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301533(威马农机)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期:2025-08-04◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-08-04 15:42 │威马农机(301533):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:50 │威马农机(301533):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:50 │威马农机(301533):使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:50 │威马农机(301533):变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的核查意见 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:50 │威马农机(301533):第三届监事会第十一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:49 │威马农机(301533):关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:47 │威马农机(301533):关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:47 │威马农机(301533):关于免去相关董事职务暨补选非独立董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:47 │威马农机(301533):2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-28 19:47 │威马农机(301533):关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-04 15:42│威马农机(301533):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 威马农机(301533):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/57573829-ac9a-4d54-a2c1-d491eba78968.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-28 19:50│威马农机(301533):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)作为威马农机股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求,对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查,核查情况及核查 意见如下: 威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次 会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投 资项目建设的情况下,拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述额度自公 司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下: 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况 (一)现金管理目的 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地 实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。 (二)现金管理额度及期限 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述额度自公司股东会审 议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用,即任意时点闲置募集资金(含超募资金)进行现 金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 (三)现金管理的品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协议存款、通知存款、金融机构的收益凭证等),且该等 现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (四)资金来源 公司募集资金投资项目暂时闲置的募集资金。 (五)实施方式 公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件,包括但不限于选择合格的保本型产品的发行主体 、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等,公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起 1 2 个月内有效。 (六)现金管理收益的分配 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关 于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。 (七)关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的购买,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)针对投资风险拟采取的措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品; 2、公司财务部将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风 险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。 三、对公司的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和募投项目所需资金的前提下进行的,不会影响公司 募投项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,将部分闲置募集资金用于现金管理可以提高募集资金的 使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取更多的投资回报。 四、相关审议程序及专项意见 (一)董事会审议情况 2025 年 7 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置 募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚 动使用,即任意时点闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额不超过上述额度,并授权管理层在上述授权期限及额度内行使 相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。 (二)监事会审议情况 2025 年 7 月 25 日,公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 。公司监事会认为:本次拟使用人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,有利于提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项 目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司股东利益的情况。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监 事会第九次会议审议通过,履行了必要的程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/0a04bb09-4f0f-4159-8019-0150ab856ce8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-28 19:50│威马农机(301533):使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)作为威马农机股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求,对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见 如下: 威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次 会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求 前提下,使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资金,补流金额占超募资金总额的 19.70%,不超过超募资金总额的 30%。 该事项尚需提交公司股东会审议通过,现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1203 号) ,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票2 4,576,700 股,发行价为每股人民币 29.50 元,共计募集资金 725,012,650.00 元,坐扣承销费 46,463,099.53 元(不含增值税) 后的募集资金为 678,549,550.47 元,已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户 。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 23,083,580.39 元 (不含增值税)后,本公司本次募集资 金净额为655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健 验〔2023〕8-26 号)。 二、募集资金投资项目情况 根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 22,661.51 2 山地丘陵农业机械工程技术中心建 7,460.49 7,460.49 设项目 3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 4,965.50 合计 35,087.50 35,087.50 扣除前述募集资金投资项目需求后,公司超募资金为人民币 304,590,970.08元。 三、超募资金使用情况 2023 年 9 月 11 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议、2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二 次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 8,000.00 万元超募资金永久补充流动 资金,占超募资金总额的 26.26%。截至本核查意见出具日,公司已使用超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。 2023 年 11 月 15 日,公司 2023 年第三次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司 使用超募资金总计 13,000.00 万元用于公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”。截至 2025 年 6 月 30日,公司已经 使用超募资金 6,906.05 万元用于“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”建设。 2024 年 2 月 26 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金 以不低于 2,500 万元且不超过4,500 万元(均含本数),回购价格不超过 41.00 元/股(含本数),以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股(A 股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕,自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股 。截至本核查意见出具日,公司已完成回购,使用超募资金回购股份 3,093.62 万元(含交易费)。 2024 年 9 月 6 日,公司 2024 年第一次临时股东会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超 募资金)进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用, 即任意时点暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的余额不超过上述额度。暂时闲置募集资金(含超募资金)现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。截至本核查意见出具日,公司除使用部分暂时闲置超募资金购买银行理财产品之外,其余超募资金均 存放在公司募集资金专户中。 截至 2025 年 6 月 30 日,超募资金尚未明确投资方向余额为 6,365.48 万元,存放于募集资金专户管理。 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际生产经营需求及财务情况,公司拟再次使用部分超募资金永久补充流动资 金,用于公司生产经营活动。本次拟继续使用超募资金 6,000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的 19.70%,公司最近 12 个 月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定。 五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性 随着公司生产经营规模及业务的不断发展,公司经营性流动资金需求日益增加,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用 效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益。公司拟使用超募资金永久补充流动资金有利于公司降 低财务成本,提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。因此,本次公司使用超募资金永久补充流动资金合理且必要。 六、关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。公司承诺: (一)公司使用超募资金用于永久补充流动资金的金额,每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%; (二)公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 七、本次事项履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 2025 年 7 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金6,000 万元永久补充流动资金,本次继续使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目 实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东会审议。 (二)监事会审议情况 2025 年 7 月 25 日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用 6,000 万元超募资金永久补充流动资金。监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金 投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次 使用超募资金永久补充流动资金的金额为 6,000 万元,占超募资金总额的 19.70%,未超过 30%。 因此,监事会同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东会审议。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过,履行了必要的程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/036b63fd-72fc-4d45-8a75-ce7fd63f9122.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-28 19:50│威马农机(301533):变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 威马农机(301533):变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的核查意见。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/8b8bf672-b96f-4906-8537-3d50b3754b34.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-28 19:50│威马农机(301533):第三届监事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2025年 7 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召 开,会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生 主持,会议应出席表决监事 3 人,实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议,公司监事会认为:由于公司实施 2024 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及公司 2024 年股票激励计划的相关规定,公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合股权激励计划以 及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。除上述调整内容外,公司实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东 会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的议案》 经审议,监事会认为:公司本次变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的事项,符合公司发展战略需求和实际经 营需要,有利于提高公司资金使用效率,加快推进募投项目的建设,符合公司和全体股东利益。履行的决策程序符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此,监事 会同意公司本次变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关 于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金 投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金永久补充流动资金的金额为 6 ,000 万元,占超募资金总额的 19.70%,未超过 30%。 因此,监事会同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东会审议。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议,公司监事会认为:本次拟使用人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,有利于提高募集资金的使用效率,在不影响 募集资金项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司股东利益的 情况。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第三届监事会第十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/2252a854-1f92-4269-a826-38f54142f0dc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-28 19:49│威马农机(301533):关于召开2025年第二次临时股东会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》,决定于 2025 年 8 月 13 日(星期三)召开公司 2025 年第二次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025 年 8 月 13 日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 8 月 13 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果 为准。 6. 会议的股权登记日:2025 年 8 月 6 日(星期三) 7. 出席对象: (1)截至 2025 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次会议并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东。 (2)公司董事、监

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