公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2026-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:16 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-07-07 18:28 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-07-01 17:36 │多浦乐（301528）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-06-25 18:30 │多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-16 18:22 │多浦乐（301528）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-12 17:38 │多浦乐（301528）：关于参股子公司完成工商变更的公告 │
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│2026-06-10 16:04 │多浦乐（301528）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-10 16:04 │多浦乐（301528）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-05 19:16 │多浦乐（301528）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-05-13 19:20 │多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2025年度持续督导跟踪报告 │
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2026-07-13 19:16│多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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持股 5%以上股东厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对
外披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-010）（以下简称“《预披露公告》”）。持有公司股
份 4,354,200 股（占公司总股本比例 7.0342%）的股东厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门融昱”）计划在
自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,033,100 股（即不超过公司总股本的 4.
9000%）。
2026 年 6 月 24日，持股 5%以上股东厦门融昱减持公司股份触及 1%整数倍，具体详见公司于 2026 年 6月 25 日对外披露的
《关于持股 5%以上股东股份触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-035）。2026 年 7 月 3 日，持股 5%以上股东厦门融
昱减持公司股份触及 1%整数倍，具体详见公司于 2026 年 7 月 6 日对外披露的《关于持股 5%以上股东股份触及 1%整数倍的提示
性公告》（公告编号：2026-037）。2026 年 7 月 6 日，持股 5%以上股东厦门融昱减持公司股份触及 1%整数倍，具体详见公司于
2026 年 7 月 7 日对外披露的《关于持股 5%以上股东股份触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-038）。
公司于 2026 年 4 月 21日召开第三届董事会第四次会议，于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2
025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本61,900,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），合计派发现金股利人民币 6,685,200 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4.5 股，共计转增 27,855,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后总股本为 89,755,000
股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配公司不送红股，剩余未分配利润滚存至下一
年度。上述权益分派已于 2026 年 6 月 25 日实施完成。根据《预披露公告》：若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，则减持股份数量将进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。因此，厦门融昱本次减持公司股份数量将相应调整
，但减持股份占公司总股本的比例不变。
公司近日收到股东厦门融昱出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，厦门融昱本次减持计划已实施完成，现将有关情况
公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持 减持股份来 减持期间 减持均价 减持价格 减持股数 减持比
称 方式 源 （元/股） 区间（元/股） （股） 例（%）
厦门融 大 宗 首次公开发 2026年 6月 12日 72.15 72.15 557,000 0.90
昱 交易 行股票并上 2026年 6月 24日 78.81 78.81 671,109 1.08
市前已持有 2026 年 7月 3日 63.61 63.61 1,485,407 1.65
的公司股份 2026 年 7月 6日 64.29 64.29 671,624 0.75
2026年 7月 10日 64.29 64.29 460,205 0.51
合计 3,845,345 4.90
注：上表 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 24 日“减持股数”为转增前数量，“减持比例”为以转增前公司总股本为基数
计算；2026 年 7 月 3 日、2026 年 7 月 6 日、2026 年 7 月 10 日“减持股数”为转增后数量，“减持比例”为以转增后公司总
股本为基数计算。
2、股东本次减持前后股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
厦门融昱 4,354,200 7.03 1,915,596 2.13
其中：无限售条件股份 4,354,200 7.03 1,915,596 2.13
有限售条件股份 0 0 0 0
苏州融昱 1,402,641 2.27 2,033,829 2.27
其中：无限售条件股份 1,402,641 2.27 2,033,829 2.27
有限售条件股份 0 0 0 0
深圳融昱 433,109 0.70 628,008 0.70
其中：无限售条件股份 433,109 0.70 628,008 0.70
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 6,189,950 9.9999 4,577,433 5.10
其中：无限售条件股份 6,189,950 9.9999 4,577,433 5.10
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、上表“本次变动前持有股份”中，“股数”为转增前数量，“占总股本比例”以转增前公司总股本为基数计算；“本次
变动后持有股份”中，“股数”为转增后数量，“占总股本比例”以转增后公司总股本为基数计算；
2、本公告表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、厦门融昱本次减持股份事项遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、
规章、业务规则的相关规定。
2、厦门融昱本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，本次减持情况与此
前已披露的减持计划和相关承诺一致。
3、厦门融昱不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
1、厦门融昱出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/04511558-1713-4545-92aa-473600a3a0a1.PDF
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2026-07-07 18:28│多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告
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多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6d4234c4-7248-436c-8e1b-8837c63a09fe.PDF
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2026-07-01 17:36│多浦乐（301528）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年 6 月 29 日、2026 年 6 月 30 日和 2026 年 7 月 1 日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络问询等方式，对控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司 2026 年第一季度营业收入为 28,383,598.44 元，同比下降26.25%；归属于上市公司股东的净利润为-371,262.39 元，
同比下降106.18%。公司郑重提醒投资者关注公司已披露的业绩数据及其相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7d923a47-85e5-46fd-a5a2-f6e6529ff85e.PDF
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2026-06-25 18:30│多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告
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多浦乐（301528）：关于持股5%以上股东股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fb0213cc-2a7f-44df-80a7-fd7444c3ed8d.PDF
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2026-06-16 18:22│多浦乐（301528）：2025年年度权益分派实施公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获2026年 5月12日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将 2025 年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 61,900,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.08 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,685,200 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股
转增 4.5股，共计转增27,855,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后总股本为 89,755,000 股（
最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配公司不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度
。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变和转增股份数不变的原则对分配比例和
转增比例进行调整。
2、权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 61,900,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.080000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.972000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.500000 股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.216000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.
