公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 18:28 │多浦乐（301528）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-31 18:28 │多浦乐（301528）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 17:21 │多浦乐（301528）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:20 │多浦乐（301528）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:20 │多浦乐（301528）：新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见 │
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│2025-07-15 17:20 │多浦乐（301528）：调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的核查意见 │
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│2025-07-15 17:19 │多浦乐（301528）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 17:17 │多浦乐（301528）：关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2025-07-15 17:17 │多浦乐（301528）：关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的公告 │
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│2025-06-26 21:26 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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2025-07-31 18:28│多浦乐（301528）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的法律意见书
致：广州多浦乐电子科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“多
浦乐”）的委托，就公司召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025 年 7 月 16 日在深圳证券交易所网站刊登了《广
州多浦乐电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038），将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 31 日 15 点在广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室召开。通过深
圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人为 4 人，代表有表决权的股份 31,128,750 股，占公司股份总数的 50.2888%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东及股东代理人
根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人为 48 人，
代表有表决权的股份 80,767股，占公司股份总数的 0.1305%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（三）出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师等，其出席
会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》
同意 31,192,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9453%；反对 14,467 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 0.0464%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 63,700 股，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的78.8688%；反对 14,467 股，占出席会议所有中小投资者
股东所持有表决权股份的 17.9120%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资者股东所持有表
决权股份的 3.2191%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/8c1f6f3a-d9c6-45e3-933f-58695d3252f5.PDF
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2025-07-31 18:28│多浦乐（301528）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025年7月31日（星期四）15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9：25、9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月31日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长蔡庆生先生
7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份31,209,517股，占上市公司总股份的50.4193%。其中：通过现场投票的股东4人，代
表股份31,128,750股，占上市公司总股份的50.2888%。通过网络投票的股东48人，代表股份80,767股，占上市公司总股份的0.1305%
。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份80,767股，占上市公司总股份的0.1305％。其中：通过现场投票的中小股东0人
，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东48人，代表股份80,767股，占上市公司总股份的0.1305％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》
总表决情况：同意31,192,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9453%；反对14,467股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0464%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0083%。
中小股东总表决情况：同意63,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的78.8688%；反对14,467股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的17.9120%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的3.21
91%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所余欣玥律师、金益亭律师出席见证并出具了法律意见书：公司2025年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/6ee20d6f-d7d7-42c5-87e4-98e3d3bedbbd.PDF
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2025-07-15 17:21│多浦乐（301528）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式送
达全体董事。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的
董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》
为进一步提高闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，保护全体股东权益，公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集
资金投资项目建设的情况下，拟对闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围进行调整，将闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的拟投资范围由原“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行发行的安全性高、流动性好
、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产
品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资
产品不得质押。”调整为“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低、投资
期限最长不超过 12 个月的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、券商收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产
品不得质押。”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理范围的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
董事会认为：公司拟在中信银行股份有限公司广州科教城支行新增设立募集资金专项账户，用于“无损检测智能化生产基地建设
项目”的资金存储、使用和管理，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等
相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专
户监管协议的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c8fe3e60-bcfb-4810-9246-d35849fb5cec.PDF
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2025-07-15 17:20│多浦乐（301528）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式送
达各位监事。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的
监事 3 人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》
监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，调整闲
置募集资金及自有资金拟投资范围，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，保护全体股东权益。同意公司调整使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理范围的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9fd10557-abc0-4c86-9382-ad4164947109.PDF
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2025-07-15 17:20│多浦乐（301528）：新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“多浦乐”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对多浦乐新增设立募集资金专项账户并授
权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户开立及募集资金三方监管协议签署的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普
通股股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣
除发行费用（不含税）约 10,497.81万元后，实际募集资金净额为人民币 100,792.19 万元。上述募集资金已于 2023 年 8月 21 日
划至公司募集资金专项账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00103 号）。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金账户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的
规定，公司设立了募集资金专用账户，公司分别与招商银行广州分行科学城支行、渤海银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有
限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行、广东
南粤银行股份有限公司东莞分行及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户行名称 银行账号 募集资金用途
招商银行广州科学城支行 120911944610528 总部大楼及研发中心
建设项目
渤海银行深圳福田中心支行 2029937217000485 无损检测智能化生产
基地建设项目
平安银行广州分行营业部 15000110723812 超募资金
中国银行广州市绿色金融改革创新试验区花 727677627621 超募资金
都分行营业部
中国农业银行股份有限公司东莞茶山丽江支 44303601040009689 超募资金
行
广东南粤银行股份有限公司东莞分行 940001230900019999 无损检测智能化生产
基地建设项目
三、本次新增设立募集资金专项账户情况
根据公司实际情况，为进一步提高资金使用效益，增加股东回报，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》等规定，公司拟在中信银行股份有限公司广州科教城支行新增设立募集
资金专项账户，用于“无损检测智能化生产基地建设项目”的资金存储、使用和管理，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集
资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
公司于 2025 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金
专户监管协议的议案》，同意公司拟在中信银行股份有限公司广州科教城支行新增设立募集资金专项账户，用于“无损检测智能化生
产基地建设项目”的资金存储、使用和管理，同时授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管
协议签署等相关事项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次新增募集资金专项账户并签署监管协议的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规
和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司新增募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/53c04225-a87e-436d-b3ed-d82e8651fd90.PDF
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2025-07-15 17:20│多浦乐（301528）：调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的核查意见
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多浦乐（301528）：调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d4cbe670-2916-4986-92cc-114569046825.PDF
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2025-07-15 17:19│多浦乐（301528）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月31日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午 15:00。
2、网络投票时间：2025年7月31日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月31日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，
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