公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:46 │泰禾股份（301665）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-29 18:48 │泰禾股份（301665）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:28 │泰禾股份（301665）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 18:28 │泰禾股份（301665）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:38 │泰禾股份（301665）：关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告 │
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│2025-05-19 19:38 │泰禾股份（301665）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:38 │泰禾股份（301665）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-08 19:24 │泰禾股份（301665）：关于举行2024年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 12:00 │泰禾股份（301665）：泰禾股份：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:13 │泰禾股份（301665）：泰禾股份：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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2025-06-17 17:46│泰禾股份（301665）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾股份”）于近日收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）出具的《关于更换南通泰禾化工股份有限公司保荐代表人的报告》，原保荐代表人刘铁波先生因工作变动原因，不再负责公
司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券委派贺二松先生（简历附后）担任公司的持续督导保荐代表人，继续
履行相关职责。
本次保荐代表人变更不影响光大证券对公司的持续督导工作，变更后公司持续督导保荐代表人为杜攀明先生和贺二松先生，持续
督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对刘铁波先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1f70e3aa-9b6e-4c3b-8ec5-6e8597c1968c.PDF
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2025-05-29 18:48│泰禾股份（301665）：2024年年度权益分派实施公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，分派方
案的具体内容为：以公司现有总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共派发现金
股利人民币 180,000,000 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，公司将按照现金分红分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自公司 2024 年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 注；持有首发后可出借限售股、
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股，具体如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****671 泰禾集团有限公司
2 08*****539 上海鋆麟企业管理咨询有限公司
3 08*****759 深圳诺普信作物科学股份有限公司
4 08*****291 广州金觉投资管理有限公司－杭州恒丰君南
投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****469 上海鋆领企业管理咨询有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 28 日至登记日：2025年 6 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及间接持股的董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息
事项将作相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：上海市长宁区临虹路 365 号北 5 座
2、咨询联系人：偰瑜
3、咨询电话：021-62398696-253
4、咨询邮箱：investor@cacch.com
八、备查文件
1、2024 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8b90ff0a-5c55-4dc4-b8fb-119302aa43f1.PDF
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2025-05-21 18:28│泰禾股份（301665）：2024年年度股东会决议公告
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泰禾股份（301665）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/cde0ab6c-5731-4cd6-84d3-282b2ce92572.PDF
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2025-05-21 18:28│泰禾股份（301665）：2024年年度股东会的法律意见书
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泰禾股份（301665）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b9a0f7c4-c738-455f-bdd2-69babda5489c.PDF
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2025-05-19 19:38│泰禾股份（301665）：关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告
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特别提示：
1、本次投资事项根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根
据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险
，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。
2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一
定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
一、对外投资概述
为开拓海外市场，满足公司未来全球业务发展需要，积极响应国家“一带一路”政策，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于对外投资建设农药
及功能化学品项目的议案》，同意公司以自有及自筹资金不超过1.5亿美元（按照1美元兑换人民币7.2150元汇率折算约为10.8225亿
元）在埃及建设农药及功能化学品项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议批准，同时提请董事会授权董事长或其指定人员具体负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于决定投资项目的
具体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续等。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：农药及功能化学品项目
2、项目建设内容：除草剂、杀菌剂、功能化学品等产品生产。
3、项目建设规模：年产8万吨。
4、建设周期：预计2年。
5、投资规模和资金来源：本项目总投资不超过1.5亿美元，资金来源为企业自有资金及银行贷款。
三、项目建设的目的及对公司的影响
1、符合国家“一带一路”发展战略
埃及作为最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，被明确列为“一带一路”沿线的关键枢纽。其独特的地理位置横跨亚非大
陆，既是“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，也是连接地中海与红海、贯通欧亚非贸易通道的核心区域。埃及不仅是“一带一路”
倡议的正式成员，更是该倡议在非洲和地中海区域推进合作的重要支点国家。在经贸合作方面，自 2012 年起，中国连续 11 年成为
埃及第一大贸易伙伴国，中国是近年来对埃投资最活跃、增长速度最快的国家之一。埃及“2030 愿景”指出，埃及将积极参与国际
经济合作，最大限度提高附加值，创造体面的和有产出的工作岗位，使实际人均国内生产总值达到中等收入国家水平。公司本次在埃
及投资建设农药及功能化学品项目，正是顺应国家“一带一路”发展战略之举。
2、打造海外加工中心，优化产业布局
埃及具备良好的基础设施条件，政治社会环境相对稳定，具备投资工业的基础。公司经过缜密的考察和详细的论证，认为埃及具
有便捷的物流优势、丰富的资源、人力成本要素以及相对可靠的工业基础条件。公司结合自身能力，优化产业区位布局，降低加工成
