公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜雪红 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜雪红 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邹月娴 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邹月娴 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-袁同舟 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-袁同舟 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：股东会议事规则（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜雪红
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜雪红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18d61147-15a9-4a16-9657-c67c97f1c5b9.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于修订《公司章程》的公告
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矽电股份（301629）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜雪红
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜雪红。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邹月娴
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邹月娴。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邹月娴
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邹月娴。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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矽电股份（301629）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-袁同舟
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-袁同舟。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-袁同舟
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-袁同舟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9949a71a-c492-4d37-8bb5-401c486cc6bf.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的公告
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矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：股东会议事规则（2025年10月）
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矽电股份（301629）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：重大事项内部报告制度（2025年10月）
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矽电股份（301629）：重大事项内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年10月）
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矽电股份（301629）：董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄敬昌
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄敬昌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/236276e1-0f85-45cf-9242-22191792a1ae.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄敬昌
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄敬昌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ae945ef2-e340-42b6-a3b9-99b563260263.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于购买董高责任险的公告
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矽电股份（301629）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2f996fa1-348f-4806-b5e7-5819a243e3d1.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条为建立健全矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 （以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总
经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性
文件和《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。
第二条 人选及任期
1、公司设置总经理一名，总经理由董事长提名，并由董事会批准后聘任或解聘。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总
经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董
事不得超过公司董事总数的二分之一。
2、总经理每届任期为三年，可以连聘连任。
3、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经
理和公司之间签订的劳动合同规定。
第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书等董
事会聘任的高级管理人员。
第四条总经理的资格规定。
1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。
2、有下列情形之一，不得担任公司总经理：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。
（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年。
（4）担任因违法而被吊销营业执照的、责任关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照、责令关闭之日起未逾三年。
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（6）被中国证监会确定为市场禁入措施，期限未满的。
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的。
第五条总经理的职权。
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
（九）公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、赠与或受赠资产、重大融资和关联交易等事项（提供担保、提供
财务资助除外）时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股东会审议批准：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入绝对值的10%，或在10%
以上但绝对金额在1,000万元人民币以下的；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或在10%以上但绝对
金额在100万元人民币以下的；
4、交易的成交金额（含承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计的净资产的10%；或在10%以上但绝对金额在1,000万元人民
币以下的；
5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或在10%以上但绝对金额在100万元人民币以下的；
6、公司与关联自然人发生成交金额低于30万元人民币的关联交易；
8、公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元人民币，或交易金额在300万元人民币以上，但交易金额低于公司最近一
期经审计净资产绝对值的0.5%。
（十）就上述交易标的（金额）在500万元以上的生产经营管理事项实施前，总经理应当向董事长报告。
第六条 总经理的义务与责任。
（一）总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。
（二）总经理必须履行下列义务：
1、遵守国家法律、法规和公司章程；
2、执行董事会决议；
3、切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；
4、定期或不定期向董事会报告工作；
5、接受董事会质询和监督；
6、不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；
7、不得泄露公司商业秘密；
8、不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。
（三）总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必
须保证该报告的真实性。
（四）总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时
，应当事先听取工会和职工代表意见。
（五）总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会或审计委员会决议，公司有权
通过诉讼追究其法律责任：
1、玩忽职守、处置不力；
2、超越董事会授权权限；
3、违反法律法规、公司章程和董事会决议。
（六）总经理须接受离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。
第七条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定和公司章程，忠实、勤勉地履行职责。
第八条 总经理履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公
司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。
第九条总经理应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的
进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第十条总经理应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事和董事会秘书的知情
权。
第十一条 公司高级管理人员工作分工如下：
（一）总经理负责主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）公司主营业务主要由副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员分工负责；
（三）董事会秘书负责公司的股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露、投资者关系管理
等事宜；
（四）财务负责人负责全面组织、协调、领导整个公司财务会计工作，分管财务部工作；
（五）部门经理分管各自部门业务及管理工作，并对总经理或总经理指定的高级管理人员负责；
（六）总经理、董事会秘书对董事会负责，副总经理、财务负责人等高级管理人员对总经理负责。
第十二条 总经理工作会议的召集和议事规则：
（一）总经理工作会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席的，由总经理委托一名会议出席人员召集和主持；
（二）总经理工作会议的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员、必要的部门负责人员以
及其他相关人员；
（三）总经理可要求其他部门或者子公司主要负责人列席会议；
（四）总经理工作会议不定期召开，具体召开的时间由总经理根据实际情况确定；
（五）总经理工作会议实行总经理负责制，对在总经理工作会议上研究、讨论的事项不能统一意见时，凡属重大问题但非紧急或
一般性问题可暂缓审议，凡属紧迫性、以及急切需要处理的事项由总经理决定；
（六）总经理工作会议的会议记录文件由总经理指定的专门人员负责，由总经理审阅并签发或主持人签发。
（七）出席和列席总经理工作会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会议纪要在参会人员之间转发和会议传达的内容外，对其
他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业、技术秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁。
（八）总经理办公会研究决定的事项，由总经理视审议事项的性质，指定与会相关人员负责督查、落实。
第十三条 公司召开总经理工作会议以及其他涉及公司重大事项的会议，应当及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十四条 总经理报酬。
1、总经理报酬在其与公司签订的聘用合同中确定。
2、总经理的绩效评价由董事会负责组织考核。
3、总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。
第十五条 附则
1、本细则未尽事宜，或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，依照有关法律法规、监管机构的有
关规定、《公司章程》的规定执行。
2、本细则解释权属于公司董事会。
3、本细则经公司董事会会议审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75228a01-2ed5-4899-8aae-c114018f7bcf.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：对外担保管理制度（2025年10月）
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矽电股份（301629）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b26671a7-51dd-4a79-ae18-fd87105ef75d.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：董事会审计委员会年报工作制度（2025年10月）
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第一条为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，强
化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制工作中的作用，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，
认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）监督及评估内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
第四条审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加
其组织的培训。
第五条每个会计年度结束后 2 个月内，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会
可以对有关重大问题进行实地考察。第六条审计委员会应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合《证券法》规定，以及为公司提供
年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第七条审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与年审注册会计师、财务负责人三方协商确定年报审计时间，并
要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。会计师事务所进场审计时间不得晚于公司年报披露日前的二十个工作日。
第八条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第九条审计委员会应在公司年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司
财务会计报表，形成书面意见。第十一条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审
注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相
关负责人的签字确认。第十三条 年度财务报告审计完成后，审计委员会应召开会议进行讨论，经表决形成决议后提交董事会审核；
同时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的提议。第十
四条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的
评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，审计委员会应向董事会提交下年度改聘会计师事
务所的提议。
第十五条 公司如需改聘年审会计师事务所，审计委员会可以约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价
，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董事会审议通过后，公司召开股东会做出决议，并
通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所陈述的意见。
第十六条 审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅内部审计部门提交的工作报告。
第十七条 审计委员会应根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制
评估报告，并提交公司董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。内部控制评估
报告至少包括如下内容：
（一）内部控制是否建立健全；
（二）内部控制是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内部控制及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
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