公司公告☆ ◇301611 珂玛科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:56 │珂玛科技（301611）：关于现金收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权的公告 │
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│2025-07-22 19:56 │珂玛科技（301611）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:54 │珂玛科技（301611）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-20 17:52 │珂玛科技（301611）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 18:20 │珂玛科技（301611）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:20 │珂玛科技（301611）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 15:47 │珂玛科技（301611）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 18:06 │珂玛科技（301611）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:06 │珂玛科技（301611）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:05 │珂玛科技（301611）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-07-22 19:56│珂玛科技（301611）：关于现金收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权的公告
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珂玛科技（301611）：关于现金收购苏州铠欣半导体科技有限公司73%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c5741682-50e0-494c-979d-7c42fc9ff570.PDF
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2025-07-22 19:56│珂玛科技（301611）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、 董事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 17 日
在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025年 7月 14日通过邮件方式发出，根据《
公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事胡文先
生、独立董事 RONG YIMING先生、范春仙女士、徐冬梅女士以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购苏州铠欣半导体科技有限公司 73%股权并签署股权转让协议的议案》
公司以万隆（上海）资产评估有限公司以 2025年 3月 31日为评估基准日出具的资产评估报告书中所载的苏州铠欣半导体科技有
限公司（以下简称“苏州铠欣”）全部股权采取收益法评估的评估价值人民币 15,234.00 万元为作价依据并经各方协商一致，公司
拟以人民币 9,905.92 万元的价格收购贺鹏博先生持有的苏州铠欣 70.64%的股权（对应苏州铠欣出资额为人民币 10,138,257.75元
）；拟以人民币 331.10万元的价格收购胡凯为先生持有的苏州铠欣 2.36%的股权（对应苏州铠欣出资额为人民币338,866.50 元），
前述股权转让完成后，公司将持有苏州铠欣 73%的股权，并成为苏州铠欣的控股股东。董事会审议通过了该议案。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
（二）审议通过《关于就收购苏州铠欣半导体科技有限公司 73%股权向银行申请并购贷款的议案》
为向贺鹏博先生、胡凯为先生支付苏州铠欣股权转让款，公司拟向包括但不限于招商银行在内的银行及金融机构申请总金额不超
过人民币 8,800.00 万元的并购贷款，公司及控股子公司为该等并购贷款提供担保。董事会审议通过了该议案。
表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。
三、 备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/7c70fc06-935c-478c-ad08-c4dd1b319139.PDF
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2025-07-15 17:54│珂玛科技（301611）：2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 51,500.00 万元-52,500.00 万元 38,452.50 万元
比上年同期增长：33.93%-36.53%
归属于上市公司 盈利：16,500.00 万元-17,500.00 万元 盈利：13,913.98 万元
股东的净利润 比上年同期增长：18.59%-25.77%
扣除非经常性损 盈利：16,350.00 万元-17,450.00 万元 盈利：13,638.94 万元
益后的净利润 比上年同期增长：19.88%-27.94%
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
业绩较去年同期增长的主要原因为：
1、公司核心产品“功能-结构”一体模块化产品大规模量产，随着陶瓷加热器产线从原有厂房逐渐搬迁至先进材料生产基地新厂
房，相关设备持续补充配置，现有产能正在逐步提升，量产的陶瓷加热器销往国内半导体晶圆厂商和半导体主流设备厂商，装配于 S
ACVD、PECVD、LPCVD、ALD、PVD 和激光退火设备，部分陶瓷加热器产品已量产并应用于晶圆的薄膜沉积生产工艺流程。
2、全球半导体设备市场持续复苏，且在国产替代背景下，中国大陆逐步形成了完整的半导体产业集群，半导体设备厂商采购需
求增长显著，推动了公司先进陶瓷材料零部件在半导体领域销售收入规模的持续增长。2025 年上半年公司来自于国内主要半导体设
备厂商以及国际头部半导体设备厂商的产品销售收入较 2024 年同期继续保持大幅增长。
3、公司净利润增长率低于收入增长率，主要系公司持续保证大量的研发投入。在完善现有材料体系的基础上，公司持续布局新
材料体系开发，积极拓展材料应用关联技术，以支持公司现有产品保持技术领先地位。2025 年，公司研发工作继续围绕“结构-功能
”一体模块化产品加大投入，持续推进产品在客户端与终端用户的验证和量产进程。目前，公司的静电卡盘与超高纯碳化硅套件也逐
步量产，并已形成了一定的收入。
四、 其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准；
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/3c298bca-3a62-4225-a65f-34b766cedb3d.PDF
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2025-05-20 17:52│珂玛科技（301611）：2024年年度权益分派实施公告
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苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，表决通过了《关于
2024 年度利润分配方案的议案》，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过的权益分派方案等情况
1、根据 2024年度股东大会表决通过的《关于 2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以现有总股本 436,000,000股为基数，
向全体股东每 10股派发现金人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币 43,600,000.00 元（含税）。本次分配不实施资本
公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上
述股本基数发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2024 年度股东大会表决通过的方案及其调整原则一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 436,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 26日，除权除息日为：2025年 5月 27日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、 咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号苏州科技城工业坊 B 区 6#厂房
咨询联系人：仇劲松
咨询电话：0512-68088521
传真电话：0512-66918281
七、 备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/418619d9-161f-476a-b064-10e51355d78c.PDF
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2025-05-12 18:20│珂玛科技（301611）：2024年度股东大会的法律意见书
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珂玛科技（301611）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/2ec27167-54af-40b4-ba2e-a709f8e9a1d5.PDF
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2025-05-12 18:20│珂玛科技（301611）：2024年度股东大会决议公告
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珂玛科技（301611）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/06a0e7be-5ec6-49e6-802f-56a329d014a2.PDF
