公司公告☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:47 │三态股份（301558）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:46 │三态股份（301558）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:45 │三态股份（301558）：接受关联方无偿担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-28 18:45 │三态股份（301558）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 │
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│2025-10-28 18:44 │三态股份（301558）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:44 │三态股份（301558）：重大事项内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:44 │三态股份（301558）：控股子公司管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:44 │三态股份（301558）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:44 │三态股份（301558）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:44 │三态股份（301558）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月） │
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2025-10-28 18:47│三态股份（301558）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下
属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025年前三季
度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可
能性、长期股权投资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定
的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年前三季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无
形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年前三季度各项资产减值准备共计 13,347,665.36元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初数 本年增加 本年减少 其他 年末数
转回 核销
应收账款计提坏 10,438,255.30 1,522,321.29 1,778,630.35 6,707.34 -145,768.39 10,029,470.51
账准备
其他应收款计提 1,276,880.80 228,376.37 39,673.39 0.00 -5,310.23 1,460,273.55
坏账准备
存货跌价准备 40,987,281.48 13,415,271.44 0.00 18,486,777.19 -670,837.27 35,244,938.46
合计 52,702,417.58 15,165,969.10 1,818,303.74 18,493,484.53 -821,915.89 46,734,682.52
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）2025年前三季度公司计提应收款项坏账准备 1,750,697.66元，收回转回应收款项坏账准备 1,818,303.74元。公司应收款
项坏账准备的确认标准及计提方法为：
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准
备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将
应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 应收账龄组合
应收账款组合 2 应收合并范围内关联方组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：
账 龄 预期信用损失率
1 年以内 5%
账 龄 预期信用损失率
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4-5 年 80%
5 年以上 100%
（2）2025年前三季度公司计提存货跌价准备 13,415,271.44元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
考虑所得税的影响，本次计提资产减值准备预计将减少公司 2025年前三季度利润总额 1,334.77万元，并相应减少 2025年前三
季度末归属于上市公司股东的所有者权益，该影响在公司 2025年前三季度财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项，真实反映
企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0a757cb2-da68-4b4f-9a3b-acdd9b36052b.PDF
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2025-10-28 18:46│三态股份（301558）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 10月 28日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会
议由董事长 ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律
法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2025年第三季度报告》的编制及审
议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。
《2025年第三季度报告》具体内容于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年第三季度报告》中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>等公司治理制度的议案》；
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况
，对相关公司治理制度进行修订。具体修订制度为：《外汇套期保值业务管理制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任
追究制度》《控股子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》。
上 述 修 订 后 的 制 度 于 2025 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》。
本次接受关联方提供的担保为无偿担保，关联方不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，属于“上市公司单
方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项无需提
交股东会审议。
《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》具体内容于 2025年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
关联董事 ZHONGBIN SUN先生已对本议案回避表决。
中信证券股份有限公司就本次公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商
务股份有限公司接受关联方无偿担保暨关联交易的核查意见》，具体内容于 2025 年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、董事、高级管理人员对 2025年第三季度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7da3ae41-9f16-400c-9a88-37f30eafd167.PDF
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2025-10-28 18:45│三态股份（301558）：接受关联方无偿担保暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“三态股份”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三态股份接受关联方无偿担保暨关联交易进行了核查，发表如下核查意见：
一、接受无偿担保暨关联交易情况概述
为了满足公司经营的需求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市大沙河建设投资有限公司签订《
<深圳市房屋租赁合同书>补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》约定的租赁期限为 5年，月租金为 140,431.86
元，具体租赁期限及金额以最终签订的《补充协议》为准。按照《补充协议》格式条款，公司实际控制人、法定代表人 ZHONGBIN SU
N先生自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任，保证期限为《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称“《
租赁合同》”）期限届满或《租赁合同》解除之日起 2年，《租赁合同》期限为 5年，公司本次接受担保构成关联交易。
公司于 2025年 10月 28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，
关联方 ZHONGBIN SUN 先生已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、
第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本次接受关联方提供的担保为无偿担保，关联方不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，属于“上市公司单
方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项无需提
交股东会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
ZHONGBIN SUN先生为公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书（代行），通过深圳市子午康成信息科技有限
公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司合计间接控制公司股份567,069,371 股，占公司总股本的 71.89
%。ZHONGBIN SUN 先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
“ZHONGBIN SUN自愿向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任”系《补充协议》中的格式条款。公司实际控制人、法
定代表人 ZHONGBIN SUN先生自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任，保证期限为《租赁合同》期限届
满或《租赁合同》解除之日起 2年，《租赁合同》期限为 5年。截至公司第六届董事会第七次会议召开日，《补充协议》尚未签订，
《补充协议》约定的租赁期限为 5年，月租金为 140,431.86元，具体租赁期限及金额以最终签订的《补充协议》为准。
