公司公告☆ ◇301682 宏明电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 15:49 │宏明电子（301682）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-20 07:42 │宏明电子（301682）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-20 07:42 │宏明电子（301682）：关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-04-30 00:00 │宏明电子（301682）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │宏明电子（301682）：关于公司增加2025年度审计费用的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │宏明电子（301682）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │宏明电子（301682）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-26 16:39 │宏明电子（301682）：关于变更股东会召开地点的公告 │
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│2026-04-24 17:07 │宏明电子（301682）：关于2025年度利润分配的公告 │
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│2026-04-24 17:07 │宏明电子（301682）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-21 15:49│宏明电子（301682）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规
则》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）非独立董事候选人。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
成都市东部新区三岔街道公园大道2576号，成都东部美爵酒店1楼银杏厅会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司2025年度独立董事述职报告 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司2025年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于公司董事、高级管理人员2025年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
6.00 关于公司增加2025年度审计费用的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
2、披露情况
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。以上提案已经公司第九届董事会第十三次、十四次、十五次会议审议通过，具体
内容详见公司于2026年4月25日、4月30日、5月20日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
涉及关联股东回避表决的议案：议案4涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式及手续
股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登记（以2026年6月10日16时前公司收到信函为准）。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东可以信函方式登记。公司不接受电话及电子邮件方式登记。
（4）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
2、登记时间
2026年6月10日9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点
成都市龙泉驿区北京路188号，公司高可靠大楼1111证券事务部。
邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路188号，证券事务部（收），电话：028-84391463，邮编：610000。
4、会议联系人：
联系人：朱姗 联系电话：028-84391463
5、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.宏明电子第九届董事会第十三次会议决议
2.宏明电子第九届董事会第十四次会议决议
3.宏明电子第九届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c69c5a26-ba7e-466f-b025-798b520e9b9a.PDF
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2026-05-20 07:42│宏明电子（301682）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议，并作出
本董事会决议。本次会议通知已于2026年5月18日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事10人，实际出席会议的董
事10人。
会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有
限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、关于聘任公司总经理的议案；
经董事会审议，同意聘任冉洪汀先生为公司总经理；任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起，至公司第九届董事会任
期届满之日止。
该事项已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
会议表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公告》。
2、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；
经董事会审议，同意提名冉洪汀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
该事项已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议决策。
会议表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公告》。
3、关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案；
经董事会审议，同意对第九届董事会专门委员会成员进行调整，调整后构成情况如下：
①审计委员会委员为姚丽、张晓玫、杨建军，其中姚丽为主任委员。
②薪酬与考核委员会委员为张晓玫、梁涛、张树人，其中张晓玫为主任委员。
③提名委员会委员为张树人、梁涛、路应金，其中张树人为主任委员。
④战略委员会委员为梁涛、张一杨、冉洪汀，其中梁涛为主任委员。
⑤投资决策委员会委员为梁涛、姜志川、冉洪汀、梁爽、张树人，其中梁涛为主任委员。
⑥风险控制委员会委员为冉洪汀、姜志川、闫诚、梁爽、张晓玫，其中冉洪汀为主任委员。
上述专门委员会组成人员调整自公司股东会审议通过选举冉洪汀先生为第九届董事会非独立董事的议案之日起生效，至第九届董
事会任期届满之日止。
会议表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公告》。
4、关于公司聘任证券事务代表的议案；
经董事会审议，同意聘任吴小红女士、胡晓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第九届董事会第十
五次会议审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
会议表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、宏明电子第九届董事会提名委员会第一次会议决议
2、宏明电子第九届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/92df04a2-2114-4cc9-82f7-edd5a525d628.PDF
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2026-05-20 07:42│宏明电子（301682）：关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公告
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成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《
关于公司聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、总经理、董事离任的情况
公司董事会近日收到现任董事、总经理刘尊述先生的书面辞职报告，刘尊述先生原定董事、总经理任期到期日为 2028 年 4月 1
5日，因已达到法定退休年龄，将不再继续担任公司董事、总经理职务，及董事会战略委员会委员、投资决策委员会委员、风险控制
