公司公告☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 18:56 │福赛科技（301529）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-01 18:56 │福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-01 18:54 │福赛科技（301529）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-01 18:52 │福赛科技（301529）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-01 18:52 │福赛科技（301529）：关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-09-01 18:52 │福赛科技（301529）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告 │
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│2026-09-01 18:52 │福赛科技（301529）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见 │
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│2026-09-01 18:52 │福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书 │
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│2026-08-30 16:21 │福赛科技（301529）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-08-28 18:20 │福赛科技（301529）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-09-01 18:56│福赛科技（301529）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年 9月1日 10:30在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于 2026 年 8月 31 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通
知。经公司全体董事一致同意，本次会议豁免提前 3日的通知时限。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，会议应出席董事
7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
经审议，董事会认为：鉴于部分激励对象因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会根据股东会的授权，对本次限制性股
票激励计划进行调整。调整后，2026年限制性股票激励计划授予激励对象人数由 4人调整为 3人，授予总数由 45.00 万股调整为 15
.00 万股。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的方案一致；本次调整事项在公司 2026 年第
二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（深圳）事务所对本激励计划调整事项出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象
名单及授予数量的公告》。
2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审议，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，同意确定 2026
年 9月 1 日为授予日，向符合授予条件的 3名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 56.83 元/股。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（深圳）事务所对本激励计划授予事项出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于鲍志峰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，为促进公司规范、健康、稳定发展，董事会拟补选非独立董事，现提
名宋春学先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事
会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为第三届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
本次补选完成后，公司第三届董事会成员如下：
陆文波（董事长）、殷敖金、杨宏亮、潘玉惠（职工董事）、宋春学、王悦（独立董事）、朱光伟（独立董事）、凌飞（独立董
事）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》
。
4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开公司 2026 年第三次临时股东会，就公司第三届董事会第三次会议
审议通过的相关议案进行审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/04fa4180-de83-40d3-8a17-598b8f913da4.PDF
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2026-09-01 18:56│福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4ed9aa7b-915e-4d9f-ad57-3fdb6432299f.PDF
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2026-09-01 18:54│福赛科技（301529）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲
自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东
）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
2、上述议案已于 2026 年 9 月 1 日经第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
特别事项说明：
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决情况单独
计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 16 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人
亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件
请于 2026 年 9 月 16 日 16：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办
公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：潘玉惠
电话：0553-5963555
传真：0553-5849530
电子邮箱：fs@foresight-int.com
联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
邮编：241006
2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/89376589-bd80-4a78-986e-dc33ed220abb.PDF
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2026-09-01 18:52│福赛科技（301529）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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福赛科技（301529）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1f240fe6-9930-4ec7-be70-8ebdb881a040.PDF
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2026-09-01 18:52│福赛科技（301529）：关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞任、董事会专门委员会委员辞任情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事鲍志峰先生的书面辞任报告；因个人原因，鲍志峰
先生提请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定的任职期间为 2026 年 8 月 1日至 2029 年 7月 31 日。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《芜湖福赛科技股份有限公司章程》的有关规定，鲍志峰先生辞任非独立董事职务未导致董事会成员低于法定最低人数
，其辞任报告自送达董事会之日起生效。鲍志峰先生辞任前述职务后，将不再担任公司其他职务。
鲍志峰先生未持有公司股票，后续将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
法律、行政法规、部门规章和规范性文件进行股份变动管理。
鲍志峰先生在公司董事会履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以衷心感谢!