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2025-04-25 15:47│珂玛科技（301611）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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珂玛科技（301611）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3954be59-7245-465e-869c-799ed79f4e62.PDF
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2025-04-24 18:06│珂玛科技（301611）：2025年一季度报告
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珂玛科技（301611）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b6103dc-698e-41a7-b860-0cdf256ecb51.PDF
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2025-04-24 18:06│珂玛科技（301611）：第三届董事会第三次会议决议公告
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珂玛科技（301611）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d267ece2-37ea-4121-886d-f0707a77af8d.PDF
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2025-04-24 18:05│珂玛科技（301611）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、 监事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日
在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂房东以现场方式举行，会议通知于 2025年 4月 21日通过邮件方式发出。会议应出席监事
3人，实际出席监事 3人（公司 3名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议
。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
监事会审议通过了该议案，并认为《苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规
及规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该事项在公司监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届监事第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2bc522b-582b-462a-b028-554d16bd93d7.PDF
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2025-04-21 16:22│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度跟踪报告
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c29805f3-280a-4bfa-aceb-b2931c6cfb20.PDF
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2025-04-08 18:42│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或
“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，中信证券对珂玛科技的董事、监事、高级管理人员及中层管
理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：曲娱、汤鲁阳
（三）培训时间：2025年 3月 24日
（四）培训地点：珂玛科技会议室
（五）培训人员：曲娱
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员，中层以上的相关管理人员
（七）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则要求，重点
向培训对象介绍了资本市场重要政策、最新监管态势等内容，并辅以案例说明的形式，加深了培训对象对相关法律法规和资本运作的
理解。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的有关要求，对公司进行了 2024
年度持续督导培训。
保荐人认为：通过本次培训，珂玛科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加强了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的理解，加深了对作为上市公司管理人员应承担的责任和义务的认识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4262e9e3-efc3-44c8-95f9-4f632b2253e2.PDF
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2025-04-08 18:42│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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苏州珂玛材料科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
公司应继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时
履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d7243629-c411-4b36-a5a1-a7c618fa51fa.PDF
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2025-04-08 18:42│珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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珂玛科技（301611）：中信证券关于珂玛科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/7066ed87-5548-497d-b496-861723e8b495.PDF
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2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：2024年年度审计报告
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珂玛科技（301611）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/25922376-19a1-49e1-8525-f9682fef9195.PDF
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2025-04-07 19:30│珂玛科技（301611）：2025年度开展金融衍生品业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或
“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中信证
券对珂玛科技 2025 年度开展金融衍生品业务进行了审慎核查。
一、开展金融衍生品业务的目的
鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司造成不良影响，提高公司及子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展金融衍生品业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务不会影响主营业务的发
展，公司将合理安排资金使用。
二、公司拟开展金融衍生品业务的品种
公司及子公司本次拟开展金融衍生品业务的品种仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利
率期权、货币互换金融衍生品等。
三、金融衍生品业务的额度、期限、资金来源
公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 200 万美元或等值人民币的金融衍生品业务，自公司第三届董事会第二次会议
审议通过之日审议通过后12 个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。公司承诺开展的金融衍生品业务资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、投资方式
公司及子公司开展的金融衍生品业务是与基础业务密切相关的简易金融衍生品业务，交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金
融衍生品交易业务经营资格的国内和国际金融机构。
五、开展金融衍生品业务的风险分析
公司及子公司承诺开展金融衍生品业务系以防范汇率风险、套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，在签订金融衍生
品业务合约时将进行严格的风险控制，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则。但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险；
2、内部控制风险：金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整
自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
六、开展金融衍生品业务风险管理措施
1、以公司实际经营需要为基础，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，严禁超过公司正常经营收汇规模
的金融衍生品业务；
2、公司已建立《证券投资与衍生品交易管理制度》，对金融衍生品业务操作原则及流程、审批程序、信息隔离和风险处理程序
等方面做出了明确规定；
3、严格内部审批流程，公司所有的金融衍生品业务操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核
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