公司公告☆ ◇301551 无线传媒 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:44 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-20 15:44 │无线传媒（301551）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:41 │无线传媒（301551）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │无线传媒（301551）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:41 │无线传媒（301551）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │无线传媒（301551）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │无线传媒（301551）：无线传媒二〇二四年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 15:40 │无线传媒（301551）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 15:40 │无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-20 15:40 │无线传媒（301551）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 15:44│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导跟踪报告
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无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1302e52-f952-46e3-8aa2-5098f903ecd4.PDF
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2025-04-20 15:44│无线传媒（301551）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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无线传媒（301551）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/13b6d89a-a2b7-414f-ac38-9f2e20a47c9d.PDF
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2025-04-20 15:41│无线传媒（301551）：2025年一季度报告
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无线传媒（301551）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/277b56de-4da3-4b5e-a347-73e66e94be82.PDF
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2025-04-20 15:41│无线传媒（301551）：2024年年度报告摘要
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无线传媒（301551）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c88c94a-2996-4506-b875-3a5b33bf240a.PDF
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2025-04-20 15:41│无线传媒（301551）：2024年年度报告
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无线传媒（301551）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ece8f58-0c7a-4484-ae7a-8867fc669b9f.PDF
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2025-04-20 15:41│无线传媒（301551）：董事会决议公告
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无线传媒（301551）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3207f058-8dd0-48f2-9dc0-39062c5e45fa.PDF
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：无线传媒二〇二四年度内部控制审计报告
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无线传媒（301551）：无线传媒二〇二四年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c218b99a-a4c1-4a82-bce9-7ef1dacee89a.PDF
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“
无线传媒”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对无线传媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查
，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费 9,849,056.60元后的募集资金为人民币 366,2
44,943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 9 月 23 日汇入公司在河北银行股份有限公司建华支行开设的账
号为 01531300003174 的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费
用 16,153,115.61 元后，公司本次募集资金净额为人民币 350,091,827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327 号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 345,851,542.69 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 376,094,000.00
减：主承销商直接扣除的承销及保荐费 9,849,056.60
募集资金实际到账金额 366,244,943.40
减：已累计投入募投项目金额 13,171,524.00
其中：本年度投入募投项目金额 13,171,524.00
减：累计支付发行费用（不含税） 7,452,830.19
其中：本年度支付发行费用（不含税） 7,452,830.19
加：利息收入 231,401.84
减：手续费支出 448.36
募集资金余额 345,851,542.69
（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 199,009,486.43 元、支付发行费用 8,700,285.42 元，但尚未从募集资金专
户中转出，具体如下：
单位：人民币元
项目 预先投入尚未置换的金额
河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目 51,811,520.00
内容版权采购项目 114,017,276.43
智能超媒业务云平台项目 33,180,690.00
发行费用（不含税） 8,700,285.42
公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用事项于2025 年 2 月 18 日审议通过，故本年度募集资金使用
金额、已累计投入募集资金总额、累计直接支付发行费用未包含上述金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和
《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024 年 9 月 25 日，公司与保荐机构中信建投证券
股份有限公司、河北银行股份有限公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 存储余额
河北银行股份有限公司建华 01531300003174 非预算单位专用存款 345,851,542.69
支行 账户
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 231,401.84 元（其中 2024年度利息收入 231,401.84 元），已扣除手续费 44
8.36 元（其中 2024 年度手续费
448.36 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度，公司募集资金使用情况详见附件《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，2024 年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；募集资金存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《河北广电无线传媒股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行
了专项鉴证，并出具了《关于河北广电无线传媒股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为：公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了无线传媒公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构审阅了公司募集资金管理使用的相关制度、募集资金监管协议、会计师出具的专项报告；检查了募集资金账户银行对账
单、抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批文件等资料，并访谈了相关人员。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/204e2604-d812-477c-bbec-9ef243c9940c.PDF