二、补选非独立董事情况
为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三次会
议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名宋春学先生（简历见附件）为公司第三届董事会
非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次拟任董事经股东会审议通过后，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a6b35864-63df-4e21-b50f-72b9577a3ef9.PDF
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2026-09-01 18:52│福赛科技（301529）：关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）于 2026 年 9月 1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过
了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的程序和信息披露情况
1、 2026 年 7月 3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案，前述议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；经过 10 日公示后，公司披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2、2026 年 7 月 16 日，经公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询确认，公司披露了《关于 2026 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2026 年 7月 23 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。
4、2026 年 9月 1日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单及授予数量的议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
二、调整事项具体情况
2026 年限制性股票激励计划经公司第二届董事会第二十一次会议以及 2026 年第二次临时股东会审议通过后，鉴于部分激励对
象因个人原因辞职，不再符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划进行调整。调整后，
2026 年限制性股票激励计划授予激励对象人数由 4 人调整为 3 人，授予总数由45.00万股调整为15.00万股。上述调整不涉及新增
激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的方案一致；本次调整事项在公司 2026 年第
二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占授予第二类 占本激励计划公
性股票数量 限制性股票总 告日公司股本总
（万股） 数的比例 额的比例
1 核心技术人员三人 15.00 100.00% 0.13%
合计 15.00 100.00% 0.13%
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《芜
湖福赛科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：由于部分激励对象因个人原因辞职，不再符合本激励计划中有关激励对象的规定，
公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划进行调整。调整后，本激励计划授予激励对象人数由 4人调整为 3人，授予总数由45.0
0万股调整为15.00万股。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动，本次调整事项
在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
综上，国浩（深圳）律师事务所认为：
1、公司本次调整及本次授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激
励计划》的相关规定；
2、本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；
3、本激励计划授予的条件已成就，本激励计划授予的授予日、授予对象、 授予数量及授予价格及其确定符合相关法规的规定；
公司尚需按照相关法律法规履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、国浩（深圳）律师事务所《国浩律师（深圳）事务所关于芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及授
予相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/7cd29619-5c78-4f10-be0b-c6cd998c6d43.PDF
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2026-09-01 18:52│福赛科技（301529）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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福赛科技（301529）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/45f33440-e89d-480a-bf84-c1598be174ec.PDF
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2026-09-01 18:52│福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书
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福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/32645062-e7d1-4cd0-a7a9-cd252adf2817.PDF
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2026-08-30 16:21│福赛科技（301529）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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福赛科技（301529）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/491ceada-4724-43bb-91a2-c8ac25c8c24a.PDF
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2026-08-28 18:20│福赛科技（301529）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月28日10:30在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于 2026 年 8月 18 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知
。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书
）列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效
。
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1706ea69-0187-4a5d-8e00-4a640ff6d297.PDF
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2026-08-28 18:17│福赛科技（301529）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福赛科技（301529）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1cad0199-47bc-4587-9a5d-5f29ae6773e0.PDF
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2026-08-28 18:15│福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/625ce3d5-28ee-4d0d-904f-bc8d5cb813bc.PDF
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2026-08-28 18:13│福赛科技（301529）：2026年半年度报告
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福赛科技（301529）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6bd35896-82d4-4e24-a0dc-a38677cf4095.PDF
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2026-08-28 18:13│福赛科技（301529）：2026年半年度报告摘要
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福赛科技（301529）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/378a4569-1210-4e20-8e8f-7ff30f4b9fc2.PDF
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2026-08-14 18:42│福赛科技（301529）：关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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福赛科技（301529）：关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b5c37179-0c89-413d-9ee7-e2d0856d26b4.PDF
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2026-08-14 18:42│福赛科技（301529）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福赛科技（301529）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b4f9fe88-174b-4920-acf5-1a7f30af1fce.PDF
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2026-08-14 18:42│福赛科技（301529）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月14日10:30在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于 2026 年 8月 11 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知