本，以国际化视野谋划开放合作，构建科创生态，全力推动产业智能化，坚定不移地做绿色化工、低碳转型的先行者和实践者，实现
公司的可持续发展。
3、对公司的影响
在埃及建设农药及功能化学品项目，将显著提升公司对海外市场的交付效率与服务响应能力，强化公司的国际竞争力。该项目以
埃及作为区域枢纽，可有效突破当前贸易壁垒，进一步扩大公司的全球市场份额。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，有利于优化公司产能布
局，为公司培育新的利润增长点，亦有利于促进提升公司核心竞争力和可持续发展能力，维护公司及其全体股东的利益。预计对公司
未来收入和业绩将产生积极影响。
四、风险提示
1、本次投资事项根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根
据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险
，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。
2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一
定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、本次投资采用外币方式结算，存在汇率波动风险。
公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/529b6003-8a1f-454b-b5a3-e9dcd8fba12b.PDF
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2025-05-19 19:38│泰禾股份（301665）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南 通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025 年 5 月 19 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名
（其中通讯出席 1 人）。会议由监事会主席李正先先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》
经审核，监事会认为：在埃及建设农药及功能化学品项目，公司可以更好地整合国内外资源，优化资源配置，提升公司的整体运
营效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6ca15512-6643-44c0-9f10-381078268dfb.PDF
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2025-05-19 19:38│泰禾股份（301665）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式送达
。会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中通讯方
式出席董事 4 名）。会议由董事长田晓宏先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》
董事会认为本次对外投资是为了满足公司未来全球业务发展的需要，可进一步优化公司的产业布局，加快公司产能释放及实现海
外市场的快速拓展，有利于增强公司的持续经营能力和市场竞争力，同时也符合国家“一带一路”发展战略。因此，董事会同意授权
公司董事长或其指定人员具体负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于决定投资项目的具体实施方式、实施主体、签署相关
协议、办理有关投资备案或审批手续等。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/20c7fc14-a672-40f0-b22c-a5dad4238417.PDF
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2025-05-08 19:24│泰禾股份（301665）：关于举行2024年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告
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泰禾股份（301665）：关于举行2024年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/50738743-eee2-4f96-bcaa-865bff412f29.PDF
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2025-04-28 12:00│泰禾股份（301665）：泰禾股份：2024年度内部控制自我评价报告
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泰禾股份（301665）：泰禾股份：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4adf0f8-50ad-4a3e-a3e6-bde00880d46d.PDF
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2025-04-27 16:13│泰禾股份（301665）：泰禾股份：关于签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2025]32 号）同意注册，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,
500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.27 元，本次发行募集资金总额为 462,150,000.00 元，扣除发行费用 72,377,163.
80 元后，募集资金净额为 389,772,836.20 元。
上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 4 月 7 日对本次
发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了南通泰禾化工股份有限公司《验资报告》。公司在本次募集资金验资结束后，已按照
《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资
金投资项目的专户中。
二、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立、存储情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对
募集资金的存放和使用进行专户管理，并与中国建设银行、中国银行、中国农业银行、上海银行、招商银行、中国信托银行以及保荐
机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
截至 2025 年 4 月 24 日，公司募集资金专户的开立及资金存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额（万元） 募集资金用
途
南通泰禾化工 中国建设银行股 320501647336000050 13,041.30 杀菌剂项目
股份有限公司 份有限公司如东 85 发行费用
支行
南通泰禾化工 中国银行如东上 484581895521 5,000.00 杀菌剂项目
股份有限公司 成支行
南通泰禾化工 中国信托商业银 1009103353001431 4,000.00 杀菌剂项目
股份有限公司 行股份有限公司
上海分行
江西天宇化工 中国农业银行股 14376101040022537 4,800.00 杀菌剂项目
有限公司 份有限公司新干
县支行
江西天宇化工 上海银行股份有 03006145018 4,000.00 杀菌剂项目
有限公司 限公司长宁支行
上海泰禾化工 招商银行上海洋 121934530010000 8,650.00 研发中心项
有限公司 泾支行 目
长沙嘉桥生物 中国农业银行如 10712301040019193 3,500.00 研发中心项
科技有限公司 东洋口闸支行 目
合计 42,991.30 ——
注：公司本次募集资金净额为人民币 389,772,836.20 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用。
三、《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的主要内容
近日，公司及实施募投项目的全资子公司（其中公司为甲方一，实施募投项目的全资子公司江西天宇化工有限公司、上海泰禾化
工有限公司、长沙嘉桥生物科技有限公司为甲方二，以下合称“甲方”）会同保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
分别与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司如东支行、中国农业
银行股份有限公司如东县支行、中国农业银行股份有限公司新干县支行、上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上
海洋泾支行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，协议内容如下：
（一）协议签署主体
甲方一：南通泰禾化工股份有限公司
甲方二：江西天宇化工有限公司、上海泰禾化工有限公司、长沙嘉桥生物科技有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司如东支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司如东支行、中国
农业银行股份有限公司如东县支行、中国农业银行股份有限公司新干县支行、上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公
司上海洋泾支行
丙方：光大证券股份有限公司
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
二、甲乙
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