公司公告☆ ◇301667 纳百川 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 19:07 │纳百川（301667）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:07 │纳百川（301667）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:06 │纳百川（301667）：第二届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:04 │纳百川（301667）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:04 │纳百川（301667）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 20:40 │纳百川（301667）：关于纳百川以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 20:39 │纳百川（301667）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（娄杭） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（贝赛） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:07│纳百川（301667）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纳百川（301667）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/8da9c96c-f540-449d-bd2e-d5caa813ab62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:07│纳百川（301667）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纳百川（301667）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e6ad30d0-9670-42d7-9639-50ec29ca19bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:06│纳百川（301667）：第二届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2026年2月6日以现场及通讯方式召开，其中董事陈
超鹏余以通讯方式参会。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第二届董事会成员后召开，为更好衔接
新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。
本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陈荣贤先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司拟聘任的高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举陈荣贤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会同意选举陈荣贤先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自
本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第二届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会设战略委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之
日止。各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由陈荣贤、陈超鹏余、贝赛组成，由陈荣贤担任主任委员；
审计委员会由娄杭、宋其敏、贝赛组成，由娄杭担任主任委员；
提名委员会由娄杭、宋其敏、贝赛组成，由娄杭担任主任委员；
薪酬与考核委员会由陈荣贤、贝赛、娄杭组成，由贝赛担任主任委员。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈荣贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任徐元文先生、潘虹女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任袁厚军先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会以及审计委员会审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈超鹏余先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任许成先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司高级管理人员按照其在公司担
任的具体职务领取薪酬，任期内其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬按月发放。如高级管理人员在任期内薪酬方案不
发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议高级管理人员薪酬相关议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在审议时关联委员陈荣贤先生已回避表决。
关联董事陈荣贤先生以及陈超鹏余先生回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、提名委员会决议、薪酬与考核委员会决议、审计委员会决议；
3、《提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见》、《审计委员会关于财务总监候选人任职资格的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7d9397ae-8aa8-4325-9183-cdedf95f50ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:04│纳百川（301667）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纳百川（301667）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/328681b2-c94c-430f-bc4b-c81dd7486c73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:04│纳百川（301667）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纳百川（301667）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/679683a5-607e-4462-9a81-d96f73ae0f02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 20:40│纳百川（301667）：关于纳百川以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于纳百川新能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕32 号
纳百川新能源股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的纳百川新能源股份有限公司(以下简称纳百川公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供纳百川公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的
。
二、管理层的责任
纳百川公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号
)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》(深证上〔2025〕481 号)的要求编
制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纳百川公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，纳百川公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管
规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》
(深证上〔2025〕481 号)的规定，如实反映了纳百川公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年一月二十日
纳百川新能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作(2025年修订)》(深证上〔2025〕481 号)的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2101 号
)，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股(A 股)股票 2,791.
74 万股，发行价为每股人民币 22.63 元，共计募集资金 63,177.08 万元，坐扣承销和保荐费用 4,360.75 万元后的募集资金为 58
,816.33 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2025 年 12 月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费
、法定信息披露等其他发行费用 3,166.77 万元及前期已支付的承销及保荐费用 94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 55,555.2
2 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕440 号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，第一届董事会第十二次
会议决议审议通过的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》以及第一届董事会第十四次会议决议审议通过的《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划调整如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 调整后募集资 项目备案
金投资额[注] 或核准文号
纳百川(滁州)新能源科技 57,940.04 50,555.22 2110-341171-04-01-772654
有限公司年产 360 万台套
水冷板生产项目(一期)
补充流动资金 15,000.00 5,000.00 不涉及
合 计 72,940.04 55,555.22
[注]公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，将使用自有资金或通过自筹资金方式解决募投项目剩余所需资金
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,401.01 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实 占总投资的
际投入金额 比例(%)
纳百川(滁州)新能源科技有限公司年产 57,940.04 11,401.01 19.68
360 万台套水冷板生产项目(一期)
合 计 57,940.04 11,401.01 19.68
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 12月 12 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 463.26 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项 目 发行费用总额(不含税) 以自筹资金预先支付
发行费用金额(不含税)
保荐承销费用 4,455.09 94.34
审计及验资费用 1,595.28 321.70
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d0d0b8f2-a6b7-439a-8e83-f6ccbb5e867d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 20:39│纳百川（301667）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纳百川（301667）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2ac35482-18c6-4ea7-bd1a-9938558b027d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，公司保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。本次使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2101
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,791.74 万股，发行价格为人民币 22.63 元/股，本次发行募集资金
总额为人民币 63,177.08 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 55,555.22万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 12月 12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告
》（天健验[2025]440号）。公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司
及其子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金多方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董
事会第十四次会议和第一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额
1 纳百川（滁州）新能 纳百川 57,940.04 57,900.00 50,555.22
源科技有限公司年产 （滁州）新
360万台套水冷板生 能源科技有
产项目（一期） 限公司
2 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00 5,000.00
合计 72,940.04 72,900.00 55,555.22
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
为保障本次募投项目的顺利推进，截至 2025年 12月 12日,公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 11,86
4.27万元。公司本次使用募集资金置换的金额为 11,864.27万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为 11,401.01万元，置换
已支付发行费用的自筹资金金额为 463.26万元（不含增值税）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于纳百川新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2026]32号），具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2025 年 12 月 12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 11,401.01万元，本次拟置换的金额为 11,401
.01万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金实际 本次拟置换
号 投资金额 投入金额 金额
1 纳百川（滁州）新能源 57,940.04 50,555.22 11,401.01 11,401.01
科技有限公司年产
360万台套水冷板生
产项目（一期）
序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金实际 本次拟置换
号 投资金额 投入金额 金额
2 补充流动资金 15,000.00 5,000.00 - -
合计 72,940.04 55,555.22 11,401.01 11,401.01
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2025年 12月 12日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 463.26万元（不含增值税），本次拟置换金额为 463.26万
元，具体情况如下：
单位：万元
项目 发行费用总额 以自筹资金预先支付发 本次拟置换金额
行费用金额
保荐承销费用 4,455.09 94.34 94.34
审计及验资费用 1,595.28 321.70 321.70
律师费用 1,018.87 33.02 33.02
与本次发行有关的 524.53 13.76 13.76
信息披露费用
发行手续费及其他 28.09 0.44 0.44
费用
合计 7,621.86 463.26 463.26
注：以上各项发
|