公司公告☆ ◇301538 骏鼎达 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：关于拟开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-卢少平 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：骏鼎达章程修正案 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 │
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│2025-04-21 20:02 │骏鼎达（301538）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：关于拟开展套期保值业务的可行性分析报告
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骏鼎达（301538）：关于拟开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3858e1e0-0a7e-4c65-8e93-0298c5f344ee.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-卢少平
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骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-卢少平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bce1f56d-e676-4226-b66a-fe7a9cfa8770.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：骏鼎达章程修正案
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骏鼎达（301538）：骏鼎达章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/863f9f4c-c7ba-451e-8a12-eb189e72df83.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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骏鼎达（301538）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aa340b3e-dd62-4f76-8a9b-2c53005aa71f.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：关于会计政策变更的公告
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骏鼎达（301538）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9050a107-0ca5-4d01-91f1-6d937a1ecd89.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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骏鼎达（301538）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a8458c8-e0f5-49c9-b0eb-449cdca50e33.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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骏鼎达（301538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/887a95ea-c6fd-4864-9ece-696014df2860.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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骏鼎达（301538）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d18c06b3-f172-4828-a385-01157888f1c2.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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骏鼎达（301538）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2784d918-a1b9-4e90-b5e8-e123319d61f3.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：2024年度董事会工作报告
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骏鼎达（301538）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8607f856-7993-45a5-810b-3588cd522970.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：2024年度监事会工作报告
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骏鼎达（301538）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/14b91db0-af17-4e9c-8479-808f02c6fcca.PDF
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2025-04-21 20:02│骏鼎达（301538）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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骏鼎达（301538）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/53cb68cb-259f-4982-a622-ee86f9c0e7f9.PDF
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2025-04-21 20:01│骏鼎达（301538）：2025年一季度报告
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骏鼎达（301538）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0ba06de4-0de3-4f31-92b9-7518a8b34dfc.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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骏鼎达（301538）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bfa13e97-acfe-48c9-9d8b-67a3ae2c7cf2.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-谭小平
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骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-谭小平。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a2eee31-87ea-40b8-ade9-efdf14ed7cb7.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：子公司管理制度
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骏鼎达（301538）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0843102e-6f44-4742-b7ee-5ae399e43c8b.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：财务管理制度
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骏鼎达（301538）：财务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a7dec745-4885-48fb-aace-eaa2f8399cfe.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：骏鼎达章程
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骏鼎达（301538）：骏鼎达章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a7b6a96-7eb0-49b9-8211-b28fcf7d5ba7.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-邢燕龙
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骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-邢燕龙。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/15f030b4-d098-4ee2-af59-2f64d8b9af9c.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-何君
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骏鼎达（301538）：2024年度述职报告-何君。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7ed66673-0df2-4fd1-9e3d-6f0f14188b85.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：委托理财管理制度
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骏鼎达（301538）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/210f6d4b-fdaa-4817-bb44-968a6d189b48.PDF
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2025-04-21 19:59│骏鼎达（301538）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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骏鼎达（301538）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f2b74a17-6c1f-44f8-a1d3-c3dfe409d44d.PDF
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2025-04-21 19:58│骏鼎达（301538）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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骏鼎达（301538）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d98a99ed-b2e3-4c7c-8e56-a98d6d17224a.PDF
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2025-04-21 19:57│骏鼎达（301538）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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骏鼎达（301538）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5b28b006-5c7a-4c60-94ee-229aecc93755.PDF
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2025-04-21 19:56│骏鼎达（301538）：2024年年度报告
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骏鼎达（301538）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/328966cc-fc5b-4381-aa00-c67772d0ca93.PDF
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2025-04-21 19:56│骏鼎达（301538）：2024年年度报告摘要
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骏鼎达（301538）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df4cea21-7a3f-436d-b42c-c0ab79a94f1c.PDF
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2025-04-21 19:56│骏鼎达（301538）：董事会决议公告
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骏鼎达（301538）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/89b32c14-f26e-4dc9-9116-e6041a75445e.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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骏鼎达（301538）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97a5cf4c-a23f-4ac5-9494-96d7b947ac14.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/19a1ba4e-f845-407d-a05b-7be7e36b8a50.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：2024年度内部控制审计报告
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骏鼎达（301538）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/156d1105-e800-4aef-9da9-c439815da380.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：拟开展套期保值业务的核查意见
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骏鼎达（301538）：拟开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ff49be5-491b-4049-a0d2-d95556ba3e56.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕3-175 号
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称骏鼎达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的骏鼎达公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供骏鼎达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为骏鼎达公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解骏鼎达公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
骏鼎达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修
订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对骏鼎达公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，骏鼎达公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订
）》（深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了骏鼎达公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十九日
本复印件仅供深圳市骏鼎达新材料股份有限公司天健审〔2025〕3-175 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
限
用，证明叶涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
后附之用，证明雷丽娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e6810835-e3e6-4d45-adf2-3a4a0bb1bcb1.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：2024年年度审计报告
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骏鼎达（301538）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac17fa9b-086b-4bd6-ac85-9261fcfa02ed.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2024年度定期现场检查报告
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骏鼎达（301538）：中信建投关于骏鼎达2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/40d0bc6d-ef60-4952-a0d5-eb282efa8f53.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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骏鼎达（301538）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f8d72287-7ed7-49f8-a369-f21f77f67046.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
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骏鼎达（301538）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/72e687b7-9045-4147-972a-148d88063017.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：关于2025年预计向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于 2025 年预计向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑
汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现等综合授信业务，在前述额度范围内，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审
批为准。
本次申请综合业务授信额度自董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日，授信额度在有效期限内可循环使用。为便
于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但不限
于：授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审
议批准后执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a4d69d3-1b89-4f28-932d-05a03b082ee5.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告
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骏鼎达（301538）：关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/21af1d3a-4c82-483b-bc4f-c3bb8dbd66ff.PDF
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2025-04-21 19:55│骏鼎达（301538）：关于拟开展套期保值业务的公告
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