公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-27 15:33 │乔锋智能（301603）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告 │
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│2025-07-25 17:05 │乔锋智能（301603）：关于投资设立德国子公司的进展公告 │
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│2025-07-08 17:28 │乔锋智能（301603）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2025-07-08 17:28 │乔锋智能（301603）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见│
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│2025-07-04 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2025-07-04 18:54 │乔锋智能（301603）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-04 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-04 18:54 │乔锋智能（301603）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-17 19:34 │乔锋智能（301603）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 19:34 │乔锋智能（301603）：内部审计制度（2025年6月） │
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2025-07-27 15:33│乔锋智能（301603）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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公司股东国证资管－兴业银行－安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“乔锋智能”或“公司”）股份2,583,018股（占本公司总股本比例2.14%）的股东国
证资管－兴业银行－安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划（曾用名：安信证券资管－兴业银行－安信资管乔
锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划，以下简称“员工战略配售资管计划”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2,583,018股（占公司总股本比例2.14%）。
公司近日收到了股东员工战略配售资管计划管理人出具的告知函。鉴于公司部分董事、高级管理人员参与员工战略配售资管计划
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东及持股基本情况
本次拟减持股东为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心员工（以下简称“持有人”
）为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，认购公司首次公开发行股份2,583,018股，占总股本的比例为2.14%。2025年7月10日
，该股份解除限售并上市流通。截至目前，员工战略配售资管计划持股2,583,018股，占公司总股本比例2.14%，不存在质押、冻结情
形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求。
（二）股份来源：公司首次公开发行股票。
（三）拟减持数量：不超过2,583,018股（不超过公司当前总股本的2.14%），若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
等股份变动事项，则进行相应调整。
（四）减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
（五）减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，根据法律、法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除
外。
（六）减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
员工战略配售资管计划在公司首次公开发行股票并在创业板上市时承诺，“资管计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首
次公开发行并上市之日起 12个月。限售期届满后，资管计划的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。资
管计划不会通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。”除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次
减持股东严格履行了上述承诺事项。本次拟减持事项与减持股东此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划尚存在减持时间、数量、减持
价格等减持计划实施的不确定性。
（二）本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性
文件的规定，不存在违反此前已作出承诺情形。
（三）本次股份减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定。公司将持续关注本次股份减持计划实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）国证资管－兴业银行－安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售集合资产管理计划《关于股份减持计划的告知函》；
（二）《证券资料变更办理确认单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e1bdf047-93d7-4dae-a546-473bf60d4d0c.PDF
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2025-07-25 17:05│乔锋智能（301603）：关于投资设立德国子公司的进展公告
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一、对外投资概述
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立德
国子公司的议案》，基于全球化发展战略和业务扩展需要，同意公司以自有资金50万欧元在德国设立全资子公司。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立德国子公司的公告》（公告编号：2024013）。
二、对外投资进展情况
近日，德国子公司已完成相关手续，并取得斯图加特地方法院商业登记处签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下：
名称：JIRFINE Germany GmbH（中文名：乔锋德国有限责任公司）
注册登记号：HRB 800652
类型：有限责任公司
注册资本：25,000.00欧元
管理董事：Dr.Liu,Zhixu
注册地址：Blumenstra?e 8,73779 Deizisau(德国，巴登-符腾堡州)
登记日期：2025年7月10日
股权结构：公司100%持股
经营范围：生产和自动化设备、组件、零部件及装置的开发、设计、制造、销售和服务；生产和自动化设备的贸易及其进出口，
包括销售和服务；现有设备的改造和现代化；机器的服务、维护以及备件供应；生产和自动化设备、组件及外围设备建造相关的咨询
和培训。
三、备查文件目录
《JIRFINE Germany GmbH 商业登记证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/451dab28-6459-40b9-a098-fc3c1286e1b6.PDF
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2025-07-08 17:28│乔锋智能（301603）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公
│告
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乔锋智能（301603）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/926c56ce-9a5c-4f7a-a3ce-409eded7ffcc.PDF
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2025-07-08 17:28│乔锋智能（301603）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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乔锋智能（301603）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/35433bb1-0d43-414b-89df-b161f5a18b43.PDF
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2025-07-04 18:54│乔锋智能（301603）：2025年第一次职工代表大会决议公告
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一、会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 4 日召开职工代表大会，本次职工代表大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定。
经与会职工代表认真讨论，审议通过《选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》：同意选举郑朝博先生为公司第二届董事会
职工代表董事，职工代表董事任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。郑朝博先生简历见附件。
二、备查文件
2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/dfa16e59-4789-4b65-9d12-e60fb0e6ba98.PDF
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2025-07-04 18:54│乔锋智能（301603）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、部分董事辞职情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月4日收到公司非独立董事郑朝博先生递交的书面辞职报告。
因公司内部工作调整，郑朝博先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。郑朝博先生的任职期限原定为2025年5月16日至2025
年12月25日，郑朝博先生辞职后将继续在公司担任其他相关职务。截至书面辞职报告递交日，郑朝博先生未持有公司股份，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，郑朝博先生的辞职报告自送达董事会时生效。
二、补选职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月4日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表
决，选举郑朝博先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，郑朝博先生与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代
表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
郑朝博先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/97694abb-0434-4637-bb3a-140719aab03e.PDF
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2025-07-04 18:54│乔锋智能（301603）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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乔锋智能（301603）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9beee3a0-9cb9-41f9-acfd-5152bb09e3b1.PDF
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2025-07-04 18:54│乔锋智能（301603）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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乔锋智能（301603）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1ebfb7af-f682-4f5b-84f0-c9c53ab3cc4d.PDF
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2025-06-17 19:34│乔锋智能（301603）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路 103 号六楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
提交本次股东大会表决的提案：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对象的
子议案数:(10)
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
3.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
2、提案 1.00 为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表
决通过，提案 2.00 需逐项表决。
3、本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 7 月 2 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份
证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证
明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、
法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；
3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025 年 7 月 2 日 16:00 前到达本公
司为准）。
（三）登记地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路 103 号董事会办公室信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇麦元村园华路 10
3 号董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）；邮编：523579；电子邮件：ir@jirfine.com
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室
（三）联系人：王璐；联系电话：0769-82328093
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议。
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2eb283df-977b-40db-828e-872e2e566ee1.PDF
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2025-06-17 19:34│乔锋智能（301603）：内部审计制度（2025年6月）
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乔锋智能（301603）：内部审计制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a7aab057-34af-4023-a2f9-42cf0c2be0e3.PDF
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2025-06-17 19:34│乔锋智能（301603）：公司章程（2025年6月）
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乔锋智能（301603）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d392ea13-b1d6-472f-9a25-683d6f5cfb85.PDF
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2025-06-17 19:34│乔锋智能（301603）：董事会提名委员会议事规则（2025年6月）
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第一条 为使乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）规范化、制度化
，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规
则》的有关规定，制订本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管
理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章 提名委员会的构成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生，并报请董事会
批准。
第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主
任委员不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由提名委员会成员推举一名委员履行提名委员会主任委员职责。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由提名委员会根据本议事规则规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）遴选合格的董事候选人和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员
对提名委
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