公司公告☆ ◇301557 常友科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 19:16 │常友科技（301557）：关于签署日常经营重大合同的公告 │
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│2026-01-23 17:16 │常友科技（301557）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:15 │常友科技（301557）：关于为全资子公司增加担保额度的公告 │
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│2026-01-23 17:15 │常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见 │
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│2026-01-23 17:15 │常友科技（301557）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-23 17:14 │常友科技（301557）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-23 17:14 │常友科技（301557）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-23 17:14 │常友科技（301557）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-01-23 17:14 │常友科技（301557）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:12 │常友科技（301557）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告 │
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2026-02-03 19:16│常友科技（301557）：关于签署日常经营重大合同的公告
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常友科技（301557）：关于签署日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0a6406a3-70c4-495d-ba21-abcb64dc4880.PDF
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2026-01-23 17:16│常友科技（301557）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026年 1月 23日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 1月 19日以通讯方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人（其中现场实到 2人，董事包涵寓、唐娜以及独立
董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次拟将公司名称由“江苏常友环保科技股份有限公司”变更为“常友科技集团股份有限公司”，将英文
名称由“Jiangsu ChangyouEnvironmental Protection Technology Co., Ltd.”变更为“Cytech Group Co., Ltd.”，是为了更好
地顺应公司业务定位和发展需要，方便市场投资者和业务合作伙伴理解公司的战略定位和发展方向，符合公司战略规划和整体利益，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，不涉及公司主营业务重大调整，不影响公司治理结构及经营稳定性。公司董事会同意公司变
更公司名称并相应修订《公司章程》等公司相关规章制度，提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求
，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》及《公
司章程》全文。
本议案尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：为了规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水
平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，公司董事会同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
（四）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次申请增加担保额度，有利于进一步支持公司及子公司的经营与发展，解决公司及子公司正常运营的资
金需要，符合公司的发展战略，同意公司为全资子公司常州兆庚增加提供担保额度不超过人民币 5亿元，为全资子公司乌兰察布常友
增加提供担保额度不超过人民币 1亿元，为全资子公司江苏常卓增加提供担保额度不超过人民币 2亿元，该议案尚需提交公司股东会
审议。
保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。
本议案为董事会特别决议事项，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。本议案尚需提交公司股东会审议，且须经出
席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：本次增加综合授信额度，主要是为了满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司经营战略及总
体发展计划，同意公司及全资子公司向银行申请增加综合授信额度人民币 10 亿元，增加的综合授信额度授信期限自2026年第一次临
时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会定于 2026 年 2月 10日下午 13：00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会第十三次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公司对全资子公司增加担保额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1de43ad2-3be9-4cad-872c-12aeae31341c.PDF
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2026-01-23 17:15│常友科技（301557）：关于为全资子公司增加担保额度的公告
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常友科技（301557）：关于为全资子公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/62bc8be6-ede9-4e7d-9f7e-ae27da52f549.PDF
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2026-01-23 17:15│常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见
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常友科技（301557）：对全资子公司增加担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-01-23 17:15│常友科技（301557）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告
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常友科技（301557）：关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c8ef3180-bbe1-470f-947b-3bd3afe28874.PDF
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2026-01-23 17:14│常友科技（301557）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司
健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏常友环保科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、
规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则。
第六条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司担任高级管理人员的非独立董事，按第七条执行，不再发放董事津贴。
2、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再
发放董事津贴。
（二）独立董事
实行固定津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后确定。公司独立董
事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第七条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励薪酬构成。实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经
营业绩挂钩。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长
期激励薪酬由公司另行制定激励方案确定。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定其年度的基
本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相
挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
第八条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况
发放的专项激励、奖金或奖励等。
第四章 薪酬发放
第九条 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任
职起，每半年度的次月进行发放。
第十条 公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十一条 董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务的，公司应当
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成严重损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司除根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬外，还应对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全
额或部分追回。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按国家有关法律、法规和修改后的《公司章程》的规定执行。第十九条 本制度解释权归
董事会，修订权归股东会。对本制度的修订，由董事会拟定修改草案，经股东会审议批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d0012dd3-b6c6-4006-9e06-3442fb6d46c1.PDF
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2026-01-23 17:14│常友科技（301557）：公司章程（2026年1月）
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常友科技（301557）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-23 17:14│常友科技（301557）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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常友科技（301557）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 17:14│常友科技（301557）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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常友科技（301557）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-23 17:12│常友科技（301557）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告
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江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，为顺应公司战略升级与长远发展需要，适配公司业务拓展、全国性市场布局，以及持续
向集团化、科技型企业转型的发展规划，方便市场投资者和业务合作伙伴理解公司的战略定位和发展方向，公司拟对公司名称进行变
更，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
事项 变更前内容 变更后内容
企业名称 江苏常友环保科技股份有限公司 常友科技集团股份有限公司
英文全称 Jiangsu Changyou Environmental Cytech Group Co., Ltd.
