公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:46 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-16 19:46 │诺瓦星云（301589）：关于第四期回购公司股份方案的公告 │
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│2025-12-16 19:46 │诺瓦星云（301589）：第四期回购报告书 │
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│2025-12-15 16:54 │诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 16:52 │诺瓦星云（301589）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 16:51 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:12 │诺瓦星云（301589）：关于董事会秘书正式履职的公告 │
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│2025-11-28 17:18 │诺瓦星云（301589）：募集资金管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 17:18 │诺瓦星云（301589）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-11-28 17:18 │诺瓦星云（301589）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2025-12-16 19:46│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以邮件的形式送达
全体董事，会议于 2025 年 12月 16日以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）第 5.2.16条规定，本次董事会审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董
事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。董事陈卫国先生、独立董事李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士以
通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于第四期回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制
，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司在综合考量业务发展前景、经营情况
、财务状况等因素的基础上，结合近期公司股票在二级市场的表现，计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股
份，用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。
本次回购总金额不低于人民币 7,500.00 万元（含本数），不超过人民币15,000.00万元（含本数），回购价格不超过 240.00元
/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 625,000股，约占公司目前已发行总股本的0.68%，按回购金额下限测
算，预计回购股份数量为 312,500 股，占公司目前已发行总股本的 0.34%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金
和回购的股份数量为准。本次用于回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起十二个月内。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在有关法律、法
规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的本次回购股份方案框架和原则下，全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事
会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四期回购公司股份方案的公告》及《第四期回购报
告书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f036f22a-10ca-4e55-af02-3022822414f3.PDF
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2025-12-16 19:46│诺瓦星云（301589）：关于第四期回购公司股份方案的公告
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诺瓦星云（301589）：关于第四期回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c6f342f6-e4c1-4073-9c6d-65bf8ae17f89.PDF
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2025-12-16 19:46│诺瓦星云（301589）：第四期回购报告书
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诺瓦星云（301589）：第四期回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dcba5664-6a79-4f96-b7b3-528975bdb33f.PDF
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2025-12-15 16:54│诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第九次会议决定召开 2025年第五次临时股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园 4号楼 1层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、特别事项说明
（1）上述提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；
（2）公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 25日（星期四）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2025年 12月 25日（星期四）下午 17:00前送达公司，
股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园公司证券部。
联系人：张争
电话：029-89566565
传真：029-89566565
邮编：710075
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会股东登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9ae19030-07dc-49be-b2c0-fe2f264e7a9f.PDF
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2025-12-15 16:52│诺瓦星云（301589）：关于续聘会计师事务所的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大华所”）
为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、大华会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：150人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元
2024年度证券业务收入：80,472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业
2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：12家
2. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假
陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判
决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠
纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕
，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华
所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件
大华所已全部履行完毕。（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被
告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 47次、自律监管措施 9次、纪律处分 3
次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 28次、自律监管措施 6次、纪律处分 5
次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：刘晓辉，2024年 3月成为注册会计师，2012年 11月开始从事上市公司审计，2012年 11月开始在大华会计师事务所
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告 4家次。
签字注册会计师：王亚星，2022 年 3月成为注册会计师，2015年 7月开始从事上市公司审计，2015年 7月开始在大华会计师事
务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告 4家次。
项目质量控制复核人：施丹丹，2001 年 10 月成为注册会计师，1999 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2月
开始在大华会计师事务所执业，2021年 12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 20家次。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4. 审计收费
公司 2024年度的审计费用为 100万元。其中，年度报告审计费用为 80万元，内部控制审计费用为 20万元。公司 2025年度审计
费用预计约为 100万元，其中，年度报告审计费用为 80万元，内部控制审计费用为 20万元，较上年审计费用无变化。
公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据 2025年度公司具体审计工作量和市场价格等情况与大华会计师事务所协商适当调
整 2025年度具体审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司于 2025年 12月 15 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计
委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对大华会计师事务所进行了审查，查阅了大华会计师事务所
及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料。经审慎核查并进行专业判断，审计委员会认为：大华会计师事务所在从事本公
司审计工作时遵循客观、公正的原则，具有良好的会计、审计职业素质和水平，能够胜任公司 2025年度审计工作，具有足够的投资
者保护能力，具备良好的诚信状况，其从业人员不存在违反独立性要求的情形。审计委员会同意向董事会提议续聘大华会计师事务所
为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 12月 15 日召开第三届董事会第九次会议，以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请
股东会授权公司管理层可根据 2025年度公司具体审计工作量和市场价格等情况与大华会计师事务所协商适当调整 2025年度具体审计
费用。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 审计委员会关于续聘会计师事务所的审议意见；
4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d266841c-e33c-49ee-8a09-c6a5b9cf026b.PDF
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2025-12-15 16:51│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第九次会议决议公告
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诺瓦星云（301589）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/113124c9-d551-4529-9b12-9e408d4af379.PDF
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2025-12-08 18:12│诺瓦星云（301589）：关于董事会秘书正式履职的公告
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张争先生为公司董事会秘书，任期自其取得董事会秘书培训证明之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司于 2025年 6月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。
近日，张争先生参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，完成并通过测试，正式履职公司董事会秘书。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：029-89566565
传真：029-89566565
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699号诺瓦科技园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d789a225-c336-4964-8edb-778b537a725b.PDF
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2025-11-28 17:18│诺瓦星云（301589）：募集资金管理制度（2025年11月）
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诺瓦星云（301589）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f00adfe9-d1e3-4018-8287-6adc93f01b46.PDF
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2025-11-28 17:18│诺瓦星云（301589）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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诺瓦星云（301589）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/9df23201-508c-4d1a-8189-bb45a350c26a.PDF
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2025-11-28 17:18│诺瓦星云（301589）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”“公司
”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云部分募集资金投资项目延期的事项
进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕62
4号），诺瓦星云获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,284.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 126.89元
，募集资金总额为 162,926.76万元，扣除发行费用 12,453.55万元（不含增值税）后，募集资金净额为 150,473.21万元。上述募集
资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 2月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了大华验字[2024]0011000070号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目募集资金使用情况
截至 2025年 10月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 截至 2025 年 10 月 截至 2025年 10月 备注
诺投资总额 31日累计投入金额 31日投资进度
诺瓦光电显示系统产业化研发基地 69,084.83 62,891.86 91.04%
超高清显示控制与视频处理技术中心 21,129.52 20,842.92 98.64% 已结项
信息化体系升级建设 9,740.45 7,752.26 79.59%
营销网络及服务体系升级 8,548.41 8,408.69 98.37% 已结项
合 计 108,503.22 99,895.73 -
注 1：部
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