公司公告☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-05 16:20 │佳力奇（301586）：中信建投关于佳力奇2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-05-05 16:20 │佳力奇（301586）：中信建投关于佳力奇2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 19:26 │佳力奇（301586）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:26 │佳力奇（301586）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 19:26 │佳力奇（301586）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 19:26 │佳力奇（301586）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:25 │佳力奇（301586）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:25 │佳力奇（301586）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:25 │佳力奇（301586）：关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-23 19:25 │佳力奇（301586）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-05-05 16:20│佳力奇（301586）：中信建投关于佳力奇2024年度定期现场检查报告
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佳力奇（301586）：中信建投关于佳力奇2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/823f03c9-ff50-4091-8665-eaae66193bd5.PDF
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2025-05-05 16:20│佳力奇（301586）：中信建投关于佳力奇2024年度持续督导跟踪报告
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佳力奇（301586）：中信建投关于佳力奇2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/a3c29267-9e5a-4171-9c96-0b362c17a95d.PDF
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2025-04-23 19:26│佳力奇（301586）：2025年一季度报告
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佳力奇（301586）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7412ee15-afc7-49cb-a1e9-ba350b3ec296.PDF
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2025-04-23 19:26│佳力奇（301586）：2024年年度报告
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佳力奇（301586）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6cf7bb8f-cb63-48e2-8868-627a3f013ba2.PDF
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2025-04-23 19:26│佳力奇（301586）：2024年年度报告摘要
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佳力奇（301586）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b0960a78-8662-41b9-85b0-4df3da4e2807.PDF
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2025-04-23 19:26│佳力奇（301586）：董事会决议公告
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佳力奇（301586）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d3b04d1-88cc-4d80-b333-5ca3b054ea15.PDF
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2025-04-23 19:25│佳力奇（301586）：2024年度内部控制审计报告
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佳力奇（301586）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4763b8fe-62d8-42c3-a881-18b4f8d91ea9.PDF
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2025-04-23 19:25│佳力奇（301586）：2024年年度审计报告
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佳力奇（301586）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eae1933b-3534-4806-bca0-5bf8b8d97949.PDF
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2025-04-23 19:25│佳力奇（301586）：关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告
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安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。现就相关情况公告如下：
为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，额度循
环滚动使用。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、综合业务，具体
合作银行、最终融资额以及授信形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额
度事项的有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组
织实施，授权有效期与上述授信额度有效期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/058fc96a-c413-446d-a60e-b225883700cd.PDF
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2025-04-23 19:25│佳力奇（301586）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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佳力奇（301586）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64e4addb-90b8-4c93-b06b-813b40c491e5.PDF
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2025-04-23 19:25│佳力奇（301586）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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佳力奇（301586）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/db2e9058-1813-42e6-818e-f8dbe04b74a6.PDF
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2025-04-23 19:25│佳力奇（301586）：监事会决议公告
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佳力奇（301586）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f55b7b65-c410-4f4b-8915-2bc7b064075f.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：会计师事务所选聘制度
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佳力奇（301586）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c80c2a13-a860-4457-9bef-32c8f64d2d73.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（刘超）
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佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（刘超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37e1697c-f7e5-48c9-a9b8-aa91afebbb17.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行
信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规，并根据《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司按照按照相关法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关业务
规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范运作指引》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施
防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按
本制度暂缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或深交所认可的其他情形，按《上市规则》《规范运作指引》披露或者履行
相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的，公司可以按照《上市规则》《
规范运作指引》及深交所相关规定豁免披露。
第六条 本制度所称“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，
在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益
、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 公司应当在涉及的重大事项最先触及下列任一时点后及时履行披露义务：
（一）董事会或者监事会已就该重大事项形成决议时；
（二）有关各方已就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限时；
（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）已知悉或者理应知悉重大事项发生时；
（四）筹划阶段事项难以保密、发生泄露、引起公司股票及其衍生品种交易异常波动时；
（五）其他发生重大事项的情形。
公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能损害公司利益或者误导投资者的，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密
的，可以暂缓披露。但最迟应在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。
