公司公告☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-12-04 19:26 │美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-04 18:47 │美信科技（301577）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-04 18:47 │美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-11-11 18:59 │美信科技（301577）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 18:59 │美信科技（301577）：美信科技：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-10 17:27 │美信科技（301577）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2025-11-04 18:42 │美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-24 19:24 │美信科技（301577）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:24 │美信科技（301577）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-12-10 00:00│美信科技（301577）：关于特定股东减持股份预披露公告
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本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润科投资
”）持有本公司股份722,600股(占本公司总股本比例1.6047%) ,计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式/大
宗交易方式减持本公司股份不超过722,600股(即不超过公司总股本的1.6047%)。润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，截至
首次公开发行上市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易
所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息以及股权激励、增发股份等导致股本变动的事项，上
述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司于近日收到股东润科投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
润科投资 722,600 1.6047%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：IPO前取得
3、减持方式：集中竞价和/或大宗交易
4、减持期间：
润科投资自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内，即2025年12月31日-2026年2月28日；
5、减持数量及比例：
计划减持本公司股份不超过722,600股(即不超过公司总股本的1.6047%)，其中通过集中竞价方式减持不超过450,295股，减持比
例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过722,600股，减持比例不超过公司总股本的1.6047%。
润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份
的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、承诺及履行情况
截止本公告披露日，润科投资严格履行了股份限售及减持意向承诺，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向及承诺一致，不存
在违反所作承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（20
25年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》第五条至第九条规定不得减持情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、润科投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
五、备查文件
1、润科投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f59de7cf-e3a9-400d-be30-4634c5e1f2d3.PDF
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2025-12-04 19:26│美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
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美信科技（301577）：关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c823c467-cd4b-4bb9-892a-a0399b5187a4.PDF
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2025-12-04 18:47│美信科技（301577）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2025 年 11 月
11 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由 44,26
0,000 股增加至 45,029,500 股，注册资本由 44,260,000 元增加至 45,029,500 元，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相
关情况公告如下：
一、工商变更登记情况
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
名称 广东美信科技股份有限公司
统一社会信用代码 91441900753682376W
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 广东省东莞市企石镇江南大道 20 号
法定代表人 张定珍
注册资本 人民币肆仟伍佰零贰万玖仟伍佰元
成立日期 2003 年 9月 12日
经营范围 研发、生产和销售：电子变压器、电感、转换器、滤波
器、磁性元器件、无线充电产品；设立研发机构；货物
进出口，技术进出口；商务代理；商务信息咨询服务；
信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、广东美信科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/31dac3f2-5cb1-44db-8691-f5263bc72c88.PDF
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2025-12-04 18:47│美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/2d328d6d-322f-4449-b3f6-bbbac9fff90e.PDF
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2025-11-11 18:59│美信科技（301577）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的股份数25,461,245 股，占公司有表决权股份总数的 56.5435％
。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数25,418,845 股，占公司有表决权股份总数的 56.4493％。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 37 人，代表有表决权的股份数 42,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0942％。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 37 人，代表有表决权的股份42,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0942％。
5、出席或列席本次会议的其他人员
公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事通过通讯方式参会；公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况： 同意 25,449,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9525％；反对 12,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0475％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000
％。
中小股东总表决情况：同意 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4623％；反对 12,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5377％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 25,449,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9525％；反对 12,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0475％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
中小股东总表决情况：同意 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4623％；反对 12,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5377％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的罗西方律师、岑梓彬律师见证，并为本次股东会出具了法律意见书。见证律
师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章
程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第三次临时股东会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东美信科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6d448f7f-237f-4ad2-905e-9ee50f22740e.PDF
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2025-11-11 18:59│美信科技（301577）：美信科技：2025年第三次临时股东会法律意见书
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美信科技（301577）：美信科技：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/84e21765-e852-43ea-a143-f32e5b15c443.PDF
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2025-11-10 17:27│美信科技（301577）：关于变更公司办公地址的公告
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美信科技（301577）：关于变更公司办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5a6f0dc3-40cd-4f89-8329-c5b73b2f9318.PDF
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2025-11-04 18:42│美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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美信科技（301577）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d3c0a525-be10-4031-ada5-5918b2a8a194.PDF
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2025-10-24 19:24│美信科技（301577）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 表决通过。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
4、上述提案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 7日，9:00-11:30，13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部；
信函或者传真登记地点：广东省东莞市江南大道 20号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部。
邮编：523500
3、出席登记办法：
（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。
（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准
），传真登记请发送传真后电话确认，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025年 11月 7日 16：00前送达本
公司证券事务部，注明“股东会”字样，以便确认登记，公司不接受电话登记。
4、登记需准备的资料：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持
代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的持股凭证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王丽娟
联系电话：0769-86766535
联系传真：0769-86761549
电子邮箱：wanglj@fpe.com.cn
联系地址：广东省东莞市江南大道 20号美信湾区总部工业园办公楼
邮政编码：523500
6、本次股东会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6f0091e3-8de6-4f5b-8075-dcceabc8549a.PDF
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2025-10-24 19:24│美信科技（301577）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
二〇二五年十月
广东美信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一条 为进一步健全广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东美信科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准
并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
本工作细则本所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委
员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
广东美信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实
等事宜由董事
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