本次公司接受关联方无偿担保暨关联交易，公司无需向 ZHONGBIN SUN 先生支付担保费用，公司亦无需提供反担保，不存在损害
公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次公司接受关联方无偿担保暨关联交易，能够满足《补充协议》的格式条款要求，有利于满足公司经营需求。本次公司接受关
联方无偿担保暨关联交易系公司单方面受益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相
关法律法规以及《公司章程》的规定。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至本公告披露日，公司除本次接受上述关联方为公司
提供无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。
六、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本次公司接受关联方担保暨关联交易事项。经审核，独立董事认为：
公司实际控制人、法定代表人 ZHONGBIN SUN 先生自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任，公司接受关
联方无偿提供担保构成关联交易。本次关联交易有利于满足公司经营需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，全体独立董事同意本次公司接受关联方担保暨关联交易事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次关联交易已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议审议
通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议；已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，且关联董事回避了表决。综
上，本次关联交易已履行必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》的规定。公司无需向 ZHONGBIN SUN先生支付担保费
用，亦无需提供反担保，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
保荐人对公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/82d1561f-a7c4-4fcc-816a-2c71bc9034cb.PDF
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2025-10-28 18:45│三态股份（301558）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
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一、接受无偿担保暨关联交易情况概述
为了满足经营需求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市大沙河建设投资有限公司签订《<深圳
市房屋租赁合同书>补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》约定的租赁期限为 5年，月租金为 140,431.86元，具
体租赁期限及金额以最终签订的《补充协议》为准。按照《补充协议》格式条款，公司实际控制人、法定代表人 ZHONGBIN SUN 先生
自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任，保证期限为《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称“《租赁合
同》”）期限届满或《租赁合同》解除之日起 2年，《租赁合同》期限为 5年，公司本次接受担保构成关联交易。
公司于 2025年 10月 28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，
关联董事 ZHONGBIN SUN 先生已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议
、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
本次接受关联方提供的担保为无偿担保，关联方不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，属于“上市公司单
方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项无需提
交股东会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
ZHONGBIN SUN先生为公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书（代行），通过深圳市子午康成信息科技有限
公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司合计间接控制公司股份567,069,371 股，占公司总股本的 71.89
%。ZHONGBIN SUN 先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
“ZHONGBIN SUN自愿向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任”系《补充协议》中的格式条款。公司实际控制人、法
定代表人 ZHONGBIN SUN先生自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任，保证期限为《租赁合同》期限届
满或《租赁合同》解除之日起 2年，《租赁合同》期限为 5年。截至公司第六届董事会第七次会议召开日，《补充协议》尚未签订，
《补充协议》约定的租赁期限为 5年，月租金为 140,431.86元，具体租赁期限及金额以最终签订的《补充协议》为准。
本次公司接受关联方无偿担保暨关联交易，公司无需向 ZHONGBIN SUN 先生支付担保费用，公司亦无需提供反担保，不存在损害
公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次公司接受关联方无偿担保暨关联交易，能够满足《补充协议》的格式条款要求，有利于满足公司经营需求。本次公司接受关
联方无偿担保暨关联交易系公司单方面受益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相
关法律法规以及《公司章程》的规定。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至本公告披露日，公司除本次接受上述关联方为公司
提供无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。
六、审议程序
（1）董事会审议程序
公司于 2025年 10月 28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，
关联董事 ZHONGBIN SUN 先生已回避表决。
本次接受关联方提供的担保为无偿担保，关联方不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，属于“上市公司单
方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项无需提
交股东会审议。
（2）董事会审计委员会审议程序
公司于 2025年 10月 28 日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易
的议案》。
（3）独立董事专门会议审议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本次公司接受关联方担保暨关联交易事项。经审核，独立董事认为：
公司实际控制人、法定代表人 ZHONGBIN SUN 先生自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保责任，公司接受关
联方无偿提供担保构成关联交易。本次关联交易有利于满足公司经营需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，全体独立董事同意本次公司接受关联方担保暨关联交易事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次关联交易已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议审议
通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议；已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，且关联董事回避了表决。综
上，本次关联交易已履行必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》的规定。公司无需向 ZHONGBIN SUN先生支付担保费
用，亦无需提供反担保，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
保荐人对公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司接受关联方无偿担保暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/07fcbf0d-6394-4d09-907f-9c072a5dd631.PDF
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2025-10-28 18:44│三态股份（301558）：2025年三季度报告
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三态股份（301558）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a56cc180-2a46-4986-8646-544a1ff10945.PDF
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2025-10-28 18:44│三态股份（301558）：重大事项内部报告制度（2025年10月）
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三态股份（301558）：重大事项内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1b01cdc3-eb86-436e-85df-ea5b598017ff.PDF
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2025-10-28 18:44│三态股份（301558）：控股子公司管理制度（2025年10月）
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第一条 为加强深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对控股子公司的管理控制，规范公司内部
运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“控股子公司”是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立
法人资格主体的公司。其设立形式包括：
（一）公司独资设立的全资子公司；
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股超过 50%，或未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，
或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司；
（三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。
第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。
第四条 公司主要
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