第八条 申请暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；
（四）公司股票上市地证券监管机构或证券交易所规定的其他情形。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序第九条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条 信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理。公司董事会秘书负责组织和协
调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券事务部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十一条 公司各业务部门或其他信息披露义务人认为特定信息需要暂缓、豁免披露的，应当履行如下内部审批程序：
（一）及时填写《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》（附件 1，以下简称“《审批表》”），经部门负责人签字后，将《审
批表》《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件 2）、《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件 3）及其他相
关材料书面报送至公司证券事务部，并对其真实性、准确性、完整性负责；
（二）公司证券事务部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行初步审核，在《审批表》中签署
处理建议，必要时可由相关部门会签同意后，提交公司董事会秘书；
（三）董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，在《审批表》中签署书面审核意见，并将《审批表》及其他相关资料报送
公司董事长确认；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最终决定，并在《审批表》中签署意见。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当对暂缓、豁免披露信息进行登记，由证券事务部妥善归档保管。
登记的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕信息知情人就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺（附件 2）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程；
（七）公司及监管机构要求的其他材料。
第四章 信息披露暂缓、豁免事项的终止
第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司应密切关注、持续追踪并及时向证券事务部通报事项进展。
第十四条 已暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的
，公司应当及时核实相关情况，并披露相关事项筹划和进展情况。
第十五条 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的
事由、公司内部登记审核等情况。
第五章 责任与处罚
第十六条 拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务:
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前,公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将
该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗
漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不
按照《上市规则》《规范运作指引》和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司和投资者带来不良影响的，公司将视情况
根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；在任何时间，本制度如与国家有
效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十九条
本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e834bbf-8661-4d55-8110-89a2f0d5262e.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：舆情管理制度
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佳力奇（301586）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56b6d165-38ce-4f2b-8ad9-58aa5ebc9e29.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（张士宝—已离任）
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佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（张士宝—已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5bc578e4-bb70-4e63-8188-6c6caacefb42.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（肖军）
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佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（肖军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5926f444-cecf-489c-8cdd-f14a353bf701.PDF
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2025-04-23 19:24│佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（刘思）
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佳力奇（301586）：2024年度独立董事述职报告（刘思）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fe020ce7-4a53-4a90-b3b8-f01b66828134.PDF
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2025-04-23 19:23│佳力奇（301586）：关于召开2024年年度股东会的通知
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佳力奇（301586）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9201b13-faa3-447b-a09d-14e501f62aff.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳力奇（301586）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2767872-bbc6-4ed9-b300-8c7926e267dd.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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佳力奇（301586）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28b9f378-558a-401a-8899-e8afa0d3778e.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：关于公司2024年度利润分配预案并提请股东会授权董事会制定及实施2025年中期利润分配
│方案的公告
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佳力奇（301586）：关于公司2024年度利润分配预案并提请股东会授权董事会制定及实施2025年中期利润分配方案的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60c09bcb-5c69-484f-a758-d504e48b1a58.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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佳力奇（301586）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/80ffda81-910d-4186-9b48-c5e49e415dc9.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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佳力奇（301586）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99dbc212-0030-441b-99c3-e0250cf684ab.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：关于会计估计变更的公告
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佳力奇（301586）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/962da951-b9c6-441a-a1ca-5e4453c0f165.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：2024年度内部控制自我评价报告
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佳力奇（301586）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46ee2172-d1d1-4408-89e0-2242a564954a.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：2024年度董事会工作报告
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佳力奇（301586）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0663ece5-ae90-42a8-9f57-1a221b7d8613.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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佳力奇（301586）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0bf98e2-59e9-4874-9c80-b44733c601e9.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：2024年年度财务报告
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佳力奇（301586）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b9a76956-e7b7-4c0d-b5f4-45bc122b4cf6.PDF
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2025-04-23 19:22│佳力奇（301586）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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佳力奇（301586）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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