公司公告☆ ◇301636 泽润新能 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:10 │泽润新能（301636）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于泽润新能2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-26 20:56 │泽润新能（301636）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:55 │泽润新能（301636）：变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额和募投项目内部投资结构及向全│
│ │资子公司借款... │
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│2025-08-26 20:55 │泽润新能（301636）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:53 │泽润新能（301636）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:53 │泽润新能（301636）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:52 │泽润新能（301636）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 20:52 │泽润新能（301636）：：关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构│
│ │及向全资子公... │
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│2025-08-26 20:52 │泽润新能（301636）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:52 │泽润新能（301636）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-15 16:10│泽润新能（301636）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于泽润新能2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：泽润新能
保荐代表人姓名：彭奕洪 联系电话：010-88013905
保荐代表人姓名：李佳丽 联系电话：010-88013905
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，事先审阅相关议案
（2）列席公司董事会次数 未列席，事先审阅相关议案
（3）列席公司监事会次数 未列席，事先审阅相关议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟于下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 1次
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，拟于下半年开展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 2025年 1-6 月，公司营业收 保荐人将持续关注公司业绩
发展、财务状况、管理状况、核 入为 44,873.99万元，较上年 变动情况，督促公司及时履
心技术等方面的重大变化情况） 同期增长 6.89%，归属于上市 行信息披露义务。
公司股东的净利润为
5,681.15万元，较上年同期下
事项 存在的问题 采取的措施
降 24.59%，业绩下滑主要受
国际贸易环境变化、国内行
业调整等影响。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 不适用
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情
况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2025-08-26 20:56│泽润新能（301636）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过书面方式
送达。会议于 2025 年 8 月 26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事
李增喜、邢松、赵引贵、李丹、吕芳以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经
营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
2025 年上半年，公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》的有关规定，结合公司 2025 年上半年经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 63,867,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），预计派发的现金分红金额31,
933,911.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分
配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
3、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投
项目的议案》
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，董事会经审议同意公司变更募投项目“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”
、“研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；调整“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“新能源汽车辅助电源电
池盒建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”拟投入金额及向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供借款以实
施募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的事项。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、
募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的公告》。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司设立募集资金专用账户实施募投项目的议案》
根据公司募集资金的使用计划，募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的实施主体为公司全资子公司“湖北泽润新能
源科技有限公司”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟为全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司开设募集资金专项账户，并授权
公司管理层具体办理与本次开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司将及时与湖北泽润新能源科技有限公司
、保荐人、募集资金专项账户开户银行共同签署募集资金四方监管协议。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
5、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规则使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，董事会同意公司《2025 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于江苏泽润新能科技股份有限公司变更募投项目实施地点、募投项目拟投入金额和
募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》。
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2025-08-26 20:55│泽润新能（301636）：变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额和募投项目内部投资结构及向全资子
│公司借款...
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泽润新能（301636）：变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额和募投项目内部投资结构及向全资子公司借款...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aa30b246-7356-446f-951b-3d059d9fe8e0.PDF
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2025-08-26 20:55│泽润新能（301636）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过书面方式
送达。会议于 2025 年 8 月 26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主
席夏柳燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
监事会认为，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳
定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
3、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投
项目的议案》
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点及调整募投项目内部投资结构是公司根据实际情况而进行的调整，
符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需
要。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、
募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
4、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合监管要求，专项报告内容真实、准确、完整，未
发现违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第一届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ffcd48b5-7694-4aa8-ba52-987ab576bb4d.PDF
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2025-08-26 20:53│泽润新能（301636）：2025年半年度报告摘要
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泽润新能（301636）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ee11fc8c-bd47-4360-8239-5177a20a11aa.PDF
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2025-08-26 20:53│泽润新能（301636）：2025年半年度报告
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泽润新能（301636）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2aa0eb73-9995-499f-9341-1e8c9648ae2e.PDF
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2025-08-26 20:52│泽润新能（301636）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，结合公司当
期业绩实现情况，制定具体的 2025 年中期分红方案。公司于 2025 年 8月 26 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度，根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司上半年合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为5,681.15万元，2025年上半年母公司实现净利润为 4,275.32万元。截至 2025年6月 30日，公司合并报表
可供分配利润为 32,346.12万元，母公司报表可供分配利润为 31,209.11万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可
供股东分配的利润为 31,209.11万元。
2025 年上半年，公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》的有关规定，结合公司 2025年上半年经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定的 2025年中期利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 63,867,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），预计派发的现金分红金
额 31,933,911.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分
配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
三、本次利润分配预案的合理性说明
1、本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报
规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
2、本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案
结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、履行的审议程序和相关意见
1、董事会意见
2025 年 8月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议。经审核，董事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合公司实
际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报
，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、监事会意见
2025 年 8月 26 日，公司召开第一届监事会第二十次会议。经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合公司实
际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定
，维护了全体股东的合法权益。
五、其他情况说明及相关风险提示
本次中期利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第一届监
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