公司公告☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:58 │辰奕智能（301578）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:58 │辰奕智能（301578）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:45 │辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:46 │辰奕智能（301578）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 20:45 │辰奕智能（301578）：内部控制审计报告 │
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2026-05-21 19:58│辰奕智能（301578）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等
事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 5月 21日在惠州市仲恺高新
区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室如期召开，由贵公司董事长胡卫清女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 36人，代表股份 58,170,653股，占贵公司有表决权股份总数的 71.3878%
。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场方式出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席/列席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
同意 58,169,863 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9986%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 590股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的 0.0010%。
（二）表决通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
同意 58,170,453 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9997%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0股。
（三）表决通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
同意 58,170,453 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9997%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0股。
（四）表决通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 58,170,453 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9997%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0股。
（五）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 58,170,453 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9997%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0股。
（六）表决通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意 58,170,453 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9997%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0股。
（七）表决通过了《关于董事 2025年度薪酬确认及拟定 2026年度薪酬方案的议案》同意 220,353股，占出席本次会议的非关联
股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9093%；
反对 200 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0907%；
弃权 0股。
关联股东胡卫清、惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）、惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）、惠州市众创投资管理合伙企
业（有限合伙）已回避表决。（八）表决通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
同意 58,170,453 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9997%；
反对 200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0003%；弃权 0股。
（九）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意 58,168,063 股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的99.9955%；
反对 2,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0034%；弃权 590股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.0010%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投
票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计
票结果。
经查验，上述第（二）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（七）项议案
经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/505d5e1d-1d76-4f95-9b3f-9c19d70ac9d3.PDF
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2026-05-21 19:58│辰奕智能（301578）：2025年年度股东会决议公告
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辰奕智能（301578）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/40d418ef-764c-4bc8-9c09-e5d167125d32.PDF
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2026-05-11 16:45│辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导跟踪报告
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辰奕智能（301578）：兴业证券关于辰奕智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：2026年一季度报告
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辰奕智能（301578）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：2025年年度报告
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辰奕智能（301578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：第四届董事会第六次会议决议公告
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辰奕智能（301578）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:46│辰奕智能（301578）：2025年年度报告摘要
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辰奕智能（301578）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fdb30eec-2e77-438f-a6ad-df72bd564181.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对辰奕智能2026年度开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展不超过人民币 20,000 万元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。期限内，公司及子公司开展外汇套
期保值业务预计动用的交易保证金和履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）任一时点不超过人民币 1,000万元或等值外币。
（三）交易对手方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
（四）开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务的相关文件。授权期限自
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。
（六）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金
融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的
外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等
业务。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇
资金使用效率，增强财务稳健性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收
付款预测不准确，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，配备相关人员进行套期保值产品交易管理、财务管理及风控建设，所有的外汇
交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。
3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回
笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
5、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等进行明确规定，明确了各
管理结构的职责，形成了较为完善的管理机制。
五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
经第四届董事会第六次会议审议，全体董事一致同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 20,000 万元或等值外币
的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和履约保证金不超过人民币 1,000万元或等值外币，上述额度期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第六次会议通过。相关审批程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求
。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》作为外汇套期保值业务的内部控制制度和风险管理制
度。
综上，保荐机构对公司 2026 年度在批准额度范围内开展外汇套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51d6c180-bb9e-4795-85f4-44ed4af49664.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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辰奕智能（301578）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a87fa8b6-f179-4979-987f-15ea6c52541c.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：内部控制审计报告
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二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内 部 控 制 审 计 报 告
信会师报字[2026]第 ZI10274号广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称
辰奕智能）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是辰奕智能董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，辰奕智能于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
内部控制审计报告 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86eae8bf-ccdf-49b0-900d-b0b28b975e00.PDF
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2026-04-27 20:45│辰奕智能（301578）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对辰奕智能使用闲置自有资金进行委托
理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司
资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 10,000万元（含本数），在前述额度内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
3、委托理财方式
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品满足安全性高、流动性好的要求。保证本金
安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金等以证券投资为目的的投资产品。
4、投资期限：期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金
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