108000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为 61,900,000 股，权益分派实施后总股本增至 89,755,000 股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 24 日；
除权除息日为：2026 年 6月 25 日；
新增可流通股份上市日为：2026 年 6月 25 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6 月 25 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6 月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****100 蔡庆生
2 02*****075 纪轩荣
3 08*****559 广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 15 日至股权登记日2026 年 6 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本数（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/ 29,999,081 48.46 13,499,586 43,498,667 48.46
非流通股
高管锁定股 3,185,156 5.15 1,433,320 4,618,476 5.15
首发前限售股 26,813,925 43.32 12,066,266 38,880,191 43.32
二、无限售条件流通股 31,900,919 51.54 14,355,414 46,256,333 51.54
三、总股本 61,900,000 100.00 27,855,000 89,755,000 100.00
注：1、上表数据以中国结算深圳分公司最终登记结果为准；
2、上述表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
七、相关参数调整
1、本次实施转股后，按新股本 89,755,000 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 0.7408 元。
2、公司相关股东、董事及高级管理人员在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持股票在锁定
期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价，如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行
价为除权除息后的价格。本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格作相应调整。
3、本次权益分派实施完成后，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司第二类限制性股票授予价格及权益数
量将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋
联系人：刘俊珂
咨询电话：020-82075045
传真电话：020-82086200
九、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益法分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/60a97066-2cf3-463b-bd27-402119ec155b.PDF
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2026-06-12 17:38│多浦乐（301528）：关于参股子公司完成工商变更的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）专注于超声无损检测设备的研发、生产和销售，为工业无损检测设备及
检测方案的专业提供商。为进一步拓宽公司业务，推动公司发展，公司以自有资金人民币 829.89 万元受让中科永好（广东）健康投
资合伙企业（有限合伙）持有的力之智能科技（广州）有限公司（以下简称“力之智能”）3.1397%股权；以自有资金人民币 2,551.
016 万元受让广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）持有的力之智能 9.8116%股权；以自有资金人民币 850.33 万元受让广州
科投穗创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的力之智能3.2705%股权。
近日，力之智能已完成相关工商变更，并取得广州市白云区市场监督管理局下发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，本次
对外投资参股子公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、参股子公司的基本情况
公司名称：力之智能科技(广州)有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈彦
注册资本：4,926,132 元（人民币）
成立日期：2022 年 04 月 26 日
住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2号之一产业互联网创新中心 3栋 4层 401 室
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 广州康珺科技有限公司 30.0236
2 可孚医疗科技股份有限公司 24.9084
3 广州康祺医疗科技合伙企业（有限合伙） 17.0722
4 广州多浦乐电子科技股份有限公司 16.2219
5 广州瑞翰博信息管理合伙企业（有限合伙） 11.7739
合计 100.0000
注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。二、本次对外投资参股子公司的目的、对公
司的影响及存在的风险
（一）本次对外投资参股子公司的目的、对公司的影响力之智能深耕智慧康复、医养结合、医体融合及智能辅具领域，致力于为
医疗机构提供数智化康复整体解决方案。本次对外投资参股子公司主要是基于公司战略规划需要，为进一步扩宽公司医疗领域业务，
推动公司长期可持续发展。本次对外投资完成后，公司持有力之智能的股份比例为16.2219%，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次对外投资参股子公司不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）对外投资参股子公司存在的风险
本次对外投资参股子公司，风险可控，但力之智能在实际运营过程中将面临市场竞争、运营管理等风险，未来经营情况存在一定
的不确定性。公司将督促其做好自身工作，避免风险发生，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、力之智能科技（广州）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1c58cdaa-f687-4e1a-b3a8-33bd1129fd83.PDF
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2026-06-10 16:04│多浦乐（301528）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议会议通知于 2026 年 6月 4 日以通讯方式送
达全体董事。会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的
董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会认为：根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任王晓宁先生为公
司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ad3931dd-8edd-4ac1-8178-fd752fa2ac41.PDF
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2026-06-10 16:04│多浦乐（301528）：关于聘任高级管理人员的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6 月 10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》，根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任王
晓宁先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王晓宁先生的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/209144dc-87a1-4ec3-876b-6eb0d61f4369.PDF
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2026-06-05 19:16│多浦乐（301528）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年 6 月 3 日、2026 年 6 月 4 日和 2026 年 6 月 5 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络问询等方式，对控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司 2026 年第一季度营业收入为 28,383,598.44 元，同比下降26.25%；归属于上市公司股东的净利润为-371,262.39 元，
同比下降106.18%。公司郑重提醒投资者关注公司已披露的业绩数据及其相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1d2f1266-5021-49a7-9b59-bb46caae8863.PDF
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2026-05-13 19:20│多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2025年度持续督导跟踪报告
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多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7f067c6b-dde7-4648-bce2-18979d9debc6.PDF
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2026-05-13 19:20│多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2025年度持续督导定期现场检查报告
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多浦乐（301528）：长城证券关于多浦乐2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2c405ca7-55c7-4572-afc6-2b84e16be873.PDF
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2026-05-12 18:40│多浦乐（301528）：2025年年度股东会的法律意见书
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多浦乐（301528）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-12 18:38│多浦乐（301528）：2025年年度股东会决议
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年05月12日（星期二）15:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长蔡庆生先生
7、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份37,042,658股，占上市公司总股份的59.8427%。其中：通过现场投票的股东3人，代
表股份31,060,800股，占上市公司总股份的50.1790%。通过网络投票的股东28人，代表股份5,981,858股，占上市公司总股份的9.663
7%。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份214,617股，占上市公司总股份0.3467%。其中：通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东25人，代表股份214,617股，占上市公司总股份0.3467%。
3、公司董事、高级管理人员、见证律师以及保荐机构持续督导相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意5,972,291股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8401%；反对5,067股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0847%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0752%。
中小股东总表决情况：同意205,050股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.5423%；反对5,067股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3609%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.096
8%。
关联股东蔡庆生、纪轩荣、广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意37,037,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9863%；反对5,067股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意209,550股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6391%；反对5,067股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意37,037,691股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9866%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意209,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.6856%；反对4,967股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意37,033,191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9744%；反对4,967股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0134%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0121%。
