公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-29 15:56 │辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘力 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：关于新增并修订公司部分制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-李春歌 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：独立董事关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-叶文彬 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-叶文彬 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘力 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-叶文彬 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 19:32 │辰奕智能（301578）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-李春歌 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-29 15:56│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进
行了持续督导培训，具体情况如下：
一、本次培训的基本情况
1、培训时间：2025 年 7 月 23 日
2、培训地点：辰奕智能会议室
3、培训方式：现场授课、线上会议相结合的方式
4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人
二、本次培训的主要内容
本次培训持续督导项目组通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，介绍了包括《上市公司募集资金监管规则》以及
相关配套文件的修订情况、募集资金监管案例、监管要求、新规落实要点等上市公司募集资金管理相关内容，同时与相关人员进行培
训交流并对其提问进行解答。
三、本次培训的结论
对于此次持续督导培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司及各方主体对上市公司募
集资金管理有了更深刻地理解和认识，明确了公司及上述人员应承担的责任和义务，增强了规范运作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d9a2df85-6cff-41cf-a9a5-2d6716808866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辰奕智能（301578）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/51e74854-4f73-441a-8ba6-2a96bb04862f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘力
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 刘力 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科技
股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性
的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e5196721-4011-4a81-9d9f-fb7f9a44287f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：关于新增并修订公司部分制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新
增并修订部分公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规
、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理
的需要制定了新的制度。具体情况如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 会计师事务所聘任制度 修订 是
7 关联交易决策制度 修订 是
8 财务资助管理制度 修订 是
9 募集资金管理制度 修订 是
10 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 董事会审计委员会工作细则 修订 否
13 董事会提名委员会工作细则 修订 否
14 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
15 董事会战略委员会工作细则 修订 否
16 防范大股东和其他关联方资金占用制度 修订 否
17 内部审计制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 投资者关系管理制度 修订 否
20 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
21 委托理财管理制度 修订 否
22 信息披露管理制度 修订 否
23 印章使用管理制度 修订 否
24 子公司管理制度 修订 否
25 总经理工作细则 修订 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
上述部分制度的修订需提交公司股东会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关制度全文。
二、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e6a2bd30-8805-421e-a910-dd4e393fb55c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-李春歌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-李春歌。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/4a74fbc0-1477-4dcd-b73c-21a6d2dec4ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：独立董事关于参加最近一次独立董事培训的承诺书-叶文彬
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人叶文彬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司广东辰奕智能科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：
叶文彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1e4b60c3-3268-4155-9b4d-ecc0f0d72d8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-叶文彬
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-叶文彬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/262af6e4-1650-47ca-b45f-ec8711c5eaa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘力
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辰奕智能（301578）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘力。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a2d92934-3522-4bd8-ab72-426cf6398f27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 19:32│辰奕智能（301578）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-叶文彬
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 叶文彬 作为广东辰奕智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意被提名为广东辰奕智能科
技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立
性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符
|