公司公告☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 16:29 │黄山谷捷（301581）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:42 │黄山谷捷（301581）：2025年度第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-17 18:42 │黄山谷捷（301581）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 18:42 │黄山谷捷（301581）：第二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-17 18:42 │黄山谷捷（301581）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的│
│ │公告 │
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│2025-09-30 00:00 │黄山谷捷（301581）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │黄山谷捷（301581）：独立董事工作制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │黄山谷捷（301581）：公司章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │黄山谷捷（301581）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │黄山谷捷（301581）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订） │
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2025-10-23 16:29│黄山谷捷（301581）：2025年三季度报告
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黄山谷捷（301581）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/345aee96-3181-422b-86c0-45ac172b21ce.PDF
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2025-10-17 18:42│黄山谷捷（301581）：2025年度第二次临时股东大会之法律意见书
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黄山谷捷（301581）：2025年度第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/8b0b12b8-9c2f-4756-8670-5edf5019d64a.PDF
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2025-10-17 18:42│黄山谷捷（301581）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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黄山谷捷（301581）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9547fefb-e128-4065-a718-c6660183c74a.PDF
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2025-10-17 18:42│黄山谷捷（301581）：第二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2025年 10月 17日在公司会议室以现场方式召开，经
全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。经全体
董事共同推举，会议由程朝胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，会议选举程朝胜先生为公司第二届董事会董事长、梁毅先生为公司第二届董事会副董事长
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会共 4个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
召集人（主任委员）：程朝胜
委员：梁毅、王辉、张俊武、周斌、程家斌
2、审计委员会
召集人（主任委员）：郭少明（独立董事）
委员：江建辉（独立董事）、王辉
3、提名委员会
召集人（主任委员）：赵广群（独立董事）
委员：江建辉（独立董事）、程家斌
4、薪酬与考核委员会
召集人（主任委员）：江建辉（独立董事）
委员：赵广群（独立董事）、程家斌
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任张俊武先生为公司总经理，聘任周斌先生、程家斌先生、罗仁棠先生为公司
副总经理，聘任程家斌先生为公司董事会秘书，聘任汪琦先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满时止。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意聘任毕杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意聘任吴岳先生为公司内审
部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上各事项的具体内容，详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人的公告》（公告编号：2025-055）。
三、备查文件
1、黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/987d63d1-5667-4b27-a651-413ef61b5a83.PDF
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2025-10-17 18:42│黄山谷捷（301581）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产
生了 5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。
在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长和副董事长、董事会各专
门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人。现将有关具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：程朝胜先生（董事长）、梁毅先生（副董事长）、王辉先生、张俊武先生、周斌先生、程家斌先生。其中，周斌先
生为职工代表董事。
独立董事：郭少明先生、江建辉先生、赵广群先生。其中，郭少明先生为会计专业人士。
公司第二届董事会成员任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合《公司法》和《公司章程
》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一，且含 1名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述 3名独立董事均已取得独立董事资
格证书或独立董事培训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第二届董事会成员简历，详见公司 2025年 9月 30日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）和《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（
公告编号：2025-046）。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4个专门委员会。各专门委员会组成人员如
下：
1、战略委员会
召集人（主任委员）：程朝胜
委员：梁毅、王辉、张俊武、周斌、程家斌
2、审计委员会
召集人（主任委员）：郭少明（独立董事）
委员：江建辉（独立董事）、王辉
3、提名委员会
召集人（主任委员）：赵广群（独立董事）
委员：江建辉（独立董事）、程家斌
4、薪酬与考核委员会
召集人（主任委员）：江建辉（独立董事）
委员：赵广群（独立董事）、程家斌
公司第二届董事会各专门委员会成员任期均与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人郭少明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均
不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司第二届高级管理人员聘任情况
公司第二届董事会同意聘任公司高级管理人员如下：
总经理：张俊武先生
副总经理：周斌先生、程家斌先生、罗仁棠先生
董事会秘书：程家斌先生
财务负责人：汪琦先生
上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件一。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审
查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
董事会秘书程家斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的
职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司聘任证券事务代表、内审部门负责人
证券事务代表：毕杰先生
内审部门负责人：吴岳先生
证券事务代表、内审部门负责人任期均与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件二。
证券事务代表毕杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
办公电话：0559-3556866、0559-3567566
电子邮箱：gjzqb@googemetal.com
联系地址：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路 16号
六、公司部分董事、监事任期届满离任情况
（一）部分董事任期届满离任情况
在本次董事会换届选举完成后，公司第一届董事会非独立董事胡恩谓先生、洪海洲先生、车委先生、侯艳女士以及独立董事徐冬
梅女士，均不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，胡恩谓先生、洪海洲先生、车委先生、侯艳女士、徐冬梅女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
根据公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会或监事。公司第一届监
事会主席方圣伟先生、监事梁毅先生和职工代表监事谷伟先生已任期届满，不再担任公司监事职务。梁毅先生经公司 2025年第二次
临时股东大会选举担任公司董事职务，谷伟先生仍担任公司其他职务。
截至本公告披露日，方圣伟先生、监事梁毅先生均未直接或间接持有公司股份；谷伟先生未直接持有公司股份，通过黄山佳捷股
权管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 24万股。前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
谷伟先生间接持有的公司股份将严格按照中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及其在公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》
中作出的相关承诺进行管理。
公司及董事会对上述因届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献，表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、黄山谷捷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/79db5f4d-aab1-4169-b52e-04fd1e4e0c5d.PDF
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2025-09-30 00:00│黄山谷捷（301581）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司
2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 17日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会召集和召开
符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年10月17日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月17日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式（格式见附件1：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √ 作为投票对象的子
议案数：（9）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《对外投资管理制度》 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 √
2.05 修订《关联交易管理制度》 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 √
2.07 修订《独立董事工作制度》 √
2.08 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.09 制定《会计师事务所选聘制度》 √
3.00 关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案 √
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
4.00 关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议 应选人数（5）人
案
4.01 选举程朝胜先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举梁毅先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举张俊武先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举程家斌先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举郭少明先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举江建辉先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举赵广群先生为公司第二届董事会独立董事
2、上述议案均已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse
.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案 1.00、议案 2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上
通过；其余议案均属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。上述议案中，议案 2
.00、4.00、5.00均需逐项表决。
上述议案 4.00、议案 5.00为以累积投票方式选举董事，分别选举非独立董事5人和独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。此外，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果及时予以公开披露。中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年10月15日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00
2、登记地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件2）、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、参会登记表、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席会议的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件2）进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书进行登记。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2025年10月15日17:00前送
达公司（登记时间以收到邮件、信函时间为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话方式登记。
4、会议联系方式：
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