公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:52 │昊创瑞通（301668）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-12-12 18:35 │昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-08 18:25 │昊创瑞通（301668）：关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的公告 │
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│2025-12-08 18:25 │昊创瑞通（301668）：2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的核查意见 │
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│2025-12-08 18:24 │昊创瑞通（301668）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:22 │昊创瑞通（301668）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-12-08 18:21 │昊创瑞通（301668）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-01 00:00 │昊创瑞通（301668）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-11-21 15:47 │昊创瑞通（301668）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-14 19:14 │昊创瑞通（301668）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2025-12-18 17:52│昊创瑞通（301668）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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昊创瑞通（301668）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e628dfea-1a20-41c8-bc86-0701dffe9681.PDF
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2025-12-12 18:35│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导培训情况报告
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昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8ecc0eba-7cdb-43f6-8451-6724abfe21f1.PDF
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2025-12-08 18:25│昊创瑞通（301668）：关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》，相关董事已回避表决，独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议
通过此议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、担保暨关联交易概述
为满足日常经营和业务发展需要，公司及其控股子公司（包括本次担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行等
金融机构申请综合授信。针对上述授信业务，公司拟为控股子公司申请的授信提供不超过 8,000万元的担保，担保方式包括但不限于
一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况，在符合要求的子公司之间对担保额度进行调剂
使用。上述担保额度有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，有效期内额度循环滚动使用，最终的担保金额和期限以实
际签署的担保协议为准。
公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担
保，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东及实
际控制人段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次担保事项尚需提交股东会审议。
二、公司为控股子公司担保的情况
（一）担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前担 本次新增担保 担保额度占 是否关
股比例 近一期资产 保余额（万 额度（万元） 上市公司最 联担保
负债率 元） 近一期净资
产的比例
公司 河北上博电气 100% 37.19% 0 不超过 8,000 不超过 否
制造有限公司 7.65%
合计 - 0 -
（二）被担保方基本情况
1、名称：河北上博电气制造有限公司
2、注册资本：3,000万元人民币
3、成立日期：2012年 04月 09日
4、法定代表人：王敬伟
5、注册地址：河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧
6、经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研
发；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；物
联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关联关系：为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
8、是否失信被执行人：否。
9、主要财务数据：
单位：元，人民币
财务指标 2024年 12 月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
总资产 99,897,785.97 110,214,282.61
总负债 39,628,626.50 40,989,831.63
净资产 60,269,159.47 69,224,450.98
财务指标 2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 143,756,596.34 115,949,108.60
利润总额 22,274,484.85 12,957,551.47
净利润 16,972,932.72 8,955,291.51
（三）担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签
署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 8,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母
公司所有者权益的 18.35%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额为 0。公司及其控股子公司不涉及对公司合并
报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
三、接受关联方担保的情况
（一）关联方基本情况
段友涛先生、张伶俐女士为公司控股股东及实际控制人，其中段友涛先生现任公司董事长、总经理，现直接持有公司股份 31,20
0,000 股，占公司总股本的28.36%；张伶俐女士现任公司董事、副总经理，现直接持有公司股份 26,400,000股，占公司总股本的 24
.00%。段友涛先生与张伶俐女士系夫妻关系，均不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易。
（二）关联担保的主要内容
为支持公司的经营发展，公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将根据需要，为上述公司及其控股子公司向银行等
金融机构申请的授信业务提供担保，担保额度不超过 8,000万元。
（三）关联担保的定价政策和依据
本次担保不收取公司及其控股子公司方任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的反担保。具体担保金额与期限等
以公司及其控股子公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
（四）本次关联担保的目的、必要性和对公司的影响
本次关联担保是基于公司业务发展需要而开展的，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司正常生产经营的需
要，具有必要性，不存在损害中小股东及公司利益的情形，也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。
（五）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2025 年年初至今，段友涛先生、张伶俐女士为公司提供额度为 3,000 万元的担保，均为无偿为公司向银行申请授信提供担
保，公司免于支付担保费用，该项担保已履行完毕。除前述事项外，公司与段友涛先生、张伶俐女士未发生其他关联交易。
四、履行的审议程序
该事项已经公司独立董事专门会议 2025年第四次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司保荐机构长江证券承销保
荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见，尚需提交公司股东会批准。
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议
