公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（王未识） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（欧屹） │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-08 19:27 │乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（欧屹） │
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│2025-12-08 19:26 │乔锋智能（301603）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:24 │乔锋智能（301603）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:11 │乔锋智能（301603）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │乔锋智能（301603）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:07 │乔锋智能（301603）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识）
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乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（王未识）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/814cdba1-4bad-4b0b-934e-00e021fbe2ef.PDF
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（王未识）
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乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（王未识）。公告详情请查看附件
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（欧屹）
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乔锋智能（301603）：独立董事提名人声明与承诺（欧屹）。公告详情请查看附件
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：关于董事会换届选举的公告
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乔锋智能（301603）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d9ab437f-a453-4ded-873f-454772cc7d94.PDF
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2025-12-08 19:27│乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（欧屹）
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乔锋智能（301603）：独立董事候选人声明与承诺（欧屹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/03ea88c2-9e52-4261-adb2-17ce3ef8b323.PDF
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2025-12-08 19:26│乔锋智能（301603）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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乔锋智能（301603）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/32ba350e-393f-42bf-8240-ac7be243cc15.PDF
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2025-12-08 19:24│乔锋智能（301603）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议决定于 2025年 12月 24日召开公司 2025年第
三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2025年 12月 18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路 103号六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 √
累积投票提案：提案 2.00、3.00 为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 应选人数（2）人
候选人的议案》
2.01 《选举蒋修华先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
2.02 《选举杨自稳先生为公司第三届董事会非独立董事》 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 应选人数（2）人
选人的议案》
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
3.01 《选举王未识先生为公司第三届董事会独立董事》 √
3.02 《选举欧屹先生为公司第三届董事会独立董事》 √
2、上述议案 1.00已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案 2.00及议案 3.00已经公司第二届董事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025年10月 28日及 2025年 12月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
；
3、上述议案 1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
4、议案 2.00及议案 3.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2人、独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审查无异议，股东会方可进行表决；
5、本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 22日 9:00至 11:30,13:30至 16:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券
账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行
登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025年 12月 22日 16:00前到达本公司
为准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路 103号董事会办公室信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路 103号董事会办公
室（信函上请注明“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）会议联系人：王璐
联系电话：0769-82328093
电子邮箱：ir@jirfine.com
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十六次会议决议。
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/702d4394-e02f-4143-8ab1-e02f14ecedb3.PDF
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2025-10-27 18:11│乔锋智能（301603）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
公司2025年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00
元(含税)，合计派发现金股利人民币12,076,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
为提高会议决策效率、降低会议成本，本次董事会审议的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》暂不提交股东会审议
，公司董事会将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知，提请召开股东会审议上述议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
（三）第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/87b9067d-f494-4421-8128-d4c5a76171ea.PDF
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2025-10-27 18:09│乔锋智能（301603）：2025年三季度报告
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乔锋智能（301603）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b64a55d2-ca95-428c-8fa9-ba91d95c7cc1.PDF
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2025-10-27 18:07│乔锋智能（301603）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事
专门会议及董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为276,651,867.18元，母公
司实现净利润为284,396,152.81元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,050,051,691.24元，其中母公司累计未
分配利润为976,401,491.79元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为976,401,491.79
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回
报广大投资者，公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下：
以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,
076,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按
照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于
全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本方案具备合法性、合规性及合理
性。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd9c0f6d-3ba1-4f9e-abb3-85e5faf1a2d5.PDF
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2025-09-16 15:48│乔锋智能（301603）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流， 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质，价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2
025年9月19日15:30-17:00。届时公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d1b0042b-febc-4f73-8779-c51c11317742.PDF
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2025-09-11 18:28│乔锋智能（301603）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：乔锋智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了
《乔锋智能装备股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》，前述通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点
，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会
议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的要求。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于 2025年 9 月 11 日 15:00 在广东省东莞市
常平镇园华路 103 号六楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月11 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 81 人，代表公司有表决权的股份87,198,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.2083%
。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份 83,449,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.103
4%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东 7
7 人，代表公司有表决权的股份 3,749,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.1049%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共 79 人，代表有表决权的股份 7,198,800 股，占公司有表决权股份
总数的 5.9612%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，部分高级管理人
员及保荐机构持续督导相关人员列席了本次股东会现场会议。
本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东对列入本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计
票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：同意 87,181,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对 10,300 股，占出席本次股东会
有效表决
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