中小股东总表决情况：同意205,150股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.5889%；反对4,967股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3144%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.096
8%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意37,033,091股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9742%；反对5,067股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0137%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0121%。
中小股东总表决情况：同意205,050股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的95.5423%；反对5,067股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的2.3609%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.096
8%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所金益亭律师、余欣玥律师出席见证并出具了法律意见书：公司2025年年度股东会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b46acdb0-2d4a-44a9-844d-50c3d63b8ab3.PDF
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2026-04-30 16:14│多浦乐（301528）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举办 2025
年度暨 2026 年第一季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡庆生先生，独立董事杨浩楠先生，财务总监王亚芳女士，副总经理、董事
会秘书王黎女士，保荐代表人高俊先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ea7cf82-bfb0-4734-8c08-4cb0c84b3004.PDF
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2026-04-27 16:28│多浦乐（301528）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月 18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十七次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超
过人民币 100,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 50,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期
限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时申
请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。具体内容详见公司
于2025 年 4月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025-013）。
公司于 2025 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理范围的议案》，为进一步提高闲置募
集资金及自有资金的使用效率和收益，保护全体股东权益，公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设的情况
下，拟对闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围进行调整，将闲置募集资金及自有资金进行现金管理的拟投资范围由原
“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买由银行发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长
不超过 12 个月的保本型理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”调整为
“公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月
的理财产品。现金管理产品须符合以下条件：1、安全性高、风险低的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、银行理财产品、券商收益凭证等；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押。”。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理范围的公告》（公告编号：2025-036）。
因部分暂时闲置的募集资金现金管理的需要，公司近日在广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部开立了闲置募集资金现
金管理专用结算账户。具体账户信息如下：
开户机构 账户名称 账号 托管银行
广发证券股份有限公司九江长虹 广州多浦乐电子科技股份有限公 42503511 平安银行股份有限公司广州分行
大道证券营业部 司 营业部
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c3b08dc6-14cc-4802-8d35-aff10cc18e70.PDF
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2026-04-22 17:11│多浦乐（301528）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议会议通知于2026年4月16日以通讯方式送达全
体董事。会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事
7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定
，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a581607-8d2a-4271-aa63-e9e324d94070.PDF
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2026-04-22 17:11│多浦乐（301528）：2026年一季度报告
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多浦乐（301528）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9cceb86f-9dd8-4df8-aec7-d7399b7f5996.PDF
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2026-04-21 20:30│多浦乐（301528）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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多浦乐（301528）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5ba38c8a-befd-46f2-8380-5a7ab08e3abe.PDF
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2026-04-21 20:30│多浦乐（301528）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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多浦乐（301528）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79c9ab15-7ceb-4c66-88d1-a097abccf7e0.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等规定，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天衡事务所”）2025年度履职情况进行评估，经评估，公司认为天衡事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年11月4日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证
书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融
企业审计资格的会计师事务所之一。
注册地址 南京市建邺区江东中路106号1907室
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2025年末，天衡事务所合伙人数量为85人，注册会计师人数为338人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为21
0人。
（5）业务规模：天衡事务所2025年度经审计的收入总额为49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入15,
967.65万元；2024年度上市公司审计客户家数为92家，审计收费为8,338.18万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、
电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。
2.投资者保护能力
（1）计提职业风险基金（2025年末余额）：2,182.91万元；
（2）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪
律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监
管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。
4、独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
5、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月3日召开2025年第一次独立董事专门会议，于2025年4月7日召开第二届审计委员会2025年第二次会议，于2025年
4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司2025年度审计机构。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
天衡事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求及公司2025年年度报告工作安排，对公司
2025年度财务报表进行了审计，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天衡事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作过程中，天衡事务所就其和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险
判断、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、对会计师事务所履职情况的评估
公司对天衡事务职业能力、职业资格、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行评估，认为天衡事务所具备会计师事务所
执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年审计经验与能力，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工
作、内控审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7da3fc88-9be5-4d83-9113-2f008b7e772b.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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多浦乐（301528）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a8d60b09-ce4e-45e6-b660-25525a4de61b.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于董事 2025年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
。其中，《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第
四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1 日至 2026 年 12月 31 日。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬：公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 6万元/年（含税）。
（2）非独立董事薪酬：在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任
职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之
五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；
绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况
发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；
绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况
发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
四、其他规定
（一）根据相关法规和《公司章程》等的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；上述董事薪酬方案
需提交股东会审议通过方可生效。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e67a3272-ba2b-4c9a-be54-7d4cae7c1b40.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：2025年度董事会工作报告
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多浦乐（301528）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5a27b6ee-3744-4bc7-8bdd-6e740437b258.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）截至 2025 年 12 月 31 日的资
产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2025 年末的各类资产进行全面清查，并
进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资
产计提信用减值损失及资产减值损失。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用
减值损失及资产减值损失无须提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联方和关联交易。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额2025 年度公司各项资产计提信用减值损失共计 621.16 万元，资
产减值损失共计 222.71 万元，合计 843.86 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 计提金额
1、信用减值损失 621.16
其中：应收账款坏账损失 649.29
应收票据坏账损失 14.08
其他应收款坏账损失 -42.22
2、资产减值损失 222.71
其中：存货减值损失 213.19
合同资产坏账损失 9.51
合计 843.86
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款
。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工
具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信
用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信
用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还
款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
不同组合的确定依据：
组合类型 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
应收商业承兑汇票 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信
用损失
其他应收款-账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账龄 应收款项计提比例（%）
1 年以内 5
1 至 2 年 10
2 至 3 年 30
3 至 4 年 50
4 至 5 年 80
5 年以上 100
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量， 按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
本次计提信用减值损失及资产减值损失事项充分体现了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符
合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资
产减值损失后，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计 843.86 万元，将导致公司 2025 年度利润总额减 843.86 万元，并相应减少公司报
告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次计提信用减值损失及资产减值损失已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39e1538c-c9dc-4134-a792-3ceec97d857a.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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多浦乐（301528）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13a0ec06-80cc-49fc-b35e-ddfe3b9c1d27.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 4日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证
书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企
业审计资格的会计师事务所之一。
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2025 年末，天衡事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 338 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 210 人。（5）业务规模：天衡事务所 2025 年度经审计的收入总额为49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、
证券业务收入15,967.65 万元；2024 年度上市公司审计客户家数为 92 家，审计收费为8,338.18 万元，主要行业为计算机、通信和
其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。
2.投资者保护能力
（1）计提职业风险基金（2025 年末余额）：2,182.91 万元；
（2）职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡事务所近三年（2023 年 1 月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管
措施 5 次和纪律处分 2次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次（涉及 4 人）、监督管理措施 10
次（涉及 20 人）、自律监管措施5 次（涉及 11人）和纪律处分 3 次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）金炜自 2007 年加入天衡事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008年注册为
注册会计师，拥有超过 16 年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
签字注册会计师傅磊自 2011 年加入天衡事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务,2016 年注册为注册会计师,拥有
超过 10 年证券服务经验，近三年已签署 6 家上市公司审计报告。
质量控制复核人张军自 2005 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2007 年注册为注册会计师，拥有超过
20 年证券服务经验，自 2023 年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人金炜于 2025 年 12 月因执业行为受到 1 次中国证监会辽宁监管局的监督管理措施。签字注册会计师傅磊近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制负责人张军于 2024 年 1 月收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监
管措施 1 次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。
3、独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度（本期）公司财务报告审计费用为 75 万元（含内部控制审计报告费用）。
2026年度审计费用标准将以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及耗费的时间成本，结合
市场价格水平由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天衡事务所基本信息、投资者保护能力及诚信记录等信息进行充分了解，并对拟负责公司项目的签字会
计师、质量控制复核人进行充分了解，认为天衡事务所及签字会计师有丰富的审计经验，有能力和资格承担公司的审计事宜，且天衡
事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委
员会同意公司续聘天衡事务所作为公司 2026 年审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事
务所为公司2026 年度审计机构。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7586e850-595f-41c8-9bfd-a46f1584bd0d.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：2025年度内部控制自我评价报告
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多浦乐（301528）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e79a488-6d37-4e88-87a8-844d0805404f.PDF
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2026-04-21 19:48│多浦乐（301528）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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多浦乐（301528）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8224f0c2-eae7-449d-ae6e-d681c7bc7fb5.PDF
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2026-04-21 19:47│多浦乐（301528）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红》”）及
《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2
025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,491,997.50 元。从税后利润
中提取法定盈余公积金后 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 人 民 币357,084,762.09 元，
合并报表累计未分配利润为人民币 352,779,479.66 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 352
,779,479.66 元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司当前实际经营状况，为保障股东的利益，现提议 202
5 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至 2025 年 12月 31 日公司总股本 61,900,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.08 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,685,200 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增4.5 股，共计转增 27,855,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后总股本为 89,755,000
股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配公司不送红股，剩余未分配利润滚存至下一
年度。
如 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经公司 2025 年年度股东会审议通过，2025 年度，公司累计现金分红总额为
6,685,200 元（含税），占 2025 年归属于上市公司所有者的净利润的 10.05%。2025 年度公司未实施股份回购。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变和转增股份数不变的原则对分配比例和
转增比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,685,200 10,027,800.00 7,799,400.00
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元） 066,491,997.50 051,603,407.24 077,807,181.07
研发投入（元） 50,097,814.61 38,398,787.68 33,702,264.25
营业收入（元） 225,575,775.17 162,000,352.95 199,260,140.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 352,779,479.66
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 357,084,762.09
上市是否满三个完整会计年度 ?是 ? 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 24,512,400.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 65,300,861.9367
