公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:03 │壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-20 23:59 │壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:36 │壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:36 │壹连科技（301631）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:02 │壹连科技（301631）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-29 00:34 │壹连科技（301631）：壹连科技：2025年可持续发展报告 │
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2026-05-21 20:03│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7a4cb44-0b99-4aed-84fa-de787bb4c42c.PDF
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2026-05-20 23:59│壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f8042cc3-b313-4b92-ac2f-023867e77b7e.PDF
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2026-05-20 19:36│壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/740d25fd-4d7e-4f33-91ac-5462a012baba.PDF
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2026-05-20 19:36│壹连科技（301631）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室；
4、召开方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共118人，代表股份61,093,187股，占上市公司有表决权总股
份的66.8309%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股份26,609,504股，占上市公司有表决权总股份的29.1
086%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共114人，代表股份34,483,683股，占上市公司有表决权总股份的37.7223%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计111人，代表股份
2,458,247股，占上市公司有表决权总股份的2.6891%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共110人，代表股份2,458,147股，占上市公司有表决权总股份的2.6890%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,065,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,430,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8821%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 61,059,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
137%。
其中中小股东表决情况：同意 2,424,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6096%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3393%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 61,067,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 2,432,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9488%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 61,065,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对 26,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0439%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：同意 2,430,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8821%；反对 26,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0918%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 61,031,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；反对 60,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0988%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,396,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4787%；反对 60,340 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4546%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
（六）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5,205,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8234%；反对 61,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.1656%；弃权 580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中中小股东表决情况：同意 2,396,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4787%；反对 61,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4977%；弃权 580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。
关联股东已回避表决。
（七）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 5,213,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9791%；反对 53,140 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0088%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中中小股东表决情况：同意 2,404,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8123%；反对 53,140 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1617%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。
关联股东已回避表决。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 61,015,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735%；反对 57,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0939%；弃权 19,940 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,380,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8563%；反对 57,340 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3326%；弃权 19,940 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8111%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所张乐律师、邓诗琪律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/34c73e73-6292-4cb3-ad8f-1edf5d59894a.PDF
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2026-05-18 19:02│壹连科技（301631）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
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一、基本情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购控股子公司浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”
、“标的公司”或“目标公司”）少数股东浙江近点电子股份有限公司（以下简称“浙江近点”）持有的标的公司 22%股权，黄兆京
持有的标的公司 8%股权，合计交易对价为人民币 5,700 万元。交易完成后，公司将持有浙江壹连 100%股权，浙江壹连将由控股子
公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
二、进展情况
截至本公告披露日，浙江壹连股权转让的变更登记已办理完毕，已取得乐清市市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体情况
如下：
统一社会信用代码：91330382MA2HCUK949
名称：浙江壹连电子有限公司
注册资本：8,463.6364万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：卓祥宇
成立日期：2020年 05月 13日
住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路 187号
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电子元器件
批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、新《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8fd687d4-a5c9-49b8-9067-010056cbf948.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026年5月 9日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 5月 5日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳壹连科技股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4eb9a32e-76ae-4f57-b448-34c71f8cbd14.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/156ce6d0-8116-4977-993a-c473d12d9651.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d6f99b3-14a9-4d0c-bec0-8f31bc246484.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开股东会补充通知的公告
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深圳壹连科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028），公司定于 2026年 05月 20日召开 2025年年度股东会。
2026 年 05 月 09 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
》。为了提高决策效率，节约会议成本，公司股东、实际控制人田奔先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025年年度股
东会审议，并提交了《关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，田
奔先生持有公司股份 7,000,000股，占公司总股本的 7.66%。田奔先生提出增加临时提案符合《公司法》《公司章程》和《股东会议
事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东会职权，有明确议题和具体决议
事项。因此，董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
临时提案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳
壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
除了增加上述临时提案外，原股东会通知中的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。现将公司 2025年年度股东会相关事宜
补充通知如下：
一、股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 05月 20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并 非累积投票提案 √
办理工商变更的议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于 2026年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及提供担保并接受关联方
担保的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
4、独立董事将在本次股东会上进行述职。
5、议案 6和议案 7如涉及关联股东，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 8为特别决议事项，须经
出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登
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