公司公告☆ ◇301683 慧谷新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:28 │慧谷新材（301683）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:28 │慧谷新材（301683）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:27 │慧谷新材（301683）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │慧谷新材（301683）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：第一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:15 │慧谷新材（301683）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 18:15 │慧谷新材（301683）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-20 18:28│慧谷新材（301683）：2025年度股东会的法律意见书
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慧谷新材（301683）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fec276d4-f71e-4202-a3fa-7884201e6ceb.PDF
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2026-05-20 18:28│慧谷新材（301683）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往已通过的股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00
2、会议召开地点：广州市黄埔区新业路 62 号公司会议室，公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长唐靖先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州慧谷新材料科技股份有限公司章
程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、本次股东及股东代表出席情况如下：
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份46,710,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.0068%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 31,661,100 股，占公司有表决权股份总数的 50.1630%。通过网络投票的股东 98 人，
代表股份 15,049,300 股，占公司有表决权股份总数的23.8437%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,010,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.1852%。其中：通过现场投票
的中小股东 5 人，代表股份371,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5880%。通过网络投票的中小股东 97人，代表股份 1,639,3
00 股，占公司有表决权股份总数的 2.5973%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。
三、议案审议表决情况
本次 2025 年度股东会采用现场表决与网络投票相结合方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会报告>的议案》；
总表决情况：同意 46,695,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；反对 8,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.014
3%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2589%；反对 8,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4079%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3333%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：同意 46,697,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
1%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,997,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3733%；反对 12,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6019%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0249%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》；
关联股东唐靖系公司董事，持有有效表决权公司股份 5,587,500 股，已对本议案回避表决；关联股东广州尚能德信息咨询有限
公司系公司董事唐靖控制的企业，持有有效表决权公司股份 14,527,500 股，已对本议案回避表决；关联股东宁波慧广宏投资合伙企
业（有限合伙）系公司董事唐靖担任执行事务合伙人的企业，持有有效表决权公司股份 7,822,500 股，已对本议案回避表决。
总表决情况：同意 18,752,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对 15,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
304%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,989,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9704%；反对 15,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7461%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
表决结果：本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司独立董事 2026年度津贴方案的议案》；
总表决情况：同意 46,693,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%；反对 15,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0325%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
039%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,993,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1544%；反对 15,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7561%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 46,695,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对 8,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
154%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2340%；反对 8,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4079%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意 46,695,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
154%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2439%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3979%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意 46,695,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
154%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2439%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3979%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 46,689,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557%；反对 9,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0238%。
中小股东总表决情况：同意 1,989,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9704%；反对 9,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4775%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5521%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派的周蒴婷律师及欧阳永耀律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bf222aba-c1c0-4e11-92b9-7b4775c36ac7.PDF
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2026-05-12 18:27│慧谷新材（301683）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 05月 21 日（星期四）15:30－16:30 举办 2025 年度业
绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.c
ninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）15:30－16:30
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事长、总经理唐靖先生，董事会秘书杨海朋先生，财务负责人李思琦女士，独立董事吴刚先生，中信
证券股份有限公司保荐代表人戴顺先生（具体参会人员以实际出席为准）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：020-32222636
邮箱：zhengquan2023@humanchem.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2dabdcf6-9d09-4a7c-9ccb-3abca89f05ad.PDF
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2026-04-28 18:17│慧谷新材（301683）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司拟使用最高额度不超过人
民币 60,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本
型产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，募集资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2918 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,779,100 股，每股发行价格 78.38 元，本次募集资金总额为人民
币 123,676.59 万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为人民币 112,514.26 万元。
上述募集资金已全部存入公司指定募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 26 日对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司清远慧
谷新材料技术有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
公司对募集资金投资项目拟投入募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额
1 清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨 42,102.90 40,500.00
环保型涂料及树脂扩建项目
2 清远慧谷新材料研发中心项目 20,160.61 20,000.00
3 慧谷新材生产线技术改造项目 4,660.80 4,500.00
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
- 合计 91,924.31 90,000.00
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金），在不影响募集资金投资项目建设、不影响正
常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体情况如下：
（一）投资目的
目前，公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司正按照募集资金使用计划，有序推进项目建设。但由于募投项目建设周期
较长，资金分阶段投入，致使募集资金产生阶段性闲置。为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目正常进行、不改变募集资金用
途并保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获取一定投资回报，更好地实现公司资金的保值增值，
保障公司股东利益。
（二）投资品种
公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动
性好、风险可控、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品
、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资、委托理财（现金管理除外）和衍生品交易等风险投资品种。
（三）投资额度和期限
公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超
募资金）投资购买上述保本型产品，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，募集资金可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过经审议投资额度。
（四）实施方式
经公司股东会审议通过后，公司拟授权公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司管理层负责现金管理业务的具体实施，在
额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、确定具体投资产品、签署相
关合同协议、办理资金划转等操作，由财务部具体负责组织实施。
（五）资金来源及收益分配
公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司用于现金管理的资金为暂时闲置募集资金（含超募资金），资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）投资的品种为安全性高、流动
性好、保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，
不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及全资子
公司清远慧谷新材料技术有限公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金
的安全。
3、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营、募集资金投资项目建设的影响
公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下进行的，不会影响募集资金投资项目建设进度、公司及全资子公司
清远慧谷新材料技术有限公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东获得更多的投资回报。
五、本次事项履行的决策程序情况及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金（
含超募资金）购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的
保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个
月内有效。
该议案尚需提交公司股东会审议，公司拟提请股东会授权公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司管理层负责现金管理业
务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、确定具体
投资产品、签署相关合同协议、办理资金划转等操作，由财务部具体负责组织实施。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批
准后方可实施。上述情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不涉及变
相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于广州慧谷新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b06c3ac8-d180-4d1f-8d1b-780d1680e348.PDF
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2026-04-28 18:16│慧谷新材（301683）：2026年一季度报告
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慧谷新材（301683）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d04f230-2422-440c-9bfe-b9d80af0a28e.PDF
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2026-04-28 18:16│慧谷新材（301683）：2025年年度报告摘要
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慧谷新材（301683）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:16
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