公司公告☆ ◇301535 浙江华远 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 18:57 │浙江华远（301535）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：关于2024年度利润分配方案的公告
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浙江华远（301535）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/17981eb2-03f9-45a2-a75f-e2b68bcb1003.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六
次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公
司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议
案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营
和发展，根据《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行
业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2025 年度津贴标准为每人 6 万元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不
再另行领取董事津贴。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取薪酬（津贴）。
（三）监事薪酬方案
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行
领取监事津贴。
2.未在公司担任其他职务的监事，不领取薪酬（津贴）。
（四）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3．公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、其他规定
1.上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情
况进行考核和监督。
2.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬及津贴方
案须提交股东大会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8360690a-4659-4dd5-8f99-b335c09a97cd.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：2024年度内部控制评价报告
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浙江华远（301535）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b354ed8-b36c-4b1e-9539-e2f1cf0ee92c.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江华远（301535）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93c5fc38-7960-4b1c-bad6-1a275a525cf8.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：关于会计政策变更的公告
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浙江华远（301535）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d334b1c-4392-4729-b263-ca600e6dac96.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：2024年度财务决算报告
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浙江华远（301535）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43f080ba-c9cb-4b29-8d3b-71f4a5387553.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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浙江华远（301535）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c25ceb65-2042-4f09-a693-94748b98a5d2.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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浙江华远（301535）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cfa255cc-31c1-4f61-b24e-1c85b456ae15.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度, 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董
事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、
股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 第二届监事会第 2024.3.31 1、关于批准公司 2021年度、2022年度及 2023
二次会议 年度财务报告对外报出的议案
2、关于公司内控自我评价报告的议案
3、关于 2023年度关联交易确认的议案
2 第二届监事会第 2024.5.16 1、关于公司 2023年度监事会工作报告的议案
三次会议 2、关于公司 2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2024年度财务预算报告的议案
4、关于公司 2023年度利润分配方案的议案
3 第二届监事会第 2024.10.15 1、关于批准公司 2021年度、2022年度、2023
四次会议 年度、2024年 1-6月财务报告对外报出的议案
2、关于公司内控自我评价报告的议案
3、关于 2024年 1-6月关联交易确认的议案
4、关于批准公司 2024 年度盈利预测审核报告
对外报出的议案
二、监事会对公司相关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，从维护公
司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，详细如下：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完
善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职
守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、高级管理人员在执
行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况
进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2024年度的经营成果和现
金流量。
（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
监事会通过检查，2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并
累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。截至 2024 年 12月 31日，公司对外担保
余额为 0。
（四）对内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司《2024 年度内部控
制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行
。
三、2025 年度工作计划
2025年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以
下几方面：
（一）严格按照《公司章程》规定，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更
好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点
关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知
识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
浙江华远汽车科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f1ca58e-d82a-4a08-b528-c87b7254ead6.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：2024年度董事会工作报告
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浙江华远（301535）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/68cf1659-0c13-43a9-994d-73126ef6a0dc.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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浙江华远（301535）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/70e94bd9-e6ef-41d0-9c03-4e37e783bd15.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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浙江华远（301535）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0fcec99a-298f-4fb3-aef7-8bcd4e14a33c.PDF
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2025-04-24 18:57│浙江华远（301535）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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浙江华远（301535）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb9fe5e2-78b2-4801-bf33-3ede64a23259.PDF
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2025-04-24 18:56│浙江华远（301535）：2025年一季度报告
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浙江华远（301535）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9a9b2d3-b682-4881-b719-2f147bfed3fb.PDF
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2025-04-24 18:56│浙江华远（301535）：2024年年度报告
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浙江华远（301535）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dab2bd17-68f5-45fd-a01e-ea4583d87c4e.PDF
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2025-04-24 18:56│浙江华远（301535）：2024年年度报告摘要
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浙江华远（301535）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ff1945d-6402-4b93-87ff-f5091ed66fb4.PDF
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2025-04-24 18:56│浙江华远（301535）：董事会决议公告
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浙江华远（301535）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1eef9c1-979f-49f2-b66e-449ba2f67c12.PDF
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2025-04-24 18:55│浙江华远（301535）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“浙江华
远”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《浙江华远汽车科技股份有
限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并
范围内子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、企业文化、人力资源、财务报告、资金管理、资产管理、采购与付
款、生产流程与成本控制、销售与收款、研究与开发、对外投资、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额潜在 错报≥利润总额的 利润总额的 5%＞错报≥利润 错报＜利润总额的
错报 5% 总额的 3% 3%
资产总额潜在 错报≥资产总额的 资产总额的 3%＞错报≥资产 错报＜资产总额的
错报 3% 总额的 0.5% 0.5%
经营收入总额 错报≥经营收入总 经营收入总额的 1%＞错报≥ 错报＜经营收入总
潜在错报 额的 1% 经营收入总额的 0.5% 额的 0.5%
所有者权益总 错报≥所有者权益 所有者权益总额的 1%＞错 错报＜所有者权益
额潜在错报 总额的 1% 报≥所有者权益总额的 0.5% 总额的 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制评价时，对
可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：
性质 定性标准
重大缺陷 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报
告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重
大错报、审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控
制监督无效
重要缺陷 财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非
常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有
相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷
且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
性质 定量标准
重大缺陷 损失金额≥所有者权益总额的 1%
重要缺陷 所有者权益总额的 1%>损失金额≥所有者权益总额的 0.5%
一般缺陷 损失金额<所有者权益总额的 0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
性质 定性标准
重大缺陷 公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预
算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理
人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的
情形。
重要缺陷 公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部
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