公司公告☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：调整募投项目内部投资结构的核查意见 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：关于调整募投项目内部投资结构的公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 19:06 │托普云农（301556）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-26 16:19 │托普云农（301556）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 16:17 │托普云农（301556）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：2025年年度股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于浙江托普云农科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江托普云农科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公
司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、
《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（
以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江托普云农科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《浙江托普云农科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召
集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
2. 公司董事会已于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙江托普云农科技股份有限公
司关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、
会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时
间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
1. 公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日下午 13:00在公司会议室召开，由公司董事长陈渝阳先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 5 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员，公司
聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人共 7 名，代表有表决权的公司股份数 57,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.9090%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共 82 名，代表有表决权的公司股份数 2,648,407 股，占公司有表决权股份总数 3.1055％。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 89 名，代表有表决权的公司股份数 59,708,407 股，占公司有
表决权股份总数的 70.0145％。其中除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者
（以下简称“中小投资者”共计 82 名，拥有及代表的股份数 2,648,407 股，占公司有表决权股份总数的 3.1055%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股
东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会
议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单
独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议了如下议案：
1.00《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
2.00《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
3.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》；
4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5.00《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；
6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
7.00《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
9.01《提名陈渝阳先生为第五届董事会非独立董事候选人》；
9.02《提名陈丽婷女士为第五届董事会非独立董事候选人》；
9.03《提名吴家满先生为第五届董事会非独立董事候选人》；
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
10.01《提名刘志勇先生为第五届董事会独立董事候选人》；
10.02《提名俞彬先生为第五届董事会独立董事候选人》；
10.03《提名宋文坚先生为第五届董事会独立董事候选人》。
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意。本次股东
会审议的议案 9、议案 10 已采取累积投票制进行表决。本次股东会对中小投资者进行了单独计票并公告。本次股东会审议的议案不
涉及关联股东回避表决的情形。本次股东会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
浙江托普云农科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cdd7ab9d-5cb2-49fc-a2d2-9c069608d
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：2025年度股东会决议公告
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托普云农（301556）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7ead1998-58b3-4be5-8024-c59e8e89baff.pdf
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：调整募投项目内部投资结构的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司拟调整募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,132.0000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为
人民币14.50元，募集资金总额为人民币30,914.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,568.74万元（不含增值税）后募集资金
净额为人民币23,345.26万元。
上述募集资金已于2024年10月14日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2024〕第ZF11110号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银
行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据
二、募集资金使用情况
截至2026年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用金额
1 智慧农业平台升级建设项目 11,898.84 7,084.69
2 智慧农业智能设备制造基地项目 4,800.00 3,868.79
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 5,311.69
合计 23,345.26 16,265.17
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
（一）本次调整募投项目内部投资结构的原因
为适应技术、行业及市场环境的持续变化，结合公司业务发展与战略规划的动态需求，经公司审慎研究认为，需进一步优化募投
项目的内部投资结构，以提升资源使用效率与项目整体效益。
（二）本次募投项目内部投资结构调整情况
单位：万元
募投项目 序 投资项目 本次调整前拟投入 本次调整金额 本次调整后拟投入
名称 号 金额 金额
智慧农业 1 工程费用 5,236.80 -246.02 4,990.78
平台升级 1.1 建筑工程 2,550.16 621.44 3,171.60
建设项目 1.2 设备购置费 2,055.58 -542.90 1,512.68
1.3 软件购置费 631.06 -324.56 306.50
2 开发费用 3,161.75 -546.45 2,615.30
3 实施费用 1,423.83 0 1,423.83
4 铺底流动资金 2,076.46 792.47 2,868.93
合计 11,898.84 0 11,898.84
研发中心 1 工程费用 4,647.74 -772.12 3,875.62
募投项目 序 投资项目 本次调整前拟投入 本次调整金额 本次调整后拟投入
名称 号 金额 金额
升级建设 1.1 建筑工程费 2,565.00 -77.80 2,487.20
项目 1.2 设备购置安装费 1,168.84 -59.24 1,109.60
1.3 软件购置费 913.90 -635.08 278.82
2 工程其他费用 1,998.68 772.12 2,770.80
2.1 人才引进费 1,998.68 772.12 2,770.80
合计 6,646.42 0 6,646.42
四、投资对公司的影响
本次募投项目内部投资结构调整，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资总额，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。本
次募投项目内部投资结构调整是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要以及项目实施的实际情况，主
动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策。本次调整不会对公司正常经营产生不利影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序
（一）审计委员会审议程序
公司于2026年5月19日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，董事
会审计委员会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调整，符
合公司战略发展需要，有利于募集资金合理充分使用，推动募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募
投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。全体审计委员会委员一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
（二）董事会审议程序
公司于2026年5月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，董事会认为：公
司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体
、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形
。全体董事一致同意关于调整募投项目内部投资结构的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整募投项目内部投资结构的事项不属于改变募集资金用途的情形，且已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目实际
建设情况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c9c46525-e6e0-46e3-b600-df25030d3b20.PDF
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2026-05-19 19:06│托普云农（301556）：关于调整募投项目内部投资结构的公告
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“智慧农业平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的
内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构调整不属于募投项目变更，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74 万元（不含增值税
）后募集资金净额为人民币 23,345.26 万元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZF11110 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并
与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
根据《浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2024-007），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金 集资金
1 智慧农业平台升级建设项目 13,297.90 13,297.90 11,898.84
2 智慧农业智能设备制造基地项目 8,645.46 8,645.46 4,800.00
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 6,646.42 6,646.42
合计 28,589.77 28,589.77 23,345.26
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 已使用金额
1 智慧农业平台升级建设项目 11,898.84 7,084.69
2 智慧农业智能设备制造基地项目 4,800.00 3,868.79
3 研发中心升级建设项目 6,646.42 5,311.69
合计 23,345.26 16,265.17
三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
（一）本次调整募投项目内部投资结构的原因
为适应技术、行业及市场环境的持续变化，结合公司业务发展与战略规划的动态需求，经公司审慎研究认为，需进一步优化募投
项目的内部投资结构，以提升资源使用效率与项目整体效益。
（二）本次募投项目内部投资结构调整情况
单位：万元
募投项目 序号 投资项目 本次调整前拟投入金额 本次调整金额 本次调整后拟投入金额
名称
智慧农业 1 工程费用 5,236.80 -246.02 4,990.78
平台升级 1.1 建筑工程 2,550.16 621.44 3,171.60
建设项目 1.2 设备购置费 2,055.58 -542.90 1,512.68
1.3 软件购置费 631.06 -324.56 306.50
2 开发费用 3,161.75 -546.45 2,615.30
3 实施费用 1,423.83 0 1,423.83
4 铺底流动资金 2,076.46 792.47 2,868.93
合计 11,898.84 0 11,898.84
研发中心 1 工程
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