公司公告☆ ◇301687 新广益 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 19:11 │新广益（301687）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:11 │新广益（301687）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:11 │新广益（301687）：中信证券关于新广益2025年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:10 │新广益（301687）：中信证券关于新广益2025年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:10 │新广益（301687）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:10 │新广益（301687）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:10 │新广益（301687）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:10 │新广益（301687）：关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证│
│ │报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:10 │新广益（301687）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 19:09 │新广益（301687）：关于召开2025年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:11│新广益（301687）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度股东会会议通知已于2026年4月29日以公告形式发出，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月22日上午9：15至9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 1
5：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月22日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
3、股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）
4、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长夏超华先生
本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 95,051,865 股，占公司有表决权股份总数的 64.7210%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 94,865,565 股，占公司有表决权股份总数的 64.5942%。
通过网络投票的股东109人，代表股份186,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1269%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份 186,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1273%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
通过网络投票的中小股东109人，代表股份186,300股，占公司有表决权股份总数的0.1269%。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 同意94,988,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对61,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0645%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意123,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0246%；反
对61,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7983%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。
2、审议并通过《关于公司2025年度利润分配的预案》
表决结果： 同意94,988,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；反对61,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0643%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1316%；反
对61,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6913%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。
3、审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意94,988,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对61,300股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0645%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意123,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0246%；反
对61,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7983%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。
4、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意120,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.2590%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的34.5639%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1771%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意120,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2590%；反
对64,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5639%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。
关联股东已对该议案回避表决。
5、审议并通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意94,988,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对61,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0645%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为： 同意123,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0246%；反
对61,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.7983%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771%。
6、审议并通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意94,982,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275%；反对65,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0691%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意118,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1354%；反
对65,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1525%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7121%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所李科峰、王家龙律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦律师事务所律师认为：公司2025
年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．苏州市新广益电子股份有限公司2025年度股东会会议决议；
2．北京市中伦律师事务所关于苏州市新广益电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7388e069-f911-4ab7-b8bd-6eb1e01e93cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:11│新广益（301687）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新广益（301687）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/793c4982-19eb-4706-96b9-e530bc0fe4c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:11│新广益（301687）：中信证券关于新广益2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新广益（301687）：中信证券关于新广益2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/465c6995-8529-4ef4-b17f-74d421a95fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│新广益（301687）：中信证券关于新广益2025年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“新广益”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025修订）》等有关法律
法规的要求，对新广益进行了2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：李锐、王嘉宇
（三）协办人：洪卉中
（四）培训时间：2026年4月17日
（五）培训地点：公司会议室+线上参会
（六）培训人员：李锐
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员及部分中层管理人员
（八）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及其他最新的法律法规和处罚案例，对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、关联交易及相关案
例等事项进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对新广益进行了2025年度持续督导培
训。中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及相关人员对上市公司募集资金管理、信息披露、股票交易、关联交易
及相关案例等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本
市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b8be043-ff6b-44c2-9cf6-2ca7f892015e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│新广益（301687）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州市新广益电子股份有限公司
容诚审字[2026]251Z0249 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]251Z0249 号
苏州市新广益电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称
“新广益”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新广益董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新广益于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43c5cbce-8600-40cc-bfb8-589625469601.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│新广益（301687）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“新广益”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等有关法律法规的要求，对新广益2025年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州市新广益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
5]2220号），并经深圳证券交易所同意，公司于2025年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）
3,671.60万股，每股发行价格为人民币21.93元，募集资金总额为人民币80,518.19万元。根据有关规定扣除发行费用10,156.81
万元后，实际募集资金净额为70,361.38万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并
于2025年12月26日出具了容诚验字[2025]251Z0016号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至
2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目 金额 备注
1 募集资金净额 70,361.38
2 减：本年度投入募投资金项目 -
3 加：募集资金累计利息收入 -
4 募集资金余额 73,031.91 注
注：募集资金专户截至 2025年 12月 31日余额合计为 73,031.91万元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付的发行费用。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司胥口支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大
银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国银行苏州太湖度假区支行 554739948256 17,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州胥口支行 1102261919100212402 16,838.30
中国建设银行股份有限公司苏州胥口支行 32250199754809996666 20,000.00
苏州银行股份有限公司胥口支行 51616500002112 5,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州胥口支行 10540601040049480 5,000.00
中国光大银行股份有限公司苏州吴中支行 37060188000320342 9,193.62
合计 73,031.91
注：表格中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入所致
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度内，因募集资金到位时间较短，公司尚未使用募集资金用于募投项目。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
本年度内，公司不存在使用超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 73,031.91万元，均存放于相应的募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金。公司已
披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
六、会计师对 2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]251Z0057号），
认为：新广益《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交
易所的相关规定编制，公允反映了新广益2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露的重大违规情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8bf622a1-8390-4fae-b9c3-9ef19b564e10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│新广益（301687）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新广益（301687）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e3ac75b-a9c4-4e96-a9a3-7437da3a80d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│新广益（301687）：关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州市新广益电子股份有限公司
容诚专字[2026]251Z0079 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付 1-3
1
发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付 1-2
2
发行费用的自筹资金专项说明的专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于苏州市新广益电子股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
专项说明的鉴证报告
容诚专字[2026]251Z0079 号
苏州市新广益电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附
|