公司公告☆ ◇301616 浙江华业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 16:01 │浙江华业（301616）：公司第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:00 │浙江华业（301616）：浙江华业：关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自有│
│ │资金的公告 │
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│2025-10-23 15:59 │浙江华业（301616）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-17 18:52 │浙江华业（301616）：浙江华业：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 18:52 │浙江华业（301616）：浙江华业：浙江华业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-28 21:04 │浙江华业（301616）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 21:00 │浙江华业（301616）：【浙江华业】2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-28 21:00 │浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:59 │浙江华业（301616）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-28 20:57 │浙江华业（301616）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-10-23 16:01│浙江华业（301616）：公司第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2025年 10月 17日通过书面方式送
达。会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由董
事长夏增富先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1．审议通过《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》
公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，是根据生产经营情况和整体资金使用规划作出
的审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公
司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江华业塑料机械股份有限公司关于取消使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
2．逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司的实际情况，公司制定了《
市值管理制度》《重大信息内部保密制度》《年报信息重大差错追究制度》《重大信息内部报送管理制度》。出席会议的董事进行逐
项表决，表决结果如下：
2.01审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
2.02审议通过《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
2.03审议通过《关于制定<年报信息重大差错追究制度>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
2.04审议通过《关于制定<重大信息内部报送管理制度>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。上述制度具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3．审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司 2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权；该项议案获审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江华业塑料机械股份有限公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
部分款项的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2b36d0b5-6cf3-4d85-b1d8-870d0aa7ce27.PDF
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2025-10-23 16:00│浙江华业（301616）：浙江华业：关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自有资金
│的公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目部分款项的自筹资金事项。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查
意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人民
币 41,740.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,632.35万元。上述募集资金已于 2025年 3月 24日划至公司
指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 3月 24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
〔2025〕1-2号《浙江华业塑料机械股份有限公司首发募集资金验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均严格按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次
公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原计划投入募集 调整后拟投入募
资金金额 集资金金额
1 生产基地建设项目 39,811.38 39,811.38 22,686.86
（一期）
2 智能化技改项目 2,927.40 2,927.40 1,668.20
3 技术研发中心建设项目 4,461.60 4,461.60 2,542.48
4 补充流动资金及偿还银 20,000.00 20,000.00 8,734.81
行贷款项目
合计 67,200.38 67,200.38 35,632.35
三、公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金的基本情况
在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目并支付了部分发行费用共计 6,753
.23万元。公司于 2025年 4月 24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的
自筹资金金额为5,861.38万元（不含税），置换已支付发行费用的自筹资金金额为 891.85万元（不含税）。截至 2025年 10月 23日
，公司已置换完成先期投入资金 2,395.86万元，其中，置换已投入生产基地建设项目（一期）的自筹资金金额为 1,473.01万元，置
换智能化技改项目的自筹资金金额为 31万元，置换已支付发行费用的自筹资金891.85万元；未置换金额 4,357.37万元，系公司前期
支付的土地款。
公司前期使用自有资金购置土地，后因政府建设对区块产业的布局规划调整，另行选址用于项目建设。公司于 2025年 6月与政
府签订《国有建设用地使用权收回补偿安置协议》，收到土地出让金退回、已缴纳的相关契税以及利息等各项费用总计 4,950.81万
元，其中公司前期支付的土地款 4,357.37万元。
结合整体资金使用规划，公司计划取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，取消置换上述土
地款 4,357.37万元。本次取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，是公司根据生产经营情况和
整体资金使用规划做出的审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
四、履行的审议程序
公司于 2025年 10月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目部分款项的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项，取消置换金额合
计 4,357.37万元。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
公司本次取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途及损害上市公
司和股东利益的情形，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
综上，保荐机构对公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目部分款项的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江华业塑料机械股份有限公司取消使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
部分款项的自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dfb7ed79-9d3f-4f21-a56d-994f7c7028c8.PDF
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2025-10-23 15:59│浙江华业（301616）：2025年三季度报告
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浙江华业（301616）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/939da83b-3763-4998-a2fb-28235dfdbcd8.PDF
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2025-09-17 18:52│浙江华业（301616）：浙江华业：2025年半年度权益分派实施公告
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浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获公司于 2025年 8月 28日召开的 2025
年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025年 8月 28日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，具体
方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.00元（含
税），预计派发现金红利 32,000,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配方案公布后至实
施前，如公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10
股派 4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 24日，除权除息日为：2025年 9月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 9月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 09*****028 夏瑜键
2 09*****128 沈春燕
3 09*****895 夏增富
4 09*****977 王建立
5 08*****280 舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 15日至登记日：2025年 9月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及部分董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若本人/本企业所持公司
本次公开发行股票前的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票发行价（如因公司派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定作相应调整）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持
价格相应调整为每股 20.47元。
七、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号
咨询联系人：许炜炜
咨询电话：0580-8052292
传真电话：0580-8051108
八、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、第二届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/da537630-b2a4-47ad-8ab5-0f794945588c.PDF
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2025-09-17 18:52│浙江华业（301616）：浙江华业：浙江华业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日召开了第二届董事会第十三次会议，并于 2025年 8
月 28日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》
，因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，董事会同意公司变更注册资本、公司类型；因《中华人民共和国公
司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件
的最新规定，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。就上述事项，董事会对《公司章程（草案）》相
关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续企业变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公
司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司 2025年 8月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理企业变更登
记的公告》（2025-029）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-038）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成注册资本工商变更登记和《公司章程》工商备案工作，并取得浙江省舟山市定海区市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91330901148752305X
名称：浙江华业塑料机械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：夏增富
注册资本：捌仟万元整
成立时间：1994年 04月 26日
住所：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路 1号
经营范围：塑料机械、纺织机械及配件、五金制造、加工、销售；货物及技术进出口业务（除国家法律法规禁止或限制的项目外
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、浙江华业塑料机械股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/09f60154-c338-4003-9063-b22858372c04.PDF
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2025-08-28 21:04│浙江华业（301616）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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浙江华业（301616）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9cfb8724-de59-4349-b985-549395373b1e.PDF
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2025-08-28 21:00│浙江华业（301616）：【浙江华业】2025年第二次临时股东大会法律意见书
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浙江华业（301616）：【浙江华业】2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55432966-a085-41a5-bc6a-ad28128cb6e9.PDF
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2025-08-28 21:00│浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025半年度持续督导跟踪报告
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浙江华业（301616）：国泰海通关于浙江华业2025半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32288b72-b6f1-440c-8ff3-6551a97cd54d.PDF
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2025-08-28 20:59│浙江华业（301616）：公司章程（2025年8月）
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浙江华业（301616）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c17a48e3-8721-447a-8a40-1cdbb5f36734.PDF
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2025-08-28 20:57│浙江华业（301616）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年8月28日在公司党群服务中心多功能媒体室召开了第五届第八次职工代表
大会，本次会议选举许炜炜先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
许炜炜先生与公司2025年第二次临时股东大会增选的一名独立董事及原有的六名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第二届
董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。许炜炜先生符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举完成后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一。
二、备查文件
第五届第八次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/42805fc8-3813-41ba-aa27-4549afc4ca74.PDF
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2025-08-20 16:20│浙江华业（301616）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2025年8月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2025年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。出席本次说明会的人员有：公司董事长夏增富先生
、总经理夏瑜键先生、董事会秘书许炜炜先生、财务总监王岚女士、保荐代表人傅清怡先生。如遇特殊情况，上述人员可能有所调整
，具体以当天出席情况为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2025年8月25日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/, 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公
司将在2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
(问题征
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