公司公告☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:01 │爱迪特（301580）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 01:00 │爱迪特（301580）：2025-007 关于收购控股子公司少数股东股权的公告0428 │
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2025-04-29 01:01│爱迪特（301580）：董事会决议公告
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爱迪特（301580）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a23e5bdb-99ac-4e20-b5f4-9e8182fde4d8.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度定期现场检查报告
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爱迪特（301580）：中信建投关于爱迪特2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c408877-bb80-4896-a9cc-6b4ffa503475.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：内部控制审计报告
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爱迪特（301580）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e426121-e20b-4e50-a9eb-7a9b7f447503.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见
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爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d43328a8-8ac9-48b3-a29c-ac807b8912e9.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见
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爱迪特（301580）：关于调整部分募投项目内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85348ab9-0590-4aff-b033-12f62ee72384.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：2024年年度审计报告
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爱迪特（301580）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a44b8ab-156d-4434-8a2b-bf8ed409ca5e.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与相关
关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 8,500.00 万元（不含税）。2024 年度,公司及控股子公司与相关关联方的预
计交易金额为不超过人民币 9,500.00 万元，实际发生的交易金额为人民币 6,460.97 万元。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0票反对、 0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本次预计 2025 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，预计公司 2025 年度日常关联交易情况如下
：
关联交 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 内容 定价原则 金额或预计 日已发生金 金额（万元）
金额（万元） 额（万元）
向关联 景德镇万 采购商品 市场定价 8,500.00 2,844.51 6,460.97
人采购 微新材料
原材料 有限公司
备注：以上数据未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联人 关联交 实际发生 预计金 实际发 实际发 披露日
交易 易内容 金额（万 额（万元） 生额占同 生额与预 期及索引
类别 元） 类业务比 计发生金
例（%） 额差异
（%）
向关 景德镇 采购商品 6,460.97 9,500.00 15.18 -31.99 不适用
联人 万微新
采购 材料有
原材 限公司
料
公司董事会对日 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能
常关联交易实际 发生的关联交易进行充分的评估与测算，但由于市场环境的变化及供应
发生情况与预计 商产能受限，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常
存在较大差异的 经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
说明
公司独立董事对 公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司
日常关联交易实 结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发
际发生情况与预 生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司
计存在较大差异 及其他非关联方股东利益情形。
的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况及关联关系
名称 景德镇万微新材料有限公司
统一社会信用代 91360222MA3AF7811E
码
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 印士伟
住所 江西省景德镇市浮梁县三龙镇三龙陶瓷工业园 14#厂房
主营业务 主要从事陶瓷粉体（含纳米陶瓷粉体）的生产和销售，为公司向氧化锆
瓷块原材料领域的业务拓展
与公司关联关系 系公司参股公司
2024 年末，景德镇万微新材料有限公司总资产为 8,853.68 万元，净资财务情况产为 6,327.87 万元
注：上表中景德镇万微新材料有限公司财务数据未经审计。
（二）履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的独立法人主体，财务及信用状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的
履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易内容
公司日常关联交易主要包括陶瓷粉体的采购。公司日常关联交易均参照市场行情、行业惯例，基于自愿、平等、互惠互利、公平
的原则下由交易双方谈判协商确定价格或以市场化方式协商确定交易价格，与同行业可比公司的定价或市场均价不存在明显差异，定
价公允。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等
。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与相关关联方的关联交易，可以有效减少外部市场交易的不确定性，降低交易综合成本，提高公司的运营效率。同时增强协
同效应，通过与关联方的合作，公司可以实现资源共享，增强核心产品的创新能力和发展潜力，是公司业务发展的正常所需。公司与
关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
2025 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议，全体独立董事一致审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营发展的正常需要。公司 2024 年
度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况变化、双方业务发展、实际需求及具体执行进度影响所致，属于正常
经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。日常关联交易不会对公司
的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、董事会意见
2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会
认为：公司预计 2024 年度关联交易时充分考虑了与关联方发生（含可能发生）的各类业务的交易情况，2024年度日常关联交易实际
发生情况与预计情况存在较大差异主要系实际执行受市场环境、业务发展需求、实际签署合同金额、实际执行进度等因素的影响，从
而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。公司预计的 2
025 年度日常关联交易事项符合实际情况，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法
，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
七、监事会意见
2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会
认为：本次日常关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、
公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱迪特 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履
行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。保荐机构对爱迪特 2025 年度日常关联交易
预计的事项无异议。
九、备查文件
1.《第三届董事会第十九次会议决议》；
2.《第三届监事会第十五次会议决议》；
3.《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
4.《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d63d641d-2497-4d10-ab13-ea3aa
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025年 4月 28日在秦皇岛市经济技术
开发区都山路 9号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 4月 17日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议由监
事会主席肖振瑞先生召集并主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，监事崔怡然女士以通讯方式出席会议。会议召集及召
开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》
。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议
事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工
作报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
监事会认为：根据公司 2024 年度财务决算情况以及 2025 年经营计划，经公司管理层充分的研究分析，公司谨慎地编制了《20
25 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务决算
报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，
公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制
度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告方面的重大或重要缺陷。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制
自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度日
常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事
务所的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
本项议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交公司股东会审议。
表决结果：0 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据《证券法》《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司利润分配及资本公积金转增股本预案，以及业务发展规划
，公司拟对注册资本、经营范围进行变更及对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记。上述工商事项的变更、备案
最终以工商登记主管部门核准为准。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本
、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
结合目前行业发展现状及发展趋势、募投项目进展情况和公司发展战略规划，公司拟调整“爱迪特牙科产业园-研发中试基地项
目”内部投资结构。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募投
项目内部投资结构的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
（十三）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一季度报
告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
三、备查文件
《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3013cc46-88d7-4fda-8333-1842937b4c89.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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爱迪特（301580）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64182522-e393-45fc-b3a8-97e50c23bc94.PDF
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2025-04-29 01:00│爱迪特（301580）：2025-007 关于收购控股子公司少数股东股权的公告0428
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爱迪特（301580）：2025-007 关于收购控股子公司少数股东股权的公告0428。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72548591-c146-4132-9464-c267acf24854.PDF
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2025-04-29 00:59│爱迪特（301580）：公司章程
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爱迪特（301580）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67398a11-344b-441e-8468-07c5a9f0f8dd.PDF
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