。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列
席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举陆文波先生为公司第三届董事会董事长
，任期及职责自 2026 年 8 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期及职责自 2026 年 8 月 1日起至第三届董事会任期届满之日
止，公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
审计委员会：王悦（主任委员）、朱光伟、凌飞
战略委员会：陆文波（主任委员）、殷敖金、朱光伟
提名委员会：凌飞（主任委员）、王悦、殷敖金
薪酬与考核委员会：朱光伟（主任委员）、王悦、殷敖金
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陆文波先生为公司总经理，任期及职责自 2026 年 8月 1
日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于陆文波先生自本公司成立以来对本公司作出的重大贡献及丰富的经验，本公司及董事会认
为由陆文波先生同时担任本公司董事长和总经理将为本公司提供有力及持续的领导，能够有效贯彻长期发展战略，提升重大决策与执
行效率，保障公司核心业务的稳健发展。此外，公司的整体策略及其他主要业务、财务及营运政策，均经董事会及高级管理人员深入
讨论后集体制定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在与公司利益相冲突的情形。公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决
策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，该项安排具有合理性，符合《上市公
司治理准则》的相关要求。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任殷敖金先生、杨宏亮先生、金乐海先生为公司副总经理，
聘任潘玉惠女士为公司财务总监；关于聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任潘玉惠女士为公司董事会秘书。
上述公司高级管理人员任期及职责自 2026 年 8 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任房尚任先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期及职责自 2026 年 8月 1日起至第三
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
公司董事会认为，根据公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划解锁条件
已成就，本次员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的共计 11 人，可解锁股票权益数量为 235,200 股，占目前公司总股本比例
为 0.20%。根据公司股东会的授权，董事会同意公司按照《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定办理本次员工持股计划第一
个锁定期解锁相关事宜。本次解锁符合公司 2025 年员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事潘玉惠女士回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条
件成就的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/118c175a-e9fb-433a-b30f-9e638d921990.PDF
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2026-08-13 17:22│福赛科技（301529）：关于公司股价异动的公告
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特别风险提示：
1、芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的企业，公司以
空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点，逐步拓展至汽车装饰件产品，结合公司近期经营情况、内外
部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险；
2、目前，公司机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段；该部分业务在 2026 年上半年未形成正式订单，未实
现收入与利润，对公司业绩尚未产生影响，未来商业化落地尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、截至本公告披露日，公司动态市盈率 102.41，静态市盈率 94.84，根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据显示，公司
所处行业“汽车零部件与轮胎”（251010）的最新滚动市盈率为 25.79 倍，最新静态市盈率 25.20 倍。公司市盈率水平显著高于同
行业可比上市公司平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券代码：301529，证券简称：福赛科技）2026 年 8月 11 日、12 日、13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 31.72%（超过 30％），根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司董事会通过现场、短信等问询方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他情况说明
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、风险提示：
（1）公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的企业，公司以空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件
为主要切入点，逐步拓展至汽车装饰件产品，结合公司近期经营情况、内外部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化，敬请
广大投资者注意投资风险；
（2）目前，公司机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段；该部分业务在 2026 年上半年未形成正式订单，未
实现收入与利润，对公司业绩尚未产生影响，未来商业化落地尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；（3）截至本公告披
露日，公司动态市盈率 102.41，静态市盈率 94.84，根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据显示，公司所处行业“汽车零部
件与轮胎”（251010）的最新滚动市盈率为 25.79 倍，最新静态市盈率 25.20 倍。公司市盈率水平显著高于同行业可比上市公司平
均水平，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司拟于 2026 年 8月 29 日披露 2026 年半年度报告，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，公
司 2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据；
4、公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/d9cb409c-8c0b-4e01-82c3-b61c97851fe0.PDF
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2026-07-23 19:12│福赛科技（301529）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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福赛科技（301529）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/2a3f78bf-102e-44a0-9621-77f7e266f7eb.PDF
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2026-07-23 19:12│福赛科技（301529）：关于董事会换届完成的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 23 日召开 2026年第二次临时股东会，审议了《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
》，选举产生了 4名非独立董事和 3名独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事。公司第三届董
事会由 5名非独立董事（其中 1名职工代表董事）和 3名独立董事共同组成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、非独立董事：陆文波先生、鲍志峰先生、殷敖金先生、杨宏亮先生、潘玉惠女士（职工代表董事）
2、独立董事：王悦女士、朱光伟先生、凌飞先生
公司第三届董事会由 8 名成员组成，任期自公司 2026 年第二次临时股东会通过后自 2026 年 8月 1日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
二、部分董事届满离任情况
公司第二届董事会职工董事张荣帝先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公
告披露日，张荣帝先生未持有公司股票。张荣帝先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司第二届董事会独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及相关专业
委员会委员职务，截至本公告披露日，高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生及其配偶未持有公司股份。
公司对因任期届满离任的董事张荣帝先生、高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢
！
三、备查文件
1、《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《芜湖福赛科技股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ebb58dce-191b-4258-87a3-78930c5d3e6f.PDF
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2026-07-23 19:12│福赛科技（301529）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会设置职工代表董事 1名。
公司于 2026 年 7月 23 日召开 2026 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举潘玉惠女士担任公司第三届
