公司公告☆ ◇301560 众捷汽车 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:28 │众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:28 │众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:31 │众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 19:31 │众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 16:12 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 16:14 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告 │
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│2026-04-28 19:18 │众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:18 │众捷汽车（301560）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-28 19:18 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 19:17 │众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-05-21 19:28│众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书
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众捷汽车（301560）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cac97d2a-c8e9-4fda-ae4f-da841ba213a6.PDF
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2026-05-21 19:28│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年 5 月 21日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月21 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长孙文伟
（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（七）会议的出席情况：
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 45,889,900 股，占公司有表决权股份总数的 37.7384%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 45,823,200 股，占公司有表决权股份总数的 37.6836%。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 66,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 4,446,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.6568%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6020%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 66,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。
3、其他人员出席情况
公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.00审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.00 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.00 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 45,867,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 22,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5008
%；反对 22,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 7,928,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7170%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2830%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 44,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2669%
；反对22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7331%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东孙文伟、苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
6．00 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
6.01 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.02 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 45,867,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0490%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,424,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4940
%；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5060%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）见证律师姓名：赵垯全、张舟
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fee0ea38-1cbe-4203-994c-8c7cf208dd59.PDF
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2026-05-15 19:31│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2026年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/71e0793f-e8f2-46ea-9554-05bcc68c5f38.PDF
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2026-05-15 19:31│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1987b03c-f54c-4617-b348-feceb273b92b.PDF
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2026-05-08 16:12│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州众捷汽车
零部件股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 孙文伟先生，财务总监 计惠先生，董事会秘书 孙琪女士，独立董事 顾全根先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 15 日 （星 期五 ） 15:00-16:00 通 过网址https://eseb.cn/1xSky6rlAUo或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：孙琪
电话：0512-52413673
传真：0512-52413601
邮箱：szzjdb@pxi-automotive.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8053330e-8c23-473a-b01b-579642ea60a5.PDF
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2026-04-29 16:14│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车关于共同发起设立众捷铂泉闪耀投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/342b06c9-1e80-405b-b5ae-44fc2f1469e9.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9666ca4d-0e2b-40be-97f6-c75be25f4cfd.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“会计
师事务所”）作为公司2025 年年度报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将容诚 2025 年度审计履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2
2 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
（三）投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
（四）聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，对容诚
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司年度审计工作的要求。因此，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、公司于 2025 年 2月 28 日召开第三届董事会第六次会议，于 2025 年 3月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度公司募集资金实际使用情况及其
他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有
效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的
独立性、项目组人员配置情况、本年度审计重点及需要重点关注的事项、主要审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚的执业情况进行了充分了解，并对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作开展情况
等进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司审计工作的要求。因此，同意聘任容诚
为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，就 2025 年度审计工作范围、审计工作时间安排、项目
组人员配置情况、本年度审计重点及需要重点关注的事项等相关内容进行了沟通。审计过程中，审计委员会与容诚就公司审计结果、
主要审计调整事项及审计报告的出具情况等相关内容进行沟通，并对审计工作提出建议。
（三）2026 年 4月 27 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过 2025 年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，出具的审计意见客观、公正
，较好地完成了公司2025 年度审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/350f5094-f493-427e-a2f3-86b6a07fcb61.PDF
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2026-04-28 19:18│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大
额存单、协定存款、收益凭证等）；
2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、特别风险提示：公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前
提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元
，新股发行募集资金总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09万元。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立
了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资
金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募投项目基本情况如下：
序号 项目名称 原总投资 调整后总投 调整后拟使 调整后以自有资
金额 资金额 用募集资金 金或者自筹资金
（万元） （万元） 金额（万元） 投入金额（万元）
1 数字化智能 28,539.33 32,176.05 31,650.74 525.31
工厂建设及
扩产项目
2 新建研发中 5,660.66 2,966.09 2,665.35 300.73
心项目
3 补充流动资 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
金
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议及 2025 年第一
次临时股东大会审议通过。注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况
。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，投资产
品的期限不超过十二个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过后十二个月内。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）现金
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