公司公告☆ ◇301555 惠柏新材 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:16 │惠柏新材（301555）：关于5%以上股东减持期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-08-26 17:15 │惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:15 │惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-08-26 17:15 │惠柏新材（301555）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:13 │惠柏新材（301555）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:13 │惠柏新材（301555）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:12 │惠柏新材（301555）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-18 18:16│惠柏新材（301555）：关于5%以上股东减持期限届满暨实施情况的公告
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持股5%以上股东东瑞国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）于2025年5月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-028），持有公司
股份10,164,000股（占本公司总股本比例11.02%）的股东东瑞国际有限公司（以下简称“东瑞国际”）计划自上述公告披露日起的15
个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,768,001股，即不超过本公司总股本的3.00%（如遇
派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变）。
公司于2025年6月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-033），并于2025年7月31
日披露了《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（
公告编号：2025-034）。
近日，公司收到东瑞国际出具的《关于股份减持期限届满暨实施情况的告知函》，东瑞国际于2025年6月23日至2025年9月17日期
间通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式共计减持公司股份1,290,900股，减持股份数量占公司总股本的1.40%。截至本公告披
露日，本次减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
东瑞国际 集中竞价 2025 年 6 月 23 日 至2025年9月17日 30.22 922,600 1.00%
大宗交易 2025年7月29日 27.20 368,300 0.40%
合计 1,290,900 1.40%
注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。东瑞国际本次减持的股份来源为公司
首次公开发行前已发行的股份，均为无限售条件流通股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比
比例（%） 例（%）
东瑞国际 合计持有股份 10,164,000 11.02 8,873,100 9.62%
其中：无限售条件股份 10,164,000 11.02 8,873,100 9.62%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他情况说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的要求。
2、东瑞国际不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
3、股东东瑞国际严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书》中作出的承诺，减持价格未低于公司首次公开发行股票的发行价，不存在违反相关承诺的情况。
4、本次减持计划已按照相关规定及承诺进行了预先披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已经届满。东瑞国际本次减持
与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、东瑞国际出具的《关于股份减持期限届满暨实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/d4f9aea5-5c22-4977-a607-5f2679cd1d6e.PDF
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2025-08-26 17:15│惠柏新材（301555）：东兴证券关于惠柏新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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东兴证券股份有限公司对惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）2025年半年度持续督导跟
踪报告如下：
保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：惠柏新材
保荐代表人姓名：蒋卓征 联系电话：010-66555305
保荐代表人姓名：陆丹彦 联系电话：010-66555305
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无
（2）列席公司董事会次数 无
（3）列席公司监事会次数 无
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行股票前股东对所持股份 是 不适用
自愿锁定、减持意向的承诺
2、稳定股价的承诺 是 不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺 是 不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、利润分配的承诺 是 不适用
7、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
8、公司控股股东、实际控制人、董 是 不适用
事、监事、高级管理人员及本次发行前
公司持股5%以上股东关于规范并减少关联
交易的承诺
9、公司控股股东、实际控制人、全体董 是 不适用
事、监事及高级管理人员关于避免对公
司资金占用的承诺
10、未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
11、控股股东、实际控制人关于住房公 是 不适用
积金、社会保险的承诺
12、控股股东、实际控制人关于避免同 是 不适用
业竞争及利益冲突的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 由于保荐代表人张昱于2025年6月因工作变动
原因，无法继续担任公司持续督导保荐代表
人，东兴证券指派蒋卓征先生为惠柏新材持续
督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/38aff7c6-2a0d-45da-ad94-139f9630d635.PDF
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2025-08-26 17:15│惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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惠柏新材（301555）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d7cfcf30-5ae2-4f7a-9666-fe4dba7a7db9.PDF
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2025-08-26 17:15│惠柏新材（301555）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年 8月 25日以现场方式在公司会
议室召开，本次会议通知已于 2025年 8月 14日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议由监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司 2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司编制的《关于 2025年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整、客观地反映了公司 2025年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司新增 2025年度与关联方发生的日常关联交易金额预计，是基于公司正常生产经营活动的客观需要。且公司关
联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独
立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产
状况。该事项的相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监
事会一致同意公司 2025年半年度计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
5、审议通过《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》
监事会认为：公司将对全资子公司上海帝福新材料科技有限公司提供的借款转为对其增资以及使用部分自有资金（现金方式）对
其增资，有利于优化其资产负债结构，促进其持续稳健发展，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，监事会同意公司
以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的
公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
三、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f265ff00-5140-4420-a5fd-73d08e578a39.PDF
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2025-08-26 17:13│惠柏新材（301555）：2025年半年度报告摘要
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惠柏新材（301555）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a1ee3a9-1b06-4a3f-b1a7-8def1f1b988e.PDF
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2025-08-26 17:13│惠柏新材（301555）：2025年半年度报告
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惠柏新材（301555）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2e63592b-63a7-4cc3-917d-c1c51027009b.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：关于调整公司组织架构的公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现
对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各部门进一步优化调整等相关事项。调整后
的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ceae79b1-bcf0-42a3-9821-5229236f337e.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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惠柏新材（301555）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/41bc70c2-1c97-40b0-8ce0-205f2df27fda.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠柏新材（301555）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/85df165d-d359-47c6-9b31-503163672054.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：2025年半年度报告披露提示性公告
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惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于 2025年 8月 27日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f7fd64c-7d3d-4455-804a-cdd6d0dd23e6.PDF
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2025-08-26 17:12│惠柏新材（301555）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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惠柏新
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