公司公告☆ ◇301539 宏鑫科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:42 │宏鑫科技（301539）：关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 16:41 │宏鑫科技（301539）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:39 │宏鑫科技（301539）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-24 18:58 │宏鑫科技（301539）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划实施情况的公告 │
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│2025-09-19 17:26 │宏鑫科技（301539）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告 │
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│2025-09-11 18:36 │宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:36 │宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-11 18:36 │宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-08 18:40 │宏鑫科技（301539）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-09-08 18:40 │宏鑫科技（301539）：简式权益变动报告书 │
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2025-10-24 16:42│宏鑫科技（301539）：关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事柏强先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调
整，柏强先生辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会
届满之日止。
柏强先生的辞职报告自送达公司之日起生效。柏强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作。截至本公告披露日，柏强先生直接持有公司股票 11,647,104股，占公司总股本的 7.87%，不存在应履行而未履行的承
诺事项。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
柏强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对柏强先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 10月 24日召开了 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，同意选举王武杰先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满之日止。
王武杰先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。柏强先生当选公司职工代表董
事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
三、补选董事会部分专门委员会委员情况
2025年 10月 24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案
》，同意选举王武杰先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/442290d2-c65e-46bf-918a-7d920327f9bd.PDF
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2025-10-24 16:41│宏鑫科技（301539）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025年 10 月 24日以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举杨嘉欣先生、范悦龙先生、王成方先
生为公司第二届董事会审计委员会成员，其中王成方先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会中独
立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举王文志先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，董事会同意选举王武杰先生为公司第二届董事会战略
委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委
员会委员的公告》（2025-041）。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ff3a1a93-3557-4c17-96e4-631a94c24d35.PDF
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2025-10-24 16:39│宏鑫科技（301539）：2025年三季度报告
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宏鑫科技（301539）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/aef4b641-0b13-4ad2-8236-c54da1f00361.PDF
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2025-09-24 18:58│宏鑫科技（301539）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划实施情况的公告
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宏鑫科技（301539）：关于公司持股5%以上股东减持股份变动触及1%暨减持计划实施情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/269722a5-018f-47a2-9608-3b1e88f98c21.PDF
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2025-09-19 17:26│宏鑫科技（301539）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告
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宏鑫科技（301539）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/dab96d32-2cc6-45b6-ac94-043b78147020.PDF
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2025-09-11 18:36│宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/632e4357-c14e-4a1b-8b13-69438aafcd3c.PDF
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2025-09-11 18:36│宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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宏鑫科技（301539）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e219e2b0-d0ac-4bf5-ac6c-f97dd8110e72.PDF
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2025-09-11 18:36│宏鑫科技（301539）：财通证券关于宏鑫科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏鑫科技
保荐代表人姓名：肖文军 联系电话：0571-87821317
保荐代表人姓名：周斌烽 联系电话：0571-87821317
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，事前审核
（2）列席公司董事会次数 0次，事前审核
（3）列席公司监事会次数 0次，事前审核
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金存放
与使用情况进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 无 不适用
的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定股价的措施及承诺 是 不适用
3.关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
4.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
5.关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7. 关于未履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
8.关于避免从事同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
四、其他事项
公司及股东承诺事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐人或者其保荐的 无
公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bc3cac01-850e-4b68-b6fd-51c8a7829bec.PDF
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2025-09-08 18:40│宏鑫科技（301539）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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股东柏强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为股东主动减持，权益变动后，公司股东柏强持有浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份比例
降至 10.0000%。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续经营产生
重大影响。
3、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
公司于近日收到股东柏强出具的《简式权益变动报告书》，截至本公告披露日，柏强因减持公司股份，持股比例由 10.4928%减
少至 10.0000%，权益变动后，柏强持有公司股份比例降至 10.0000%。现将有关情况公告如下：
一、 本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例 例
柏强 合计持有股份 15,529,404 10.4928% 14,800,004 10.0000%
其中：无限售条 3,882,351 2.6232% 3,152,951 2.1304%
件股份
有限售条件股 11,647,053 7.8696% 11,647,053 7.8696%
份
注：本次权益变动前柏强持有公司 15,529,404股，均为首次公开发行前已持有的股份，详见公司《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
根据相关规定，柏强已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、其他说明
1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的规定，《简式权益变动报告书》已全面披露信息披露义
务人在公司拥有权益的股份变动情况。
2、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经营产生重大影
响。
3、上述股东本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，截止本公告披
露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划实施情况。
4、本次减持计划实施期间，上述股东严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件中关于股东减持的相关规定。
5、上述股东本次股份减持事项不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》作出的关于股东及减持意向的承诺的情况。
三、 备查文件
柏强出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/0f84f9f3-b60e-4813-ba94-657ff3fa5438.PDF
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2025-09-08 18:40│宏鑫科技（301539）：简式权益变动报告书
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上市公司的名称：浙江宏鑫科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏鑫科技
股票代码：301539
信息披露义务人的名称：柏强
住所：深圳市龙华区******
通信地址：深圳市宝安区******
股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 10%）
签署日期：2025年 9月 8日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收
购办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15号》”）等法律、
法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款
，或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江宏鑫科技股份有限公司中拥有权益的股
份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江宏
鑫科技股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
本报告书中，除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
宏鑫科技、上市公 指 浙江宏鑫科技股份有限公司
司、公司
本报告书 指 《浙江宏鑫科技股份有限公司简式权益变动报
告书》
信息披露义务人 指 柏强
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书全文部分合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异，除含特别标注外，均为四舍五入所致
第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息
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