公司公告☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:12 │广东建科（301632）：广东建科：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨辖区上市公│
│ │司中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-12 20:39 │广东建科（301632）：广东建科章程（2025年修订） │
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│2025-09-12 20:39 │广东建科（301632）：广东建科董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年修订） │
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│2025-09-12 20:39 │广东建科（301632）：广东建科关联交易管理制度（2025年修订） │
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│2025-09-12 20:39 │广东建科（301632）：广东建科投资管理制度（2025年修订） │
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│2025-09-12 20:37 │广东建科（301632）：广东建科：关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度公告 │
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│2025-09-12 20:37 │广东建科（301632）：广东建科投资者关系管理工作指引（2025年修订） │
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│2025-09-12 20:37 │广东建科（301632）：广东建科：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-09-12 20:36 │广东建科（301632）：广东建科：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:35 │广东建科（301632）：广东建科：关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的公告 │
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2025-09-16 19:12│广东建科（301632）：广东建科：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨辖区上市公司中
│报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理
委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报
业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长陈少祥先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人杨鸿海先生，保荐代表人杨爽先生将在线就公司 2025 年半年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者普遍关注的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/134edf1b-9ecf-43e9-8cb2-5dc1dfa4d22e.PDF
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2025-09-12 20:39│广东建科（301632）：广东建科章程（2025年修订）
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广东建科（301632）：广东建科章程（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bf640888-3f46-431c-99c3-6299cb8c0871.PDF
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2025-09-12 20:39│广东建科（301632）：广东建科董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年修订）
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广东建科（301632）：广东建科董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f8fbbcf7-598b-42a8-b90c-7c1349529973.PDF
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2025-09-12 20:39│广东建科（301632）：广东建科关联交易管理制度（2025年修订）
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广东建科（301632）：广东建科关联交易管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4f41c4fd-0dce-4956-bd27-3ff4cb8db2c3.PDF
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2025-09-12 20:39│广东建科（301632）：广东建科投资管理制度（2025年修订）
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广东建科（301632）：广东建科投资管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3609b778-daf9-48ab-85d2-56db6baa4929.PDF
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2025-09-12 20:37│广东建科（301632）：广东建科：关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度公告
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广东建科（301632）：广东建科：关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/19c61f0b-2e64-4649-b3ae-1dd72faf978e.PDF
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2025-09-12 20:37│广东建科（301632）：广东建科投资者关系管理工作指引（2025年修订）
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广东建科（301632）：广东建科投资者关系管理工作指引（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cd6c9c29-6c5d-4723-8d32-e03f684f1ea8.PDF
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2025-09-12 20:37│广东建科（301632）：广东建科：关于聘任公司证券事务代表的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张敏女士的书面辞职报告，张敏
女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于 2025年 9月 12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张亮
先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
电 话：020-85257102
传 真：020-85257103
电子邮箱：zhangliang@gdjky.com
联系地址：广东省广州市天河区先烈东路 121号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/294fed34-76b0-4f36-ae35-7ec9afb83f14.PDF
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2025-09-12 20:36│广东建科（301632）：广东建科：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 9月 12日下午 15:00在广
东建科天河总部大楼 7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9月 9日以电子邮件等方式发出。本次会议应
出席董事 9名，实际出席董事9名（其中汪森林、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工作原因委托戴智波代为出席会
议并行使表决权），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
公司已完成首次公开发行股票并于 2025年 8月 12日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币 31,390万元变更为
人民币 41,856万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”；根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事
会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜，《公司章程》修订及公司类型变更最终以市场监督管理部门核准
登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：
1.1关于修订《公司章程》的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.2关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