案》。公司董事会认为：公司为其控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保，符合公司经营发展总体目标，有利于控股子公司日
常经营和发展；上述被担保方为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同意公司为其控股子公司在 2
026年度申请的授信提供不超过 8,000万元的担保，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在股东会审议通过该议案后
，在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。同时，公司控股股
东及实控人无偿为公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，有利于公司经营发展需要，不会影响公司持续经
营能力，亦不会对公司独立性产生影响。因此，公司非关联董事一致同意该议案。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025年 12月 8日召开独立董事专门会议 2025年第四次会议，审议通过了《关于 2026年度担保额度预计暨接受关联方担
保的议案》。公司独立董事认为：公司 2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的事项符合公司业务发展需求，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同
意该议案并同意提交董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司为其控股子公司在 2026 年度申请银行等金融机构授信提供担保暨接受关联担保的事项已经由公司董事会非关联董事审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次接受关联
方担保事项体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产
生不利影响。
综上，保荐机构对公司本次关联担保事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025年第四次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0acc3c9c-afb0-43e9-b467-d30721e179bf.PDF
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2025-12-08 18:25│昊创瑞通（301668）：2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的核查意见
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昊创瑞通（301668）：2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/03f1d7b0-a211-4c1c-a0c6-99a5fe35c477.PDF
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2025-12-08 18:24│昊创瑞通（301668）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 《关于 2025 年中期利润分配预案 非累积投票提 √
的议案》 案
2.00 《关于 2026 年度担保额度预计暨 非累积投票提 √
接受关联方担保的议案》 案
2、上述提案已由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00均为普通决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2.00为
关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记
确认。电子邮件、传真或信函应于 2025年 12月 19日下午 16:30前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年 12月 19日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～16:30。
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908证券事务部。
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/441d6606-dad9-4aa5-8845-5c3e999136a4.PDF
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2025-12-08 18:22│昊创瑞通（301668）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2025年中期利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、本次中期分红预案基本情况
根据公司 2025年第三季度财务报表（未经审计），公司 2025年 1-9月实现归属于母公司所有者净利润 92,296,632.73 元，母
公司实现的净利润为82,755,057.72 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为378,640,151.95 元，母公司报表未
分配利润为 335,771,475.14 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年前三季度
可供股东分配的利润为 335,771,475.14元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和
《公司章程》的相关规定，本次中期利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 110,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），共计派发现金股利人民币
55,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在董事会审议通过本次中期利润分配预案之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，
相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案合理性说明
本次中期利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》等的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次中期利润分配预案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/07f68fd8-4687-4193-9730-ae5d89c41be0.PDF
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2025-12-08 18:21│昊创瑞通（301668）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室
召开，会议通知已于 2025 年 12月 5日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9名，实
到董事 9名，其中董事长段友涛先生、董事张伶俐女士、独立董事张晓先生通过通讯出席的方式参加本次会议。全体董事共同推举董
事王敬伟先生主持，公司未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：同意公司以现有总股本 110,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），共计
派发现金股利人民币 55,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在董事会审议通过本次中期利润分配预案之
日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年中期利润分配预案的公告》。
（二）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：关联董事段友涛先生、张伶俐女士回避表决。
公司董事会意见：公司为其控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保，符合公司经营发展总体目标，有利于控股子公司日常
经营和发展；被担保方为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同意公司为其控股子公司在 2026 年
度申请的授信提供不超过 8,000 万元的担保，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在股东会审议通过该议案后，在
上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。同时，公司控股股东及
实控人无偿为公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，有利于公司经营发展需要，不会影响公司持续经营能
力，亦不会对公司独立性产生影响。公司非关联董事一致同意该议案内容。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第四次会议审议通过。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的公告》
。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意于 2025 年 12月 24 日（星期三）下午 14:50 在北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A 座 908
会议室，采用现场结
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