董事会职工代表董事（简历详见附件）。
潘玉惠女士将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议
后 2026 年 8 月 1 日起三年，与公司第三届董事会任期一致。
潘玉惠女士的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0d0a0c70-3ca3-4945-905d-bf281a403b26.PDF
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2026-07-23 19:12│福赛科技（301529）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 23 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 7月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长陆文波先生。
4、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026 年 7月 17 日
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 59,947,882 股，占公司有表决权股份总数的 50.9965％(截至股份登记日公司有
表决权股份总数 117,553,009股，下同)。
其中：通过网络投票的股东 21 人，代表股份 6,667,382 股，占公司有表决权股份总数的 5.6718％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 6,667,382 股，占公司有表决权股份总数的 5.6718％。
（三）其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陆文波先生、鲍志峰先生、殷敖金先生、杨宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自
本次股东会审议通过之日后自 2026 年 8月 1日起三年。具体选举结果如下：
1.01 选举陆文波先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,148 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
陆文波先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举鲍志峰先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,147 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
鲍志峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举殷敖金先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,147 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
殷敖金先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举杨宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,147 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
杨宏亮先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王悦女士、朱光伟先生、凌飞先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日后自 2026 年 8月 1 日起三年。具体选举结果如下：
2.01 选举王悦女士为公司第三届董事会独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,147 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
王悦女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举朱光伟先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,646 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
朱光伟先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举凌飞先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果 ：同意 59,928,646 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,648,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7115%。
凌飞先生当选公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 53,295,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.9033%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0047%；弃权6,649,442 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.092
0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0420%；弃权 6,649,442 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7309%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 53,295,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.9038%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0047%；弃权6,649,162 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.091
6%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2313%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0420%；弃权 6,649,162 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7267%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：
同意 53,295,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.9038%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0047%；弃权6,649,162 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.091
6%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2313%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0420%；弃权 6,649,162 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7267%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决情况：
同意 53,295,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.9033%；反对 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0047%；弃权6,649,442 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.092
0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%；反对 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0420%；弃权 6,649,442 股（其中，因未投票默认弃权 6,648,142 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7309%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所胡艺俊、秦永强见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8957532f-538a-4732-8b88-024e8d4ae3dd.PDF
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2026-07-23 17:12│福赛科技（301529）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东陆体超先生的通知，获悉陆体超先生对所持有公
司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质押人 质押
名称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
东或第 比例 比例 押
一大股 （%） （%）
东及其
一致行
动人
陆体超 否 5,200,000 69.68 4.39 否 否 2026 — 深圳市 个人资
年 7 月 高新投 金需求
21 日 集团有
限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前质 后质押股 所持 司总 股份情况 股份情况
（%） 押股份 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 （股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） （%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
陆体 7,462,980 6.30 0 5,200,000 69.68 4.39 0 0 0 0
超
三、其他说明
截至本公告披露日，陆体超先生所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。上
述质押行为不会导致公司实际控制权变更，不会对公司经营管理、公司治理产生重大影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3455f651-330b-46be-94d2-8f8b451de6d9.PDF
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2026-07-16 17:06│福赛科技（301529）：公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示
情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1.公司对拟激励对象的公示情况
公司于2026年7月3日披露了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等公
