公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:32 │惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年度现场检查报告 │
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│2025-12-17 16:58 │惠柏新材（301555）：关于公司获得政府补助的公告 │
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│2025-12-16 16:46 │惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-12 19:32 │惠柏新材（301555）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-12 19:31 │惠柏新材（301555）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │惠柏新材（301555）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-12 19:30 │惠柏新材（301555）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:30 │惠柏新材（301555）：关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 │
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│2025-12-12 19:30 │惠柏新材（301555）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 19:29 │惠柏新材（301555）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-19 17:32│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年度现场检查报告
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惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0e8390a0-85e0-413b-a2bf-a2cac47d948e.PDF
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2025-12-17 16:58│惠柏新材（301555）：关于公司获得政府补助的公告
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惠柏新材（301555）：关于公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/490b227f-dd11-4ae3-8a52-b9ce044b4093.PDF
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2025-12-16 16:46│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”、“公司”）进行了
2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：东兴证券股份有限公司
（二）保荐代表人：蒋卓征、陆丹彦
（三）培训时间：2025 年 12 月 12 日
（四）培训地点：惠柏新材会议室
（五）培训人员：蒋卓征
（六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东及实际控制人等
（七）培训内容：关于募集资金使用、信息披露规范、上市公司规范运作等专项培训，加深了公司董事、高级管理人员对相关法
律法规、信息披露、内部控制要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对惠柏新材料科技（上海）股份有
限公司进行了2025 年度持续督导培训。
东兴证券认为：通过此次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范
运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b7f58625-08e7-4528-adc5-23c6aaebeca8.PDF
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2025-12-12 19:32│惠柏新材（301555）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟续聘会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 1月 24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中，审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要为软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电
子设备制造业，审计收费 8.54 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 56家。
2.投资者保护能力
截至 2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 500 万 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金
旭辉、立信会 元 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民
计师事务所 法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信 所承担连带
责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，
目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015年重组、 1,096 万元 一审判决立信会计师事务所对保千里在 2016
券、银信评估、 2015年报、 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
立信会计师事务 2016年报 证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承
所等 担补充赔偿责任，目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款
项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保
生效法律文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施43次、自律监管措施 4次和纪律处分 0
次，涉及从业人员 131名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提供
业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间
项目合伙人 瞿玉敏 2017年 2008年 2008年 2025年
签字注册会计师 金琦 2018年 2020年 2018年 2025年
质量控制复核人 郑晓东 2000年 1996年 2002年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：瞿玉敏
时间 上市公司名称 职务
2024年 佳缘科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 江苏通达动力科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 上海翔港包装科技股份有限公司 项目合伙人
2022年 福建永福电力设计股份有限公司 签字注册会计师
2022年 北京左江科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年 山东玻纤集团股份有限公司 质量控制复核人
2024年 上海尤安建筑设计股份有限公司 质量控制复核人
2024年 江苏亚虹医药科技股份有限公司 质量控制复核人
2024年 上海硅产业集团股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：金琦
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 天洋新材（上海）科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郑晓东
时间 上市公司名称 职务
2023年-2024年 恒玄科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2024年 裕太微电子股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2023年 新疆准东石油技术股份有限公司 质量控制复核人
2023年-2024年 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过
去三年没有不良记录）。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合公司年报审计和内控审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量，以及立信会计师事务所的收费标准最终确定相关审计费用（包含财务报告审计和内部控制审计费用）。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
2025年12月12日，第四届董事会审计委员会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具备执
行证券、期货相关审计业务资格，且具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力。立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计和内控审计工作的专业资质与能力。审计委员会一致同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
2025年12月12日，公司第四届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年，同
意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场公允、合理的
定价原则与立信协商确定2025年度审计费用（包含财务报告审计和内部控制审计费用）事宜并签署相关协议。
（三）生效日期
本次拟续聘立信为公司 2025年度审计机构的事项，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日
起生效。
三、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基
本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/da87d07e-1359-4ff4-b7c5-f56b3122c83e.PDF
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2025-12-12 19:31│惠柏新材（301555）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025年 12月 12日以现场结合通讯
表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025年 12月 5日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名（其中董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士、独立董事沈锦霞女士以通讯表
决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
为确保公司未来财务审计工作的延续性、完整性，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的
财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场公允、
合理的定价原则，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025年度审计费用（包含财务报告审计和内部控制审计费用）事
宜并签署相关协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：无。
本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司及子公司 2026年度业务实际需要，公司现对 2026年度的日常关联交易进行了合理的预计，董事会同意 2026年度与关
联方广州惠顺新材料有限公司、广州惠盛化工产品有限公司、恒益隆贸易（上海）有限公司、皇隆贸易（上海）有限公司、上海钜钲
金属制品有限公司、上海惠利衣架有限公司、上海惠泰纸品有限公司、广州惠翊贸易有限公司以及上海荟茵化学技术有限公司发生日
常关联交易预计金额不超过人民币 3,460万元（不含税金额）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事沈飞先生作为关联方回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
3、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司业务发展及经营需要，公司及控股子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 20亿元
综合授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁
等综合授信业务，授信方案最终以实际签署的授信合同为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，公司及控股子
公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次授信额度的有效期限为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日，在
上述有效期限内综合授信额度可循环使用。上述公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授
权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
为满足全资子公司业务发展需要，2026年度公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度总计不
超过人民币 6.5亿元，均为为资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保。本次担保额度预计的有效期限为2026年 1月 1日至 2026
年 12月 31日，在上述有效期限内担保额度可循环使用。上述公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保事宜
，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：无。
本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
回避表决情况：无。
三、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
第四届董事会独立董事 2025年第四次专门会议决议；
4、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f2a621e3-c7e6-484a-ac41-6036be41861b.PDF
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2025-12-12 19:30│惠柏新材（301555）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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惠柏新材（301555）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5153b7af-4cc3-45d0-8ea7-547a5c4b00c5.PDF
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2025-12-12 19:30│惠柏新材（301555）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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惠柏新材（301555）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f35401c0-9040-4fd5-8a04-3bb96a5f6d5d.PDF
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2025-12-12 19:30│惠柏新材（301555）：关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。上述议案超出董事会审议的权限范围，尚需提交公司 2025 年第二
次临时股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、授信情况概述
为满足公司及控股子公司业务发展及经营需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 20 亿
元综合授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租
赁等综合授信业务，授信方案最终以实际签署的授信合同为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，公司及控股
子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次授信额度的有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 3
1 日，在上述有效期限内综合授信额度可循环使用。
上述公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施
并签署相关合同及文件。
二、本次交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，是基于公司及控股子公司 2026 年度的实际业务发展需要
，有利于缓解公司及控股子公司的资金压力，有利于公司及控股子公司业务的开展。本次公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请
综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司及控股子公司的财务状况、经营成果产生重大不利影
响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/da256b8d-1a38-4d76-b828-c1101b1ed46b.PDF
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2025-12-12 19:30│惠柏新材（301555）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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