公司公告☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:11 │乔锋智能（301603）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:09 │乔锋智能（301603）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:07 │乔锋智能（301603）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-09-16 15:48 │乔锋智能（301603）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-11 18:28 │乔锋智能（301603）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:28 │乔锋智能（301603）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 00:00 │乔锋智能（301603）：关于员工战略配售资管计划股份减持完毕的公告 │
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│2025-08-25 21:00 │乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 21:00 │乔锋智能（301603）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事│
│ │项的核查意见 │
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│2025-08-25 20:59 │乔锋智能（301603）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-10-27 18:11│乔锋智能（301603）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
公司2025年前三季度利润分配预案为：拟以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00
元(含税)，合计派发现金股利人民币12,076,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
为提高会议决策效率、降低会议成本，本次董事会审议的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》暂不提交股东会审议
，公司董事会将根据整体工作安排另行发布召开股东会的通知，提请召开股东会审议上述议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
（三）第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/87b9067d-f494-4421-8128-d4c5a76171ea.PDF
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2025-10-27 18:09│乔锋智能（301603）：2025年三季度报告
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乔锋智能（301603）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b64a55d2-ca95-428c-8fa9-ba91d95c7cc1.PDF
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2025-10-27 18:07│乔锋智能（301603）：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事
专门会议及董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为276,651,867.18元，母公
司实现净利润为284,396,152.81元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,050,051,691.24元，其中母公司累计未
分配利润为976,401,491.79元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为976,401,491.79
元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回
报广大投资者，公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下：
以公司现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,
076,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按
照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于
全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本方案具备合法性、合规性及合理
性。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司股本现状、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd9c0f6d-3ba1-4f9e-abb3-85e5faf1a2d5.PDF
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2025-09-16 15:48│乔锋智能（301603）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流， 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质，价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2
025年9月19日15:30-17:00。届时公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d1b0042b-febc-4f73-8779-c51c11317742.PDF
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2025-09-11 18:28│乔锋智能（301603）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：乔锋智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了
《乔锋智能装备股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》，前述通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点
，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会
议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》《乔锋智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的要求。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于 2025年 9 月 11 日 15:00 在广东省东莞市
常平镇园华路 103 号六楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月11 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共 81 人，代表公司有表决权的股份87,198,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.2083%
。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份 83,449,300 股，占公司有表决权股份总数的 69.103
4%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东 7
7 人，代表公司有表决权的股份 3,749,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.1049%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共 79 人，代表有表决权的股份 7,198,800 股，占公司有表决权股份
总数的 5.9612%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，部分高级管理人
员及保荐机构持续督导相关人员列席了本次股东会现场会议。
本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东对列入本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计
票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：同意 87,181,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对 10,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0118％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0078％。
中小股东总表决情况：同意 7,181,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7625％；反对 10,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1431％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0945％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决票数符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本所同意本法律
意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/671b37a4-749c-4bb6-8f17-f7d09840e396.PDF
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2025-09-11 18:28│乔锋智能（301603）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年9月11日15:00。
2、网络投票：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。
（二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人：董事长蒋修华先生。
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份87,198,800股，占公司有表决权股份总数的72.2083％。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份83,449,300股，占公司有表决权股份总数的69.1034％。通过网络投票的股东77人，代表股份3,749,500股，占公司有表
决权股份总数的3.1049％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 79人，代表股份 7,198,800股，占公司有表决权股份总数的 5.9612％。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份3,449,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.8563％。通过网络投票的中小股东77人，代表股份 3,749,5
00股，占公司有表决权股份总数的 3.1049％。
（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证。
（四）保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
总表决情况：
同意87,181,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0118％；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 7,181,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7625％；反对 10,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1431％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0945％。
表决结果：本议案经出席本次股东会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所；
（二）见证律师姓名：崔万军律师、窦前涛律师；
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《乔锋智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/899f045f-a085-46b3-92e2-f5337761dc53.PDF
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2025-09-01 00:00│乔锋智能（301603）：关于员工战略配售资管计划股份减持完毕的公告
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乔锋智能（301603）：关于员工战略配售资管计划股份减持完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/b303e9d4-f561-4248-9db4-a73f3901a881.PDF
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2025-08-25 21:00│乔锋智能（301603）：国投证券股份有限公司关于乔锋智能2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：乔锋智能
保荐代表人姓名：廖信庭 联系电话：0755-81682808
保荐代表人姓名：琚泽运 联系电话：0755-81682808
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次（拟于下半年开展）
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别
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