公司公告☆ ◇301590 优优绿能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 16:17 │优优绿能（301590）：2025年股权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │优优绿能（301590）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:19 │优优绿能（301590）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：独立董事关于公司2022年股票期权激励计划相关事项的独立意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：2025年股权激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：2025年股权激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：关于注销部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：2025年股权激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 20:17 │优优绿能（301590）：2025年股权激励计划自查表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 16:17│优优绿能（301590）：2025年股权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关
议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和其他有关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪
酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 12 月 5日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 2025 年 12月 6日通过公告栏张
贴方式对本激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2025 年 12 月 6日至 2025 年 12 月 16 日，公示期不少于 10
天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
截至 2025 年 12 月 16 日公示期满，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本激励计划激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在
公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》《激励计划（草案）》等有关规定，结合公司对本激励计划激励对象的姓名和职务
的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工，符合本激励计划规定的激励对象条件。
4、激励对象不存在不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件
，符合《激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2e218579-af8e-4cdd-adb1-21e077534e33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:19│优优绿能（301590）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参
加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关事宜 √
的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 √
案》
提案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 12 月 5 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，上述提案 1.00、
提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人
有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
相关信息请在 2025 年12 月 19 日 16:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）9:00-11:30、 14:30-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼公司会议室。
4、出席会议者食宿、交通费用自理
5、联系方式：
联系人：蒋春
联系电话：0755-27109739
联系传真：0755-27109902
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2 栋 7 楼公司会议室
联系邮箱：ir@uugreenpower.com
邮政编码：518107
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/eae6de8a-3081-42b3-90ae-591b0f5bffb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:19│优优绿能（301590）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
优优绿能（301590）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/bc1ae517-e50c-41b8-9afd-c68311045fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:17│优优绿能（301590）：独立董事关于公司2022年股票期权激励计划相关事项的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”）有关规定，我们作为深圳
市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第五次会议审议的关于股票期权激励计划的相关
事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销部分股票期权的独立意见
经核查，我们认为：
公司本次注销 148,072 份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》等相关文件的规定，本
次注销股票期权事项在公司股东会授权董事会决策的范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次注销股票期权事项合法、有效，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司对 41 名激励对象放弃本期行权的共计 148,072 份股票期权进行注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/eb92b9de-9f47-4166-b9bc-12c65a6aebc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:17│优优绿能（301590）：2025年股权激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
优优绿能（301590）：2025年股权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e338c7b9-610f-4f96-af98-08cf054640c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:17│优优绿能（301590）：2025年股权激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年股权激励计划（以下简称“本激励计划”或“股权激励计划
”）的顺利进行，保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的工作积极性，将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益高度融合在一起，促进公司持续、稳健、快速地发展。公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市优优绿能股份有限公司章程》《深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年股
权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益高度融合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的绩效进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献的紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于公司本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司及公司全资/控股子公司任职的董事、
高管、核心骨干员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（三）公司董事会对激励对象的考核结果进行审核。
五、考核指标及标准
（一）获授第二类限制性股票的激励对象的考核指标及标准
1．公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的第二类限制性股票考核年度为 2026-2028三个会计年度，每个会计年度考核一次。第二类限制性股票归属权的
各年度业绩考核目标如下表所示：
归属安排 基准年份 考核年份 考核内容
第一个归属期 2025 年 2026年 公司需达到下列两个条件之一：
1.以 2025 年营业收入作为基数，2026年营业收
入增长率不低于 15%；
2.以 2025 年净利润作为基数，2026年净利润增
长率不低于 15%。
第二个归属期 2025 年 2027年 公司需达到下列两个条件之一：
1.以 2025 年营业收入作为基数，2027年营业收
入复合增长率不低于 15%；
2.以 2025 年净利润作为基数，2027年净利润复
合增长率不低于 15%。
第三个归属期 2025 年 2028年 公司需达到下列两个条件之一：
1.以 2025年营业收入作为基数，2028年营业收
入复合增长率不低于 15%；
2.以 2025年净利润作为基数，2028年净利润复
合增长率不低于 15%。
注：1.上述“营业收入”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准。
2.上述“净利润”以经审计的年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，并剔除公司全部在
有效期内的股权激励计划和员工持股计划（若有）所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当期计划归属的第二类限制性股票不得归属，按作废失效处理。
2．个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人年度绩效考核结果确定其归
属比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀（A）、合格（B）、不合格（C）三个档次，对应的个人层面归属比例如下：
考核结果 优秀（A） 合格（B） 不合格（C）
个人层面归属比例 100% 100% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的第二类限制性股票数量=个人当期计划归属的第二类限制性股票数量×个人
层面归属比例。
激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因绩效考核原因不能归属的，则由公司作废失效。
（二）获授股票期权的激励对象的考核指标及标准
本激励计划授予的股票期权考核年度为 2026-2028三个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表
所示：
行权安排 基准年份 考核年份 考核内容
第一个行权期 2025 年 2026年 公司需达到下列两个条件之一：
1.以 2025 年营业收入作为基数，2026年营业收
入增长率不低于 15%；
2.以 2025 年净利润作为基数，2026年净利润增
长率不低于 15%。
第二个行权期 2025 年 2027年 公司需达到下列两个条件之一：
1.以 2025 年营业收入作为基数，2027年营业收
入复合增长率不低于 15%；
2.以 2025 年净利润作为基数，2027年净利润复
合增长率不低于 15%。
第三个行权期 2025 年 2028年 公司需达到下列两个条件之一：
1.以 2025年营业收入作为基数，2028年营业收
入复合增长率不低于 15%；
2.以 2025年净利润作为基数，2028年净利润复
合增长率不低于 15%。
注：1.上述“营业收入”以经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准。
2.上述“净利润”以经审计的年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，并剔除公司全部在
有效期内的股权激励计划和员工持股计划（若有）所涉股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当期计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
1．个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人年度绩效考核结果确定其行
权比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀（A）、合格（B）、不合格（C）三个档次，对应的个人层面行权比例如下：
考核结果 优秀（A） 合格（B） 不合格（C）
个人层面行权比例 100% 100% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例。
激励对象当期计划可行权的股票期权因绩效考核原因不能行权的，则由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划的考核期间为 2026-2028三个会计年度。
（二）考核次数
每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核，并确定激励对象的归属/行权资格及数量。
八、考核结果管理
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核结束后 7个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，需在获知考试结果后 7个工作日内向人力资源部提出异议并与人力资源部沟通解决，逾期
提出异议，视为无异议。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并
确定最终考核结果；
（三）考核结果作为本激励计划第二类限制性股票归属和股票期权行权的依据。
（四）考核结束后，人力资源部负责保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修改。
（二）本办法经股东会审议通过之日起开始实施。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ca929aac-3687-4172-ad08-b1111bc839f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 20:17│优优绿能（301590）：关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注
册资本、修订〈公司
|