公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:10 │诺瓦星云（301589）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 │
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│2025-08-01 19:10 │诺瓦星云（301589）：关于与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-01 19:09 │诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 19:06 │诺瓦星云（301589）：关于第三期回购公司股份方案的公告 │
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│2025-08-01 19:06 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-17 15:58 │诺瓦星云（301589）：关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告 │
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│2025-07-15 19:30 │诺瓦星云（301589）：拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-15 19:30 │诺瓦星云（301589）：关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的公告 │
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│2025-07-15 19:30 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-30 18:50 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-08-01 19:10│诺瓦星云（301589）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见
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诺瓦星云（301589）：使用部分超募资金回购公司股份的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/b0bb86e2-37c3-47bf-9e53-4b9829ecd9b0.PDF
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2025-08-01 19:10│诺瓦星云（301589）：关于与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告
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诺瓦星云（301589）：关于与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/025eafbe-36b0-44ba-94b7-ec07431e6fd1.PDF
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2025-08-01 19:09│诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第五次会议决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8 月 18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 4 号楼 1 层会议室。
9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于第三期回购公司股份方案的议案》 √
作为投票对象的子议案
数：7
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权 √
2、提案的披露情况
提案 1.00 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、特别事项说明
提案 1.00 需对每个子议案逐项表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）9:00-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2025 年 8 月 14 日（星期四）17:00 前送达公司，股
东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券部。
联系人：张争
电话：029-89566565
传真：029-89566565
邮编：710075
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1. 第三届董事会第五次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会股东登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7e305540-0b9a-4969-9ee3-c01c97d54c21.PDF
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2025-08-01 19:06│诺瓦星云（301589）：关于第三期回购公司股份方案的公告
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诺瓦星云（301589）：关于第三期回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d053d330-2d7a-43ab-8c83-4c98997966c2.PDF
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2025-08-01 19:06│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以邮件的形式送达
全体董事，会议于 2025 年 8 月1 日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董
事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事国瀚文女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理
人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于第三期回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制
，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司在综合考量业务发展前景、经营情况
、财务状况等因素的基础上，结合近期公司股票在二级市场的表现，计划使用部分超募资金及自有资金以集中竞价的方式回购公司部
分股份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。
本次回购总金额不低于人民币 7,500.00 万元（含本数），不超过人民币15,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 215.00
元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 697,674 股，约占公司目前已发行总股本的0.75%，按回购金额下
限测算，预计回购股份数量为 348,838 股，占公司目前已发行总股本的 0.38%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的
资金和回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为部分超募资金及自有资金，其中超募资金使用不超过 12,500 万元（含
本数）。回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。
为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会提请股东会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及股东会审议通过的本次回购
股份方案框架和原则下，授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司股东会审议通过本次回购股份方
案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
保荐机构对上述事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第三期回购公司股份方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/cda8a87b-db71-46bf-98fc-b899fae98ad3.PDF
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2025-07-17 15:58│诺瓦星云（301589）：关于完成《公司章程》及公司董事变动工商备案的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》；2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>及修订部分管理制度的议案》。具体内容详见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制
定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与职工代
表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。同日，公司召开了
第三届董事会第一次会议，选举袁胜春先生为公司第三届董事会董事长，聘任袁胜春先生为公司总经理，任期均与第三届董事会任期
一致。具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-043）。
公司近日已完成上述《公司章程》及公司董事变动的工商备案工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/358676ba-ec5f-4566-8a43-6891c5e05149.PDF
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2025-07-15 19:30│诺瓦星云（301589）：拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的核查意见
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诺瓦星云（301589）：拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ca844b91-66a4-4875-9bd7-8fd9c6c32e03.PDF
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2025-07-15 19:30│诺瓦星云（301589）：关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的公告
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诺瓦星云（301589）：关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/42094f39-8ef9-4872-b696-b0067be9408f.PDF
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2025-07-15 19:30│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以邮件的形式送达
全体董事，会议于 2025 年 7 月14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际
出席的董事 7 人。独立董事国瀚文女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过人民币 3,500万元与普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人西
安高新技术产业风险投资有限责任公司、有限合伙人西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）合作投资设立西安西高投鲲鹏创
业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理机关核准名称为准，以下简称“创业投资基金”）。创业投资基金认缴
出资总额为 5,500 万元，其中公司持有的基金份额为 63.64%。董事会认为：公司本次与专业机构合作设立创业投资基金事项，能够
借助专业投资机构的产业资源和产业投资管理优势，落实公司战略发展规划，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等
、自愿原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易
的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议
审议通过。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。
三、备查文件
1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/224e2568-58f8-44cc-b401-6a37fe08bd45.PDF
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2025-06-30 18:50│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 6 月 30 日下午以电话、口头
等方式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）第 5.2.16 条规定，本次董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要
求。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士以通
讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安诺瓦星云科技股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件
已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，同意公司以 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，以 71.88 元/股的价格向
符合首次授予条件的 194 名激励对象授予 161.8582 万股第二类限制性股票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问机构对该事项发表了独立财务顾问意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号
：2025-051）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/971f8acd-a03b-40cd-9664-037658bfb595.PDF
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2025-06-30 18:50│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，对《西安诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象均为公司公告本激励计划时在本公司（含子公司）任职的高级管理人员、中基层管理人员及核
心技术（业务）骨干，均为与本公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包
括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象条
件相符。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日），并同意公司
以 2025年 6月 30日为首次授予日，以 71.88 元/股的价格向符合首次授予条件的 194 名激励对象授予161.8582 万股第二类限制性
股票。
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