公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 19:20 │昊创瑞通（301668）：调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的核查意见 │
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│2026-02-05 19:19 │昊创瑞通（301668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张晓 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-陶杨 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-陶杨 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-张会丽 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张会丽 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-张晓 │
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2026-02-05 19:20│昊创瑞通（301668）：调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的核查意见
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昊创瑞通（301668）：调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8a16e3fc-7d50-4dc1-a94e-35912495c9d2.PDF
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2026-02-05 19:19│昊创瑞通（301668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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昊创瑞通（301668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/b358a66c-b4ea-425a-b1f4-2a792c3744cf.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张晓
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昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张晓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d5068e22-a8be-4f92-96f0-803efa2c4a7e.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-陶杨
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昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-陶杨。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/3dc27daa-2f5d-4624-8217-ba6c0323afef.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为北京
昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会成员，对公司第三届董事会候选人的任职资格进行了
认真审查，现发表如下意见：
1、公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人均已同意接受本次提名，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定
。
2、公司第三届董事会独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得深圳证
券交易所认可的相关培训证明材料，其中张会丽女士为会计专业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。
3、公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、公司董事会提名委员会一致同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，同意提名张会丽女士、张晓先生和陶杨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事
会进行审议。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/03eeacc6-8de5-495d-b976-f10afc72ca18.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：关于董事会换届选举的公告
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昊创瑞通（301668）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/cdbf844b-fc4d-4dad-b8f9-81ee6f6b3f26.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-陶杨
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昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-陶杨。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/93ad7e13-c2fa-4cbe-9601-16baf07e55c6.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-张会丽
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昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-张会丽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c87634ea-6608-4fd8-8ce4-33e34be49977.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张会丽
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昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张会丽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/303a2513-e655-4637-962f-fc8cae982e4a.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-张晓
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昊创瑞通（301668）：独立董事候选人声明与承诺-张晓。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7cadc48c-e9db-436d-a1e0-99a939e900e7.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：关于选举第三届董事会职工董事的公告
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昊创瑞通（301668）：关于选举第三届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6fe0ba8d-edb2-44eb-968d-7af31d7225f1.PDF
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的公告
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昊创瑞通（301668）：关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6968dca7-eba2-47f7-b728-4324d7a420a9.PDF
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2026-02-05 19:16│昊创瑞通（301668）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 2月 5日在公司会议室召开
，会议通知已于 2026年 2月 2日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9名，实到董事
9名，其中张伶俐、王敬伟、闫秀章、熊丽如、魏改革、张晓、张会丽通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生
召集、主持，公司未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控
制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查通过，公司董事会同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士
、熊丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根
据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名段友涛先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
1.02 提名王敬伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
1.03 提名汪燕女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
1.04 提名熊丽如女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
1.05 提名曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026年第一次例会审议通过。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并
采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控
制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查通过，公司董事会同意提名张会丽女士、张晓先生和陶杨先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的
正常运作，第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名张会丽女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2.02 提名张晓先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2.03 提名陶杨先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026年第一次例会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：本次调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目是公司根据市场环境变化及自身经营发展战略而作
出的审慎决策，是公司围绕主营业务在产业链上的深化和补强，有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有利于提高募集资金的
使用效率，有利于增强公司的市场竞争优势，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司生产经营产生重大不利影响，同意本次变更事项；为满足募投项目实施的资金需求，同意公司根据募投项目建设资金需求
，将本次募集资金（含超募资金）分次逐步向实施主体天津子公司出资和提供无息借款；同意授权公司董事长或其授权人士办理包括
但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，签署募集资金监管协议等相关事项；同意实施主
体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026年第一次例会审议通过。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的
核查意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投
项目的公告》。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会同意于 2026年 2月 27日（星期五）下午 14:50在北京市丰台区金泽西路 2号院 1 号楼平安金融中心 A座 908 会议
室，采用现场结合网络投票的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、可行性研究报告；
3、第二届董事会提名委员会 2026年第一次例会会议决议；
4、第二届董事会战略委员会 2026年第一次例会会议决议；
5、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/afb39349-e58d-4053-9931-680dc2b6e59f.PDF
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2025-12-31 16:58│昊创瑞通（301668）：2025年中期权益分派实施公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期权益分派方案已获 2025年 12月 24日召开的 2025年第
二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年第二次临时股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：公司以现有总股本 110,000,000股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币 55,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。若在董事会审议通过本次中期利润分配预案之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相
应调整每股分配比例。
2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年第二次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离 2025年第二次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 110,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 1 月 8日，除权除息日为：2026 年 1月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 1月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 1月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 09*****367 段友涛
2 09*****524 张伶俐
3 02*****898 王敬伟
4 08*****903 北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 12月 25日至登记日：2026年1月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘
价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有公司公开发行股票前已发
行的股份的锁定期限自动延长 6个月（上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）；在
锁定期满后两年内减持的，相关股份减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。
本次权益分派实施后，上述承诺对应的发行价相应调整为每股 20.5元。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908
咨询联系人：舒凯
咨询电话：010-87576102
传真电话：010-87576102
八、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4da037d9-830f-4fc0-adbf-447ab1154245.PDF
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2025-12-24 18:54│昊创瑞通（301668）：2025年第二次临时股东会决议公告
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昊创瑞通（301668）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/7f9f669d-f83d-48fc-8e3b-ef48683a0565.PDF
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2025-12-24 18:54│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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昊创瑞通（301668）：昊创瑞通：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4b029f51-43a2-4914-9c2f-59822fe962d7.PDF
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2025-12-18 17:52│昊创瑞通（301668）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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昊创瑞通（301668）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e628dfea-1a20-41c8-bc86-0701dffe9681.PDF
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2025-12-12 18:35│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导培训情况报告
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昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8ecc0eba-7cdb-43f6-8451-6724abfe21f1.PDF
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2025-12-08 18:25│昊创瑞通（301668）：关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》，相关董事已回避表决，独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议
通过此议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、担保暨关联交易概述
为满足日常经营和业务发展需要，公司及其控股子公司（包括本次担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行等
金融机构申请综合授信。针对上述授信业务，公司拟为控股子公司申请的授信提供不超过 8,000万元的担保，担保方式包括但不限于
一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况，在符合要求的子公司之间对担保额度进行调剂
使用。上述担保额度有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，有效期内额度循环滚动使用，最终的担保金额和期限以实
际签署的担保协议为准。
公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担
保，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东及实
际控制人段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
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