公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:53 │六九一二（301592）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-12 19:52 │六九一二（301592）：2025-047 2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 17:55 │六九一二（301592）：关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：控股子公司减资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-05 16:00 │六九一二（301592）：关于控股子公司减资暨关联交易的公告 │
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│2025-09-04 15:56 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-08-26 18:05 │六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年半年度持续督导跟踪报告│
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2025-09-12 19:53│六九一二（301592）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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六九一二（301592）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/512c7f1e-5dba-45ba-8b5d-817069b34f0f.PDF
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2025-09-12 19:52│六九一二（301592）：2025-047 2025年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：公司第二届董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：本次会议现场出席股东、股东代表共3人，代表有表决权股份24,642,776股,占公司有表决权股份总数35.2
040％。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共116人，代表有表决权股份25,970,856股
，占公司有表决权股份总数37.1012％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东113人，代表股份3,970,856股，占公司有表决权股份总数5.6727％；通过现
场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数0.0017％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意50,601,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7054％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0252％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0302％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意50,601,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7054％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0252％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0302％。
表决结果：通过
1.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意50,599,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9715％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
其中，中小股东表决情况：同意3,957,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6375％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0932％。
表决结果：通过
1.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意50,600,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0211％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东表决情况：同意3,958,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6677％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0629％。
表决结果：通过
1.07《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0302％。
表决结果：通过
1.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意50,601,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
其中，中小股东表决情况：同意3,960,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7004％；反对10,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0302％。
表决结果：通过
1.09《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意50,601,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751％；反对11,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0229％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，中小股东表决情况：同意3,959,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6828％；反对11,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2920％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0252％。
表决结果：通过
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、詹冰洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d9d0aa13-f3b7-46ca-a386-0dd7cb93a4af.PDF
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2025-09-08 17:55│六九一二（301592）：关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告
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一、对外投资概述
为满足公司战略规划及未来业务发展的需要，提高公司综合竞争能力，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
）与控股子公司四川惟芯科技有限公司（以下简称“四川惟芯”）、深圳市跃芯纪元投资有限公司（以下简称“跃芯纪元”）共同投
资设立四川惟熠远昭科技有限公司。四川惟熠远昭科技有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金认缴注册资本170万
元，持股比例为34%，控股子公司四川惟芯以自有资金认缴注册资本165万元，持股比例为33%。本次投资后，四川惟熠远昭科技有限
公司成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及《公司章程》等相关规定要求，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、四川惟芯科技有限公司
企业名称 四川惟芯科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA6A1KLG1N
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 刘钊
注册资本 100万元人民币
成立日期 2021年7月13日
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段20号1栋3层9、10、
11、12号
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；
集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批
发；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；数
据处理服务；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
2、深圳市跃芯纪元投资有限公司
企业名称 深圳市跃芯纪元投资有限公司
统一社会信用代码 91440300MAEMK13A5K
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
法定代表人 黄小丹
注册资本 165万元人民币
成立日期 2025年6月6日
注册地址 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路八卦岭工业区522栋5层503C
经营范围 以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创
业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系或其他利益关系说明：四川惟芯为公司控股子公司，公司持股51%，本次交易不构成关联交易，四川惟芯非失信被执行
人。跃芯纪元及其股东与本公司不存在关联关系及利益安排，跃芯纪元非失信被执行人。
三、设立控股子公司的基本情况
1、基本情况
近日，四川惟熠远昭科技有限公司完成了工商登记手续并取得了四川省成都市高新区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关
登记信息如下：
企业名称 四川惟熠远昭科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MAEUPRJ438
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 杜斐
注册资本 500万元人民币
成立日期 2025年9月4日
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋23层7号
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；
集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；通讯设
备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构及出资方式
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例 出资方式
1 四川六九一二通信技术股份有限公司 170.00 34% 货币
2 四川惟芯科技有限公司 165.00 33% 货币
3 深圳市跃芯纪元投资有限公司 165.00 33% 货币
合计 500.00 100% ——
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次公司对外投资设立控股子公司系为满足公司战略规划及未来业务发展的需要，有利于公司整合资源优势，扩展公司的业务布
局，提升综合竞争能力，将进一步提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义。
2、对外投资存在的风险
本次投资设立的控股子公司四川惟熠远昭科技有限公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面风险，相关业务是否能
够顺利开展存在较大不确定性。
公司将密切关注行业发展动态，加强对新设控股子公司的管理和风险控制，组建专业的经营管理团队，充分利用上市公司治理经
验，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司战
略发展规划、业务经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、四川惟熠远昭科技有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0469d2bb-71e2-4bd6-aa6a-6c6496ae032b.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 9月1日以邮件方式向全体董事发出了关于召
开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2025 年 9月5日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自
出席。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资，注册资本由 3,921 万
元减少至1,100 万元。关联董事万磊对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求
开展，有利于提升公司资产运营效率，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。本议案已经公司第二届独立董
事专门会议第四次会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c0a74c4b-7577-48f1-8f63-bb34a95cb1a3.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、
深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如
下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为2025年9月12日（周五）14:00-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e46bf632-03c0-46f5-8a92-c4ba791c7fed.PDF
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2025-09-05 16:00│六九一二（301592）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039），公司现将该次股东会有关的信息再次进行提示通知
，详细如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）下午 14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易
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