公司公告☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:14 │联合动力（301656）：关于全资子公司补缴税款的公告 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：第二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后） │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-12 18:22 │联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-28 20:12 │联合动力（301656）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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2026-05-22 16:14│联合动力（301656）：关于全资子公司补缴税款的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳
新能源”）近期对涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，深圳新能源需补缴税款 110,505,454.23元。截至本公告披露日，深圳新能源已将上述税款全部缴纳完毕。本次补缴税
款不涉及滞纳金，不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影
响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5289f343-34c9-434d-a413-679e3599da1c.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见
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联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/72e69ade-9887-4198-83b9-057315045eb9.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：第二届董事会第一次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知于 2026年 5 月 20 日以电子通讯方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一
致同意，符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名
。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会四个专门委员会，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项表决，各专门委
员会组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东
树先生
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李俊田先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
3、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨睿诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴妮妮女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
5、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王小龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
6、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5120183e-e393-4bb7-a593-aa4060abd17c.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与公司 2026 年 5月 11日召开的职工代表大会选举
产生的 1名职工代表董事共同组成第二届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会专门
委员会委员、董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：李俊田（董事长）、宋君恩、李瑞琳、杨睿诚、袁金奇、曹海峰（职工代表董事）
2、独立董事：崔东树、陆瑶、李洁慧（会计专业人士）
公司第二届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第二届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东
树先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人李洁慧女士为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。上述董事会成员的简历
详见附件。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任杨睿诚先生为公司总经理；王小龙先生为公司财务总监；吴妮妮女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第
一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书吴妮妮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件
。
三、证券事务代表聘任情况
公司聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范鑫
先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定。范鑫先生的简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴妮妮 范鑫
联系地址 江苏省苏州市吴中区友翔路 99 号苏州湾中心广场办公楼 A 座
电话 0512-85557799
传真 0512-85557799
电子信箱 wunini@inovance.com fanxin@inovance.com
四、董事届满离任情况
因任期届满，第一届董事会非独立董事杨春禄先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，杨春禄先生未直接持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后其股份变动将
严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出
的相关承诺。公司及董事会对杨春禄先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1.《2025 年年度股东会决议》；
2.《第二届董事会第一次会议决议》；
3.《第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
4.《第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
5.《职工代表大会决议》。
附件：公司第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c3f386ac-5616-4075-b45f-4c0289041e5f.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告
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联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/685cce67-aff1-4a5a-84e8-56996f405947.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召
开，会议通知于 2026 年 5月15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一致同意，
符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司全
体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》
公司于 2026 年 5 月 11 日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事。鉴于职工代表董事系
经由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消提名曹海峰先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，同时取消 2025 年年度股东会议案 8《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》之
子议案8.05《选举曹海峰为公司第二届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变。
本次取消议案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关
于 2025 年年度股东会取消部分子议案暨召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e84c303-4f03-47c1-a7b9-713e52eb200b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后）
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2026年 4月 24日
，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；2026年 5月 15日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分子议案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第二届董事会组成和任期
公司第二届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名
，任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。
二、第二届董事会董事候选人情况（不含职工代表董事）
公司董事会同意提名李俊田先生、宋君恩先生、李瑞琳先生、杨睿诚先生、袁金奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
提名崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李洁慧女士为会计专业人士。上述候选人的简历
详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
三、合规性说明
第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3、《第一届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9adaab23-9eef-4a0f-9b0a-16bbee13dc6b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/22ab32dd-9889-4dc0-877a-2648ef65fe95.PDF
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2026-05-12 18:22│联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），曹海峰先生
将与 2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b30c6deb-93c0-4eb2-98d7-8e47f2a09f95.PDF
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2026-04-28 20:12│联合动力（301656）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季
度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30通过网络
远程线上文字的方式召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间和方式
（一）会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30
（二）会议召开方式：线上文字会议
（三）线上参会方式：
电脑端参会：https://s.comein.cn/zqatd854
手机端参会：登录进门 APP/进门小程序，搜索“301656”或“联合动力”或者扫描如下二维码，进入“联合动力(301656)2025
年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”：
二、参加人员
届时，公司董事长李俊田先生、董事兼总经理杨睿诚先生、独立董事崔东树先生、董事会秘书吴妮妮女士、财务总监王小龙先生
、保荐代表人忻健伟先生将参与本次业绩说明会，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司欢迎广大投资者于2026年 4月 30日（星期四）中午 12:00前，将需要了解
的情况和关注的问题通过网址 https://s.comein.cn/zqatd854，或扫描下方二维码提出，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ebbeb9f-1ae3-4103-b664-fb52259f64b7.PDF
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2026-04-27 21:55│联合动力（301656）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称
“联合动力”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定，对联合动力使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司及控股子公司临时闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，公司及控股子公司拟使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用自有资金购买理财产品不会影响
公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
（二）投资金额
投资额度不超过 60 亿元人民币或等值外币，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资
额度。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）投资期限
本次委托理财额度自公司股东会审议通过之日起 1 年内有效。原则上单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子
公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：
（一）公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司
委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
（二）公司在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
（三）董事会授权公司及控股子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及控股子公司财务部负责具体经办事宜。公
司及控股子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证，并在资金使用过程中进行监控与跟踪，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（四）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司
董事会审计委员会报告。
（五）董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计，
并对公司委托理财情况发表意见。
三、投资对公司的影响
公司使
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