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度定期现场检查报告
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无线传媒（301551）：中信建投关于无线传媒2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7d0efbe5-4d6a-48dd-8d03-5c18be38d1d0.PDF
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：2024年年度审计报告
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无线传媒（301551）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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无线传媒（301551）：使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/de9a87b4-ade0-4bd6-b4f8-d0ba664eafa3.PDF
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：监事会决议公告
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无线传媒（301551）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：2024年度独立董事述职报告（杨冰）
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无线传媒（301551）：2024年度独立董事述职报告（杨冰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f7e86506-b69e-4184-8f6f-242c298f092c.PDF
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2025-04-20 15:40│无线传媒（301551）：2024年度独立董事述职报告（吴日焕）
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无线传媒（301551）：2024年度独立董事述职报告（吴日焕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/58fa50db-c66e-4831-8f5f-a76959cda398.PDF
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2025-04-20 15:39│无线传媒（301551）：2024年度独立董事述职报告（郭晓武）
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无线传媒（301551）：2024年度独立董事述职报告（郭晓武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/decb26b0-8243-429b-a6da-6cbf326845fd.PDF
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2025-04-20 15:37│无线传媒（301551）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的公告
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无线传媒（301551）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8bdd981-f9f8-4dad-a1a7-f4f0700afa59.PDF
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2025-04-20 15:37│无线传媒（301551）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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无线传媒（301551）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02da0f21-822f-40c2-9281-c23a0b57ca24.PDF
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2025-04-20 15:37│无线传媒（301551）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经营管理层的积极支持和配合下，严
格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履
行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决
策和行为进行了认真监察和监督，从切实维护公司和股东权益的角度出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 202
4 年度履职情况报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
2024 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用和管理、关联交易、对外担
保及关联方占用资金、内部控制等方面进行监督及核查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，依法列席公司召开的董事会、出席股东大会，对
公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序符合国家法律法规要求，且
公司董事会严格执行股东大会决议，高级管理人员认真贯彻实施公司股东大会、董事会相关决策，并能够依法规范运作。公司董事、
高级管理人员履职时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务内部控制制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财
务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载。公司 2024 年度财务报告真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，认为公司关联交易基于公司正常的业务往来，决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，交易价格公允合理，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（四）公司内部控制情况
公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规的要
求，各项内部控制制度在公司营运的各个环节中得到了持续和严格地执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关
信息的真实、完整提供了合理保障。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善
和运行的实际情况。
（五）募集资金使用和管理情况
监事会对公司募集资金存放和使用情况持续进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；募集资金
管理制度的制定和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并及时履行了相关信息披露工作，符合全体股东的利益
。
（六）关联交易核查情况
监事会对本年度公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为关联交易的发生是必要的，交易定价客观、公允，并通过
了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为公司严格按照中国证监会和深圳证券交易
所要求执行内幕信息知情人登记工作，在公司发布中期利润分配和定期报告等情况下均对内幕信息知情人做登记备案，未发生利用内
幕信息进行违规股票交易的行为，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。
三、2025 年监事会工作展望
2025 年，公司监事会将继续按照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，依法独立行使职权，勤勉
地敦促公司管理层规范运作，持续优化内控管理体系。监事会将继续对董事会运行情况及董事和高级管理人员的履行职责等方面进行
监督，积极与董事会、公司经营管理层进行沟通，保障公司重大决策事项合法、合规，切实维护公司和股东利益。同时，监事会将加
强法律、法规及相关专业的学习，提高业务水平，拓展专业知识，以符合新形势下的工作要求，从保护全体股东的利益出发，更好地
发挥监事会的监督职能，促进公司规范运作和持续健康发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/95b79f35-fd41-46df-99f0-0819a53028e6.PDF
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2025-04-20 15:37│无线传媒（301551）：2024年度内部控制自我评价报告
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无线传媒（301551）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61108f80-5179-4059-a01f-4de45db88c04.PDF
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2025-04-20 15:37│无线传媒（301551）：无线传媒董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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无线传媒（301551）：无线传媒董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ba08a7c4-190b-455f-ba40-22ec456fc463.PDF
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