公司公告☆ ◇301529 福赛科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:24 │福赛科技（301529）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:23 │福赛科技（301529）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:22 │福赛科技（301529）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员│
│ │会委员的公告 │
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│2025-10-27 18:22 │福赛科技（301529）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2025-10-27 18:21 │福赛科技（301529）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:07 │福赛科技（301529）：关于2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-10 19:48 │福赛科技（301529）：中信建投关于福赛科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2025-10-10 19:48 │福赛科技（301529）：股东询价转让结果报告书 │
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│2025-09-19 18:12 │福赛科技（301529）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2025-09-19 16:44 │福赛科技（301529）：关于5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 │
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2025-10-27 18:24│福赛科技（301529）：2025年三季度报告
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福赛科技（301529）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3cf1d48f-2dd1-4581-9ae5-cc989485f372.PDF
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2025-10-27 18:23│福赛科技（301529）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
会，现将有关事宜公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：公司 2025 年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种方式，不能重复投票
，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11 月 7日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络
投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
8、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事及专门委员会委员的 √
议案》
2、上述议案已于 2025 年 10 月 27 日经第二届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公
告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 11 月 11 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人
亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件
请于 2025 年 11 月 11 日 16：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号福赛科技董事会
办公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场
会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：潘玉惠
电话：0553-5963555
传真：0553-5849530
电子邮箱：fs@foresight-int.com
联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
邮编：241006
2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9de50229-6277-4e1d-bd36-9f08dd9fbb53.PDF
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2025-10-27 18:22│福赛科技（301529）：关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员会委
│员的公告
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一、非独立董事辞任、董事会专门委员会委员辞任情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事程锦女士的书面辞任报告。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，因公司治理结构调整，程锦女士提请辞去公司第二届董事会非独立董事及审计委
员会委员职务，原定的任职期间为2023年8月1日至2026年7月31日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，程锦女士辞任非独立董事职务未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。程锦女士
辞任前述职务后，将不再担任公司其他职务。
程锦女士未持有公司股票，后续将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法
律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行股份变动管理。公司于近日收到非独立董
事金乐海先生的书面辞任报告，因个人原因，金乐海先生提请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定的任职期间为2023年8月1
日至2026年7月31日。根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》的有关规定，金乐海先生辞任未导致董事会成员低于法定最低
人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。金乐海先生辞任非独立董事职务后，仍在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，
金乐海先生直接持有公司股份2,520,000股，占公司总股本的2.97%，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关股份变动规则及其
在公司首次公开发行股票时的公开承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
程锦女士、金乐海先生在公司董事会履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对他们在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以衷心
感谢!
二、选举职工代表董事、补选非独立董事及董事会审计委员会委员情况
根据《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月27日召开了2025年第
三次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张荣帝先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张荣帝先生具备职工董事任职的资格和条件，当选公司职工代表董事后，公司
董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，董事会同意提名鲍志峰先生（简历见附件）为公
司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
同日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》，董事会
同意补选董事陆文波先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
本次调整后的董事会及董事会专门委员会构成符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c8e01726-dc39-49e2-bc0f-b5ae94352d9f.PDF
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2025-10-27 18:22│福赛科技（301529）：关于变更公司总经理的公告
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芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理陆文波先生提交的书面辞任总经理的报
告。陆文波先生因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，进一步优化公司治理结构、提升决策
效率，故申请辞去公司总经理职务。辞任后，陆文波先生仍将继续担任公司第二届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员
、审计委员会委员。
陆文波先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对陆文波先生在担任公司总经理期间为公司所作的贡献表
示衷心感谢！
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。因公司经营管理与发展需要
，根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任鲍志峰先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
鲍志峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2d09532d-ecef-48fd-a9a2-19da0b4b9ad3.PDF
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2025-10-27 18:21│福赛科技（301529）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月27日10:30在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2025年10月23日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知
。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中马胜辉、骆美化、高芳、程锦以通讯方式
出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》
鉴于程锦女士因个人原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，金乐海先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务
，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会将进行补选非独立董事及审计委员会委员。
公司董事会提名鲍志峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人进行了任
职资格审查，认为第二届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董
事的任职资格和条件的要求。
补选后第二届董事会成员如下：
陆文波（董事长）、殷敖金、杨宏亮、马胜辉（独立董事）、骆美化（独立董事）、高芳（独立董事）、鲍志峰、张荣帝（职工
董事）
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：陆文波 、殷敖金、马胜辉
审计委员会：高芳、骆美化、陆文波
薪酬与考核委员会：骆美化、高芳、殷敖金
提名委员会：马胜辉、骆美化、殷敖金
上述董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
基于工作岗位调整，同意免去陆文波先生公司总经理职务，陆文波在辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长以及董事会相
关专门委员会职务。同时聘任鲍志峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
拟定于 2025年 11月 12日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6573d308-827b-4026-8fac-b799383c25c7.PDF
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2025-10-13 18:07│福赛科技（301529）：关于2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中持有 870,775 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次 2025 年半年度利润分配权利
。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购专用证券账户中持有的870,775 股后的 83,966,435 股为基数。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利如下：每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额
/总股本（含回购股份）×10=10,075,972.20 元/84,837,210 股×10 股=1.187683 元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易
日收盘价-0.1187683 元/股。
公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的
议案》，授权董事会全权办理 2025 年度中期利润分配相关事宜。公司于 2025 年 8月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议
通过《2025 年半年度利润分配预案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会、董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的
议案》，授权董事会全权办理 2025 年度中期利润分配相关事宜。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审
议通过《2025 年半年度利润分配预案》。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,837,210 股扣除回购证券专
用证券账户中持有的股份余额870,775 股后的 83,966,435 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本次
合计派发现金红利 10,075,972.20 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 15.92%。不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司享有利润分配权的股份总额
发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比
例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中持有 870,775 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回
购股份》的相关规定，上述股份不享有本次 2025 年半年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购专用证券账户
中持有的 870,775 股后的 83,966,435 股为基数。
3、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与股东会、董事会审议通过的利润分配方案原则一致。
5、本次实施权益分派距离董事会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份870,775.00 股后的 83,966,435.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身
是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补
缴税款 0.240000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 17 日，除权除息日为：2025 年 10月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年10 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 账户 名称
1 36****681 殷敖金
2 36****150 陆文波
3 36****411 金乐海
4 36****203 杨宏亮
5 80****332 芜湖欣众投资中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 10 月 13 日至登记日：2025 年 10月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号
咨询联系人：潘玉惠、聂阳
咨询电话：0553-5963555
传真电话：0553-59
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