公司公告☆ ◇301584 建发致新 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:14 │建发致新（301584）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-10-27 19:36 │建发致新（301584）：关于第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:35 │建发致新（301584）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-27 19:35 │建发致新（301584）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2025-10-27 19:35 │建发致新（301584）：关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-27 19:35 │建发致新（301584）：关于第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:34 │建发致新（301584）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:34 │建发致新（301584）：薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-27 19:34 │建发致新（301584）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-27 19:34 │建发致新（301584）：重大经营与投资决策管理制度 │
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2025-10-30 16:14│建发致新（301584）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
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建发致新（301584）：关于公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/92e7b208-c7b7-4f94-9a37-95f443b3670d.PDF
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2025-10-27 19:36│建发致新（301584）：关于第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建发致新”）第三届董事会第十次会议通知于2025年10月13日
以通讯方式送达，会议于2025年10月24日在厦门市思明区环岛东路1699号厦门建发国际大厦44楼3号会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王文怀先生、商沛先生、叶佳昌先生以通讯方式出席
。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事
项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已完成首次公开发行，注册资本由人民币358,095,232元变更为人民币421,288,509元。公司类型由“股份有限公司(非上市
、国有控股)”变更为“股份有限公司(已上市、国有控股)”。
根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更，结合最新法律法规和规范性文件要求，对《公司
章程》进行系统性修订，同时废止原《监事会议事规则》。
同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及《公司章程》备案手续。上述变更内容最终以市场监督
管理部门核准、登记为准。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及修订
和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）及披露于巨潮资讯网的修订后《公司章程》全文。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行职权，确保公司正常运作。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，逐项审议并表决公司
部分制度如下：
3.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.3 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.4 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.5 修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.6 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.7 修订《重大经营与投资决策管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.8 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.9 修订《内部审计制度》
本制度已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.10 修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.11 修订《审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.13 修订《提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.14 修订《战略委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.15 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.16 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.17 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.18 修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.19 修订《控股股东行为规范制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.20 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.21 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.22 制定《信息披露暂缓与豁免制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.23 制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及修订
和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）及披露于巨潮资讯网的相关制度。
本议案中3.1、3.2、3.5-3.8、3.10、3.17、3.19、3.23所涉及制度尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司募投项目情况做出的审慎决定，
不影响募投项目的实施，调整后募投项目投资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号
：2025-007）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全造成损失，没
有损害公司及股东利益。因此，董事会同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号：2025-008)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会认为，为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司在原审议通过的申请授信额
度不超过人民币110亿元的基础上增加综合授信额度人民币40亿元，即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超
过人民币150亿元，上述额度按实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业务时，授权对应主体的法定代表
人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告
编号：2025-009)
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王莎莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历及联系方式详见
本公告附件）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编
号：2025-005)
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/044f14fb-67df-4147-b432-b06bb876dce7.PDF
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2025-10-27 19:35│建发致新（301584）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建
发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2025〕1337号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）63,193,277 股，发
行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币44,551.26万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45万元。
上述募集资金已于 2025年 9月 22日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具
《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金暂时闲置原因
由于公司募集资金投资的部分项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情
况。公司及子公司为提高资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下进行闲置募集资金现
金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募投项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，合理利用部分
闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好实现公司现金的保值增值，维护全体股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度在使用期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过投资额度。暂时闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理投资品种
现金管理投资产品为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定
期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
拟申请授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责
组织实施，包括但不限于选择合格专业的商业银行等金融机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等
。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金的监
管要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择投资安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，
购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理
资金的运作情况，加强风险控制和监督。
3、公司内部审计部门将对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行日常监督与审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下进行的，履行了必要的法定程序，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。同时有助于提高募集
资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 10月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 1.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内
有效，上述额度在使用期限内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，不影响公司募投项目建设及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司
本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c2a7aa99-14ed-41de-a12e-9b99feaec4e6.PDF
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2025-10-27 19:35│建发致新（301584）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建
发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司本次拟调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2025〕1337号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）63,193,277 股，发
行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币44,551.26万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45万元。
上述募集资金已于 2025年 9月 22日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具
《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 44,551.26万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45万元，低
于《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。结合公
司经营发展战略规划及实际需要，在不改变募集资金用途的前提下，拟按等比例调减后取整原则，对募投项目拟投入募集资金金额进
行调整，具体如下：
序 募投项目名称 投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 （万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）
1 信息化系统升级建设项目 14,015.95 14,015.95 10,500.00
2 医用耗材集约化运营服务 10,407.76 10,407.76 7,800.00
项目
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 18,033.45
总计 48,423.71 48,423.71 36,333.45
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司募投项目情况做出的审慎决定，调整后募投项目投
资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的
利益。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及公司募集
资金管理制度等有关规定。
四、审议程序
公司于 2025年 10月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公
司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。上述事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制
度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/170b95b1-1cd4-4b76-97cc-a643a6f29214.PDF
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2025-10-27 19:35│建发致新（301584）：关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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2025年10月24日，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容
公告如下：
一、已审批的综合授信额度的情况
公司于2025年3月28日
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