公司公告☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:23 │慧翰股份（301600）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:23 │慧翰股份（301600）：慧翰股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 18:22 │慧翰股份（301600）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-22 18:21 │慧翰股份（301600）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 18:49 │慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份2025年年度跟踪报告 │
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│2026-05-08 17:37 │慧翰股份（301600）：关于召开2025年度及2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │慧翰股份（301600）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:20 │慧翰股份（301600）：使用自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：2026-017 关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:19 │慧翰股份（301600）：独立董事蔡晓荣2025年度述职报告（已届满离任） │
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2026-05-22 18:23│慧翰股份（301600）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14:30
网络投票时间：2026 年 5月 22 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长隋榕华先生
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 50 人，共计持有公司有表决权股份 64,827,780 股，占公司有表决权股份总
数的 62.0222%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，共计持有公司有表决权股份 64,721,875 股，占公司有表决权股份总
数的 61.9209%；通过网络投票出席会议的股东 48 人，共计持有公司有表决权股份 105,905 股，占公司有表决权股份总数的 0.101
3%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 48 人（其中现场出席 0人，网络方式出席 48 人），代表公司有表决权股份数 105
,905 股，占公司股份总数的0.1013%。
（2）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 64,788,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对38,949股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0601%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 66,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2227%；反对 38,949 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7773%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 64,788,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对38,949股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0601%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 66,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2227%；反对 38,949 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7773%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 64,788,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；反对38,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0600%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 67,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2690%；反对 38,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7310%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 64,788,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9399%；反对38,949股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0601%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 66,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2227%；反对 38,949 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7773%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 64,788,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；反对38,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0600%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 67,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2690%；反对 38,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7310%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
6、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 64,788,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对39,149股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0604%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 66,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0339%；反对 39,149 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9661%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 64,788,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396%；反对39,149股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0604%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东总表决情况：同意 66,756 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.0339%；反对 39,149 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9661%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制表决。
8.01 审议通过《选举隋榕华先生为公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 64,733,900 股。
其中，中小股东表决情况：同意 12,025 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，隋榕华先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的
二分之一，隋榕华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
8.02 审议通过《选举林伟先生为公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 64,756,894 股。
其中，中小股东表决情况：同意 35,019 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，林伟先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二
分之一，林伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
8.03 审议通过《选举 Chen Wei 先生为公司非独立董事的议案》
表决情况：同意 64,733,792 股。
其中，中小股东表决情况：同意 11,917 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，Chen Wei 先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股
份的二分之一，Chen Wei先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制表决，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
9.01 审议通过《关于选举叶国瑞先生为公司独立董事的议案》
表决情况：同意 64,757,113 股。
其中，中小股东表决情况：同意 35,238 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，叶国瑞先生累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的
二分之一，叶国瑞先生当选为公司第五届董事会独立董事。
9.02 审议通过《关于选举陈述女士为公司独立董事的议案》
表决情况：同意 64,734,010 股。
其中，中小股东表决情况：同意 12,135 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈述女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二
