公司公告☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:07 │贝隆精密（301567）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-16 19:52 │贝隆精密（301567）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-15 19:19 │贝隆精密（301567）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:19 │贝隆精密（301567）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:19 │贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:51 │贝隆精密（301567）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 22:07 │贝隆精密（301567）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-05-22 17:07│贝隆精密（301567）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2025年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 15 日召开第二届
董事会第七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案
》，具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告》。
二、变更后的工商登记基本情况
公司于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《
营业执照》登记信息如下：
名称：贝隆精密科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302816684631605
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省余姚市舜宇西路 184 号（自主申报）
法定代表人：杨炯
注册资本：柒仟贰佰万元整
成立日期：2007 年 11 月 09 日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；五金产品研发；模具制造；其他电子器件制造；电子元
器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光学仪器制造；塑料制品制造；通信设备制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：微特电机及组件制造（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省余姚市舜贝路 4 号）
三、备查文件
1、贝隆精密科技股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/02236447-9083-4aa8-8ac2-5f512b1d26e1.PDF
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2025-05-16 19:52│贝隆精密（301567）：2024年年度分红派息实施公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过，现将利润分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东
按每 10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利 12,960,000.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股
本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则调整利润分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.62元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.36
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.18元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 23 日，除权除息日为：2025 年 5月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****448 杨炯
2 03*****894 王央央
3 03*****102 杨晨昕
4 08*****370 宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****853 王冬峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 16 日至登记日：2025 年 5月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员杨炯、实际控制人王央央、实际控制人近亲属杨晨昕、王冬峰、员工持股平台
宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）、董事、高级管理人员高炎康、周蔡立、蒋飞、吴磊、魏兴娜在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期满后 2年内减持的，其减持价格不低于发行价。本次权益分派后，上述减持价格做
相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：浙江省余姚市舜宇西路 184 号
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：吴磊、杭天宇
咨询电话：0574-62762644-86407
邮箱：IR@beilongjm.com
八、备案文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/99c50d46-96ba-45f4-8940-3a51bbe7389d.PDF
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2025-05-15 19:19│贝隆精密（301567）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份46,996,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.2731％
。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,820,200 股，占公司有表决权股份总数的 62.2503％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 2,176,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.0228％。
2、通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,096,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.5228％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 1,096,400 股，占公司有表决权股份总数 1.5228%。
除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律
师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0%
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,969,800 99.9430% 26,800 0.0570% 0 0%
其中：中小股东 1,069,600 97.5556% 26,800 2.4444% 0 0%
表决结果：本议案获通过。
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,951,400 99.9038% 26,600 0.0566% 18,600 0.0396%
其中：中小股东 1,051,200 95.8774% 26,600 2.4261% 18,600 1.6965%
表决结果：本议案获通过。
5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,950,700 99.9023% 27,300 0.0581% 18,600 0.0396%
其中：中小股东 1,050,500 95.8136% 27,300 2.4900% 18,600 1.6965%
表决结果：本议案获通过。
6、《关于确定公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 2,127,800 97.7670% 27,800 0.0592% 20,800 0.0443%
其中：中小股东 1,047,800 95.5673% 27,800 2.5356% 20,800 1.8971%
表决结果：本议案获通过。董事长兼总经理杨炯及其一致行动人宁波贝宇投资
合伙企业（有限合伙）、杨晨昕，财务总监兼副总经理魏兴娜回避表决。
7、《关于确定公司 2025年度监事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,947,800 99.8962% 27,600 0.0587% 21,200 0.0451%
其中：中小股东 1,047,600 95.5491% 27,600 2.5173% 21,200 1.9336%
表决结果：本议案获通过。
8、《关于公司向银行等金融机构申请 2025年度综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,950,700 99.9023% 26,800 0.0570% 19,100 0.0406%
其中：中小股东 1,050,500 95.8136% 26,800 2.4444% 19,100 1.7421%
表决结果：本议案获通过。
9、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
表决汇总 46,950,700 99.9023% 26,800 0.0570% 19,100 0.0406%
其中：中小股东 1,050,500 95.8136% 26,800 2.4444% 19,100 1.7421%
表决结果：本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师肖佳佳、赵秋婵进行了现场见证，并出具了《北京竞天公诚（杭州）律师
事务所关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合中国法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、北京竞天公诚（杭州）律师事务所出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9c18216e-2676-4de3-8512-a0217d8745fb.PDF
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2025-05-15 19:19│贝隆精密（301567）：2024年年度股东大会的法律意见书
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贝隆精密（301567）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f456e711-59c2-4e96-bd27-33d219d2d401.PDF
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2025-05-15 19:19│贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2024年年度跟踪报告
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贝隆精密（301567）：兴业证券关于贝隆精密2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e2645f31-bd68-46fd-beae-160f2a0ebdbf.PDF
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2025-04-28 18:51│贝隆精密（301567）：2025年一季度报告
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贝隆精密（301567）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d219d4a6-b917-4ca6-b759-8803c17aabad.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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贝隆精密（301567）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4e8f16b0-09a1-4c72-98df-6ec95c906f61.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围及修订《公司章程》的情况
公司结合实际情况，拟调整经营范围。针对上述变更事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，
《公司章程》修订的具体情况如下：
原章程内容 修订后章程内容
第五条 公司住所：浙江省余姚市舜宇 第五条 公司住所：浙江省余姚市舜宇
西路 184 号，邮政编码：315207。 西路 184 号，邮政编码：315400。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：工程和技术研究和试验 围：一般项目：工程和技术研究和试验
发展；电子专用材料研发；五金产品研 发展；电子专用材料研发；五金产品研
发；模具制造；其他电子器件制造；电 发；模具制造；其他电子器件制造；电
子元器件制造；电子元器件与机电组 子元器件制造；电子元器件与机电组
件设备制造；光学仪器制造；微特电机 件设备制造；光学仪器制造；微特电机
及组件制造；塑料制品制造；通信设备 及组件制造；塑料制品制造；通信设备
制造；货物进出口；技术进出口(除依 制造；货物进出口；技术进出口(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依 法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。 法自主开展经营活动)。（分支机构经营
场所设在：浙江省余姚市舜贝路 4号）。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露。上述变更经营范围暨修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、相关授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商
变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46b14c94-9afb-4e84-b952-91bf54b60b68.PDF
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2025-04-23 22:07│贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝隆精密（301567）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ff3ef0e-d47a-4ce4-b139-356e207542b9.PDF
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2025-04-23
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