公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:06 │乔锋智能（301603）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │乔锋智能（301603）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-26 16:11 │乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 │
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│2026-04-26 16:11 │乔锋智能（301603）：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券相关事宜的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │乔锋智能（301603）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:11 │乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2026-04-26 16:08 │乔锋智能（301603）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:07 │乔锋智能（301603）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │乔锋智能（301603）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-26 16:07 │乔锋智能（301603）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-19 19:06│乔锋智能（301603）：2025年度股东会决议公告
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乔锋智能（301603）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/69ade16f-9461-4e86-b4e3-2a759fa4cb34.PDF
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2026-05-19 19:06│乔锋智能（301603）：2025年度股东会的法律意见书
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乔锋智能（301603）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e02d5b9-f452-49ad-ab56-5df830115c85.PDF
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2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/11583daa-68d1-4735-b14f-7ff2cf5cb101.PDF
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2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
│券相关事宜的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股东会
授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司董
事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行
修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行证券种类、
发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例和数量
、转股期限、转股价格的确定及其调整、转股价格修正、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、赎回与回售条款、
转股年度有关股利的归属、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决
定本次发行时机、开设/增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、聘请中介机构办理本次发行及上市事宜，包括但不限于根据监管部门的要求制作、修改、签署、报送、补充报送有关本次发
行及上市相关的材料，回复相关监管部门的审核问询意见；为本次向不特定对象发行可转换公司债券选择债券受托管理人，签署债券
受托管理协议；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、实施与本次发行相关的一切协议及其他相关文件（包括但不限于募集说明书、承销及保荐
协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议、咨询协议、与本次发行相关的各项说明文件和承诺等），办理相关的申
请、报批、登记、备案等手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金
的具体使用安排；在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据有
关法律法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、在本次可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换
公司债券赎回、回售、转股相关的所有事宜，并根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，办理
工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券登记、挂牌上市等事宜；
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股
东会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公
司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要
求，进一步分析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相
关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必需的、恰当或合适的所有其他事项；
10、上述授权的事项，除第4项及第5项授权有效期为至相关事项办理完毕之日有效，其余授权的有效期为自股东会审议通过之日
起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
在公司股东会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人
士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5420e7ef-2b8e-42fe-953e-ea072a084514.PDF
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2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对
象发行可转换公司债券的相关议案。《乔锋智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“向不特定对
象发行可转换公司债券预案”）等相关公告于2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质
性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待
公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8adc9688-f7d7-4efc-a47e-ab07162f8e7c.PDF
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2026-04-26 16:11│乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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乔锋智能（301603）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/60e4fd20-96f6-46bc-a30a-f3d54a9036f8.PDF
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2026-04-26 16:08│乔锋智能（301603）：第三届董事会第五次会议决议公告
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乔锋智能（301603）：第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d10322b7-1783-49f6-a073-faf1f5601c84.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报
告》及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月13日（星期三）15:00-1
7:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 “投资者关系互动
平台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理蒋修华先生、副总经理兼董事会秘书陈地剑先生、财务总监步秀梅女士、独立董
事王未识先生、保荐代表人廖信庭先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月13日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aceb7535-808c-41a3-be5b-b394ccc1c2ca.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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乔锋智能（301603）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6723ad97-f659-4821-8a2e-4e114614f877.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：2025年度董事会工作报告
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乔锋智能（301603）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c788147e-249a-40dc-bd1a-210ad7ed6f94.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025
│...
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的年审工作忠实履行监督职责。现将公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师
事务所 2025年度履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 6月 16日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，后该议案于 2025
年 7月 4日经 2025年第一次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告、截至 2025年 12月 31日的内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况、公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部
控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 6月 1
6日，第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 30 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员
会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等
的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 23日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过《2025 年年度报
告》及其摘要、《2025 年度财务决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
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乔锋智能装备股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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乔锋智能（301603）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f84dfca7-d4b4-4fc7-81cb-a1cafdaa805b.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：2025年度内部控制评价报告
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乔锋智能（301603）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/61a719c7-eedf-4177-b130-3ce506bcc6c6.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乔锋智能（301603）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1bda6087-f2b0-4be3-9029-d070722d4fde.PDF
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2026-04-26 16:07│乔锋智能（301603）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事202
5年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》,确认了公司
董事、高级管理人员2025年度薪酬情况并制定了2026年度薪酬方案。其中《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议
案》尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据岗位任职情况、薪酬及绩效考核奖励标准并结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
蒋修华 男 50 董事长、总经理 现任 169.98
杨自稳 男 48 董事 现任 559.08
郑朝博 男 41 职工代表董事 现任 26.97
王未识 男 58 独立董事 现任 0.18
欧屹 男 43 独立董事 现任 0.18
陈地剑 男 38 副总经理、董事会秘书 现任 106.11
步秀梅 女 42 财务总监 现任 55.89
罗克锋 男 47 董事、财务总监 离任 13.93
刘崇 男 65 独立董事 离任 8.40
吕盾 男 47 独立董事 离任 8.40
夏志昌 男 56 副总经理 离任 52.29
牟胜辉 男 39 监事会主席 离任 60.03
王有亮 男 38 职工代表监事 离任 36.81
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
胡真清 男 51 监事 离任 27.3
合计 -- -- -- -- 1,125.55
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
1、董事：包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；
2、高级管理人员：在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的
其他高级管理人员。
（二）适用期限
董事2026年度薪酬方案自公司2025年度股东会通过之日起至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
高级管理人员 2026年度薪酬方案自第三届董事会第五次会议通过之日起至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，独立董事津贴为每人 9.6万元/年（税前）。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确
定其薪酬，不再另行发放董事薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其中基本薪酬结合区域经济、收入
情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，绩效薪酬以
公司年度经营目标完成情况、个人岗位职责履行及绩效考核结果为重要评价依据，实行与经营业绩、个人贡献挂钩的核算机制。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成，其
中基本薪酬结合区域经济、收入情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例
原则上不低于 50%。
（四）发放办法
(1) 公司独立董事的津贴按月度发放。
(2) 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬一般按月发放。公司内部董事、高级管理人员的一定比例绩效薪酬在年度报告披露
和年度绩效考评后支付。
(3) 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员绩效评价标准，并对内部董事、高级管理人员进行年度绩效
考评。绩效考评依据经审计的财务数据开展。必要时公司可委托第三方开展绩效评价。
(4) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
(5) 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。公司按
照相关规定为内部董事及高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金，其中个人应承担的部分，由公司从其薪酬中代扣代缴。
(6) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
(7) 公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
三、独立董事审核意见
公司董事、高级管理人员绩效考核充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水平、公司的经营业绩以及董事、高级管理人员的职
责，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于督促董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一步提升公司经营效益，促进
公司持续、稳定发展。公司董事、高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。
四、备查文件
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