公司公告☆ ◇301589 诺瓦星云 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:56 │诺瓦星云（301589）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:54 │诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-06-12 17:52 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-06-12 17:50 │诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-06-12 17:56│诺瓦星云（301589）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以邮件的形式送达全
体董事，会议于 2025 年 6月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的
董事 7 人。董事袁胜春先生、何国经先生、陈卫国先生以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司高级管理人员、中基层管理人员及核心技
术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《西安
诺瓦星云科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问机构对该
事项发表了独立财务顾问意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《西安诺瓦星云科技股份有限公司2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问机构对该
事项发表了独立财务顾问意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办
理以下公司本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5）授权董事会根据本激励计划的规定办理预留授予事项所必需的全部事宜；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务；
8）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；
9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格
，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划；
但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的
批准；
10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有效期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事
项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
4. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年6月30日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ff6e858f-76a0-4a09-990e-3a5eb1344d9e.PDF
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2025-06-12 17:54│诺瓦星云（301589）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于
召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第二次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 24 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 4 号楼 1 层会议室。
9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案》
2、提案的披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、特别事项说明
（1）提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 均为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。作为 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2025年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关
系的股东需对提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托投票。
（2）公司将对提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:00-下午 17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025 年6 月 26 日（星期四）下午 17:00 前送达公司
，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券部。
联系人：张争
电话：029-89566565
传真：029-89566565
邮编：710075
电子邮箱：dongmiban@novastar.tech
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会股东登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/9df673a8-37a3-45ca-9efe-36c0ff04d86c.PDF
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2025-06-12 17:52│诺瓦星云（301589）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均
衡的价值分配体系，充分调动公司（含子公司）高级管理人员、中基层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉
地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制
定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司）高级管理人员、中基层管理人员及核心技术（业务）
骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度公司业绩考核
目标如下：
归属期 对应考核年度 以 2022-2024 年的营业收入均值为基数，
对应考核年度的营业收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2025 26.94% 18.13%
第二个归属期 2026 41.05% 28.70%
第三个归属期 2027 58.68% 42.81%
指标 完成度 指标对应系数
以 2022-2024 年的营业收入 A≥Am X=100%
均值为基数，对应考核年度 An≤A