公司公告☆ ◇301552 科力装备 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:06 │科力装备（301552）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:06 │科力装备（301552）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 16:06 │科力装备（301552）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:05 │科力装备（301552）：2025年一季度报告 │
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2025-04-23 16:06│科力装备（301552）：董事会决议公告
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科力装备（301552）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/956aad94-ee2f-4334-af06-b836c7c12a61.PDF
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2025-04-23 16:06│科力装备（301552）：2024年年度报告
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科力装备（301552）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e00d013a-3c4e-4cf3-9942-6889271663f3.PDF
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2025-04-23 16:06│科力装备（301552）：2024年年度报告摘要
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科力装备（301552）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/16c72e51-3899-4128-9a8f-8f4de4a14634.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：内部控制审计报告
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科力装备（301552）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d8b841d-0dbe-4c85-9915-67283606844d.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：2024年年度审计报告
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科力装备（301552）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ef3b5c88-b3bb-465a-9a96-f276a9719899.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导跟踪报告
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科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3989df9b-172b-42b2-b177-e8480db0d85a.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f8ad218a-b549-493c-8526-9a2ee34a3d26.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告
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科力装备（301552）：长江证券承销保荐有限公司关于科力装备定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e30af464-005d-4cbb-b435-46b024c30140.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：监事会决议公告
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科力装备（301552）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/499c4547-4f3b-4d68-82da-ee76919e383d.PDF
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2025-04-23 16:05│科力装备（301552）：2025年一季度报告
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科力装备（301552）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3f712e1-32ed-4e38-b0a6-071aa4e855e8.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于确认 2024年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于确认 2024年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案中，议案 7.00、8.00 涉及关联股东回避表决，关联股东及其授权代表需回避表决，且均不得接受其他股东委托进行投
票；议案 5.00、10.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案中除议案 7.00、8.00 直接提交公司股东大会审议外，其余议案均已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2025 年 5 月 14 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
（二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（
附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。相关信息请在 20
25 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
4、本次股东大会不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、联系人：张静、安喜双
2、联系电话：0335-5311592
3、传真：0335-5310778
4、电子邮箱：zqb@keliauto.cn
5、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司。
（五）会议费用：出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca9fcbb6-6a29-4eab-b00d-931b84b49cd2.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：科力装备章程
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科力装备（301552）：科力装备章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c7eef79-ff03-4b34-bf27-86020235f440.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（韩志强）
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科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（韩志强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fc62f6f6-c6c4-4d1e-aaa6-8a896942da72.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（孙涛）
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科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（孙涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d7e588a-ad56-4402-97bd-fcaa817431f3.PDF
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2025-04-23 16:04│科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（姜晓东）
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科力装备（301552）：2024年度独立董事述职报告（姜晓东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/373b5926-b067-4c72-b745-fe6495973b81.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：关于2024年度利润分配方案的公告
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科力装备（301552）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7b84a8b0-91eb-4c39-8509-4782f7bebefd.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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科力装备（301552）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0efd8297-8e2c-4d89-8a5b-0306dbfca9bb.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：2024年度监事会工作报告
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科力装备（301552）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b9be00a4-6fcd-4f4a-9568-6143e67c6256.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：关于会计政策变更的公告
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科力装备（301552）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b1a2ebaa-2df2-4208-83dc-0a8c6283a159.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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科力装备（301552）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14eca4c6-5fe6-4550-bac4-3d6afdaccde8.PDF
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2025-04-23 16:02│科力装备（301552）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和河北科力汽车装备股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，本
公司同行业上市公司审计客户家数 10 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施
12 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措
施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第二届董事会第十次会议，并于 2024 年 4
月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意
的独立意见。上述会议同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公
司 2024 年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项审核报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 20日，第二届董事会审计
委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 3 日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师进行审前沟通，对 2024 年度审计工作的
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 3 月 7 日，年报审计基本完成后，审计委员会听取了中审众环会计师关于公司 2024 年度审计报告相关的情况
汇报，各委员并对年报中关注的事项与会计师进行了沟通。
（四）2025 年 4 月 22 日，公司第二届审计委员会 2025 年第二次会议以现场与通讯相结合的方式召开，审议通过公司 2024
年年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河北科力汽车装备股份有限公司
董事会审计委员会
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