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 24,512,400.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 122,198,866.54
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 20.82%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 24,512,400.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为701,300,293.15 元、1,053,842,485.22 元，分别占对应年度总资产的 45.43%、64.97%，未达到
最近连续两个会计年度对应金额占公司总资产的 50%以上。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红》及
《公司章程》《未来三年（2023 年—2026 年）股东回报规划》等有关规定，是公司结合发展阶段、盈利水平、未来资金需求等因素
制定的，符合公司的利润分配政策及计划，符合公司发展需求。本次利润分配预案合法、合规、合理，有利于维护股东利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8d01e010-6577-4153-b5ba-3670233f70b7.PDF
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2026-04-21 19:46│多浦乐（301528）：第三届董事会第四次会议决议公告
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多浦乐（301528）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cebc0237-854f-4c6b-98fe-dbae985176b1.PDF
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2026-04-21 19:46│多浦乐（301528）：2025年年度报告摘要
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多浦乐（301528）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54f8d101-4835-4462-9608-270568bdcc82.PDF
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2026-04-21 19:46│多浦乐（301528）：2025年年度报告
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多浦乐（301528）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7298df5-6c58-4d71-9c65-d6ef424dd3fc.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：2025年度内部控制审计报告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简
称“多浦乐”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是多浦乐董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、审计意见
我们认为，多浦乐于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨 林
中国·南京
2026 年 4月 21 日 中国注册会计师：傅 磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ee5454d2-14fc-4366-afdb-d4c9d7fefe2a.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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多浦乐（301528）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ef064f5e-7a04-42ca-80bd-7173567cb078.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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多浦乐（301528）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4947c987-4429-4b6c-bd9d-fc7991962bb4.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：2025年年度审计报告
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多浦乐（301528）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/172b1491-5e08-4551-92e1-87953ef241e0.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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多浦乐（301528）：2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/259da717-3ccb-4b64-a80d-00bbf2ef09e2.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：关于多浦乐2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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多浦乐（301528）：关于多浦乐2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/78cca79d-c537-4a89-a64d-f909d3f3d148.PDF
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2026-04-21 19:45│多浦乐（301528）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审
批的授信额度为准）。
本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前
述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信
用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。
为保证上述事项的有序开展，向股东会申请授权公司管理层及其授权人士全权办理上述事项后续具体工作并签署相关文件。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d0bbba7e-e3cb-45a6-beeb-663d149be3d6.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收
市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面
形式委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
第三届董事会第四次会议决议公告》。
3、上述议案 4.00，相关股东需要回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
2025 年度述职报告》。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2026 年 05 月 11日，9:00-12:00、13:00-17：00。
2、现场参会登记地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋。
3、会议联系方式：
联系人：刘俊珂
联系电话：020-82075045
传真：020-82086200
电子邮箱：stock@cndoppler.cn
4、现场参会登记方式
请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会登记表》（样式见附件三），并按照以下方式办理
现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件二）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议
的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、委托书（样式见附件二）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司
登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或电子邮件请于 2026
年 05 月 11 日17:00 前送达公司。
a、通过信函登记的，来信请寄：广州经济技术开发区开创大道 1501号 2 栋，收件人：董事会办公室，电话：020-82075045，
邮编：510000（信函请注明“参加股东会”字样）。
b、通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：stock@cndoppler.cn。
5、其他事项
出席本次会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0b8ba53a-dca1-4dc3-8dbd-530e258da4f1.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（张建海）
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各位股东及股东代表：
本人作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年新任的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真
审议，积极完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人 2025 年度任职期间（本文简称“报告期”）履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、本人基本情况
本人张建海，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于延边大学，获得机械工程学士学位；2011 年毕业
于吉林大学，获得机械工程硕士学位；2015 年毕业于韩国成均馆大学，获得机械工程博士学位。2015 年 7 月至今，在吉林大学机
械与航空航天工程学院担任教授。2025 年 11月起担任公司独立董事。
经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司召开了董事会 2 次，股东会 1 次。董事会提出的所有议案经过本人专业知识判断后做出了独立判断，本人对公
司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。本人出席了上述所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股东会召
开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。本人担任战略委员会和提名、薪酬与考核委员会委员。报告
期内，本人出席了各专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、战略委员会
报告期内，本人出席了 1 次战略委员会会议，审议了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关事项。
2、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，本人出席了 1 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了聘任公司高级管理人员的事项。
（三）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司独立董事专门会议暂未召开。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与财务负责人沟通，及时了解公司的财务状况和经营成果；积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，督促
其做好内外部审计工作。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，通过网络、现场等多种形式，与公司董事及高级管理人员保持常态化沟通，主动跟进公
司财务状况与运营动态，持续督导公司严格遵守法律法规、《公司章程》及各项规章制度，确保公司运营的合法合规性。
与此同时，本人密切关注各大网络平台中投资者的声音与诉求，对于发现的问题或建议，第一时间与公司进行沟通反馈，积极搭
建投资者与公司间的信任桥梁，切实维护投资者的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期，本人严格按照相关规定亲自出席公司各项会议。在会议召开前后，本人主动与公司管理层及财务、销售、采购等核心部
门负责人进行深入交流，全面了解公司的财务状况、经营成果及战略发展规划，为科学决策奠定坚实基础。
报告期内，本人严格遵循监管要求，确保现场工作时间达标。同时，对每次现场履职情况进行了详细、完整的工作记录，做到履
职过程可追溯、可核查，切实履行独立董事的勤勉义务。
三、本人 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《聘任
王亚芳为公司财务负责人》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任王亚芳为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。本人认为：本次聘任的财务负责人资格符合相关规定，聘任程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，坚持勤勉尽责，通过不定期与公司管理层及各职能部门负责人保持沟通，动态掌握公司财务
状况与经营发展态势。在深入了解实际情况的基础上，结合自身专业判断，积极为公司规范运作和战略发展建言献策。
展望 2026 年，本人将继续忠实履行独立董事职责，持续加强学习，不断提升履职能力。同时，充分运用自身专业知识与实践经