Protection Technology Co., Ltd.
证券简称 常友科技（不变）
证券代码 301557（不变）
二、公司名称变更原因说明
公司作为复合材料整体应用服务提供商，主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，目前主
要产品包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。近年来，公司积极布局
非金属模具、航空航天、军工、无人机等领域，并完善生产基地布局，生产基地已形成覆盖江苏、河北、湖南、内蒙古、甘肃、广西
、黑龙江等地并辐射全国市场的良好业务布局，产品应用向更宽领域、更广地域延伸。
此外，随着公司规模扩大与业务体系完善，构建起“母公司统筹管理、子公司分工运营”的集团化组织架构，本次更名新增“集
团”字样，可清晰体现公司集团化发展方向，便于统筹旗下业务板块协同发展。
因此，为顺应公司战略升级与长远发展需要，适配公司业务拓展、全国性市场布局，以及持续向集团化、科技型企业转型的发展
规划，方便市场投资者和业务合作伙伴理解公司的战略定位和发展方向，公司拟将公司全称变更为“常友科技集团股份有限公司”，
将英文全称变更为“Cytech Group Co., Ltd.”。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护江苏常友环保科技股 第一条 为维护常友科技集团股份有限公
份有限公司（以下称“公司”或“本 司（以下称“公司”或“本公司”）、股
公司”）、股东、职工和债权人的合 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
法权益，规范公司的组织和行为，根 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
简称“《公司法》”）、《中华人民 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
共和国证券法》（以下简称“《证券 券法》”）、《上市公司治理准则》《深
法》”）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
《深圳证券交易所上市公司自律监 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
管指引第 2 号——创业板上市公司 制定本章程。
规范运作》等规定，制定本章程。
2 第四条 公司注册名称：江苏常友环 第四条 公司注册名称：常友科技集团股份
保科技股份有限公司 有限公司
英文名称：Jiangsu Changyou 英文名称：Cytech Group Co., Ltd.
Environmental Technology Co.,Ltd.
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
四、其他事项说明
1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“301557”；公司证券简称不变，仍为“常友科技”。
2、根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理实施办法》等规定，本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部门预
先核准，取得《变更企业名称保留告知书》，尚需提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。
3、公司拟变更公司名称事项尚需提交公司股东会审议。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东会授权公司董事会指
定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。
4、公司本次拟变更公司名称是基于公司战略规划及长远发展需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及公司主营业务重大调
整，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。
5、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9282b40e-4534-4c6c-95e3-87f3108a0a26.PDF
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2026-01-09 15:42│常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/7332aaa9-f1cb-4554-aeaf-b790373efaed.PDF
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2026-01-05 17:12│常友科技（301557）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资概述
江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与普通合伙人智融文在股权投资（常州）有限公司及其他
有限合伙人陈良良、赵旦、赵刚、张亮共同投资设立常州智融文在赋诚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“
基金”），并签署了《常州智融文在赋诚创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。全体合伙人认缴出资总额为人民币 2,200.00
万元，公司以自有资金认缴出资人民币 500.00万元，出资比例为 22.73%。基金管理人为智融私募基金管理（南京）有限公司。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与
专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-057）。
2025 年 12 月 23 日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕。上述具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-060）。
二、进展情况
近日
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