公司公告☆ ◇301636 泽润新能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：2024年度独立董事述职报告（吕芳） │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：第一届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：第一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-06-10 11:48 │泽润新能（301636）：关于2023年股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的公告│
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2025-06-10 11:48│泽润新能（301636）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议
”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第一届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号行政办公楼3 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方 √
案的议案》
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 √
议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2、上述议案已经由第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述议案第 6 项涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司独立董事吕芳女士、赵引贵女士、李丹女士将在本次股东大会上作2024 年年度工作述职，述职报告具体内容详见 2025
年 6 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
2、登记地点：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号行政办公楼 2 楼会议室
3、登记方式：
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件三）、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记
。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件三）、能证明其
具有法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表资格的有效证明、股东账户卡、加盖单位公章的非自然人营业执照复印件、非自然人
股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于 2025 年 6 月 27 日下午 17:0
0 前送达公司，公司暂不接受电话登记。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
。
5、联系地址及联系人：
联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路 16 号
联系人：高婷
联系电话：0519-82650616
电子邮箱：zrzq@zerun-tech.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1ecef403-14c9-48e6-9947-8eac4977aaec.PDF
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2025-06-10 11:48│泽润新能（301636）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏泽润新能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事吕芳女士、赵引贵女士、李丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事吕芳女士、赵引贵女士、李丹女士的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/7d2d1e8f-84f2-401a-bc61-99731a39efed.PDF
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2025-06-10 11:48│泽润新能（301636）：2024年度独立董事述职报告（吕芳）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与
决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吕芳，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。本人曾任中国科学院电工研究所可再生能源
发电系统研究部战略组组长、高级工程师；中国可再生能源学会光伏专委会秘书长，现任中国科学院电工研究所太阳能热利用技术研
究部高级工程师；国际能源署IEA PVPS副主席、PVPS EXCO执委会中方代表、TASK1\TASK12中国代表；中国新能源低压电器联盟副理
事长；国家标准创新基地（光伏）副理事长；中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；国际能源署IEA全球清洁能源C3E女性赋权大使
；嘉兴一可能源技术有限公司董事、技术总监；北京计科电可再生能源技术开发中心有限公司监事；信义能源控股有限公司独立董事
；固德威技术股份有限公司独立董事；江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；江苏泽润新能科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独
立性的相关要求。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共计召开了5次董事会、3次股东大会，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的
情况。
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，
维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2024年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞
成，无提出异议、反对和弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人在公司担任提名委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，在2024年履职情况如下：
薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次
数 数 数 数 数 数
1 1 2 2 0 0
1、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，积极组织对
董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与
考核委员会委员的责任和义务。
2、战略委员会工作情况
报告期内，作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对公司发展战略进行研究
并提出建议，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共计召开了 4 次独立董事专门会议，本人亲自出席 4 次。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，
对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结
合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果
。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就年报审计计划、审计进展、审计中需重点
关注的问题做了沟通了解，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通交流的情况
报告期内，本人在公司历次股东大会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交
流。
（六）现场工作情况
2024年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开
董事会、股东大会，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计
机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。同时还不定期到公
司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立
董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
2024年度，公司未与关联方发生日常性关联交易。
（二）聘用会计师事务所情况
公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出
具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024年度任期内，作为公司的独立董事，本人忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献
策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2025 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/927660db-f754-40e1-b167-996e099cdd60.PDF
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2025-06-10 11:48│泽润新能（301636）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 9日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司湖北泽润新能源科技有限公司（以下
简称“湖北泽润”）2025年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 10,000万元人民币的担保，担保方式包括但不限
于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保方式、担保额度及担保期限以与银行签订的担保协议为准。该事项无需提交公
司 2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营需要，提高工作效率，保证其申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银
行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）的顺利完成，公司预计为湖北泽润向银行等金融机构申请综合授信提供担保的总
额度为不超过 10,000 万元。在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度，实际担保金额以最终签订的
担保合同为准。
本次预计担保额度的有效期为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会特授权法定代表人
或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署担保的相关法律文件。
二、担保额度预计情况
担保 被担保 担保方持股 被担保方 截至目 本次新 担保额度 是否
方 方 比例 最近一期 前担保 增担保 占上市公 关联
资产负债 余额 额度 司最近一 担保
率 期净资产
比例
公司 湖北泽 100% 78.04% 0 10,000 16.04% 否
润新能
源科技
有限公
司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北泽润新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420600MAC5JCR28T
3、成立日期：2022年 12月 14日
4、法定代表人：陈泽鹏
5、注册资本：3,000万元人民币
6、注册地点：湖北省襄阳市湖北自贸区（襄阳片区）劲风路 37 号
7、主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；电子元器件制造
；汽车零部件及配件制造；货物进出口；五金产品制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；
输配电及控制设备制造；电池零配件生产（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、与本公司关系：湖北泽润为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 3,761.44 5,223.57
负债总额 2,647.31 4,076.27
净资产 1,114.13 1,147.30
2024年 1月-12月（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
营业收入 2,087.24 799.24
利润总额 -181.35 -160.54
净利润 -160.17 33.17
10、湖北泽润不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项，信用状况良好，无不良信用记录。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予
的担保额度。
五、董事会意见
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。
董事会认为：公司拟为子公司提供担保，能够为子公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于子公司经营的持续稳定。被担保
方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制
权，本次担保行为的财务风
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