告，并于2026年7月4日至2026年7月14日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天，公示期间
公司员工可提出意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2.关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励
对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司《2026年限制性股票激励计划授予激励对象名
单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律
、法规和规范性文件规定的任职资格。
2.授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象
条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划授予激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心技术人员，
不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的授予激励对象合法、有效。
芜湖福赛科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9e61174f-3801-457d-ac0d-e74e36be4c23.PDF
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2026-07-16 17:04│福赛科技（301529）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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一、董事会会议召开情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6个月内（即 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 7月 3
日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，所有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相
应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制
在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上所述，在本激励计划（草案）公开披露前 6个月内，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/52e14d23-bb5e-4b6a-972b-b90438d22f7d.PDF
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2026-07-14 16:30│福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b946e6b6-c79a-4628-a878-6726f533f435.PDF
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2026-07-14 16:30│福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技向特定对象发行股票之发行保荐书
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福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/23b04524-ac63-42d1-9108-3c7ae7286a59.PDF
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2026-07-14 16:30│福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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福赛科技（301529）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/7af1273d-79a2-41ec-8bd2-e732c69e1a21.PDF
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2026-07-14 16:30│福赛科技（301529）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行股票的申请已于2026年7月8日获得深圳证券交易所
上市审核中心审核通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深
圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-042）。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了公司《2026 年度
向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”） 同意注册后方可实施，最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b7f23cf1-a5b6-49a8-8449-7a1746fca91d.PDF
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2026-07-14 16:30│福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技向特定对象发行股票之上市保荐书
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福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/43be633f-e29e-4da2-9746-156ad5fa80b2.PDF
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2026-07-08 20:31│福赛科技（301529）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于芜湖福赛科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市发行上市审核机构对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会
履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/dbc08990-2ed6-4be0-83af-2092fb0530d3.PDF
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2026-07-03 19:07│福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划的核查意见
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 202
6 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括公司外
籍员工、独立董事。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激
励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限要求、限售期、归属条件、归属比例等事
项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励对象的积极性、创造性与责任心
，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
芜湖福赛科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/70ce1cee-0a41-42ff-ab04-0a3486f7195d.PDF
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2026-07-03 19:07│福赛科技（301529）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度权益分派方案，公司以原总股本 84,837,210 股扣除回购证券专用证券账户
中持有的股份余额 870,775 股后的83,966,435 股为基数，向可参与分配的股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），以资本
公积向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 33,586,574 股，上述权益分派事项已实施完毕，公司总股本增至 118,423,784 股，
公司注册资本同步调整为118,423,784 元，相应修订《公司章程》对应条款。
二、《公司章程》修订情况
基于上述原因，需对《公司章程》的相应条款进行修订。本次修订《公司章程》主要内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8483.7210 万元。 11842.3784 万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总 第二十一条 公司已发行的股份总数
数为 8483.7210 万股，均为普通股 为 11842.3784 万股，均为普通股，无
无其他类别股票。 其他类别股票。
本次修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，同时提请授权董事会或董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程
》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止,具体变
更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
三、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e0582261-1de9-44c9-85df-9a15878cd671.PDF
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2026-07-03 19:07│福赛科技（301529）：独立董事候选人声明与承诺-王悦
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福赛科技（301529）：独立董事候选人声明与承诺-王悦。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/dddff76a-1e0f-4ef3-8bb5-f0f865632edc.PDF
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2026-07-03 19:06│福赛科技（301529）：关于公司股价异动的公告
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特别风险提示：
1、芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的企业，公司以
空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点，逐步拓展至汽车装饰件产品，结合公司近期经营情况、内外
