公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:48 │贝隆精密（301567）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:45 │贝隆精密（301567）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:10 │贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-23 19:16 │贝隆精密（301567）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │贝隆精密（301567）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │贝隆精密（301567）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:16 │贝隆精密（301567）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:15 │贝隆精密（301567）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:15 │贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 19:15 │贝隆精密（301567）：关于贝隆精密非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 │
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2026-05-20 19:48│贝隆精密（301567）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 5月 20日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184号贝隆精密科技股份有限公司 2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:0
0。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份46,340,200股，占公司有表决权股份总数的 64.3614%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 45,900,200股，占公司有表决权股份总数的 63.7503%。
通过网络投票的股东 44人，代表股份 440,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6111%。
2、通过现场和网络投票的中小股东 44人，代表股份 440,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6111%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 440,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6111%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司保荐代表人张华辉先生、北京竞天公诚（杭州
）律师事务所指派律师赵秋婵女士、胡乐诗女士列席并见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,317,200 99.9504% 20,000 0.0432% 3,000 0.0065%
其中：中小股东 417,000 94.7727% 20,000 4.5455% 3,000 0.6818%
表决结果：本议案获通过。
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%
其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。
3、《关于<2025年度财务报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,320,200 99.9568% 20,000 0.0432% 0 0%
其中：中小股东 420,000 95.4545% 20,000 4.5455% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
4、《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,318,900 99.9540% 21,300 0.0460% 0 0%
其中：中小股东 418,700 95.1591% 21,300 4.8409% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
5、《关于确认 2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定 2026年度薪酬方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 1,457,900 95.9145% 59,100 3.8882% 3,000 0.1974%
其中：中小股东 377,900 85.8864% 59,100 13.4318% 3,000 0.6818%
本议案关联股东杨炯先生、宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、杨晨昕女士、
魏兴娜女士，回避表决，回避表决股份数 44,820,200股。
表决结果：本议案获通过。
6、《关于公司向银行等金融机构申请 2026年度综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%
其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,319,100 99.9545% 20,100 0.0434% 1,000 0.0022%
其中：中小股东 418,900 95.2045% 20,100 4.5682% 1,000 0.2273%
表决结果：本议案获通过。
8、《关于修订、制定部分治理制度的议案》
8.01《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,279,100 99.8681% 58,100 0.1254% 3,000 0.0065%
其中：中小股东 378,900 86.1136% 58,100 13.2045% 3,000 0.6818%
表决结果：本议案获通过。
8.02《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%
其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。
9、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,317,100 99.9502% 20,100 0.0434% 3,000 0.0065%
其中：中小股东 416,900 94.7500% 20,100 4.5682% 3,000 0.6818%
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师赵秋婵、胡乐诗进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师事
务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合中
国法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0dfc7e87-1d0a-4251-82ec-6d33a2f7eb30.pdf
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2026-05-20 19:45│贝隆精密（301567）：2025年年度股东会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e649685b-7ddc-4a45-91fd-2e1efedae685.PDF
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2026-05-08 20:10│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年年度跟踪报告
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贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/00c643ca-5e08-4d83-9da5-460553911104.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：2026年一季度报告
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贝隆精密（301567）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12646ed1-66d9-48e0-8436-d4c50774658b.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：2025年年度报告
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贝隆精密（301567）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f685d83e-95cb-41cd-b5c4-09b8d51b0ffc.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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贝隆精密（301567）：第二届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a7df171-963e-4558-be30-74b2de98a120.PDF
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2026-04-23 19:16│贝隆精密（301567）：2025年年度报告摘要
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贝隆精密（301567）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d24e1d3-28bd-4a34-bb67-c96200563ac9.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：2025年年度审计报告
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贝隆精密（301567）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d576284e-7f60-416e-82c6-525804021be0.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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贝隆精密（301567）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9fb2de06-751e-4bd4-99dd-49f959fee8c9.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：关于贝隆精密非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于贝隆精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7470号
贝隆精密科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]7469号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的贝隆精密公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对贝隆精密公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，贝隆精密公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计贝隆精密公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供贝隆精密公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解贝隆精密公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月22日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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上市公司核 2025 年度占用 2025 年度
资金占用方 占用方与上市公 2025 年期初占 2025 年度占用资 2025 年期末占
非经营性资金占用 算的会计科 累计发生金额 偿还累计 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 用资金余额 金的利息(如有) 用资金余额
目 (不含利息) 发生金额
控股股东、实际控制 非经营性占
- - - - - - - - -
人及其附属企业 用
小 计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占
- - - - - - - - -
制人及其附属企业 用
小 计 - - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占
- - - - - - - - -
企业 用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
上市公司核 2025 年度往来 2025 年度 往来性质(经
资金往来方 往来方与上市公 2025 年期初往 2025 年度往来资 2025 年期末往
其它关联资金往来 算的会计科 累计发生金额 偿还累计 往来形成原因 营性往来、非
名称 司的关联关系 来资金余额 金的利息(如有) 来资金余额
目 (不含利息) 发生金额 经营性往来)
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -人及其附属企业 - - - - - - - - - -上市公司的子公司及
- - - - - - - - - -其附属企业
其他关联人及其附属 - - - - - - - - - -企业 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21f9c049-72b3-4e68-8988-149e463cb2bb.PDF
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2026-04-23 19:15│贝隆精密（301567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1
,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行
费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 325,415,054.85元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2024 年 1月 11 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。
公司已和保荐人分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波
余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以
自筹资金支付了部分发行费用。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，并经公司第一届董事会第二十四次
会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实
施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
1 精密结构件扩产项目 32,016.00 32,016.00 20,587.46
2 研发中心建设项目 6,590.00 6,590.00 4,237.61
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