公司公告☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 16:48 │长联科技（301618）：二〇二五年第三次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 16:48 │长联科技（301618）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:17 │长联科技（301618）：关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:16 │长联科技（301618）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:15 │长联科技（301618）：调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:15 │长联科技（301618）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:14 │长联科技（301618）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:14 │长联科技（301618）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:42 │长联科技（301618）：长联科技-2025024-2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:30 │长联科技（301618）：2024年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 16:48│长联科技（301618）：二〇二五年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长联科技（301618）：二〇二五年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ce0f057e-b694-43f1-ace5-4a4563bf07bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 16:48│长联科技（301618）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30。（2）网络投票时间：2025年 6月 16日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 16日 9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1栋东莞长联新材料科技股份有限公司 12楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长卢开平先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关
规定。
7、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 61,300,620 股，占公司有表决权股份总数的 67.9488％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 61,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.6599％。
通过网络投票的股东 120人，代表股份 260,620股，占公司有表决权股份总数的 0.2889％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 122人，代表股份 4,469,664股，占公司有表决权股份总数的 4.9544％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,209,044 股，占公司有表决权股份总数的 4.6655％。
通过网络投票的中小股东 120人，代表股份 260,620股，占公司有表决权股份总数的 0.2889％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意 61,257,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292％；反对 33,460股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0546％；弃权 9,940 股（其中，因未投票默认弃权220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
62％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,426,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0290％；反对 33,460股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7486％；弃权 9,940股（其中，因未投票默认弃权 220股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2224％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,270,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514％；反对 20,060股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 9,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159
％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,439,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3337％；反对 20,060股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4488％；弃权 9,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2175％。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师李晓丽、孙磊见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集及召开
程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资
格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的 2025年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/c040bb0f-cc4d-4be8-b6fc-23b2ba146f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:17│长联科技（301618）：关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长联科技（301618）：关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/12c76332-d408-4982-bded-959c147576ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:16│长联科技（301618）：第五届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开
第五届董事会第五次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 5月 25 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高
级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、
袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
董事会认为：本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途是公司根据自身业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求作出
的审慎决定，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。因此，董事会同意本次调整和变更事项。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目、变更部分
募集资金用途的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2024 年年度权益分派完成后，由资本公积金转增股本25,775,960股，转增后公司总股本增至 90,215,860股，公司注册资
本将由人民币 64,439,900元变更为人民币 90,215,860元。
公司根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 64,439,900 第六条 公司注册资本为人民币
元。 90,215,860元。
2 第二十条 公司股份总数为 64,439,900股，均 第二十条 公司股份总数为 90,215,860
为人民币普通股。其中，首次公开发行股份前 股，均为人民币普通股。
已发行的股份为 48,329,900 股，占总股本的
75%，首次向社会公众公开发行的股份为
16,110,000股，占总股本的 25%。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审
议，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025年 6月 16日（星期一）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三
次临时股东会。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会
的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5283a043-4368-479e-ace2-2d5130dc0616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:15│长联科技（301618）：调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长联科技（301618）：调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/8923dbf9-3d72-4fe6-bd4b-92c76bf8140a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:15│长联科技（301618）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会
第四次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025年 5月 25日以电话、微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要作出的优化与
调整，符合公司战略发展需要，有利于募集资金的合理充分使用，提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，本次调整和变更事项的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项。
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目、变更部分
募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2a1a8a67-0a37-4454-b14e-b0a0b05e2bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:14│长联科技（301618）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 16日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11
:30 和13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月16日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2025年 6月 10日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至 2025年 6月 10日下午收市时在中国证券登记结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份有限公司 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的 √
议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公
司于2025年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
本次会议审议的议案 2 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进
行披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 6月 13日（星期五）9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记
的须在 2025年 6月 13日（星期五）17:00之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份有限公司 12楼证券部，邮政编码：523400，信函请注
明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件一）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临
时股东会登记表》（附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期
为准。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733号 1栋东莞长联新材料科技股份有限公司 12楼证券部
联系人：李红
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/68536fe1-ede3-4a84-80ff-da57b481f90b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:14│长联科技（301618）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长联科技（301618）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4da183b7-e094-4379-a5c2-e62e518109b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:42│长联科技（301618）：长联科技-2025024-2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20日召开的 2024 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 64,439,900 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金 3.30 元（含税），共计派发现金 21,265,167.00元（含税），以资本公积金转增股本的方式每 10股转增 4 股，不送红股，
转增后公司总股本将增至90,215,860 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）登记结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。若在利润分配预案公告后至实施前，公司股本发生变动，将按照“现金分红
总额和转增总额固定不变”的原则对分配比例和转增比例进行调整。
2、自本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案与 2024 年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施利润分配及资本公积金转增股本方案的时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 64,439,900股为基数，向全体股东每 10股派 3.300000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 2.970000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时
，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.330000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 64,439,900 股，分红后总股本增至90,215,860股。
三、权益分
|