部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险；
2、目前，公司机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样实验阶段，该部分业务尚未形成正式订单，未实现收入与利
润，对公司业绩尚未产生影响，未来商业化落地尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、截至本公告披露日，公司最新动态市盈率 119.73，最新静态市盈率 110.87，根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据
显示，公司所处行业“汽车零部件与轮胎”（251010）的最新滚动市盈率为 27.31 倍，最新静态市盈率 26.68。公司市盈率水平显
著高于同行业可比上市公司平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券代码：301529，证券简称：福赛科技）2026 年 7月 1日、2日、3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达
到 33.14%（超过 30％），根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
公司董事会通过现场、短信等问询方式，对公司控股股东及实际控制人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将
有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他情况说明
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、风险提示：
（1）公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的企业，公司以空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件
为主要切入点，逐步拓展至汽车装饰件产品，结合公司近期经营情况、内外部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化，敬请
广大投资者注意投资风险；
（2）目前，公司机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样实验阶段，该部分业务尚未形成正式订单，未实现收入与
利润，对公司业绩尚未产生影响，未来商业化落地尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
（3）截至本公告披露日，公司最新动态市盈率 119.73，最新静态市盈率110.87，根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据
显示，公司所处行业“汽车零部件与轮胎”（251010）的最新滚动市盈率为 27.31 倍，最新静态市盈率26.68。公司市盈率水平显著
高于同行业可比上市公司平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司拟于 2026 年 8月 29 日披露 2026 年半年度报告，具体财务数据以公司披露的相关报告为准。截至本公告披露日，公
司 2026 年半年度报告相关编制工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据；
4、公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3d487d39-022b-43ea-881a-bdaf57e65ba0.PDF
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2026-07-03 19:06│福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划自查表
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福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/cea042c3-bc8b-46cd-a363-50e324993b9a.PDF
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2026-07-03 19:06│福赛科技（301529）：独立董事提名人声明与承诺-凌飞
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提名人芜湖福赛科技股份有限公司董事会现就提名凌飞为芜湖福赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为芜湖福赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
— 2 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
— 4 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
— 6 —
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c6decc0b-1541-4669-914a-88bfb56dad38.PDF
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2026-07-03 19:06│福赛科技（301529）：独立董事提名人声明与承诺-王悦
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提名人芜湖福赛科技股份有限公司董事会现就提名王悦为芜湖福赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明
。被提名人已书面同意作为芜湖福赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名
人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
— 2 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
— 4 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
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提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3dad1eb2-6853-4676-95f6-ba74e8fe0b7e.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步激发企业创新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动核
心骨干的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，公司拟按照收益与贡献对等的原则实施芜湖福赛科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（以下简
称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”)。
为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规
范性文件以及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《芜湖福赛科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象
。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期内与公司存在聘用关系或劳动关系。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部门负责具体实施考核工作。人力资源部门对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2026年-2029年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考
核目标如下表所示：
归属期 基准年份 考核年度 业绩考核目标
公司归属系数100% 公司归属系数80%
第一个归属 2025年 2026年 营业收入增长率较2025 营业收入增长率较2025
期 年增长不低于10.00% 年增长不低于8.00%
第二个归属 2025年 2027年 营业收入增长率较2025 营业收入增长率较2025
期 年增长不低于20.00% 年增长不低于16.00%
第三个归属 2025年 2028年 营业收入增长率较2025 营业收入增长率较2025
期 年增长不低于30.00% 年增长不低于24.00%
第四个归属 2025年 2029年 营业收入增长率较2025 营业收入增长率较2025
期 年增长不低于40.00% 年增长不低于32.00%
注：上述营业收入增长率以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属，由公司作废失效。
（二）个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比
例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次，对应的个人层面归属系数如下：
考评结果 优秀（A) 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面归属系数 100% 80% 60% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司归属系数×个人层面
归属系数。
激励对象当期计划可归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，则由公司作废失效，不可递延至下一年度
。
六、考核期间和次数
（一）考核期间
公司层面的业绩考核、个人层面的绩效考核每一个归属期所对应的前一个会计年度。
（二）考核次数
实行年度考核，每个考核年度组织综合考核评价一次。每个考核年度公司业绩考核一次，个人业绩考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在每次归属前确认当期股权激励考核结果的工作结束后5个工作日内
将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可
向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪
酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/139a0c95-d880-43d6-b540-0b5ac71f23bf.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：关于董事会换届选举的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于 2026 年7 月 3日召
开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会将由 8名董事组成，包括 4名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事。
根据相关规定，4名非独立董事、3 名独立董事由公司股东会选举产生，采用累积投票制进行选举。公司将召开职工代表大会，
选举 1名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期在股东会审议通过后自 2026
