公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:58 │爱迪特（301580）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:58 │爱迪特（301580）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:56 │爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-08 20:44 │爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-28 20:15 │爱迪特（301580）：部分募投项目延期的专项核查意见 │
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│2026-04-28 20:15 │爱迪特（301580）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:15 │爱迪特（301580）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 20:15 │爱迪特（301580）：2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-04-28 20:15 │爱迪特（301580）：调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2026-04-28 20:15 │爱迪特（301580）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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2026-05-22 18:58│爱迪特（301580）：2025年年度股东会的法律意见书
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爱迪特（301580）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b3903ed9-c475-4ef9-b458-ecc8fdb34ac6.PDF
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2026-05-22 18:58│爱迪特（301580）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股东会”）以现场投票与网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 22日下午 14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室召开；同时
使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2026年5月 22日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使
用深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 5月 22日 9:15-15:00期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份38,849,123股，占公司有表决权股份总数的 36.4560%。其
中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 35,448,285股，占公司有表决权股份总数的 33.2646%。通过网络投票的股东 61人，代表
股份 3,400,838股，占公司有表决权股份总数的3.1913%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份4,301,578 股，占公司有表决权股份总数的 4.0366%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 900,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.8453%。通过网络投票的中小股东 61
人，代表股份 3,400,838 股，占公司有表决权股份总数的 3.1913%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次
股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果如下： 同意 38,782,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8287%；反对 66,140 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1702%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010
%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,235,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4531%；反对 66,1
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5376%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果如下：同意 38,783,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8303%；反对 65,540 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1687%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,235,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4671%；反对 65,5
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5236%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。
3.审议通过《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
表决结果如下：同意 38,792,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8534%；反对 56,540 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1455%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,244,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6763%；反对 56,5
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。
该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果如下：同意 38,754,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7577%；反对 93,740 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2413%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,207,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8115%；反对 93,7
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1792%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）、天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决。
表决结果如下：同意 15,916,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4120%；反对 93,740 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5855%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%
。
其中，中小投资者表决结果如下： 同意 4,207,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8115%；反对 93,
740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1792%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。
6.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：同意 38,754,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7561%；反对 94,340 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2428%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,206,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7976%；反对 94,3
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1931%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。7.审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果如下：同意 38,754,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7561%；反对 94,340 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2428%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,206,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7976%；反对 94,3
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1931%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。
8.审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
表决结果如下：同意 38,754,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7561%；反对 94,340 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2428%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 4,206,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7976%；反对 94,3
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1931%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0093%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司 2025年年度股东会的召集
和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9d3684ad-50f2-433a-8f3b-61a606f4c2f4.PDF
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2026-05-15 16:56│爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2025年度跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：爱迪特
保荐代表人姓名：张铁 联系电话：021-68801592
保荐代表人姓名：周俊峰 联系电话：010-86451688
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 26日
（3）培训的主要内容 1、上市公司募集资金的存放使用
及管理要求；
2、上市公司募集资金警示性处罚
案例的分享；
3、上市公司信息披露相关规定及
违规的典型案例。
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情
形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《《深圳证 不适用
券交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 荐国遥新天地 IPO项目过程中，未充分
改情况 关注发行人收入确认和采购管理、发行
人股东出资来源等方面存在不规范等
情形，被深交所出具监管函。中信建投
证券积极落实整改，通过发布业务提
醒、开展合规培训、深入学习相关法规、
加强对相关人员的培训，提升从业人员
投行执业能力。除此之外，保荐机构不
存在因保荐本发行人被证监会或深交
所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7be4e1c0-19db-401a-9a62-5c6b22013ff4.PDF
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2026-05-08 20:44│爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2025年度定期现场检查报告
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爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b659f953-7b2a-47d2-9657-9641912fa90b.PDF
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2026-04-28 20:15│爱迪特（301580）：部分募投项目延期的专项核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“
爱迪特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对爱迪特部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况及
核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2615号），公司于 2024年 6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,902.9382万股，每股发行价为 44.95 元，募集资金总
额为人民币 85,537.07 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金净额为 76,131.57万元，该募集资金已于 2024年 6月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]215Z0015号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金
使用计划，并经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
序 项目名称 项目投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金 集资金
1 爱迪特牙科产业园-口腔 23,531.63 23,531.63 23,531.63
CAD/CAM 材料产业化
建设项目
2 数字化口腔综合服务平 26,446.92 26,446.92 26,446.92
台项目
3 爱迪特牙科产业园-研发 16,874.22 16,874.22 16,874.22
中试基地项目
4 补充流动资金 28,651.19 28,651.19 9,278.79
合计 95,503.97 95,503.97 76,131.57
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
本次申请延期的募集资金投资项目为“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM材料产业化建设项目”，截至 2026年 3月 31日，该项
目募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 调整后投 累计投入 募集资金投 项目达到预定
号 诺投资总额 资总额 募集资金 资进度 可使用状态日
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