公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:20 │威马农机（301533）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:46 │威马农机（301533）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │威马农机（301533）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │威马农机（301533）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:30 │威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-20 15:47 │威马农机（301533）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-李新卫 │
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│2025-04-20 15:46 │威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-商华军 │
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│2025-04-20 15:46 │威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-宁学贵 │
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│2025-04-20 15:45 │威马农机（301533）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-28 16:20│威马农机（301533）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-16:30 在“价值在线”举办 2024 年度
业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登陆“价值在线（” www.ir-online.cn）参与本次业绩说明
会。
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理严华先生、独立董事李新卫先生、财务总监杨琳女士、副总经理、董事会秘
书王帅先生、保荐代表人陈佳红女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前通过网址 https://eseb.cn/1nPUlFigWuk，或使用微信扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00cfe6ef-309d-42bf-89b3-25da61e6b5e1.PDF
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2025-04-27 15:46│威马农机（301533）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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威马农机（301533）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2b45406-ab85-418e-a63f-d16fb14a39d7.PDF
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2025-04-27 15:45│威马农机（301533）：第三届监事会第十次会议决议公告
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威马农机（301533）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c87a1e1-36fd-49f1-b6f3-5c52353bcd92.PDF
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2025-04-27 15:40│威马农机（301533）：2025年一季度报告
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威马农机（301533）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f0a13da-916f-4593-b098-63c7dcdd9ec7.PDF
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2025-04-23 18:30│威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年度持续督导跟踪报告
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威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/409efe9d-2ab5-40cc-91bb-d2ffa24a28b7.PDF
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2025-04-20 15:47│威马农机（301533）：关于2024年度利润分配预案的公告
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威马农机（301533）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1db8453-8b5f-4355-9c2b-087929208964.PDF
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2025-04-20 15:46│威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-李新卫
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威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-李新卫。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b760d64-eecf-48ed-8a5a-62dc0f2c34b5.PDF
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2025-04-20 15:46│威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-商华军
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威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-商华军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2f14dd8c-2e02-4a3b-a348-19d9acda3156.PDF
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2025-04-20 15:46│威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-宁学贵
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威马农机（301533）：2024年度独立董事述职报告-宁学贵。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5490c4e4-955f-440f-a4d7-8759e651d578.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准
则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023年 10月，财政部发布《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”
、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保
证，应当按照《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本
”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18号》相关规定执行，
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求，公司自 2024年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响。
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对
可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b15d529f-5c97-4178-8102-ebc6463d470c.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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威马农机（301533）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bcc8c1d7-6fe4-4054-90fe-95fc1cd96f6f.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年度监事会工作报告
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威马农机（301533）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/007ef287-8491-43bc-b34e-ff4f4fbd8288.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：董事会审计委员会关于对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023年（经审计） 业务收入总额 34.83亿元
业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024年上市公司 客户家数 707 家
（含 A、B 股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和
邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第四次会议及 2023 年年度股东会审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健事务所对
公司 2024 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关
联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 11日，公司第三届
董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙
）作为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1 月 3 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开线上审前沟通会议，对 2024 年度审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 4 日，审计委员会就 2024 年年报审计重要事项及工作进展与天健事务所进行了沟通，审计委员会成员听
取了天健事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出建议。
（四）2025 年 4 月 14 日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年度报告及摘要
、2024 年度财务决算报告、内部控制评级报告等议案并同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
威马农机股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76d0304a-bc05-4848-9282-192b157903e5.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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威马农机（301533）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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威马农机（301533）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/35d0ec3e-3f74-45e3-a664-5b20ca83e84c.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年度内部控制自我评价报告
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威马农机（301533）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4cf1ea5b-7d90-490d-a086-7757fb2d5bf7.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年度财务决算报告
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威马农机（301533）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fe84bfd-4559-4fc4-ad2b-66915874ccf4.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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威马农机（301533）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b46c742-791d-468c-81c5-a4820bda9da8.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年度董事会工作报告
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威马农机（301533）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5ba8a14d-7692-43f7-a5ad-b063ac997e4a.PDF
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2025-04-20 15:45│威马农机（301533）：2024年年度财务报告
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威马农机（301533）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba674c0c-ba91-4ef0-8a42-f41713d10033.PDF
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2025-04-20 15:44│威马农机（301533）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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威马农机（301533）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ffbc7841-ac07-4a26-8f83-4754d5e507f4.PDF
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2025-04-20 15:41│威马农机（301533）：2024年年度报告
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威马农机（301533）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e2783b9-bd70-4cbf-be6b-fe8518fe5f48.PDF
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2025-04-20 15:41│威马农机（301533）：2024年年度报告摘要
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威马农机（301533）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce5e15ad-67f9-4837-b0b8-cd7e6f9b6099.PDF
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2025-04-20 15:41│威马农机（301533）：董事会决议公告
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威马农机（301533）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/65b9d19e-12e2-4688-aa66-e127df37f42f.PDF
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2025-04-20 15:40│威马农机（301533）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告
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威马农机（301533）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c83fe553-db8c-4449-976e-fddf4ec297df.PDF
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2025-04-20 15:40│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7bed7dfa-996e-4a35-b9c1-27296b59e60c.PDF
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2025-04-20 15:40│威马农机（301533）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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威马农机（301533）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97ea59d8-6e62-4d3f-994c-d8daa9973ea5.PDF
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2025-04-20 15:40│威马农机（301533）：使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2024
年度首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下
：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议
，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用
不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
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