公司公告☆ ◇301630 同宇新材 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-18 15:56 │同宇新材（301630）：关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:58 │同宇新材（301630）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:44 │同宇新材（301630）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:44 │同宇新材（301630）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │同宇新材（301630）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │同宇新材（301630）：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更│
│ │登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │同宇新材（301630）：关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:32 │同宇新材（301630）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:31 │同宇新材（301630）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 21:30 │同宇新材（301630）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 15:56│同宇新材（301630）：关于参加广东辖区 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公
司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），参与本次互动交流，活动时间
为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/244bfdb3-ec5c-4fb4-ab90-d50b3ecab597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:58│同宇新材（301630）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东纪仲林先生的通知，获悉纪仲林对所持有公
司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 押数量 持股份 司总 限售股 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） 比例 股本 （如 充质
东及其一 （%） 比例 是，注 押
致行动人 （% 明限售
） 型）
纪仲 否 2,520,0 70.00 6.30 是（首 否 2025-9- 2027- 西藏信 融资需
林 00.00 发前限 16 9-28 托有限 求
售股） 公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总
（股 （% 押股份 押股份 股份 股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
） ） 数量 数量 比例 比例 限售和冻 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） （% （% 结、标记数 比例 冻结数量 比例
） ） 量（股） （%） （股） （%）
纪仲 3,600, 9.00 0 2,520,00 70.00 6.30 2,520,000.00 100.00 1,080,000 100.00
林 000.00 0.00 .00
三、其他说明
截至本公告披露日，纪仲林先生所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其1
所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。上述质押行为不会对公司经营管理、公司治理产生重大影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6b1370ae-f02d-494d-98cc-51102eb3a568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:44│同宇新材（301630）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c84022b3-22f3-4edf-8420-4ee22c973314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:44│同宇新材（301630）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f0807c53-de98-4261-a033-e66977aff9d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:14│同宇新材（301630）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9月 16日（周二）下午 14:00召开公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 9月 16日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 16日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9月 16
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开.
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间
参加网络投票；
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、现场会议地点：广东省四会市大沙镇马房开发区公司行政楼会议室一。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
100 总提案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修 √
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（12）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《关联交易管理制度》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
2.07 《累积投票制度实施细则》 √
2.08 《募集资金管理制度》 √
2.09 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 √
2.10 《会计师事务所选聘制度》 √
2.11 《利润分配制度》 √
2.12 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述议案 1.00、议案 2.00中的 2.01和 2.02子议案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上表决通过；
3、对于本次股东大会会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监
事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东登记可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》并附身份证明文件和有效持股凭证复印
件（见附件 3），信函或邮件请在 2025年 9月 11日 16:00前送达公司证券部办公室或发送邮件至公司邮箱。来信请寄：广东省肇庆
市四会市大沙镇马房开发区同宇新材公司（信封请注明“参加股东大会”字样），同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，公
司不接受电话登记。
2.登记时间：2025年 9月 11日（星期二）上午 9:00-11:30、下午 14:30-16:003. 登记地点：广东省四会市大沙镇马房开发区
公司行政楼会议室一
4.会议联系方式：
联系人：郑业梅
电话：0758-3202908
邮箱：tongyu@tyadmt.com
邮政编码：526241
5.其他事项：本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件 1）。
五、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
六、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/42fb2b80-51bb-4aee-be5f-351e17537e53.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│同宇新材（301630）：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ce0404b2-7673-4639-899d-122008204e2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│同宇新材（301630）：关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》
等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订及制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：
序 制度名称 类型 是否需要股东大会审议
号
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会战略与发展委员会工作细则 修订 否
7 独立董事工作制度 修订 是
8 总经理工作细则 修订 否
9 董事会秘书工作制度 修订 否
10 对外投资管理制度 修订 是
11 关联交易管理制度 修订 是
12 对外担保管理制度 修订 是
13 累积投票制度实施细则 修订 是
14 募集资金管理制度 修订 是
15 防范控股股东及其他关联方资金占用管 修订 是
理制度
16 投资者关系管理制度 修订 否
17 信息披露管理制度 修订 否
18 重大信息内部报告制度 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度
21 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否
22 内部审计制度 制定 否
23 独立董事专门会议工作细则 制定 否
24 会计师事务所选聘制度 制定 是
25 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 否
26 董事会审计委员会年报工作流程 制定 否
27 利润分配制度 修订 是
28 董事高级管理人员离职管理制度 制定 否
29 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对
外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东及
其他关联方资金占用管理办法》《会计师事务所选聘制度》《利润分配管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，尚需公司
股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7ac6e6c3-22e1-4e4a-9d10-ac22a476bcb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:32│同宇新材（301630）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2ba37501-7a58-403f-9f60-11c5e261fb2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 21:31│同宇新材（301630）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2025 年 8月 24 日以现场和通讯表决相结
合的方式在公司会议室一召开。会议通知已于 2025年 8月 20日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事
长张驰先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕907 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行人民币普通股（A
股）10,000,000股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 7月 7日出具的“容诚验字[2025]200Z0102号”《验资报告
》，公司注册资本由人民币 30,000,000.00元变更为人民币 40,000,000.00元。
公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 7月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然
人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
根据公司实际经营需要，同时根据市场监督管理部门关于经营范围规范性的要求，公司经营范围调整如下：“一般项目：电子专
用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造
；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）”
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，《公司法》中监事会的职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合《公司法》以及相关规定修订情况对《同宇新材料（广东）股
份有限公司章程》进行修订。并提请授权董事长及其授权人士全权办理本次章程修订相关事宜，包括但不限于：修订公司章程的相应
条款；办理有关工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。
2、审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公
司修订及制定了部分内部治理制度。
本议案需要分项表决：
2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。2.3 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》2表决结果：同意 7票，
弃权 0票，反对
|