验，为公司提供更具建设性的发展建议，为董事会科学决策提供参考依据，助力公司实现高质量发展，切实保障全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张建海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1a69bc8-3959-4aa3-a5ee-ecabc5960afa.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（安宁-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）任独立董事一职，原任期为 2022 年 9 月 26 日至 2025 年 9
月 25 日。因本人任期届满后公司最新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，
本人任期延期至 2025 年 11月 13 日。本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程
》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认真完成。现就本
人 2025 年度任职期间（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职
于广东君信律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9月起
兼任公司独立董事。
经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
本人出席了报告期内所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股东会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了
相关程序，合法有效。本人对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。报告期内，在公司召开了董事会 7次
，股东大会 4 次。
（二）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。本人兼任提名、薪酬与考核委员会召集人。报告期内，
本人出席了相关专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，本人严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，出席了 4 次提名、薪酬与考
核委员会会议，审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案、股权激励相关方案、董事会换届选举相关方案等事项。
（三）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定积极履行职责，出席了 5 次独立董事专门会
议，审议了定期报告、续聘审计机构、股权激励相关方案等事项，本人对所有议案投了赞成票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人利用到公司现场工作的时间积极与内部审计机构沟通，督促其做好内部审计工作。此外，本人还会积极跟会计师
事务所沟通，督促会计师事务所做好外部审计工作。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人利用专业的法律知识，为公司合法合规运营提供帮助。同时，本人积极督促公司严格按照深圳证券交易所、中国证券监督管
理委员会相关的法律、法规和公司有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
本人积极关注线上线下媒体关于公司的报道，同时关注各大股吧等，做到及时了解公司最新信息，及时了解投资者最新声音，做
到积极为公司解决问题，为投资者发声。
（六）现场工作情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用现场参加董事会专门委员会、董事会、股东会的机会及其他时间对公司
进行实地现场检查并与公司管理层和各部门负责人进行沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和
专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同时，本人出席了公司 2024年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，
积极回答投资者关心的问题。报告期内，本人按照相关规定，确保了在上市公司的现场工作时间，累计现场工作时间达 15 个工作日
，并做好了相应工作记录。
三、本人报告期履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，于 2025
年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》，于 2025 年 8 月 28 日披露了《
2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，于 2025 年 10 月 29 日披露了《2025 年第三季度报告》。上述报告经公司董
事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，定期报告真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4 月 19 日对外披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》，同日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《2024 年度内部控制鉴证报告》。上述报告符合《企业内部控制基本规范》等规定及公司内部控制相关制度的要求，对公司内部
控制有效性进行了评价，如实反映了公司内部控制情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构。本人认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年
审计服务经验与能力，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。
（三）提名第三届董事会候选人
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三
届董事会非独立董事候选人，提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案最终经公司 2025 年 11 月
13 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度
薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025年度薪酬方案的议案》经 2025 年 5 月
9 日召开 2024 年年度股东大会审议通过。本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，在审议上述议案前仔细研究同行
业薪酬水平，并结合公司实际情况认为董事会对董事 2025 年度薪酬方案及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的制定符合公司经营管
理的实际状况，符合公司相关规定。
公司于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 9月 29 日召开 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意向符合授予条件的 74 名激励对象共计授予 92.00 万股限制性股票，授
予价格为 30.55 元/股。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定本
激励计划限制性股票授予日为2025年10月10日，并向符合授予条件的72名激励对象共计授予92.00万股限制性股票，授予价格为 30.5
5 元/股。
四、总体评价和建议
2025 年，本人利用自身专业的法律知识，为公司提供法律方面的帮助。同时，本人利用现场工作时间，积极了解公司生产经营
情况、财务状况，为公司提供建设性意见，帮助公司健康高速发展。
本人作为公司独立董事，任期于 2025 年 11 月 13 日届满，在任期结束后不在公司担任任何职务。在履职过程中，本人始终关
注公司在战略规划、运营管理及合规治理等维度的实践与突破，深切感受到团队在行业挑战中展现的创新活力与务实作风。未来，希
望公司继续以前瞻视野锚定行业发展趋势，在技术创新、市场拓展与人才梯队建设中深耕细作，持续强化核心竞争优势，推动公司持
续发展。
特此报告。
独立董事：安宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/448ee291-06f4-41bd-ad01-627802ffaef9.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（杨浩楠）
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多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（杨浩楠）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等要求，并结合广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐悦女士、杨浩楠先
生、张建海先生出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会认为：报告期内，独立董事对公司各重大事项做出独
立客观判断，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述法律法规、制度及《公司章程》等关于独立董事的任职资格及独立性的要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87fc7401-8afd-4c6a-bc87-fd49758673aa.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的人员有：
（一）董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称“高
级管理人员”）。
第三条 本制度所指的董事、高级管理人员薪酬，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方
案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董
事，不领取董事职务薪酬。
第八条 公司独立董事实行固定津贴制，津贴的标准由董事会制定方案，股东会审议通过后执行，除此以外独立董事不再以其他
形式从公司领取报酬。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
（三）中长期激励收入：指与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
第四章 薪酬发放
第十条 公司独立董事津贴按半年度发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入由公司根据实际情况制定激励方案。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高管人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 薪酬支付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与现在或日后颁布
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十二条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a09575f6-4f3d-4c04-9e85-c4fd1b82ba72.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：委托理财管理制度
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第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险
，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《
广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制度规定。
第三条 公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的
发展为先决条件。
第四条 公司进行委托理财不得挤占公司正常运营资金和项目建设资金，不得使用募集资金用于委托理财（现金管理除外），不
得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。
第五条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签
订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；委托理财应当以公司或控股子公司名义设立理
财产品账户，不得使用其他公司或个人账户操作理财产品。
第六条 本制度适用于公司及控股子公司。
第二章 审批权限
第七条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）公司单次或连续十二个月委托理财总额低于公司最近一期经审计净资产10%，或绝对金额未超过1,000万元人民币的，由公
司总经理直接决策；
（二）公司单次或连续十二个月委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元人民币的，应当提
交董事会审议；
（三）公司单次或连续十二个月委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的50％以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，经
董事会审议通过后还应提交股东会审议。
如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及
期限等进行合理预计。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过委托理财额度。
第八条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《上市规则》关联交易的相关规定。
第三章 日常管理及报告
第九条 公司财务部门为委托理财的具体经办部门，具体负责：
（一）根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品
进行内容审核和风险评估，并制定理财计划；
（二）筹措委托理财所需资金，办理委托理财相关手续，并进行相关档案的归档和保管；
（三）委托理财操作过程中，根据与专业理财机构签署的协议中约定的条款，及时与专业理财机构进行结算；
（四）委托理财延续期间，随时密切关注委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告分管领导、总经理，
以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（五）委托理财到期后，及时采取措施回收理财业务本金及利息。
