公司公告☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │首航新能（301658）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:18 │首航新能（301658）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 15:52 │首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-19 15:52 │首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 16:12 │首航新能（301658）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │首航新能（301658）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │首航新能（301658）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │首航新能（301658）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 19:58 │首航新能（301658）：关于2025年度及2026年第一季度计提减值损失的公告 │
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│2026-04-28 19:58 │首航新能（301658）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-05-20 19:18│首航新能（301658）：2025年年度股东会的法律意见书
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首航新能（301658）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4c7fb0d8-7c36-4ced-9ef1-3265c828d260.PDF
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2026-05-20 19:18│首航新能（301658）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间
2、 现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼会议室
3、 召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、 召集人：深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、 主持人：公司董事长许韬先生
6、 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）94 人，代表有效表决权股份313,486,554 股，占公司有效表决权股份总数的 76.020
5%。
其中：通过现场投票的股东（股东代理人）6 人，代表有效表决权股份313,275,054 股，占公司有效表决权股份总数的 75.9692
%。
通过网络投票的股东（股东代理人）88 人，代表有效表决权股份 211,500股，占公司有表决有效股份总数的 0.0513%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（股东代理人）88 人，代表有效表决权股份 211,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.051
3%。
其中：通过现场投票的中小股东（股东代理人）0人，代表有效表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东（股东代理人）88 人，代表有效表决权股份 211,500股，占公司有效表决权股份总数的 0.0513%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 313,473,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 198,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9953%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6548%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.3499%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 313,474,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 199,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4681%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6548%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.8771%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 313,475,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0015%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 200,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7991%；反对 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.2695%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.9314%。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 313,470,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0020%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 195,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1986%；反对 6,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.0260%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.7754%。
（五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 313,457,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0020%；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：
同意 182,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3357%；反对 6,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.0260%；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.6383%。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 313,462,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0016%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 187,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5579%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3641%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.0780%。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 313,462,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 187,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6525%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6548%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.6927%。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 313,462,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0016%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 187,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6052%；反对 4,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.3168%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.0780%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 313,463,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0011%；弃权 19,200股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意 188,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2671%；反对 3,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6548%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.0780%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：王茜、龙建胜
（三）结论性意见：广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市首航新能源股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市首航新能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6922f2e9-b37b-4cac-9f6f-4ebf7e75d1cc.PDF
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2026-05-19 15:52│首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年度持续督导工作现场检查报告
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首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b113688d-3338-41d2-9c01-df22aae64725.PDF
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2026-05-19 15:52│首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年度持续督导跟踪报告
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首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2a281078-8594-45bd-9f93-bb45df247518.PDF
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2026-05-11 16:12│首航新能（301658）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15日（星期五）15:00-16
:00在全景网举行 2025年度业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会基本情况
（一）召开日期及时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:00
（二）召开方式：网络互动方式
（三）参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会进行互动交流。
（四）公司出席人员：公司董事长兼总经理许韬先生、董事兼董事会秘书龚书玄先生、财务总监袁方先生、独立董事陈凡先生、
保荐代表人刘怡平先生（如有特殊情况，出席人员可能进行调整）。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月
14日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将
在业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a72164f0-2f0b-4080-a8c0-a254f78703a8.PDF
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2026-04-28 19:58│首航新能（301658）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已披露财务报表进行
追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
一、本次会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
根据公司业务开展的实际情况，基于最新售后费用数据以及对未来售后服务费用的重新评估，公司依据《企业会计准则》的相关
规定，对售后费用的预提比例进行调整，以更真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）会计估计变更的具体情况
公司按主营业务收入的一定比例计提预计负债，实际发生的售后费用冲减该预计负债。各类产品售后费用计提比例调整情况如下
：
产品类别 调整前计提比例 调整后计提比例
并网逆变器、储能逆变器、储能电池、配件及其他 1% 2%
储能系统 3.5% 3.5%
（三）会计估计变更的适用日期
本次会计估计变更事项自 2026年 1月 1日起执行。
（四）会计估计变更的审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开了第二届董事会第十七次会议，以 9票同意审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进
行相应会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
三、审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况和《企业会计准则》等的相关规定，执行变更后的会计估
计能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益
的情形。审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交董事会审议。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是基于公司实际业务开展情况而做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定，
具有合理性和必要性。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及对以往年度财务报表的追溯调整，不存在损害公司及
股东特别是中小股东的利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计估计变更事项。
本事项无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc4527bb-472c-4fc3-9bb6-183ff63a015d.PDF
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2026-04-28 19:58│首航新能（301658）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第二届董事会第十七次会议，审议了董事及
高级管理人员薪酬相关议案。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，全体董
事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》，关联董事许韬先生、易德刚先生、仲其正先生、龚书玄先生回避表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬按照股东会、董事会审议通过的薪酬方案执行。公司按照经审议的标准向独立董事
发放津贴，未在公司任职的董事不从公司领取薪酬，在公司任职的董事、高级管理人员根据其与公司所建立的聘任合同或劳动合同的
规定为基础，根据所担任职务，按照公司相关管理制度领取薪酬。
公司董事、高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董
事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象及适用期限
1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
2、适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：不在公司任职的非独立董事不领取董事职务薪酬。在公司任职的非独立董事根据其所担任的职务，按照公司
的薪酬及绩效考核的相关制度领取薪酬，不另外领取董事职务薪酬。
（2）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴为 9.6 万元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司的薪酬及绩效考核的相关制度领取薪酬。
3、薪酬结构
在公司任职的非独立董事与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
基本薪酬是履行岗位职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定。绩效薪酬与经营周期
内目标绩效达成情况及个人贡献程度挂钩，根据绩效考核结果确定。专项激励是公司根据实际经营情况设立的专项任务奖励，视完成
情况确定。
（三）其他事项
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
2、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的规定执行。
4、本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ece14b6-2eb0-4f3a-8fd7-ad968150627a.PDF
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2026-04-28 19:58│首航新能（301658）：2025年度内部控制评价报告
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首航新能（301658）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96810e66-ba78-4f37-b054-53e42e94b1fe.PDF
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2026-04-28 19:58│首航新能（301658）：关于2025年度及2026年第一季度计提减值损失的公告
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定的要求，为真实反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12月 31日及 2026年 3月 31 日合并报表范围内可能发
生减值损失的相
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