公司公告☆ ◇301601 惠通科技 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 17:42 │惠通科技（301601）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-07 17:42 │惠通科技（301601）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-04-27 15:59 │惠通科技（301601）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（周围） │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（范以宁） │
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│2025-04-27 15:58 │惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（陈曦） │
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2025-05-07 17:42│惠通科技（301601）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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惠通科技（301601）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/bf86d6ae-ac64-4b20-93a3-8250ae5f73c1.PDF
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2025-05-07 17:42│惠通科技（301601）：关于公司办公地址变更的公告
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惠通科技（301601）：关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/66852270-de62-4d70-8490-97890444bccb.PDF
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2025-04-27 15:59│惠通科技（301601）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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惠通科技（301601）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc1ed68c-7727-4a2e-b07c-30437c891cc2.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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惠通科技（301601）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d147b247-5e1d-4daf-af6c-92de55cf8cc8.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：内部控制审计报告
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惠通科技（301601）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bb3cd58-eaaa-44f4-9e38-a5e84d72f710.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：2024年年度审计报告
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惠通科技（301601）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/adb184f5-7722-489c-93ca-d487feec33b3.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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惠通科技（301601）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b7ff7c9-475e-4bdd-ba94-b1f439138dc4.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（周围）
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惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（周围）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/72a31694-c2a0-46a9-9358-86b06720cbc0.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（范以宁）
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惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（范以宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d9947db-88fd-47a6-8ed2-f7f06854b0cf.PDF
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2025-04-27 15:58│惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（陈曦）
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惠通科技（301601）：2024年度独立董事述职报告（陈曦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b7967ff0-da42-48b1-b4d3-bc382d107a10.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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惠通科技（301601）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93d35bfd-93f9-4d06-a122-31b799d5c086.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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惠通科技（301601）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b0dcef4-bdb9-461a-9604-d87efff1a3b4.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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惠通科技（301601）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7ba79b2b-68c2-4575-9093-b29fc0cb0378.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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惠通科技（301601）：关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35b2d4ab-fe9d-44fc-a5e0-6633c6f09424.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度内部控制评价报告
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惠通科技（301601）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd031cc4-a7ed-4094-9243-9bdec14de98c.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度监事会工作报告
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惠通科技（301601）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34072ec8-f291-4623-b3ff-2d2ed1a4aabc.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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惠通科技（301601）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a4dd310b-42a6-4cc2-9b41-da5d5b415b54.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 16号》《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》的要求变更相应的
会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更
是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2022年 11月，财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关
的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定自 2023年 1月 1日起施行。
2023年 10月，财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分
”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释规定自 2024年 1月1日起实施。
2024 年 3 月 28 日，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及2024年 12月 6日发布的《企业会计准则解释第 18
号》（财会〔2024〕24号），对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额
计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解
释第 18号》及《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更审议程序
公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 16号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进
行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
根据财政部有关要求，公司自 2024年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响。
根据财政部有关要求，公司自 2024年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 18号》和《企业会计准则应用指南汇编 2024》，
采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59990ec3-a2ad-4f9e-86f1-6c19aaea67ed.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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惠通科技（301601）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0707a2bf-4b78-400b-8b46-a36ed43aba21.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度财务决算报告
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惠通科技（301601）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54923315-283c-44d8-b689-dcfb40564f2f.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠通科技（301601）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/759b3532-e04b-46c2-b7aa-48acb03bb2fe.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：2024年度董事会工作报告
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惠通科技（301601）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94e8715e-8209-491d-9292-665921c86f56.PDF
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2025-04-27 15:52│惠通科技（301601）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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惠通科技（301601）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/346f8e8f-7984-4a5a-b37f-0482bc3ce691.PDF
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2025-04-27 15:51│惠通科技（301601）：2024年年度报告摘要
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惠通科技（301601）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67710598-1ebe-405a-957b-ca53d239b609.PDF
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2025-04-27 15:51│惠通科技（301601）：2024年年度报告
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惠通科技（301601）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da684587-069d-4653-8745-1c3d2743945c.PDF
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2025-04-27 15:51│惠通科技（301601）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、邮件、
通讯方式送达。会议于 2025 年4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 9 名，实际出席会议的董事共 9 名
。会议由董事长严旭明召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事范以宁先生、陈曦女士、周围先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股
东大会上述职。
董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立性情况的自查报告》，编写了《2024 年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》。
《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《2024年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理张建纲先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，客观真实反映了 2024 年公司经营成果和 2025 年总体
工作任务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司已就 2024 年度内部控制情况编制了《2024 年度内部控制评价报告》，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2024 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
2024 年度利润分配预案为：以总股本 14,048.00 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利
25,286,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张建纲、时平、杨健回避表决。
（九）审议通过《关于申请 2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》
公司及子公司预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，并且公司拟为子公司提供预计不超过人民币
5 亿元的担保额度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过、第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严旭明、张建纲、刘荣俊、钟明、杨健回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及合并报表范围内子公司在保证日常经营和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金
进行委托理财。委托理财期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第三届审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
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