年 8月 1日起三年。
二、第三届董事会候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陆文波先生、鲍志峰先生、殷敖金先生和杨宏亮先生为第三届董事会非独立
董事候选人；提名王悦女士、朱光伟先生、凌飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
独立董事候选人王悦女士和朱光伟先生已取得独立董事任职资格证书，凌飞先生尚未取得独立董事任职资格证书，但承诺将参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明文件。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所
备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
三、其他说明情况
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司
董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和
《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/76274204-818f-4a7d-8b95-accd755145fd.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：独立董事候选人声明与承诺-凌飞
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福赛科技（301529）：独立董事候选人声明与承诺-凌飞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c3d3c979-2f74-48fd-bdb3-9f1be5a46955.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：独立董事候选人声明与承诺-朱光伟
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福赛科技（301529）：独立董事候选人声明与承诺-朱光伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5c9d45f5-cdd5-4f8f-a930-d3e62731ca91.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：限制性股票激励计划之法律意见书
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福赛科技（301529）：限制性股票激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/14587c4b-aa86-4a4f-8d5c-1026d2af82b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：独立董事提名人声明与承诺-朱光伟
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提名人芜湖福赛科技股份有限公司董事会现就提名朱光伟为芜湖福赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为芜湖福赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过芜湖福赛科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
— 2 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
— 4 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
— 6 —
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9e685845-35dd-4a03-9ff6-91745133f6b5.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/090a0916-295d-46cb-935e-e2711caae45f.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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福赛科技（301529）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e56b4757-97cc-4019-9eaa-b2e896485469.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：福赛科技公司章程
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福赛科技（301529）：福赛科技公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6e7e28c7-0730-442f-a8d0-689c0314920d.PDF
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2026-07-03 19:05│福赛科技（301529）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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福赛科技（301529）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/70f009b7-93cb-4364-be69-dbd6f7235cae.PDF
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2026-07-03 18:04│福赛科技（301529）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲
自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东
）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名陆文波先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.02 提名鲍志峰先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.03 提名殷敖金先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.04 提名杨宏亮先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案
2.01 提名王悦女士为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人
2.02 提名朱光伟先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.03 提名凌飞先生为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人
3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励 非累积投票提案 √
相关事宜的议案
2、上述议案已于 2026 年 7 月 3 日经第二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公
告。
特别事项说明：
（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决情况
单独计票，并及时公开披露。（2）议案 1.00 选举公司非独立董事 4 名，议案 2.00 选举公司独立董事 3 名，均采用累积投票制
进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
议案 3.00、4.00、5.00、6.00 属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 22 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人
亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件
请于 2026 年 7 月 22 日 16：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会办
公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：潘玉惠
电话：0553-5963555
传真：0553-5849530
电子邮箱：fs@foresight-int.com
联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
邮编：241006
2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/60032e6c-95fc-4f47-a295-5f5a1a4c4f7a.PDF
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2026-06-04 16:58│福赛科技（301529）：福赛科技与中信建投关于福赛科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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福赛科技（301529）：福赛科技与中信建投关于福赛科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fb6f7df0-d9ac-47a1-adb3-90bcdcb9ea26.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│福赛科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│福赛科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03│福赛科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│福赛科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│福赛科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│福赛科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│福赛科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│福赛科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│福赛科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028489.PDF
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2024-04-25│福赛科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789752.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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