公司公告☆ ◇301608 博实结 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 16:10 │博实结（301608）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：投资者关系管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：董事会秘书工作制度（2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：关于制定、修订部分治理制度的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │博实结（301608）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 18:56 │博实结（301608）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 18:36 │博实结（301608）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:36 │博实结（301608）：2025年年度股东会法律意见书 │
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2026-06-02 16:10│博实结（301608）：关于完成工商变更登记的公告
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一、工商变更登记情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日、2026年5月11日分别召开第二届董事会第十五次会议、
2025年年度股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由8,899.00万
元增加至13,259.51万元，股份总数由8,899.00万股增加至13,259.51万股。
具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。
公司已于近日完成了上述相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。变更后
的工商登记信息如下：
1、名称：深圳市博实结科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403006894367945
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：周小强
5、成立时间：2009年06月04日
6、注册资本：13,259.51万元人民币
7、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703
二、备查文件
深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ebdd659d-6d38-4d37-b25c-0aaf6412c29c.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立完善激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
，提升企业经营管理效率，促进企业经营目标的健康与稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深圳市博实结
科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，具
体包括以下人员：
(一) 董事会成员：包括独立董事和非独立董事（包含职工代表董事）；
(二) 高级管理人员：指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会聘任的高级管理人员。第三
条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；
(二) 实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
(三) 坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保业务持续增长，促进公司长期、可持续发展；
(四) 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的
实际情况；
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的工作机构，负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说
明，并予以充分
披露。
第七条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪
酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪
酬与考核委员
会负责组织，公司可以委托第三方开展董事、高级管理人员绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行
。第三章 薪酬标准
第九条 公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议通过后
确定，独立董事履行职责所需的合理费用可以由公司承担。第十条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、
绩效薪
酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
(一) 基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定；
(二) 绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，金额根据公司经营情况以及个人绩效考核结果确定，实际支付金额会有所浮
动；
(三) 中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述薪酬为税前金额， 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，
公司董事、高
级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，未相应下降的，应当披露原因。
第十二条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额纳入预算
管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，依据公司经营计划和高级管理人员分管工作的工作目
标等进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬分配，并根据公司经营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平
及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。
第四章 薪酬支付及追索
第十三条 董事、高级管理人员薪酬发放方式如下：
(一) 公司独立董事津贴按月发放；
(二) 在公司任职的非独立董事和高级管理人员基础薪酬和部分绩效薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度考核和绩效评价
结束后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
(三) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以
发放。
第十四条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制。公司董
事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，将根据实际情况启动薪酬止付与追索扣回机制：
(一) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分；
(二) 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
(三) 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为；
(四) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(五) 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的。
(六) 公司董事会或薪酬与考核委员会认定其严重违反国家法律法规、监管规定或者公司有关规章制度的、以及给公司造成重大
损失的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系可随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括不限于：
(一) 公司经营情况；
(二) 公司发展战略或组织架构的调整；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 同行业薪资水平；
(五) 通胀水平；
(六) 其他。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜比照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定执行。
第十八条 本制度经股东会决议通过生效，修订时亦同；本制度由公司董事会
负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4f5ad065-c426-4a32-b955-19acc04b1e44.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：投资者关系管理制度（2026年5月）
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博实结（301608）：投资者关系管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/039499f7-83f6-472d-b341-18693de24319.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：董事会秘书工作制度（2026年5月）
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博实结（301608）：董事会秘书工作制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/787c1e79-c2ba-47ec-ba4e-6d66248b5ff6.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 5月 29日在广东省惠州市仲恺高新
区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 26日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议由董事长周小强主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，均以现场方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，逐项表决情况如下：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会
审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订部分治理制度的公告》及相关制度全文。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 15 日（星期一）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2cc19fc2-a6ef-4a5d-8593-8f7907eb816e.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：关于制定、修订部分治理制度的公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 备注 是否提交股东会
审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
2 投资者关系管理制度 修订 否
3 董事会秘书工作制度 修订 否
上述修订、制定的公司治理制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需
股东会审议通过后生效。上述修订、制定的公司治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
二、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/80956dd4-9b36-4c96-8834-e2b21b45eab8.PDF
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2026-05-30 00:00│博实结（301608）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）于 2026 年 5 月 29日召开第二届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）14:50 在广东省惠州市仲恺高新区
惠风西三路 1号博实结产业园 9 楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会具体召开事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:50:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度文件。
上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计
票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 12 日（9:00-12:00，13:30-17:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件的方式进行登记（须在 2026 年6 月 12 日 17:00 之前送达公司股东会的
登记地点或发送电子邮件至公司邮箱），不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件
三），以便登记确认。
注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业园 9 楼董事会办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
1、联系方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：0755-89891969
传真：0752-8926188
电子邮箱： bsjir@bsjkj.com
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1号楼 2701、2702、2703邮编：518000
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4763bb8b-cfe9-441e-956b-c78a51ec0ef4.PDF
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2026-05-13 18:56│博实结（301608）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月11日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本88,990,0
00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.4949元（含税），合计派发现金红利 40,000,115.10 元（含税），以资本公积金每
10 股转增 4.9 股，完成转增后公司总股本为 132,595,100 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）
，不送红股。如在利润分配及资本公积金转增股本方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股
本发生变动的，按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总
额进行调整。
2、自上述利润分
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