公司公告☆ ◇301662 宏工科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:05 │宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏工科技（301662）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 18:14 │宏工科技（301662）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:25 │宏工科技（301662）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-10-15 18:22 │宏工科技（301662）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-10-13 18:22 │宏工科技（301662）：公司章程修正案 │
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│2025-10-13 18:22 │宏工科技（301662）：关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告 │
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│2025-10-13 18:21 │宏工科技（301662）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-11-05 18:05│宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年 5 月 20日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 3亿元（含本数
）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个
现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
近日，公司子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工”）使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
（万元） 益率
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 5,200 2025 年 10 2025 年 10 0.4000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 15日 月 29 日 2.6491%
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 4,800 2025 年 10 2025 年 10 0.4000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 16日 月 31 日 2.6575%
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 5,100 2025 年 11 2026 年 3月 0.6000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 5日 18 日 2.7904%
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 4,900 2025 年 11 2026 年 3月 0.6000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 6日 20 日 2.7913%
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、风险分析及风控措施
虽然现金管理业务均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理业务受到
宏观市场波动的影响。为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司的风险控制措施主要如下：
1、公司将及时跟踪和分析现金管理产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制相应风险；
2、公司独立董事有权对相关产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营的情况下进行的，购买的是金融机构发行
的流动性好、安全性高的保本型产品，不会影响公司资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 是否到期
（万元） 益率
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 7,700 2025 年 1 2025 年 7月 1.050000%或 已到期
软 股 构 收 月 9 日 2.757200%
件开发有 份有限公 性存款 益型 7日
限 司
公司
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 7,300 2025 年 1 2025 年 7月 1.040000%或 已到期
软 股 构 收 月 11 日 2.765800%
件开发有 份有限公 性存款 益型 7日
限 司
公司
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 5,100 2025 年 8 2026 年 1月 0.600000%或 未到期
股 构 收 月 28 日 2.796900%
份有限公 性存款 益型 5日
司
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 4,900 2025 年 8 2026 年 1月 0.600000%或 未到期
股 构 收 月 30 日 2.798900%
份有限公 性存款 益型 5日
司
截至本公告披露日，公司及其子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 20,000 万元，未超过公司
董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/30517622-3618-48fa-8390-062331c61cb0.PDF
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2025-10-30 00:00│宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a3dfe6e1-3714-43cd-a9e8-1bb3af217f83.PDF
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2025-10-30 00:00│宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 10月 29 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年10 月 29日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1号门综合楼 107 会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议名称 现场出席会 代表公司股份 占公司有表 参加网络投 代表公司股份 占公司有表
议的股东（代 （股） 决权股份总 票的股东人 （股） 决权股份总
理人）人数 数的比例 数 数的比例
2025 年第二次 8 55,917,115 69.8964％ 73 1,742,190 2.1777％
临时股东大会
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。
二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：
议案名称
1.00 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.10 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.12 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
三、议案审议表决情况
（一）2025 年第二次临时股东大会表决情况
2025 年第二次临时股东大会表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权股份数量
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
1.00 57,658,705 99.9990％ 500 0.0009％ 100 0.0002％ 57,659,305
2.01 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.02 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.03 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.04 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.05 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.06 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.07 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.08 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.09 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.10 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.11 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.12 57,653,905 99.9906％ 500 0.0009％ 4,900 0.0085％ 57,659,305
3.00 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
其中，中小股东表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权股份数量
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
1.00 5,500,290 99.9891％ 500 0.0091％ 100 0.0018％ 5,500,890
2.01 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.02 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.03 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.04 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.05 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.06 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.07 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.08 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.09 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.10 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.11 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.12 5,495,490 99.9018％ 500 0.0091％ 4,900 0.0891％ 5,500,890
3.00 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
（二）议案表决结果
1、本次股东大会议案第 2.03 项到第 2.12 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第1.00项、
第2.01项、第 2.02 项、第 3.00 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丁泽政律师、杨萍律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮
资讯网披露。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1e540615-0508-4497-9ab7-5631358f1a54.PDF
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2025-10-30 00:00│宏工科技（301662）：关于选举职工代表董事的公告
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宏工科技（301662）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e9746d46-5a96-4716-93ac-eb494706bb20.PDF
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2025-10-28 18:14│宏工科技（301662）：2025年三季度报告
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宏工科技（301662）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c78c6205-6805-4d18-b5c8-601925f83d7c.PDF
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2025-10-15 18:25│宏工科技（301662）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”、“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏工科技首
次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，于 2025 年 4月 17日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股
份后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为64,223,675 股，占发行后总股本的 80.28%，无流通
限制及限售安排的股票数量为15,776,325股，占发行后总股本的 19.72%。
自公司首次公开发行股份至本公告披露之日，公司不存在因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公
司股本发生变动的情形。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股份，拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的 1.06
44%，限售期为自公司股票上市之日起 6个月，本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 10月 17日（星期五）。
（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增、股份增发、回购注销等导致股本数量变动的情况。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次发行的股票中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资
者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算：对应的股份数量为 851,497股，占网下发行总量的 10.02%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺；截至本公告披露之日，上述网下配售限售股股东在限
售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。上述网下配售限售股股东不存在非经营性
占用上市公司资金的情形；也不存在公司对上述网下配售限售股股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 10月 17日（星期五）；
2、本次拟解除限售的股份数量为 851,497股，占公司总股本的 1.0644%；
3、本次拟解除限售的股东户数共计 6,209户；
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下配售限售 851,497 1.0644% 851,497
股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后股权结构变动情况表
本次限售股份解除后，公司股份情况变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （股）（＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条 64,223,675 80.28% －851,497 63,372,178 79.22%
件股份
二、无限售条 15,776,325 19.72% ＋851,497 16,627,822 20.78%
件股份
三、股份总数 80,000,000 100.00% —— 80,000,000 100.00%
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查程序及核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行
了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下限售股解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ad2b2dd5-9eab-4d4b-875c-f205c0541289.PDF
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2025-10-15 18:22│宏工科技（301662）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份；
2、本次拟解除限售的股东户数共计 6,209 户，拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的 1.0644%，限售期为自
公司股票上市之日起 6个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 10 月 17 日（星期五）。
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974
号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，于 2025 年 4月 17日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发
行股份后，公司总股本为80,000,000 股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为 64,223,675股，占发行后总股本的 80.28%，无
流通限制及限售安排的股票数量为15,776,325 股，占发行后总股本的 19.72%。
自公司首次公开发行股份至本公告披露之日，公司不存在因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公
司股本发生变动的情形。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股份，拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的 1.06
44%，限售期为自公司
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