公司公告☆ ◇301609 山大电力 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 15:50 │山大电力（301609）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-04 15:46 │山大电力（301609）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-04 15:46 │山大电力（301609）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-04 15:44 │山大电力（301609）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 15:43 │山大电力（301609）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-28 17:12 │山大电力（301609）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-07-21 20:33 │山大电力（301609）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-07-21 20:33 │山大电力（301609）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-07-21 20:33 │山大电力（301609）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-07-21 20:33 │山大电力（301609）：兴业证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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2025-08-04 15:50│山大电力（301609）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 8月 1日以现场方式在公司会议室
召开。会议通知已于 2025 年7 月 26 日以微信、电话、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际
出席监事 3名。本次会议由监事会主席王中先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会监事审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在确保募集资金安全、不影响募投项目的正常实施的前提下，使用不超过人民币 5.2亿元的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。本次公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合有
关法律法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十四次会议决议
2. 兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/9561e1a1-5836-4b4e-8ee9-7053d4c38ab3.PDF
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2025-08-04 15:46│山大电力（301609）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对山大电力使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1082 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 14
.66 元，募集资金总额为人民币 59,695.52 万元，扣除各类发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币52,
844.99 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《
验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资
金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保
证资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，维护公
司全体股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
现金管理投资产品为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、
协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金的监管要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方
的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取
保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展
。同时有助于提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5.2 亿元的
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
行为，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大
会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜
。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不会影响募投项目的正常实施的前提下，使用不超过人民币 5.2 亿
元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。不存在与募
集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。监事会同意本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变
相改变募集资金使用用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/43ed402d-e863-475c-8826-31a596a97d7f.PDF
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2025-08-04 15:46│山大电力（301609）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 8 月 1日以现场方式在公司会议室
召开。会议通知已于 2025年7 月 26 日以微信、电话、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集并主持。公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5.2亿元的闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层
在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025年度第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 8月 20日（星期三）采用现场结合网络投票的方式召开 2025年度第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议
2. 兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/aaa80ca4-ea9e-49ab-bdab-ae093146ad43.PDF
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2025-08-04 15:44│山大电力（301609）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《山
东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025年 8月 20日上午 10:00 召
开公司 2025年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 20日（星期三）上午 10：00
（2）网络投票时间：2025年 8月 20日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 20日 9:15-9:25,9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 8月 20日上午 9:15
至下午 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台
，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年 8月 13日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会会议及参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间
参加网络投票；
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东 400米路南山大电力 5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名册及编码如下表：
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
100 总提案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲 √
置募集资金进行现金管理的议案》
2.审议与披露情况
上述议案已经 2025 年 8 月 1 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证
明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
相关信息请在 2025年 8月 15日 16:00 前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2.登记时间：2025年 8月 15日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东 400米路南山大电力。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.出席会议者食宿、交通费用自理。
2.联系方式
联系人：李欣唐
联系电话：0531-88726689
联系地址：山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东 400米路南山大电力
联系邮箱：SDDLdb6689@163.com
3.其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议
2.第三届监事会第十四次会议决议
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/33ab0223-31cf-4be6-b6fa-a5c74a8bdf50.PDF
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2025-08-04 15:43│山大电力（301609）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 1日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募
集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 5.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本事项尚
需提交公司股东大会审议，保荐机构出具了核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,072.00 万股，每股发行价人民币 14.
66元，募集资金总额为人民币 59,695.52万元，扣除各类发行费用 6,850.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 52,84
4.99万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 18 日出具了《验
资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金净额
1 山大电力电网故障分析和配电网智能化设 19,622.25 13,500.00
备生产项目
2 山大电力研发中心项目 20,012.39 18,000.00
3 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 5,644.53 4,000.00
4 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及 5,526.95 5,500.00
产业化项目
5 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00
合计 59,806.12 50,000.00
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、公司拟使用部分
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