公司公告☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:22 │六九一二（301592）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 16:04 │六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-15 19:12 │六九一二（301592）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:12 │六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-11 15:44 │六九一二（301592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2025年度持续督导定期现场检查│
│ │报告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于六九一二2026年度持续督导现场培训情况│
│ │报告 │
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│2026-04-24 19:35 │六九一二（301592）：内部控制审计报告 │
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2026-05-22 17:22│六九一二（301592）：2025年年度权益分派实施公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、经 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案股权
登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 5,390,000.00 元
（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 10.12%。
如自本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.770000 元人
民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.693000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.15
4000 元;持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.077000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、最低减持价格调整情况
本公司控股股东、实际控制人蒋家德、股东蒋承龙、朱晋生、胡杨、四川家晋三号通信技术合伙企业（有限合伙）、四川家晋一
号通信技术合伙企业（有限合伙）、董事、高级管理人员吴宏钢、姜珂、陈锐、双涛、已离任监事杨颖、陈群在首次公开发行股票时
承诺：
“本人/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并由公司在减持前 3 个交
易日予以公告。其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于28
.713000 元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2024 年度 每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税） 28.790000 元/股
2 2025 年度 每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税） 28.713000 元/股
七、咨询联系方式
咨询地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路 1 号国航世纪中心 A 座 18 楼，公司证券部办公室。
咨询联系人：唐羚譞
咨询电话：028-87589023
传真电话：028-87589023
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2c437799-3926-4aec-adf6-6037da3150de.PDF
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2026-05-20 16:04│六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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六九一二（301592）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/12a6a2fd-13fc-4c3c-86f3-a80462e55837.PDF
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2026-05-15 19:12│六九一二（301592）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蒋家德先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：本次会议现场出席（含通讯方式）股东、股东代表及股东委托代理人（以下合称“股东”）共2人，代表
有表决权股份14,608,424股,占公司有表决权股份总数20.87％。通过现场投票方式进行表决的股东1人，代表有表决权股份12,250,00
0股，占公司有表决权股份总数17.50％。
通过网络投票的股东59人，代表股份36,797,500股，占公司有表决权股份总数的52.5679％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东55人，代表股份2,405,924股，占公司有表决权股份总数3.4370％；通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数0％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、参加计票和监票的股东代表出席了本次会议。
（三）见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意49,042,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,400,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7839%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
7.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意22,149,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意49,041,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0106%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：通过。
9.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意14,649,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0355％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。
其中，中小股东表决情况：同意2,399,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7506%；反对5,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2161%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0333%。
关联股东回避表决，表决结果：通过。
五、独立董事述职情况
公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：陈杰律师、于丹律师
（三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川六九一二通信技术股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d9098bfe-63aa-433d-9c60-231b1facc2d7.PDF
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2026-05-15 19:12│六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书
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六九一二（301592）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/00f4d719-61e4-4a8f-b679-106957ae27c8.PDF
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2026-05-11 15:44│六九一二（301592）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），现将该次股东会有关的信息再次提示，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至2026年5月8日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
2、上述议案已经公司2026年4月23日第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详
见公司在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、上述议案中，议案6.00、议案7.00和议案9.00关联股东需回避表决；议案7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年5月12日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月12日（星期
二）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
2、现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。
3、现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证件、加盖公章的营业执
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