第十条 公司财务部门应当做好财务核算和财务分析工作，支持和保障理财产品投资相关工作。
第十一条 公司委托理财事项及其进展应及时告知公司董事会秘书，由董事会秘书根据相关规定履行信息披露义务。
第四章 风险控制及信息披露
第十二条 公司内部审计部门为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计。
第十三条 公司根据《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财相
关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第十四条 在进行委托理财过程中，公司发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十五条 公司独立董事和审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十六条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员要加强信息保密工作，在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给
其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十七条 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产
的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与现在或日后颁布
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自董事会通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/227c5b8e-70a7-4186-9267-eea0b2ff1fec.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（聂有传-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期为 2022 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 2
5 日。因本人任期届满后公司最新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，本人
任期延期至 2025 年 11 月13 日。本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规
定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人
2025 年度任职期间（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人聂有传，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年进入南昌航空工业学院无损检测专业学习，获无损检测大
专学历。曾任职于中国民航广州管理局、广州飞机维修工程有限公司、广州民航职业技术学院（副教授）等，现已退休。2019 年 9
月起兼任公司独立董事。经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司召开了董事会 7 次，股东会 4 次。董事会提出的所有议案经过本人专业知识判断后做出了独立判断，本人对公
司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。本人出席了上述所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股东会召
开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。本人兼任上述三个委员会的委员。报告期内，本人出席了各
专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
报告期内，本人出席了 5 次审计委员会会议，审议了定期报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务决算、利润分配
、续聘审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理等事项。
2、提名、薪酬与考核委员会
报告期内，本人出席了 4 次提名、薪酬与考核委员会会议，审议了董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案、股权激励相关方案
、董事会换届选举相关方案等事项。
（三）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，公司独立董事召开 5 次独立董事专门会议，分别审议了定期报告、续聘审计机构、股权激励相关方案等事项。本人
出席了所有会议，并对所有议案投了赞成票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、年审会计师沟通，督促内部审计机构做好内部审计工作，有问题及时沟通解决。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人积极履行独立董事职责，通过网络、现场等多种途径与公司董事、高级管理人员保持联系，主动了解公司财务状况和运营情
况，督促公司严格遵守法律法规、规章制度和《公司章程》等规定，合法合规运营公司。
此外，本人还积极了解各大网络平台关于投资者的声音和诉求，做到发现情况及时与公司沟通交流，维护投资者利益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人积极现场出席公司各项会议。在会议召开前后，本人会跟公司管理层及财务、销售、采购等相关部门负责人进行
沟通，及时了解公司的财务状况、经营成果和发展战略等。报告期内，本人按照相关规定，确保了在上市公司的现场工作时间，累计
现场工作时间达 15个工作日，并做好了相应工作记录。
三、本人报告期履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，于 2025
年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》，于 2025 年 8 月 28 日披露了《
2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，于 2025 年 10 月 29 日披露了《2025 年第三季度报告》。上述报告经公司董
事会审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，定期报告真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4 月 19 日对外披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》，同日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《2024 年度内部控制鉴证报告》。上述报告符合《企业内部控制基本规范》等规定及公司内部控制相关制度的要求，对公司内部
控制有效性进行了评价，如实反映了公司内部控制情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构。本人认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）有相应的执业资格证和执业能力，有丰富的执业经验，能满足公
司年度审计的要求。
（三）提名第三届董事会候选人
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三
届董事会非独立董事候选人，提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案最终经公司 2025 年 11 月
13 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度
薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025年度薪酬方案的议案》经 2025 年 5 月
9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。本人认为：董事 2025 年度薪酬方案、高级管理人员 2025 年度薪酬方案符合公司相
关规定，符合公司经营管理的实际状况。
公司于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 9月 29 日召开 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意向符合授予条件的 74 名激励对象共计授予 92.00 万股限制性股票，授
予价格为 30.55 元/股。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定本
激励计划限制性股票授予日为2025年10月10日，并向符合授予条件的72名激励对象共计授予92.00万股限制性股票，授予价格为 30.5
5 元/股。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，不定期与公司管理层、各部门负责人沟通公司状况，及时了解公司财务状况、公司发展情况
，为公司建言献策。
作为公司的独立董事，本人任期于 2025 年 11 月 13 日届满。任期结束后，不在公司担任任何职务。衷心期盼在未来的日子里
，公司能够持续蓬勃发展，不断开拓进取，在市场的浪潮中乘风破浪，铸就更加辉煌的成就，迈向更为广阔的天地。
特此报告。
独立董事：聂有传
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（徐悦）
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各位股东及股东代表：
作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内新任的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议
，认真审议会议各项议案，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人 2025年度任职期间（本文简称“报告期”）履行独立董事
职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人徐悦，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于中山大学，获得管理学（会计）学士学位；2018
年毕业于中山大学，获得管理学（会计）博士学位。2018 年 9 月至 2021年 9 月在中山大学岭南学院任应用经济学博士后；2021
年 10 月至2024年 6月在华南师范大学经济与管理学院担任会计系特聘研究员；2024 年 7 月至今，在华南师范大学经济与管理学院
担任会计系副教授；2025 年 4 月至今担任广东金戈新材料股份有限公司独立董事。2025 年 11 月起担任公司独立董事。
经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司召开了董事会 2次，股东会 1次。本人出席了上述所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股东会召开符合法
定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2025年度本人在实地考察公司经营管理的基础上均作出了独立判
断，对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
（二）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，本人兼任公司战略委员会的委员、审计委员会的召集人。报
告期内，本人出席了相关专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、战略委员会
报告期内，本人出席了 1次战略委员会会议，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，审议了关于变
更公司经营范围及修订《公司章程》的相关事项。
2、审计委员会
报告期内，本人出席了 1次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，审议了聘任公
司财务负责人的相关事项。
（三）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，暂未与新任两名独立董事共同组织召开独立董事专门会议。后续，本人及其他独立董事将严格按照《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定的要求，召开独立董事专门会议审议相关事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极履行审计监督职责，与公司内部审计机构及年审会计师保持密切沟通。一方面，督促内部审计机构扎实开展
日常工作，对发现的问题及时沟通、协调解决，持续完善内部控制；另一方面，指导年审会计师提前规划审计工作，优化审计程序，
确保年度报告能够按时、准确对外披露，切实保障信息披露质量。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
在报告期内，本人严格履行独立董事职责，勤勉尽责，主要工作体现在以下方面：
1、督导信息披露，维护公司透明度。本人严格督促公司遵循深圳证券交易所及中国证监会相关监管法规，坚持真实、准确、及
时、完整的原则，持续提升信息披露质量，确保对外公告合规透明，保障投资者知情权。
2、积极现场履职，强化决策监督。通过电话、微信、邮件及现场会议等多种方式，本人与公司董事、高管及相关人员保持顺畅
沟通，主动跟踪经营动态与重大事项进展，重点督导董事会、股东会决议的落地执行情况。同时，充分发挥独立董事的专业优势和独
立视角，针对公司规范运作及战略发展提出多项建设性意见与专业建议。
3、关注市场动态，重视投资者关系。本人密切关注主流媒体及网络平台涉及公司的相关报道，及时核实问询，防范舆情风险。
同时，主动关注互动易平台及各大股吧动态，深入了解中小股东的诉求与疑虑，及时向公司反馈并督促公司完善相关情况，切实维护
中小投资者的合法权益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人高度重视现场履职，充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会的契机，与公司经理层及财务、销售、人力资
源等核心部门负责人进行深入交流，全面调研公司阶段性产品服务、经营管理及战略规划的实施情况。报告期内，本人严格遵循监管
要求，确保现场工作时间达标，并完整、规范地做好了相关履职记录。
三、本人 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）聘任上市公司财务负责人
公司于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》之子议案《聘任
