公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:57 │辰奕智能（301578）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-12 15:57 │辰奕智能（301578）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 15:56 │辰奕智能（301578）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 15:55 │辰奕智能（301578）：辰奕智能章程 │
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│2025-12-12 15:55 │辰奕智能（301578）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-12 15:55 │辰奕智能（301578）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-12 15:54 │辰奕智能（301578）：辰奕智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-19 18:38 │辰奕智能（301578）：关于筹划股权收购事项暨签署《股权收购框架协议》的提示性公告 │
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│2025-11-19 18:38 │辰奕智能（301578）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:06 │辰奕智能（301578）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-12-16 17:57│辰奕智能（301578）：关于变更签字注册会计师的公告
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辰奕智能（301578）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5ea616d8-6710-40b0-baba-d51b0db0643f.PDF
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2025-12-12 15:57│辰奕智能（301578）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、概况
公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加“玩具制造，玩具销售”的内容。具体如下：
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：第一类医疗器械生产；第 一般项目：第一类医疗器械生产；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；人工智能行业应用系统集成服务；人 售；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；电子产品销售；软 工智能应用软件开发；电子产品销售；软
件开发；家用电器销售；家用电器研发； 件开发；家用电器销售；家用电器研发；
电子专用设备制造；家居用品销售；计算 电子专用设备制造；家居用品销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；音响设备销 机软硬件及辅助设备零售；音响设备销
售；机械设备研发；音响设备制造；办公 售；机械设备研发；音响设备制造；办公
设备销售；计算机软硬件及外围设备制 设备销售；计算机软硬件及外围设备制
造；信息技术咨询服务；物联网设备制造； 造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；
物联网设备销售；物联网应用服务；物联 物联网设备销售；物联网应用服务；物联
网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智 网技术研发；物联网技术服务；可穿戴智
能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟 能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟
现实设备制造；智能家庭消费设备制造； 现实设备制造；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制 智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制
造；信息系统集成服务；智能家庭网关制 造；信息系统集成服务；智能家庭网关制
造；人工智能通用应用系统；人工智能基 造；人工智能通用应用系统；人工智能基
础软件开发；工业机器人制造；工业机器 础软件开发；工业机器人制造；工业机器
人销售；工业机器人安装、维修；智能机 人销售；工业机器人安装、维修；智能机
器人的研发；网络设备制造；网络设备销 器人的研发；网络设备制造；网络设备销
售；工业自动控制系统装置制造；工业自 售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；教学专用仪器制 动控制系统装置销售；教学专用仪器制
造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制 造；教学专用仪器销售；实验分析仪器制
造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销 造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销
售；教学用模型及教具制造；教学用模型 售；教学用模型及教具制造；教学用模型
及教具销售；以自有资金从事投资活动； 及教具销售；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；非居住房 自有资金投资的资产管理服务；非居住房
地产租赁；货物进出口；技术进出口；物 地产租赁；货物进出口；技术进出口；物
业管理；模具制造；模具销售；五金产品 业管理；模具制造；模具销售；五金产品
制造；五金产品批发；五金产品研发；五 制造；五金产品批发；五金产品研发；五
金产品零售；金属制品销售；塑料制品制 金产品零售；金属制品销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；智能车载设备制造， 造；塑料制品销售；智能车载设备制造，
智能车载设备销售。（除依法须经批准的 智能车载设备销售；玩具制造；玩具销售。
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
动）许可项目：第二类医疗器械生产；第 依法自主开展经营活动）许可项目：第二
三类医疗器械生产；第三类医疗器械经 类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
营。（依法须经批准的项目，经相关部门 第三类医疗器械经营。（依法须经批准的
批准后方可开展经营活动，具体经营项目 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
以相关部门批准文件或许可证件为准）。 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
上述事项尚需提交公司股东会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时董事会提请股东会授权公司
管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以登记机关核定的版本为准。
三、备查文件
1.《第四届董事会第五次会议决议》。
2. 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d755d717-fef7-4661-846a-541b62b05f87.PDF
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2025-12-12 15:56│辰奕智能（301578）：第四届董事会第五次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1dbd8148-68a2-4c6e-bda9-80916c0fd882.PDF
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2025-12-12 15:55│辰奕智能（301578）：辰奕智能章程
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辰奕智能（301578）：辰奕智能章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9c0afa59-5ec3-4061-bfae-3129f083896f.PDF
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2025-12-12 15:55│辰奕智能（301578）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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辰奕智能（301578）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a57dfe43-1ff8-4df2-a75a-55ac3ecd2f48.PDF
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2025-12-12 15:55│辰奕智能（301578）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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辰奕智能（301578）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f60a25b5-8cc0-4f49-aae8-91aac835267b.PDF
