公司公告☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 20:27 │国科天成（301571）：国科天成2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-28 19:15 │国科天成（301571）：对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-28 19:15 │国科天成（301571）：关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-28 19:15 │国科天成（301571）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-28 19:15 │国科天成（301571）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:14 │国科天成（301571）：国科天成2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:14 │国科天成（301571）：国科天成2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 18:10 │国科天成（301571）：国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-04-28 23:27 │国科天成（301571）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-28 23:27 │国科天成（301571）：国科天成前次募集资金使用情况报告 │
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2025-06-05 20:27│国科天成（301571）：国科天成2024年年度权益分派实施公告
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
本公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年年度权益分派方案如下:以截至 2024 年 12 月 3
1 日公司总股本 179,425,908股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.97元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转
增股本。本次实施的权益分派方案与股东大会审议的权益分派方案一致，且本次权益分派实施距离股东大会通过 2024 年年度权益分
派方案时间未超过两个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将
按照分配总额不变的原则相应调整.
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本179,425,908股为基数，向全体股东每 10股派 0.970000元人民币现金(
含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构
(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.873000元;持有首发后限售股、首发后可出借限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.1940
00 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.097000 元;持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年 6月 12日
除权除息日为:2025年 6月 13日
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 13 日通过股东托管证券公司(或其他托管机
构)直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:锁定期限届满后两年内，在符合法律法规及相关规定
的前提下，本人/本企业将根据发行人经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量，减持价格将不低于发行人本次
发行的发行价（如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下
同）。
本次权益分派实施后，上述最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构:
咨询地址:北京市海淀区北清路 81号一区 4号楼 9层 901室
咨询联系人:伊春
咨询电话:010-83437876
传真电话:010-82581861
八、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第九次会议决议；
3、、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b1168ff4-58d4-43b7-a0e0-01b427ac616b.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见
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国科天成（301571）：对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4827c97b-2099-4a56-ac6f-14b0f99a3bab.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告
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国科天成（301571）：关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b5c228ef-88e4-40bf-96b8-bf14206e9066.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2025年 5月 26日以现场表决方式召开。本次会议通
知及会议材料于 2025年 5月 23日以专人递送方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3人，
实际参加会议监事 3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》
《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事
项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 0票。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2fb96c57-d655-40a8-b7e8-1f08230a7e31.PDF
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2025-05-28 19:15│国科天成（301571）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2025年 5月 26日以通讯的表决方式召开。本次会
议通
知及会议材料于 2025年 5月 23日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7人，实
际参加会议董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》
综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项
。公司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%，未导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资
产状况等未产生影响，不会损害公司利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司股
权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告》。
表决结果:赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/618a82c0-816f-4256-a802-e91ff4101a93.PDF
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2025-05-15 20:14│国科天成（301571）：国科天成2024年度股东大会法律意见书
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国科天成（301571）：国科天成2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4a6a3b2b-62c9-4790-9222-10ede264804f.PDF
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2025-05-15 20:14│国科天成（301571）：国科天成2024年年度股东大会决议公告
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国科天成（301571）：国科天成2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/623bb471-be60-41c3-b698-1856dbfc7169.PDF
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2025-05-06 18:10│国科天成（301571）：国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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国科天成（301571）：国科天成关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9832de01-49bc-4bc5-8238-0aafbd1b724e.PDF
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2025-04-28 23:27│国科天成（301571）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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国科天成（301571）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2b6c51a-f1dc-4828-ae8a-f86b68338d8c.PDF
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2025-04-28 23:27│国科天成（301571）：国科天成前次募集资金使用情况报告
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国科天成（301571）：国科天成前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98d31bae-7f66-4966-aa37-ae4530d7c186.PDF
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2025-04-28 23:27│国科天成（301571）：国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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国科天成（301571）：国科天成关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/154967f0-81c9-4ef7-8e43-f7594b1d43cc.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bcfe5f12-0a2c-4cb4-a3f7-c96cbf4f3741.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：2025年一季度报告
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国科天成（301571）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ba97cb79-5f4c-473f-9aaf-a77077dd7344.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告
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国科天成（301571）：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9551672-383f-433c-bb23-05d946bca166.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd7be447-a591-47b6-a6f8-517fa3bff4a7.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告
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国科天成（301571）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/245280eb-0a3c-4b84-b123-3a7249c52b47.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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国科天成（301571）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19b7bd5b-c8cc-4c86-a005-b43d1f17d5aa.PDF
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2025-04-28 23:26│国科天成（301571）：第二届董事会第十次会议决议公告
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国科天成（301571）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/782ae661-38bd-4890-bfef-aed6fc035156.PDF
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2025-04-28 23:25│国科天成（301571）：国科天成前次募集资金使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2025）第 110A011055 号
国科天成科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第
7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是国科天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上
对国科天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合国科天成公司实际情况，实施
了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，国科天成公司董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表
和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，如实反映了国科天成
公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供国科天成公司本次申请发行可转换债时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月二十八日
国科天成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
国科天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文批准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现名称为“国泰海通证券股份有限公司”）通过深圳证券交易所系统于
2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价
为每股人民币 11.14 元，募集资金总额为 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71万元后，募集资金净额为 44,094.41万元。
截至 2024 年 8 月 16 日，募集资金总额扣除承销费用（不含增值税）3,897.67 万元后的金额 46,072.45 万元已全部存入本
公司在中国建设银行北京展览路支行开立的人民币账户 11050161520000000747 账号。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“致同验字（2024）第 110C000268 号”验资报告予以验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公 非预算单位专
11050161520000000747 3,980.39
司北京展览路支行 用存款账户
上海浦东发展银行股份有
91270078801600002694 一般存款账户 1,508.33限公司北京菜户营支行
杭州银行股份有限公司北
1101041060000082222 一般存款账户 1,850.64京东城支行
中信银行股份有限公司北
8110701012502818639 一般存款账户 1,705.97京上地支行
合 计 9,045.33
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 16.14 万元（其中 2024 年度利息收入 16.14 万元），已扣除手续费 0.53万
元（其中 2024 年度手续费 0.53万元）。尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1. 前次募集资金投资项目已对外转让情况
本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让的情况。
2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 10 月 11 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共
计人民币 12,787.08万元（其中含发行费用 9.14 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2024）第 110A018232 号《关于国科天成科技股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
截至 2024 年 10 月 9 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金具体置换情况如下：
单位：万元
募集资金 截至 2024 年 10 月 9
项目投资
项目名称 计划使用 日以自筹资金预先 置换金额
总额金额 投入金额（注）
光电产品研发及
4,573.17 4,573.17 3,065.11 3,065.11产业化建设项目
超精密光学加工11,881.10 11,881.10 4,058.69 4,058.69中心建设项目
光电芯片研发中12,740.22 12,740.22 5,654.14 5,654.14心建设项目
补充流动资金 14,899.92 14,899.92
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