公司公告☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:42 │中瑞股份（301587）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:42 │中瑞股份（301587）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:12 │中瑞股份（301587）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-05-20 18:12 │中瑞股份（301587）：关于2025年年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-05-15 15:46 │中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的进展公告 │
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│2026-05-13 20:48 │中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 19:15 │中瑞股份（301587）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 19:12 │中瑞股份（301587）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │中瑞股份（301587）：2025年度独立董事述职报告(郑敬辉) │
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│2026-04-23 19:09 │中瑞股份（301587）：2025年度独立董事述职报告(赵国庆) │
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2026-05-22 18:42│中瑞股份（301587）：2025年年度股东会决议公告
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中瑞股份（301587）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/49169383-b982-461f-a885-529f79609757.PDF
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2026-05-22 18:42│中瑞股份（301587）：2025年年度股东会的法律意见书
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中瑞股份（301587）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a7df02b1-71dd-4b3b-a6ba-996ceab23225.PDF
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2026-05-20 18:12│中瑞股份（301587）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，董事会决定于 2026年 5月 22日（星期五）14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定
，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分 非累积投票提案 √
配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 2026年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪 非累积投票提案 作为投票对象的
酬（津贴）方案的议案 子议案数：5
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025年度津贴及 2026 非累积投票提案 √
年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025年度津贴及 2026 非累积投票提案 √
年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
3、上述第 6.00项各子议案关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
4、上述提案均属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《2025年度独立董事述职报告》（赵国庆）、《2025年度独立董事述职报告》（郑敬辉）。同时，本次股东会将听取《关
于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（
以下简称“股东登记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）
办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子
邮件请在 2026 年 5 月 20日（星期三）17：00 前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“202
5 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 20日（星期三），9:00-11：00；14：00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213100。
4、注意事项：
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
附件一：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会登记表》
附件二：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/983d55e5-f3b6-48b5-a0ba-7c99ebbf9097.PDF
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2026-05-20 18:12│中瑞股份（301587）：关于2025年年度股东会通知的更正公告
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。经事后审核发现，该公告中披露的“附件二：2025年年度
股东会股东授权委托书”之“二、投票指示”中提案名称顺序有误，现更正如下：
更正前：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议 √
案
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的 √
议案
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 √
年中期利润分配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 √
2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 作为投票对象
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案 的子议案数：
（5）
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025年 √
度津贴及 2026年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025年 √
度津贴及 2026年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议 √
案
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
更正后：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议 √
案
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及摘要的 √
议案
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 √
年中期利润分配方案的议案
5.00 关于公司及合并报表范围内的子公司 √
2026 年度向银行申请综合授信额度的
议案
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及 作为投票对象
2026 年度薪酬（津贴）方案的议案 的子议案数：
（5）
6.01 关于确认非独立董事杨学新先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认非独立董事刘元成先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认非独立董事颜廷珠先生 2025 √
年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认独立董事赵国庆先生 2025 年 √
度津贴及 2026 年度津贴方案的议案
6.05 关于确认独立董事郑敬辉先生 2025 年 √
度津贴及 2026 年度津贴方案的议案
7.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 √
案
8.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案 √
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/63a7bae0-eab0-46e6-a4bc-52fe41a80c6d.PDF
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2026-05-15 15:46│中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的进展公告
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中瑞股份（301587）：关于对控股子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8b0116b1-f084-4a1d-a52b-ce83e9c2ee74.PDF
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2026-05-13 20:48│中瑞股份（301587）：华泰联合证券有限责任公司关于中瑞股份2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中瑞股份
保荐代表人姓名：姚黎 联系电话：025-83387749
保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 1 次
（3）列席公司监事会次数 1 次
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） -
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 4月 23日
（3）培训的主要内容 重点介绍了上市公司常见违规事项
提示清单、上市公司违法典型案例、
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