王亚芳为公司财务负责人》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司聘任王亚芳为公司财务负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起三年。本人认为：本次聘任的财务负责人资格符合相关规定，聘任程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年，本人聚焦财务内控，发挥审计召集人职责。本人作为独立董事、审计委员会召集人，于报告期内积极履职，着力强化
财务监督。通过建立常态化沟通机制，不定期与公司内部审计机构及外部年审会计师事务所进行深入研讨，全面跟踪公司财务及业务
动态。通过及时了解经营实况，本人依托专业背景提出可行性建议，旨在提升财务合规水平，助力公司健康、高速发展。
2026 年，本人恪守诚信勤勉，赋能科学决策。本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，秉持对全体股东负责的态度，持续深化
对相关法律法规及监管规定的学习。本人将忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，依托自身专业知识与行业经验，为公司提供
更多建设性意见，为董事会科学决策提供有价值的参考，促进公司规范运作与稳健经营。
特此报告。
独立董事：徐悦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4b17f8d3-1ba5-47b6-afc5-75b677292928.PDF
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2026-04-21 19:44│多浦乐（301528）：独立董事2025年度述职报告（邓沫-已离任）
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各位股东及股东代表：
作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《
独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项
工作任务。本人原任期为 2022 年 9 月 26 日至 2025 年 9 月 25 日，因本人任期届满后公司最新一届董事会董事候选人的提名工
作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，本人任期延期至 2025 年 11 月13 日。现就本人 2025 年度任职期间
（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人邓沫，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于上海财经大学，获得经济学学士学位。曾任职于广州
诚安信咨询有限公司等，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。
经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，公司召开了董事会 7次，股东会 4次。本人出席了上述所有董事会和股东会会议，公司的董事会、股东会召开符合法
定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2025年度本人在实地考察公司经营管理的基础上均作出了独立判
断，对公司董事会全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
（二）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，本人兼任公司战略委员会的委员、审计委员会的召集人。报
告期内，本人出席了相关专门委员会的所有会议，并投了赞成票。本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
报告期内，本人出席了 5次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，审议了定期报
告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务决算、利润分配、续聘审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
等事项。
（三）独立董事专门会议的履职情况
报告期内，本人及其他独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求共同组织召开了独立董事专门会议。报告期内，
本人出席了所有独立董事专门会议，并投了赞成票。本人在独立董事专门会议中工作情况如下：
报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议，审议了定期报告、续聘审计机构、股权激励相关方案等事项
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与财务负责人、公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效地沟通，及时了解公司的财务状况和经营成果
，并积极地与会计师事务所沟通，督促其做好外部审计工作。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人督促公司严格按照深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会相关的法律、法规和公司有关规定，真实、准确、及时、完整
地做好信息披露。
本人积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系
，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独
立作用，向公司提出建设性的意见和建议。
本人积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息。此外，本人关注互动易、各大股吧等，了
解中小投资者的疑惑和诉求，并及时与公司沟通，做出相应的解决方法，维护中小投资者利益。
（六）现场工作情况
报告期内，本人利用现场参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、财务、销售、人力资源管理等部门相关人员进行沟
通，及时了解公司各时期产品及服务、经营管理、发展战略规划等各个方面的状况。报告期内，本人按照相关规定，确保了在上市公
司的现场工作时间，累计现场工作时间达 15 个工作日，并做好了相应工作记录。
三、本人报告期履职重点关注事项的情况
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，于 2025
年 4月 19日披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》，于 2025 年 8 月 28 日披露了《20
25 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，于 2025 年 10 月 29日披露了《2025 年第三季度报告》。上述报告经公司董事会
审议通过，并由公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据准确详实，定期报告真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4 月 19 日对外披露了《2024 年度内部控制自我评价报告》，同日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《2024年度内部控制鉴证报告》。上述报告符合《企业内部控制基本规范》等规定及公司内部控制相关制度的要求，对公司内部控
制有效性进行了评价，如实反映了公司内部控制情况。
（二）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025 年 4月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 9日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5 年度审计机构。在聘任前本人对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了严格的审查和评估，认为其各方面的执业证书齐备，有
相应的执业资格证，并且有丰富的审计经验和能力，能够满足公司年度审计需求。
（三）提名第三届董事会候选人
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三
届董事会非独立董事候选人，提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人。上述议案最终经公司 2025 年 11 月
13 日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪
酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》经 2025 年 5 月
9 日召开的 2024年年度股东大会审议通过。本人认真审议相关议案内容，认为董事2025 年度薪酬方案、高级管理人员 2025 年度薪
酬方案符合公司相关规定，符合公司经营管理的实际状况。
公司于 2025 年 9月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意向符合授予条件的 74名激励对象共计授予 92.00 万股限制性股票，授
予价格为 30.55 元/股。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定本
激励计划限制性股票授予日为 2025 年 10 月 10 日，并向符合授予条件的 72名激励对象共计授予 92.00 万股限制性股票，授予价
格为 30.55 元/股。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事、审计委员会召集人，不定期与公司内部审计机构及承包上市公司审计业务的会计师事务所相
关会计师就公司财务、业务状况进行沟通，做到及时了解公司财务、业务状况，为公司提供可行性建议，帮助公司健康高速发展。
数载春秋，感恩同行。随着任期结束，本人独立董事职责也将圆满完成。任期结束后虽不在公司担任任何职务，但会持续关注公
司发展。衷心祝愿这艘航船乘风破浪，驶向更加广阔的星辰大海。
特此报告。
独立董事：邓沫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/64ec3d4c-397a-421c-b718-35c7f3fb5fe7.PDF
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2026-04-14 15:40│多浦乐（301528）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事会第二次会议，于2026年1月9日召开
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司业务发展需要，公司拟在经营
范围中增加“研制、生产、销售工业X射线设备及有关设备”的内容，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准，并
修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2025年12月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经
营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-077）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更
后的《营业执照》登记信息如下：
一、营业执照相关信息
名称：广州多浦乐电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440116669998941K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蔡庆生
注册资本：陆仟壹佰玖拾万元（人民币）
成立日期：2008年01月10日
住所：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋一楼
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、广州多浦乐电子科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6ece75e6-9e6b-4d00-b319-42e8137ac62b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│多浦乐：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145055.PDF
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2026-04-22│多浦乐：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140319.PDF
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2025-10-29│多浦乐：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750034.PDF
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2025-08-28│多浦乐：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224593692.PDF
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2025-04-19│多浦乐：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152147.PDF
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2025-04-19│多浦乐：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152209.PDF
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2024-10-29│多浦乐：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539983.PDF
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2024-08-30│多浦乐：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047929.PDF
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2024-04-29│多浦乐：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853649.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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