公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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惠柏新材（301555）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9c1f7c5-9c62-4523-be3d-1ba245c96242.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过
了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025年度高级管理人员薪酬的议案》，其中兼任高级管理人员的董事康耀伦、董
事沈飞回避表决，董事长杨裕镜、董事游仲华作为康耀伦的一致行动人回避表决，前述议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议审议通过；审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025年度董事薪酬及津贴的议案》，全体董事回避表决，公司薪
酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日召开的第四届监事会第七次会议
审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年
年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一） 独立董事及董事薪酬（津贴）方案
1、公司独立董事和外部董事采取固定董事津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 8万元/年（含税），除此之外，不再享受
公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、公司内部董事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取董事津贴。
3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括
差旅费、办公费等），公司给予报销。
4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任者及接任者以任免时间为准按月计算当年薪酬（津贴）并予以发放
。
5、公司董事薪酬（津贴）所涉个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
（二） 监事薪酬方案
公司第四届监事会无外部监事，均为内部监事，2025 年度监事薪酬方案为：
1、公司内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另外领取监事津贴。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任者及接任者以任免时间为准按月计算当年薪酬（津贴）并予以发放
。
3、公司监事薪酬（津贴）所涉个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
（三） 高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员薪酬由基本工资和年度绩效奖金两部分组成，其中年度绩效奖金应根据公司整体及其个人负责的部门年度
业绩来考核确认。
2、公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任者及接任者以任免时间为准，按月计算其当年薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬所涉的个人所得税按税法规定由公司在发放时代扣代缴。
四、其他规定
上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dcf7a67e-b297-4ff0-98dc-cb2746bcaf7b.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度监事会工作报告
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惠柏新材（301555）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb4af392-2ce5-4d96-80aa-dd83eddf77a6.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度内部控制自我评价报告
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惠柏新材（301555）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f262d08d-3881-4202-803f-a2fb0902d2f1.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度财务决算报告
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惠柏新材（301555）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3af48bb-9abf-406c-9f38-7ba621a13575.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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惠柏新材（301555）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b707ed22-ecaa-4dbe-bd88-25e52f8c09c4.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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惠柏新材（301555）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c24aa14e-3d5e-48ca-8414-36c704ad6221.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适
用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，同意公司自主进行会计政策变更，本次会计政策变更事项具体如下：
一、 会计政策变更概述
（一）变更日期：2025 年 1 月 1 日
（二）变更前后会计政策的介绍
（1）变更前采取的会计政策：
发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，存货发出时按“月末一次加权平均法”计价，并核算相关成本。
（2）变更后采取的会计政策
发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定及 SAP 财务软件的核算要求，原材料、周转材料发出存货的计价方法变更
为“移动加权平均法”，产成品、中间体发出存货的计价方法为：在期间内按照标准成本计算，月末还原成实际成本按照“月末一次
加权平均法”。
（三）变更原因及合理性
为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，精确反映公司经营业绩，公司于 2025 年 1月 1 日实施上线 SAP（ERP 软件）系
统，新上线的 SAP（ERP 软件）系统对存货的核算方法与公司先前采用的核算方案有变化，需要对存货核算的会计政策进行变更。
因为公司存货种类繁多、周转快，本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企
业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进
行追溯调整。本次存货发出计价方法变更因为公司 ERP 软件系统由用友 NC 切换为 SAP，对会计核算结果不会产生实质性影响，亦
不会对公司所有者权益、净利润等财务指标产生实质性影响。存货发出计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息。
（四）会计政策变更的性质
本次会计政策变更属于公司自主会计政策变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司股东
大会审议。
二、 会计政策变更对公司的影响
因为公司存货种类繁多、周转快，本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企
业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进
行追溯调整。本次存货发出计价方法变更因为公司 ERP 系统由用友 NC 切换为 SAP，对会计核算结果不会产生实质性影响，亦不会
对公司所有者权益、净利润等财务指标产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。存货发出计价方法变更后能够提供更加
可靠、准确的会计信息。
三、 审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更不会对
公司会计核算结果产生实质性影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司财务会计信息，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，一致同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
四、 董事会意见
公司第四届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次
会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《
企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需提交
公司股东大会审议。
五、 监事会意见