分之一，陈述女士当选为公司第五届董事会独立董事。
9.03 审议通过《关于选举陈君女士为公司独立董事的议案》
表决情况：同意 64,734,010 股。
其中，中小股东表决情况：同意 12,135 股。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陈君女士累计投票得票数超过出席本次股东会股东所持有效表决权股份的二
分之一，陈君女士当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了孙立律师、吕万成律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召
集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于慧翰微电子股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/531adca7-9793-4290-99a1-92dd8ca2b752.PDF
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2026-05-22 18:23│慧翰股份（301600）：慧翰股份2025年年度股东会法律意见书
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慧翰股份（301600）：慧翰股份2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6180ffe1-ab52-4492-b0b1-78f076634459.PDF
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2026-05-22 18:22│慧翰股份（301600）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日在公司会议室召开了 2026 年第一次职工代表大会，经与
会职工代表审议，一致同意选举潘敏涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同
组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9331b83b-8146-4120-adb9-1d26f1e12ab4.PDF
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2026-05-22 18:21│慧翰股份（301600）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”“慧翰股份”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 5月 22 日在公司会议室以现
场会议的方式召开。会议通知于 2026 年 5月 15 日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司
有关高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议形成以下决议：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举隋榕华先生担任公司第五届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意
公司各专业委员会成员名单：
1．审计委员会召集人：陈述女士；委员：陈君女士、叶国瑞先生。
2．战略委员会召集人：隋榕华先生；委员：林伟先生、叶国瑞先生。
3．薪酬与考核委员会召集人：叶国瑞先生；委员：陈述女士、林伟先生。
4．提名委员会召集人：陈君女士；委员：叶国瑞先生、林伟先生。
上述各委员会成员任期与其董事任期一致，简历见附件。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：
1．聘任林伟先生为公司总经理；
2．聘任彭方银先生为公司财务负责人（财务总监）、副总经理；
3．聘任黄枫婷女士为公司副总经理；
4．聘任陈岩先生为公司副总经理；
5．聘任袁华文先生为公司副总经理；
6．聘任张文斌先生为公司董事会秘书。
公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员简历见附件。
公司第四届董事会提名委员会对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的审核意见。
董事会秘书张文斌先生的联系方式如下：
联系电话：0591-88833388
电子邮箱：zq@flairmicro.com
传真号码：0591-83700535
地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任潘敏涛先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。
证券事务代表潘敏涛先生的联系方式如下：
联系电话：0591-88833388
电子邮箱：zq@flairmicro.com
传真号码：0591-83700535
地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5楼
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任高秀娟女士担任公司内部审计部负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e6416641-18a2-4478-95c0-767fe9e07dbf.PDF
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2026-05-21 18:49│慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份2025年年度跟踪报告
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慧翰股份（301600）：广发证券关于慧翰股份2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/65ee0ecd-8944-46c4-8d36-0cfb4d0718a3.PDF
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2026-05-08 17:37│慧翰股份（301600）：关于召开2025年度及2026年一季度业绩说明会的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 29 日在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露
了《2025 年年度报告》及《2026年一季度报告》。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度生产经营情况及财务状况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星
期五）15:00-16:00 在同顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）举办 2025 年度及 2026 年一季度网上业绩说明会。本次
说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可以通过网址 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=10107
89或使用同花顺客户端扫描下方二维码进入路演直播间参与本次业绩说明会。
投资者可于 2026 年 05 月 15 日（星期五）15:00 前通过上述两种方式进入路演直播间或登录以下页面 https://board.10jqk
a.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010789 进行问题征集。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长隋榕华先生、独立董事陈述女士、董事会秘书张文斌先生、财务负责人彭方银先生、
以及公司保荐代表人蒋迪女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，最终参会人员以实际出席情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e2a356d3-eadc-4f95-ba83-5b3a5e32d864.PDF
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2026-04-28 18:21│慧翰股份（301600）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理具体情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。
2、投资主体
公司及公司全资子公司。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用闲置资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行
、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。
4、投资额度
拟以不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额），资金可以滚动使用。
5、投资期限
单个现金管理的投资期限不超过 12 个月。
6、资金来源
公司及全资子公司闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等
风险影响，投资的实际收益不及预期。
公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买
安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、风险控制措施
本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司及全资子公司闲置自有资金情况由公司统一进行的现金管理，公
司将及时反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资
金使用情况进行日常监督，内部审计部、独立董事、董事会审计委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率和投资回报率。在保证公司及全
资子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，公司不存在负有大额负债的同时
购买大额理财产品的情形。
四、履行的批准程序及审核意见
1、董事会审议情况
2026 年 4月 28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置
资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金使用的情况下，公司及全资子公司拟以不超过 5亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理，上述额度为公司及全资子公司连续 12 个月最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以滚动使用。
公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险
较低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。单个现金管理的投资期限不超过 12个月。
2、保荐机构意见
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