公司公告☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:52 │超研股份（301602）：关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明 │
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│2025-10-30 00:00 │超研股份（301602）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │超研股份（301602）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的核查意见 │
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│2025-10-13 17:09 │超研股份（301602）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 16:14 │超研股份（301602）：关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2025-09-16 16:14 │超研股份（301602）：关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 19:18 │超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:18 │超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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2025-10-30 15:52│超研股份（301602）：关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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超研股份（301602）：关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2be9758a-6aa5-4dd8-a372-141f394f4df5.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在汕头
市龙江路 3号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1楼会议室召开。此前公司于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方
式向全体董事发出会议通知。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事人数1人），董事吴宏豪先生因公务无法亲自出席会议，
委托董事周宏策先生出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》已按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，
其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资
金置换投入募投项目的自筹资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4618395a-64f4-4c41-adb7-588140b23cd3.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告
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超研股份（301602）：关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d761ec52-f68f-48f6-8b9e-1c2d6f09e4bb.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：2025年三季度报告
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超研股份（301602）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/85f9ab68-9fb6-46c3-a8b7-65949f566c58.PDF
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2025-10-30 00:00│超研股份（301602）：使用募集资金置换投入募投项目自筹资金的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司
”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对超研股份使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意
见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格 6.70元，募集资金总额为人民币 4
30,471,288.20元，扣除发行费用 46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32元，募集资金已于
2025年 1月 17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
于 2025年1月 17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投
（万元） 入金额
（万元）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00
合 计 31,145.75 31,145.75
2、公司于 2025年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目
内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经 2024年度股东会审议通过。
调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
序 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投 募集资金拟
号 （万元） 入金额 投入金额（万
（万元） 元，调整后）
1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01
2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20
3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30
4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81
5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 3,643.00
合计 35,088.75 35,088.75 38,436.32
三、以自筹资金投入募投项目的情况
公司于 2025年 4月 27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
截至 2025年 9月 30日，公司已使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为 827.73万元，本次拟置换金额为 827.73万元，置换
时间不超过以自筹资金支付后的六个月，具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 已置换金额 截至2025年9月 本次拟置
投入金额 投入金额（万 （万元） 30日自筹资金已 换金额（万
（万元） 元，调整后） 投入未置换金额 元）
（万元）
1 医用成像产品研发 12,860.21 12,785.01 7,373.54 481.47 481.47
及产业化建设项目
2 工业无损检测系统 5,621.20 5,621.20 1,529.73 23.94 23.94
研发项目
3 便携式 DR系统研 9,186.34 9,123.30 1,502.71 259.18 259.18
发、产业化及市场建
设项目
4 创新基地建设项目 3,478.00 6,963.81 87.34 - -
5 全容积超声乳腺诊 300.00 300.00 3.45 63.06 63.06
断仪器多中心研究
项目
6 研发能力提升项目 3,643.00 3,643.00 - 0.08 0.08
合计 35,088.75 38,436.32 10,496.77 827.73 827.73
四、对本次置换事项履行的审议程序情况
1、审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，审计委员会认
为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司整体运营管理效率、优化资金管理、提高募集资金使用效率。
该置换行为不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会认为：公司使用募
集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必
要的审批程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订
）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/81bba64e-2e55-48f6-b53f-18a0c5e4f6b1.PDF
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2025-10-13 17:09│超研股份（301602）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）及汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司
于 2025 年 10 月 11 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈宏龙先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任
期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
陈宏龙先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事
会构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/ca23738f-e9ce-4e6c-b64f-075667977f8b.PDF
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2025-09-30 16:14│超研股份（301602）：关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月26 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募投项目“工业无损检测系统研发项
目”的实施主体由公司增加为公司和全资子公司汕头市超声检测科技有限公司(以下简称“超声检测”)，实施地点不变，同意超声检
测设立募集资金专户，用于“工业无损检测系统研发项目”募集资金的存放、管理和使用。同意公司以募集资金向超声检测增资 2,2
00 万元人民币，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：202
5-040）。
近日，公司和全资子公司超声检测会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与创兴银行有限公司汕头分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
1391 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,424.9446 万股，每股发行价格为 6.70 元/股，募集资金总额为人民
币 43,047.13 万元，扣除发行费用 4,610.81 万元（不含增值税）后，募集资金净额 38,436.32 万元。华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2025 年 1月 17 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华兴验字[2025]21001371272 号《
验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。
二、本次募集资金专项账户的设立情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及公司《募集资金使
用管理制度》的相关规定，超声检测在创兴银行有限公司汕头分行设立了募集资金专户，且公司和超声检测会同保荐机构与创兴银行
有限公司汕头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次新增募集资金专户相关情况如下：
开户主体 开户银行 银行账户 募集资金用途
汕头市超声检测科技 创兴银行有限公司 8000058930001501 工业无损检测系统研发项
有限公司 汕头分行 目
三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方一：汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“甲方一”）甲方二：汕头市超声检测科技有限公司（以下简称“甲方
二”，并与甲方一并称为“甲方”）
乙方：创兴银行有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国银河证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上
市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8000058930001501，截至 2025 年 9 月 16 日，专户余
额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方工业无损检测系统研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作
》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集
资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王飞、张悦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每次月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次性或者 12 个自然月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时
以传真或书面信函方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十七条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以
主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、如果甲方因涉嫌发行申请或者信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被中国证监会立案调查、行政处罚或
被移送司法机关的，甲方同意丙方有权要求乙方按照丙方指令在上述事项发生时立即对专户资金采取冻结等处置行为。查处结束后，
解除上述冻结等处置措施。
10、若甲方有确凿证据证明乙方有违反法律、法规或本协议约定的行为时，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并更
换监管银行，乙方应当配合甲方进行资金划转以及办理监管账户的销户手续。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日起失效。
四、备查文件
1、《汕头市超声仪器研究所股份有限公司、汕头市超声检测科技有限公司、创兴银行有限公司汕头分行与中国银河证券股份有
限公司募集资金专户存储三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/dd21d2d6-74b7-4d6e-9abe-e429ef3fe40d.PDF
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2025-09-16 16:14│超研股份（301602）：关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市
公司协会联合举办的“2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司高级管理人员、独立董事将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展
战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d149af7b-e185-49cc-ad76-94f05295f6c5.PDF
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2025-09-15 19:18│超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会决议公告
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超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/cdc003ea-a7ee-4634-9792-5e32a3eb4148.PDF
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2025-09-15 19:18│超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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超研股份（301602）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f363e1a6-bb0a-422a-a28e-79d2ca33704e.PDF
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2025-08-27 16:39│超研股份（301602）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权
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