公司公告☆ ◇301560 众捷汽车 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:52 │众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-18 18:52 │众捷汽车（301560）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-18 18:52 │众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-09-18 18:52 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于选举职工代表董事、补选审计委员会及其他专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-10 19:00 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司持股5%以上股东部分股票质押的公告 │
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│2025-09-10 19:00 │众捷汽车（301560）：众捷汽车关于修订《公司章程》的更正公告 │
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│2025-09-10 19:00 │众捷汽车（301560）：众捷汽车章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-09 18:08 │众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-09 18:08 │众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年定期现场检查报告 │
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│2025-08-27 19:26 │众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-09-18 18:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年第二次临时股东大会决议公告
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众捷汽车（301560）：众捷汽车2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4ec534cc-ee98-49a5-b2e0-ba1dd5271dde.PDF
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2025-09-18 18:52│众捷汽车（301560）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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众捷汽车（301560）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/a1685211-27d5-405b-aab3-8d96bbd2070d.PDF
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2025-09-18 18:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9
月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，董事长孙文伟先
生因公不能亲自出席本次会议，委托董事孙琪女士代表其出席并表决。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事孙琪女士主持，本
次会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选审计委员会及其他专门委员会委员的议案》
公司董事会同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，与尹洪英女士、徐华莹女士共同组成第三
届董事会审计委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届战略委员会委员，与孙文伟先生（主任委员）、吴勇臻先生共同
组成第三届董事会战略委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届薪酬与考核委员会委员，与尹洪英女士（主任委员）、
孙文伟先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，以上任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于选举职工代表董事、补选审计委员会及其他
专门委员会委员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/bcf938bb-09e3-4f22-b3fc-af6eab781ddb.PDF
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2025-09-18 18:52│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于选举职工代表董事、补选审计委员会及其他专门委员会委员的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月18日召开了2025年第一次职工代表大会和第三届董事会第
十六次会议。现将有关情况公告如下：
一、关于选举职工代表董事的情况
为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 18日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工
代表审议，选举秦芹女士担任公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。秦芹女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。秦芹女士当选职工代表董事
后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
二、关于补选董事会审计委员会及其他专门委员会委员的情况
公司于 2025 年 9月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会及其他专门委员会
委员的议案》，同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，与尹洪英女士、徐华莹女士共同组成第三
届董事会审计委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届战略委员会委员，与孙文伟先生（主任委员）、吴勇臻先生共同
组成第三届董事会战略委员会；同意补选独立董事顾全根先生担任公司第三届薪酬与考核委员会委员，与尹洪英女士（主任委员）、
孙文伟先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，以上任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/aee9beb7-f668-4e87-93fd-90341b8fc99e.PDF
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2025-09-10 19:00│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于公司持股5%以上股东部分股票质押的公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东刘朝晖先生的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理了股份质押手续，具体事项如下：
一、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 押数 持股份 总股本 股（如是，注 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 量（股） 比例 比例 明限售类型） 押
一致行动人
刘朝 否 2,350 33.53% 1.93% 是（首发前 否 2025 年 办理质 深圳市高 个人
晖 ,000 限售股） 9 月 9 押解除 新投融资 资金
日 之日 担保有限 需求
公司
合计 - 2,350 33.53% 1.93% - - - - - -
,000
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 例 押前质 押后质 股份比例 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
数量 数量 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
（股） （股） 记数量（股） 比例 数量（股） 比例
刘朝 7,008 5.76% 0 2,350, 33.53% 1.93% 2,350,000 100% 4,658,000 100%
晖 ,000 000
合计 7,008 5.76% 0 2,350, 33.53% 1.93% 2,350,000 100% 4,658,000 100%
,000 000
三、其他说明
截至本公告披露日，刘朝晖先生质押的股票目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会对公司生产经营、公
司治理等产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/99ef34d8-c5a5-412c-988c-c460d78c6f7a.PDF
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2025-09-10 19:00│众捷汽车（301560）：众捷汽车关于修订《公司章程》的更正公告
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苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28 日披露了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
治理制度的公告》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，现拟对上述公告中部分内容进行更正，
内容如下：
序号 更正前 更正后
1 第八十一条 下列事项由股东会以普通决 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议
议通过： 通过：
（一）董事会和审计委员会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；
（三）董事会和审计委员会成员的任免及 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方
其报酬和支付方法； 法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规
（五）公司年度报告； 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。
2 第一百条 董事由股东会选举或者更换， 第一百条 董事由股东会选举或者更换，并
并可在任期届满前由股东会解除其职务。 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事
董事任期 3年，任期届满可连选连任。 任期 3 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董
会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
应当依照法律、行政法规、部门规章和本 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
章程的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理或者其他高级管理人
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事，总计不得超过公司董事总 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
数的 1/2。 总计不得超过公司董事总数的 1/2。
公司董事会不设职工代表董事。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生，无需提交股东会审议。
3 第一百一十一条 董事会由 8名董事组 第一百一十一条 董事会由 8 名董事组成，
成，其中独立董事 3名，设董事长 1名。 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设
董事长 1 名。
除上述内容变动外，原公告其他内容不变。更正后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。公司对上述
更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/124992a9-56aa-4f36-a93b-42ab26e705cd.PDF
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2025-09-10 19:00│众捷汽车（301560）：众捷汽车章程（2025年9月修订）
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众捷汽车（301560）：众捷汽车章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/01c68c1a-bb6e-4d2b-a260-fed2f286b4b5.PDF
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2025-09-09 18:08│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年半年度持续督导跟踪报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f5a0754d-500d-4621-b6bd-1ed709fbf33d.PDF
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2025-09-09 18:08│众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年定期现场检查报告
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众捷汽车（301560）：天风证券关于众捷汽车2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1f376801-ad9b-4683-9fc7-549f2832a630.PDF
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2025-08-27 19:26│众捷汽车（301560）：众捷汽车第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8
月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董
事 7 名，实际参加董事7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众
捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定存放与使用募集资金，
不存在损害股东利益的行为，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
董事会同意提名顾全根先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规
、指引要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事长或董事长授权的
相关部门人员办理相关工商变更（备案）登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关治理制度的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定相关制度并对部分制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。
6.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.03、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.04、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.05、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.06、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.08、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.09、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
6.11、审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.16、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.17、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.18、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.19、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.20、审议通过《关于制定<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.21、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.22、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.23、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.24、审
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