公司公告☆ ◇301533 威马农机 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:52 │威马农机（301533）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:52 │威马农机（301533）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 17:45 │威马农机（301533）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-13 17:45 │威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-30 15:50 │威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告│
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│2026-04-26 15:59 │威马农机（301533）：关于召开2025年度股东大会的通知 │
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│2026-04-26 15:59 │威马农机（301533）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │威马农机（301533）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │威马农机（301533）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-26 15:59 │威马农机（301533）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-19 18:52│威马农机（301533）：2025年年度股东会之法律意见书
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威马农机（301533）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/afccdf2b-845c-45f3-a2c2-af91562ffeec.PDF
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2026-05-19 18:52│威马农机（301533）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长严华先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 70,326,400股，占公司有表决权股份总数的 72.4070％（已剔除截止股权登记日公
司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 70,167,500 股，占公司有表决权股份总数
的 72.2434％。通过网络投票的股东 43人，代表股份 158,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1636％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 2,026,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.0864％。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份 1,867,500股，占公司有表决权股份总数的 1.9227％。通过网络投票的中小股东 43人，代表股份 158,9
00股，占公司有表决权股份总数的 0.1636％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见
证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于＜2025 年年度报告及摘要＞的议案》
总表决情况：同意 70,300,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；反对 25,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,000,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7169%；反对 25,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2386%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
2、审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 70,300,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；反对 25,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,000,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7169%；反对 25,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2386%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
3、审议通过《关于＜2025 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：同意 70,299,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0364%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,999,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6923%；反对 25,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2633%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
4、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,999,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6528%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3028%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0444%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,999,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6528%；反对 26,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3028%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
表决结果:关联股东回避表决后，通过。
5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 70,299,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对 25,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0364%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,999,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6923%；反对 25,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2633%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
6、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 70,300,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；反对 25,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%
。
其中，中小股东表决情况：同意 2,000,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7169%；反对 25,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2386%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
7、审议通过《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
总表决情况：同意 70,299,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9612%；反对 26,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0377%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
其中，中小股东表决情况：同意 1,999,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6528%；反对 26,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3077%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0395%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由国浩律师（成都）事务所马涛律师、陈钰琦律师出席见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东
会的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第 2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司 2025年度股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b505a2bc-6f1f-41e7-854e-8b4ccbef6be1.PDF
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2026-05-13 17:45│威马农机（301533）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 18日（星期一
）15:30-16:30在“价值在线”举办 2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登陆“价值在线
”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理严华先生、独立董事宁学贵先生、财务总监杨琳女士、副总经理、董事会秘
书王帅先生、保荐代表人陈佳红女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 17日 15:00前通过网址 https://eseb.cn/1xQOJeOCWru，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/445e712e-8172-459b-8ec8-faa1887e0408.PDF
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2026-05-13 17:45│威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2025年度持续督导跟踪报告
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威马农机（301533）：长江证券承销保荐有限公司关于威马农机2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d184c6eb-d850-42f7-80c8-ed9a7aed6138.PDF
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2026-04-30 15:50│威马农机（301533）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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威马农机股份有限公司（以下简称 “公司”或“威马农机”）于 2026年 4月 14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3
5,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂
时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
并购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化收 收益金额
号 类型 （万元） 益率 （元）
1 威马农机 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本 4,000 2026年 3月 2026年 4 1.6% 53,333.33
股份有限公司 率对公结构性 浮动 30日 月 30日
存款定制第三 收益
期产品 1006 型
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经
返还至公司一般账户。
二、本次现金管理产品到期赎回后继续购买银行理财产品情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化收益率
号 类型 （万元）
1 威马农机 中国光大银行 2026年挂钩汇 保本 4,000 2026年 4月 2026年 5 0.75%/1.6%/
股份有限公司 率对公结构性 浮动 30日 月 30日 1.7%
存款定制第四 收益
期产品 926 型
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、审批程序
公司于 2026年 4 月 14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内
，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟
定如下风险控制措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，根据投资产
品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、本次现金管理的事项对公司的影响
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同
时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况
序 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化 是否到
号 （万元） 收益率 期赎回
1 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 3月 2026年 4 1.6% 是
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日
公司 结构性存款
定制第三期
产品 1006
2 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 8,000 2026年 3月 2026年 6 1%/1.65% 未到期
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日 /1.75%
公司 结构性存款
定制第三期
产品 998
3 威马农机 中国工商银 中国工商银 保本浮动收 8,000 2026年 4月 2026年 10 1%~2% 未到期
行股份有限 行区间累计 益型 1日 月 8日
公司重庆高 型法人人民
科技支行 币结构性存
款产品-专
户型 2026
年第 186 期
D款
4 威马农机 中国光大银 2026年挂 保本浮动收 4,000 2026年 4月 2026年 5 0.75%/1.6 未到期
行股份有限 钩汇率对公 益型 30日 月 30日 %/1.7%
公司 结构性存款
定制第四期
产品 926
截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币 20,000万元，未超
过公司董事会审议通过的使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度 35,000万元。
六、备查文件
本次购买理财产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/36c53335-464a-42a8-99d0-134958ceb3e2.PDF
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2026-04-26 15:59│威马农机（301533）：关于召开2025年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B区威马农机股份有限公司三楼会议室
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码如下表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
7.00 《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度的议案》
2、审议与披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
上述提案涉及的关联股东应回避表决。
公司现任独立董事宁学贵先生、商华军先生、李新卫先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会议
上做 2025年度述职报告。本次会议审议的议案 3.00、4.00、5.00，公司将对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董
事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、由法定代表人代
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