公司公告☆ ◇301662 宏工科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：中信证券关于宏工科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：中信证券关于宏工科技2025年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 15:47 │宏工科技（301662）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:15 │宏工科技（301662）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 20:15 │宏工科技（301662）：为员工提供财务资助的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏工科技（301662）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d32b9a49-7e0c-44cf-bcbf-29fa986684d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年 5月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1号门综合楼 107 会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议名称 现场出席会 代表公司股份 占公司有表 参加网络投 代表公司股份 占公司有表
议的股东（代 （股） 决权股份总 票的股东人 （股） 决权股份总
理人）人数 数的比例 数 数的比例
2025 年年度股 6 52,158,615 65.1983% 39 4,393,583 5.4920%
东会
（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东会。
二、会议议案情况
本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：
议案名称
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于<2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
4.00 《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举何进女士为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举李荐先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事
三、议案审议表决情况
（一）2025 年年度股东会表决情况
2025 年年度股东会表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权（不含回避
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 表决）股份数量
1.00 56,548,698 99.9938% 700 0.0012% 2,800 0.0050% 56,552,198
2.00 56,548,698 99.9938% 700 0.0012% 2,800 0.0050% 56,552,198
3.00 9,680,025 99.9525% 1700 0.0176% 2,900 0.0299% 9,684,625
4.00 56,548,698 99.9938% 700 0.0012% 2,800 0.0050% 56,552,198
5.00 56,548,698 99.9938% 700 0.0012% 2,800 0.0050% 56,552,198
6.00 56,548,698 99.9938% 700 0.0012% 2,800 0.0050% 56,552,198
7.00 56,548,298 99.9931% 900 0.0016% 3,000 0.0053% 56,552,198
8.00 52,773,698 93.3186% 3,775,700 6.6765% 2,800 0.0050% 56,552,198
9.01 52,773,509 93.3182% - 56,552,198
9.02 52,773,508 93.3182% - 56,552,198
9.03 52,300,775 92.4823% - 56,552,198
10.01 56,050,775 99.1133% - 56,552,198
10.02 56,050,774 99.1133% - 56,552,198
10.03 56,050,773 99.1133% - 56,552,198
其中，中小股东表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权（不含回避
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 表决）股份数量
1.00 4,390,283 99.9203% 700 0.0159% 2,800 0.0637% 4,393,783
2.00 4,390,283 99.9203% 700 0.0159% 2,800 0.0637% 4,393,783
3.00 4,389,183 99.8953% 1,700 0.0387% 2,900 0.0660% 4,393,783
4.00 4,390,283 99.9203% 700 0.0159% 2,800 0.0637% 4,393,783
5.00 4,390,283 99.9203% 700 0.0159% 2,800 0.0637% 4,393,783
6.00 4,390,283 99.9203% 700 0.0159% 2,800 0.0637% 4,393,783
7.00 4,389,883 99.9112% 900 0.0205% 3,000 0.0683% 4,393,783
8.00 615,283 14.0035% 3,775,700 85.9328% 2,800 0.0637% 4,393,783
9.01 615,094 13.9992% - 4,393,783
9.02 615,093 13.9992% - 4,393,783
9.03 142,360 3.2400% - 4,393,783
10.01 3,892,360 88.5879% - 4,393,783
10.02 3,892,359 88.5879% - 4,393,783
10.03 3,892,358 88.5879% - 4,393,783
（二）议案表决结果
1、议案第 1.00 项到第 6.00 项、第 9.00 项、第 10.00 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议
案第 7.00项到第 8.00 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案第 3.00 项涉及关联关系，
关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
2、罗才华先生、何进女士、余子毅先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年；李荐先
生、贺辉娥女士、向旭家先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年（公司独立董事可以连任，
但连任时间不得超过六年，向旭家先生自 2022 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，故其实际任期届满日为 2028 年 12 月 27 日
）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：康晓阳律师、兰雪律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披
露。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7d455c6e-811a-4a5d-952f-512135b70ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：中信证券关于宏工科技2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏工科技（301662）：中信证券关于宏工科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a7ed18d7-f992-4bdc-a6f1-7514c5f6a626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：中信证券关于宏工科技2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏工科技（301662）：中信证券关于宏工科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d1e95760-4acb-40d3-9cd5-279818e90dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 5 月 1
9 日向全体董事发出；
2、本次会议于 2026 年 5 月 19 日以现场会议的方式召开；