公司第四届董事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本
次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司 SAP 财务软件的核算要求，变更后的会计政策能够
更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更加客观、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a9b9e51-aa08-45c5-aef3-7b2accc79d0c.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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惠柏新材（301555）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b086d6f0-14e4-4e51-b859-5ae0d79735de.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告
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惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4687d62d-464c-4a3f-9317-49624541bb06.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度董事会工作报告
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惠柏新材（301555）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1a37d029-f7b6-438d-be74-5145dfdb4d19.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年年度报告披露提示性公告
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惠柏新材（301555）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff38df05-a42d-4737-b759-796191651546.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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惠柏新材（301555）：关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f5c32708-2037-40c3-8978-b3353b2cef8b.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠柏新材（301555）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4db902b2-55ac-4a25-84ee-1dc593abb462.PDF
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2025-04-28 19:07│惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告
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惠柏新材（301555）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ac71d9e-1d21-4e44-a237-0192349d29c8.PDF
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2025-04-28 19:06│惠柏新材（301555）：2025年一季度报告
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惠柏新材（301555）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca7284f9-8cd4-4682-8cc2-64576059d5c9.PDF
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2025-04-28 19:06│惠柏新材（301555）：2024年年度报告
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惠柏新材（301555）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/452641f7-f693-4e85-8c15-b2658a39785d.PDF
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2025-04-28 19:06│惠柏新材（301555）：2024年年度报告摘要
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惠柏新材（301555）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/afd524fc-6e4f-4e87-a909-dc94d3e544ab.PDF
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2025-04-28 19:06│惠柏新材（301555）：董事会决议公告
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惠柏新材（301555）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c3b636a-7e40-4720-ac01-773ad2382438.PDF
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2025-04-28 19:05│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2024年度持续督导跟踪报告
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惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a05acec-9266-4c11-b8ac-414d2fb338d8.PDF
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2025-04-28 19:05│惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏
新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2025年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的
核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，公司预计2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为 4,100 万元，关联交易主要内容为：购买原材料
、燃料、动力产品、加工服务 3,300 万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 260 万元，关联租赁 540 万元，公司独立董
事 2024 年第四次专门会议对前述议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况
现由于公司新增关联方上海荟茵化学技术有限公司，结合公司及子公司业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生
、游仲华先生、康耀伦先生、沈飞先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司 2025 年度
拟新增日常关联交易预计金额不超过人民币 4,800 万元（含 4,800 万元），关联交易主要内容为：向上海荟茵化学技术有限公司销
售商品、产品不超过人民币 4,800 万元（含4,800 万元），该金额为不含税金额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
（三）本次新增预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易 关联交易定 原预计金 新增预计 新增后预 截至披露 上年发
别 内 价 额 金额 计2025年 日 生金额
容 原则 度金额 已发生金
额
向关联方销 上海荟茵化学 销售产品 参照市场价 - 4,800.00 4,800.00 - -
售产品、商 技 、 格公允定价
品 术有限公司 商品
合计 / / - 4,800.00 4,800.00 - -
注：以上金额为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
（1）基本情况
公司名称：上海荟茵化学技术有限公司
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资)
法定代表人：周彦炜
成立日期：2025 年 4 月 14 日
注册资本：1,000 万元
住所：上海市奉贤区南行港路 2900 号 1 幢一层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；工业工程设计服
务；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
（2）主要财务数据
最近一期主要财务数据：上海荟茵化学技术有限公司为新成立公司，暂无财务数据。
（3）关联关系说明
关联关系：该公司系公司与相关关联人及其他主体共同出资设立的公司，其中，公司持有其 2.5%的股权，同时公司实际
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