委员会主任委员职务，此后在公司及子公司无任何职务，已按照公司《离退休管理办法》履行工作交接。刘尊述先生离任不会导致公
司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，刘尊述先生未直接或间接持有公司股份，存在首发上市相关承诺，未履行完毕的公
开承诺详见公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等信息披露文件，其离任后将继续遵守。
公司对刘尊述先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任总经理、提名非独立董事的情况
为完善公司治理结构、保障公司正常运营，经第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会第十五次会议审议同意，聘任
冉洪汀先生为公司总经理，并提名冉洪汀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，总经理任期自本次董事会审议通过之日起，至
公司第九届董事会任期届满之日止；董事任期自股东会审议通过选举冉洪汀先生为第九届董事会非独立董事的议案之日起，至公司第
九届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。冉洪汀先生简历详见附件。
三、调整第九届董事会专门委员会成员的情况
经公司第九届董事会第十五次会议审议同意，对董事会专门委员会的部分成员进行调整，由拟任董事冉洪汀先生接任刘尊述先生
在各专门委员会的职务，调整后董事会各专门委员会的构成情况如下：
①审计委员会委员为姚丽、张晓玫、杨建军，其中姚丽为主任委员。
②薪酬与考核委员会委员为张晓玫、梁涛、张树人，其中张晓玫为主任委员。③提名委员会委员为张树人、梁涛、路应金，其中
张树人为主任委员。
④战略委员会委员为梁涛、张一杨、冉洪汀，其中梁涛为主任委员。
⑤投资决策委员会委员为梁涛、姜志川、冉洪汀、梁爽、张树人，其中梁涛为主任委员。
⑥风险控制委员会委员为冉洪汀、姜志川、闫诚、梁爽、张晓玫，其中冉洪汀为主任委员。
上述专门委员会组成人员调整自公司股东会审议通过选举冉洪汀先生为第九届董事会非独立董事的议案之日起生效，至第九届董
事会任期届满之日止。
四、聘任证券事务代表的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司第九届董事会第十五次会议审议同意，聘任吴小红女士、胡晓
先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起，至公司第九届董事会任期
届满之日止。吴小红女士、胡晓先生简历详见附件。
证券事务代表联系方式：
联系电话：028-84391463、028-60659508
电子邮箱：zqswb@chinahongming.com
传 真：028-84337617
通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 188 号
五、备查文件
1、宏明电子第九届董事会提名委员会第一次会议决议
2、宏明电子第九届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2cf3b891-4c12-42f4-ae1f-cb63c54a6488.PDF
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2026-04-30 00:00│宏明电子（301682）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议，并作出
本董事会决议。本次会议通知已于2026年4月27日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董
事11人。
会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有
限公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
关于公司增加2025年度审计费用的议案；
经董事会审议，同意将2025年度审计费用由人民币44.8万元调增至人民币105万元，其中2025年度财务报表审计费用为人民币75
万元，2025年度内部控制审计费用为人民币30万元；年度财务报表审计主体不变，各费用承担主体在44.8万元的基础上同比例增加至
人民币75万元，新增内部控制审计事项，内部控制审计费用为人民币30万元，按照与年度财务报表审计相同的比例分摊至各费用承担
主体。
本议案尚需提交公司股东会审议决策。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于增加2025年度审计费用的公告》。
三、备查文件
1、宏明电子第九届董事会第十四次会议决议
2、宏明电子第九届董事会审计委员会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/705f8f9d-2feb-4f65-b36a-675bc22e7145.PDF
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2026-04-30 00:00│宏明电子（301682）：关于公司增加2025年度审计费用的公告
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成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司
增加 2025 年度审计费用的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、基本情况
公司于 2025 年 5月 7日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度的财务审计机构，审计费用共计 44.8万元，由公司
及下属各经营主体各自承担。
现因公司于 2026 年 3月 25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，须按照上市公司标准开展 2025 年度财务报告审计与内部控
制审计。结合行业惯例，在无审计机构利益冲突、年限轮换等特殊情况下，通常由同一审计机构完成财务报表审计和内部控制审计，
故公司 2025 年度内部控制审计由信永中和统一开展。
公司现作为上市公司，相较于非上市阶段，2025 年度审计工作增加内部控制审计，且整体审计执行范围更广、核查标准更高、
审计程序更为复杂，审计工作体量大幅增加；同时，公司上市后社会关注度较高，审计机构执业风险及责任压力也将随之提升，故信
永中和向公司提出需增加 2025 年度审计费用。
经查询同行业上市公司年度审计费用，结合公司实际情况，考虑到本次审计费用增加具备公允性及合理性，公司拟同意将 2025
年度审计费用由人民币 44.8万元调增至人民币105万元，其中2025年度财务报表审计费用为人民币75万元，2025 年度内部控制审计
费用为人民币 30万元；年度财务报表审计主体不变，各费用承担主体在 44.8 万元的基础上同比例增加至人民币 75万元，新增内部
控制审计事项，内部控制审计费用为人民币 30 万元，按照与年度财务报表审计相同的比例分摊至各费用承担主体。
二、审计费用与 2025 年年度报告披露差异情况
公司于 2026 年 4月 25日披露《2025 年年度报告》，基于在年度报告披露时点，增加审计费用事项尚未履行决策程序，故年度
报告中披露公司 2025 年年度审计费用为 44.8 万元。
三、审议程序
本事项已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议决策。
四、备查文件
1、宏明电子第九届董事会第十四次会议决议
2、宏明电子第九届董事会审计委员会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc5865e2-3e5e-46d2-be48-bd56300af736.pdf
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2026-04-30 00:00│宏明电子（301682）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：成都宏明电子股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都宏明电子股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区
和中国台湾省，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范
性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 4月 29日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称本次
股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1. 公司现行有效的《成都宏明电子股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2026年 4月 13日召开的第九届董事会第十二次会议决议及相关会议文件；
3. 公司 2026年 4月 14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等中国证监会指定信
息披露媒体的《成都宏明电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司 2026年 4
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