3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会
议，独立董事李荐先生以电话会议方式出席了本次会议；
4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举罗才华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见公司于 2026 年 5月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-030）
2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止：
审计委员会：贺辉娥(主任委员)、何进、向旭家
战略委员会：罗才华(主任委员)、余子毅、李荐
提名委员会：向旭家(主任委员)、罗才华、贺辉娥
薪酬与考核委员会：李荐(主任委员)、罗才华、贺辉娥
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见公司于 2026 年 5月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-030）
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任罗才华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见公司于 2026 年 5月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-030）。
4、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止：
（1）聘任余子毅先生为公司副总经理
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（2）聘任周国辉先生为公司财务总监
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（3）聘任韩德功先生为公司董事会秘书
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
公司董事会提名委员会就以上事项进行了审议，同意提交董事会表决。公司董事会审计委员会就聘任公司财务总监的事项进行了
审议，同意提交董事会表决。
具体内容详见公司于 2026 年 5月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-030）。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任廖韬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 5月 20 日披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-030）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a1f18dff-acfd-4e6b-840f-4b6fc6797fea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宏工科技股份有限公司章程》的相关规定，宏工科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张轶先生为公司第三届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张轶先生简历详见附件。
张轶先生当选公司第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/01579a4c-8779-4829-ac1d-87467cbd71de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│宏工科技（301662）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026 年 5 月 24日任期届满，根据公司实际工作安排，为提升
公司运营管理效率，公司决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 5 月 19 日召开了 2025 年年度
股东会，选举产生的公司第三届董事会非独立董事及独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员
会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况
公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：罗才华先生（董事长）、何进女士、余子毅先生、张轶先生（职工代表董事）。
独立董事：李荐先生、贺辉娥女士、向旭家先生。
公司第三届董事会由七名董事组成，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年；公司独立董事可以连任，但连任时间不得
超过六年，向旭家先生自 2022 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，故其实际任期届满日为 2028 年 12 月 27 日。第三届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人
数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
上述董事简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5月 20 日披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表
董事的公告》。
（二）专门委员会成员
审计委员会：贺辉娥(主任委员)、何进、向旭家
战略委员会：罗才华(主任委员)、余子毅、李荐
提名委员会：向旭家(主任委员)、罗才华、贺辉娥
薪酬与考核委员会：李荐(主任委员)、罗才华、贺辉娥
公司第三届董事会专门委员会任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员贺辉娥女士为会计专业人士，
且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员聘任情况
总经理：罗才华先生
副总经理：余子毅先生
财务总监：周国辉先生
董事会秘书：韩德功先生
以上高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书韩德功
先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力及工作经验。除兼任董事的高级管理人员外其他高
级管理人员的简历请见附件。
公司控股股东罗才华先生同时担任公司董事长、总经理，可促进公司战略目标的贯彻实施，保障经营决策高效落地，是结合公司
现阶段经营需求及公司核心经营管理层稳定性所作出的合理安排。公司通过《公司章程》等明确董事、高级管理人员职权划分，强化
独立董事的监督，规范权力运行机制，严格保障公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
三、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：廖韬先生
证券事务代表廖韬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识及工作经验。廖韬先生的简
历请见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0769-82361936
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1号门综合楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/53a29996-ca20-44dc-a73d-56c369adb0a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 15:47│宏工科技（301662）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年年度报告全文
及其摘要、2026 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-1
6:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理罗才华先生、董事兼副总经理余子毅先生、财务总监兼董事会秘书何小明先
生、独立董事向旭家先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1xQQND97UGY 或使用微信扫描下方
小程序码进入交流互动。投资者可于 2026 年 5 月 11日前进行提问，公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回
答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d2acf51e-1d7d-4241-af22-4e7e4d715db3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 20:15│宏工科技（301662）：2025年年度审计报告
───────
|