1.3关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度
的公告》及相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证- 2 -
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等28项治理制度。出席会议的董事对本议案逐
项表决情况如下：
2.1关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.2关于修订《投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.3关于修订《融资管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.4关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.5关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.6关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.7关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.8关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.9关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.10关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.11关于修订《投资者关系管理工作指引》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.12关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.13关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.14关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.15关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.16关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.17关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.18关于修订《董事会战略与科技创新委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。- 4 -
2.19关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.20关于修订《董事会提案管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.21关于修订《董事会工作规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.22关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.23关于修订《会议管理办法》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.24关于修订《审议事项清单》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.25关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.26关于修订《内部审计管理办法》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.27关于修订《院领导办公会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.28关于修订《内部重大信息报告制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度
的公告》和相关制度。
本议案 2.1、2.2、2.4-2.6尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
4.审议通过《关于公司 2024 年度工资总额清算评价结果及 2025 年度工资总额预算执行方案的议案》
同意通过《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024年度工资总额清算情况表》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限
公司 2025年度工资总额预算执行方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
5.审议通过《关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的议案》
同意公司通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目，项目静态总投资估算57
,070.83万元，资金来源为自有资金及自筹资金。同意提请股东大会授权公司经理层具体- 6 -
办理实施该项目的有关事项，包括但不限于在投资总额范围内决定该项目的具体实施建设、签署项目开展所需文件等实施阶段相
关事项。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 9月 29日（星期一）下午 14:30在广州市先烈东路 121号广东建科天河总部办公大楼召开 2025年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
5.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ffdfa15f-34af-49f3-90b2-b51dd8a9b37c.PDF
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2025-09-12 20:35│广东建科（301632）：广东建科：关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的公告
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一、对外投资概述
根据广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及项目建设实际需要，结合工程整体衔接必要性，
为实现项目尽早达产，满足公司战略新兴产业板块发展需求，确保公司可持续稳步健康发展，提升公司盈利能力，现拟通过公司全资
子公司广东建科创新技术研究院有限公司（以下简称“创研院”）投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目，项目投资金额预计57
,070.83万元。
公司于2025年9月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的议案
》，本事项尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等有关规定，本项目不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
项目后续建设过程中若有事项涉及关联交易，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东省建筑科学研究院集团股
份有限公司章程》等规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。
二、投资项目的基本情况
（一）项目实施主体基本情况
1.公司名称：广东建科创新技术研究院有限公司
2.成立时间：2021年2月3日
3.注册资本：10,000万元
4.注册地址：中山市翠亨新区香山大道34号创新中心厂房C栋4楼409室-17卡
5.经营范围：许可项目：建设工程质量检测；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造
）；专用仪器制造；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；工程管
理服务；科技中介服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；汽车销售；物业管理；非居住房地产租赁；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；基于云平台的业务外包服务；工业互联网数据服务；标准
化服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；物联网设备销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.股权结构：公司持有创研院100%股权，创研院为公司全资子公司。
（二）投资项目的基本情况
1.项目名称：粤建科?中山数智荟二期建设项目- 2 -
2.实施主体：创研院
3.建设地点：中山市翠亨新区东三围，地块编号 E-54
4.建设内容：拟建总建筑面积约99,595.60平方米，具体建设内容包括总部大楼、总部大楼裙楼及未来公寓。具体建设规模如下
表所示：
序号 建设内容 单位 规模
1 总部大楼 ㎡ 55,363.18
2 总部大楼裙楼 ㎡ 9,331.32
3 未来公寓（配套用房） ㎡ 34,901.10
总建筑面积（计容） ㎡ 99,595.60
5.投资金额：项目静态总投资估算57,070.83万元，其中工程费用44,444.75万元，工程建设其他费11,126.08万元，预备费1,500
万元。
6.建设周期：自开工建设起22个月（具体以实际建设情况为准）。
7.资金来源：自有资金及自筹资金。拟以自有资金投资建设，建设资金由公司以资本金及借款方式注入项目实施主体创研院，必
要时引入合作资金或申请项目融资借款。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资项目的目的和对公司的影响
粤建科?中山数智荟二期建设项目承载公司战略新兴产业板块发展任务，在巩固并促进既有业务基础上，集聚省内建筑大数据相
关上下游企业“共同建设、共同研发、共同发展”，将该园区打造为建筑新技术的“综合示范区”、协同研发智慧建筑技术的“生活
实验室”，成为向广东省内乃至全国输出建筑大数据相关技术和服务的“原创技术策源地”。
预计项目建成后，将有助于公司拓宽业务渠道，有利于公司数字化转型及科技成果产业化，提升综合实力，符合公司整体战略。
本次投资不影
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