公司公告☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:45 │中集环科（301559）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:54 │中集环科（301559）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-14 18:54 │中集环科（301559）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-11 16:36 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-01 18:04 │中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 │
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│2025-03-21 21:22 │中集环科（301559）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-04-27 15:45│中集环科（301559）：2025年一季度报告
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中集环科（301559）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24d049bb-1133-4c70-9e04-606569d9b59b.PDF
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2025-04-14 18:54│中集环科（301559）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨晓虎先生
6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 336 人，代表股份 511,675,768 股，占公司有表决权股份总数的 85.2793%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 510,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 85.0000%；通过网络投票的股东
及股东代理人 332 人，代表股份 1,675,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2793%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 335 人，代表股份 52,675,768 股，占公司有表决权股份总数的 8.7793%。其中：通过现场投
票的中小股东 3 人，代表股份51,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.5000%；通过网络投票的中小股东332 人，代表股份 1
,675,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2793%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 511,378,983 股，占出席会议有表决权股份的 99.9420%；反对 260,712 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0510%；弃权 36,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.0071%。
中小股东表决情况：同意 52,378,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4366％；反对 260,712 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4949％；弃权36,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0685％。
2、审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 511,381,483 股，占出席会议有表决权股份的 99.9425%；反对 259,212 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0507%；弃权 35,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.0069%。
中小股东表决情况：同意 52,381,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4413％；反对 259,212 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4921％；弃权35,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0666％。
3、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 511,382,783 股，占出席会议有表决权股份的 99.9427%；反对 268,412 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0525%；弃权 24,573 股，占出席会议有表决权股份的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 52,382,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4438％；反对 268,412 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.5096％；弃权24,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0467％。
4、审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 511,083,527 股，占出席会议有表决权股份的 99.8843%；反对 334,468 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0654%；弃权 257,773 股，占出席会议有表决权股份的 0.0504%。
中小股东表决情况：同意 52,083,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8757％；反对 334,468 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6350％；弃权257,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4894％。
5、审议通过了《关于 2025年度公司监事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 511,080,127 股，占出席会议有表决权股份的 99.8836%；反对 332,568 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0650%；弃权 263,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.0514%。
中小股东表决情况：同意 52,080,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8692％；反对 332,568 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.6313％；弃权263,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4994％。
6、审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 511,410,683 股，占出席会议有表决权股份的 99.9482%；反对 234,112 股，占出席会议有表决权股份的 0.
0458%；弃权 30,973 股，占出席会议有表决权股份的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 52,410,683 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4968％；反对 234,112 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.4444％；弃权30,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0588％。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会，公司独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士向各位股东宣读了 2024 年度独立董事述职报告，对各自
在 2024年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、宋盼茹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2024 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/e6bee6e9-f5ab-44bc-8e35-ee9a13e9d92c.PDF
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2025-04-14 18:54│中集环科（301559）：2024年年度股东会之法律意见书
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中集环科（301559）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/98cb746a-0736-4b64-9607-8ab08343199f.PDF
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2025-04-11 16:36│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度跟踪报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/21293e86-5ef7-47e0-8f73-97314eb5b601.PDF
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2025-04-01 18:04│中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告
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中集环科（301559）：中信证券关于中集环科2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/85907764-c874-4563-b42d-92df954f72c5.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报
│告
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”
）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对中汇会计
师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽
责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
2023 年度末合伙人数量：103 人
2023 年度末注册会计师人数：701 人
2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人
2023 年度经审计的收入总额：108,764 万元
2023 年度审计业务收入：97,289 万元
2023 年度证券业务收入：54,159 万元
2023 年年报上市公司审计客户家数：180 家
2023 年年报上市公司审计客户主要行业：
(1)制造业-专用设备制造业
(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
(3)制造业-电气机械及器材制造业
(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
(5)制造业-医药制造业
2023 年度上市公司审计收费总额 15,494 万元
2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年12月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议决议公告，于2024年12月31日召开2024年第三次
临时股东会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年12月7日，召开了第二届
董事会审计委员会第七次决议， 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审
计机构，并同意提交董事会审议。
（二）审计委员会通过线上会议方式与中汇会计师事务所进行沟通，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，听取了会计师关于公司2024年度审计的相关情况汇报，并对2024年度审计工作
提出意见与建议。
（三）2025年3月10日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议以通讯方式召开，审议通过公司2024年年度财务报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年度报告审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事项进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/2b18a827-585c-473f-afbc-f5b3368595bf.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 6
0,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程
》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 30,387.02 万元，母公司 2024
年度净利润为 29,344.31 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 2,934.43万元，公司提取
任意公积金 0 万元，2024 年末公司合并报表未分配利润为97,004.68 万元，母公司累计未分配利润为 101,663.09 万元。根据合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 97,004.68万元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现
金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2024 年度预计现金分红总额为 2.64 亿元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准），占 2024
年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%。
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2024 年度公司未实施股份回购。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 264,000,000.00 270,000,000.00 501,000,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 303,870,229.83 595,904,772.26 707,696,996.89
的净利润（元）
研发投入（元） 124,144,901.81 154,040,710.66 172,773,157.81
营业收入（元） 3,349,092,963.01 4,663,223,578.10 5,539,214,659.49
合并报表本年度末累 970,046,813.51
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,016,630,924.62
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 1,035,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 535,823,999.66
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,035,000,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 450,958,770.28
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.33%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额 103,500.00 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状
况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d050360e-6d96-4ff6-b00e-a7f184e0c3e8.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告
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中集环科（301559）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/ac2945c4-b348-470a-93cf-0bde5ba5581f.PDF
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2025-03-21 21:22│中集环科（301559）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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