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2025-12-12 15:54│辰奕智能（301578）：辰奕智能关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的议案》
2、特别说明事项
（1）议案 1.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2.现场登记时间：2025 年 12 月 26日 9:00-17：00。采取信函、邮件方式登记的须在2025 年 12 月 26日 17:00 之前送达、
发送邮件到公司并请电话确认。
3.现场登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号董事会办公室。4.现场登记方式：（1）个人股东本人出席
会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应
出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3
）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营
业执照复印件；法人证券账户卡复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身
份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户
卡复印件。
5.按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理
人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。
6.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、
个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投
票。
7.会议联系方式：
联系人：唐成富
电话号码：0752-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
8.本次会议会期预计半天，出席会议的股东自费交通、食宿等费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/69e3a6e0-5534-4e41-8f83-30509c636d44.PDF
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2025-11-19 18:38│辰奕智能（301578）：关于筹划股权收购事项暨签署《股权收购框架协议》的提示性公告
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辰奕智能（301578）：关于筹划股权收购事项暨签署《股权收购框架协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7017ed90-5a56-4fe9-9367-afc3c255fe2a.PDF
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2025-11-19 18:38│辰奕智能（301578）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年11月13日以专人送达、邮件和电话
等方式发出。会议于2025年11月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡
卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司对外投资暨签署股权收购框架协议的议案》公司拟与东莞市华泽电子科技有限公司（以下简称“标的
公司”）股东沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司签署《股权收购框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以
现金方式收购沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司持有的标的公司 55%的股权，获得标的公司之控股权。本次签署的
框架协议系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、交易金额以最终签署的正式收购协议为准。
公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相
应决策程序和信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b548642d-7617-411a-a825-86e5e1bc31ac.PDF
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2025-10-28 16:06│辰奕智能（301578）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年10月21日以专人送达、邮件和电话
等方式发出。会议于2025年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会
议董事9人，其中董事李春歌、刘力、叶文彬以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年第三季度报
告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司同意在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等
额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/69f91d78-f069-43e4-913f-5314894c07b1.PDF
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2025-10-28 16:04│辰奕智能（301578）：2025年三季度报告
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辰奕智能（301578）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/64bc12ec-68ea-41ce-9c7b-4a237624b17e.PDF
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2025-10-28 16:00│辰奕智能（301578）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在公司募投项目实施期间，公司通过自有资金支付募
投项目相关款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至基本户及一般户，上述事项无需提交公司股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1491
号)同意注册，公司首次公开发行 1200 万股人民币普通股(A 股)，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为48.94 元，募集资金总额
为人民币 58,728.00 万元，扣除发行费用 6,364.01 万元(不含增值税)后，募集资金净额为 52,363.99 万元，已于 2023 年 12月
25日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字[2023]第 ZI10698 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金
1 生产基地新建项目 33,560.22 33,560.22
2 研发中心建设项目 5,474.19 5,474.19
合计 39,034.41 39,034.41
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 拟投资金额（万元） 累计投入金额（万元）
1 生产基地新建项目 33,560.22 32,670.15
2 研发中心建设项目 5,474.19 1,344.31
合计 39,034.41 34,014.46
四、使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金置换的原因
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募
投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
（一）募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定
，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公
司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
（二）募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、 住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、
社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目的相关款项，后续以募集资
金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
五、
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