公司公告☆ ◇301528 多浦乐 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦） │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠） │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦） │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海） │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（张建海） │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（杨浩楠） │
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│2025-10-28 17:02 │多浦乐（301528）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-28 17:01 │多浦乐（301528）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:00 │多浦乐（301528）：第二届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦）
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多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（徐悦）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠）
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多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（杨浩楠）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦）
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多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（徐悦）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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多浦乐（301528）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c95f50f7-a94c-4bdb-8677-110106c080cb.PDF
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海）
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多浦乐（301528）：独立董事提名人声明与承诺（张建海）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（张建海）
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多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（张建海）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（杨浩楠）
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多浦乐（301528）：独立董事候选人声明与承诺（杨浩楠）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:02│多浦乐（301528）：关于董事会换届选举的公告
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广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名。公司董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名徐
悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
公司独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并
取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。
公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会
成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议
，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。在公司第三届董事会顺利产生后，公司第二届董事会成员王亚芳、孔辉、聂有传、安宁、邓
沫将任期届满离任，其中，孔辉、聂有传、安宁、邓沫不在公司担任任何职务，王亚芳在公司继续担任财务总监，公司对其作为董事
在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/96d48058-2f27-4f0a-9799-15f91bb70ceb.PDF
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2025-10-28 17:01│多浦乐（301528）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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多浦乐（301528）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 17:00│多浦乐（301528）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以通讯方式送达各
位监事。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人
，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署
相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1a645de6-129e-41ab-8baf-858d2321c44e.PDF
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张建海）
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根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十三次会议决议，本人张建海被提名为公
司第三届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：张建海
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/56d0e056-a4a5-4e43-8b99-12037e37fb38.PDF
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：2025年三季度报告
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多浦乐（301528）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（杨浩楠）
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根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十三次会议决议，本人杨浩楠被提名为公
司第三届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：杨浩楠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8623da7b-efbe-4d1b-a2f1-ffe89ade093c.PDF
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会
”或“委员会”）。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定
本细则。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。
第六条 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时
，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均
可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员（召集人）职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。期间如有战略委员会委员不再担任
公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对（一）至（五）事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权
第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给
予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十四条 战略委员会会议根据需要及时召开。
第十五条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。现场会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十六条 战略委员会会议由战略委员会委员提议召开，应于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，
主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十七条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人、邮件或其他方式送达进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十八条 战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十九条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务
第二十二条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人有一票的表决权。
第二十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十四条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
第二十七条 出席会议的人员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与现在或日后颁
布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十条 本细则自董事会通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/687713f5-f513-4aaf-b22e-a34d1f662719.PDF
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：第二届董事会提名、薪酬与考核委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范
性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广州多浦乐电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行
了审查，发表意见如下：
公司第三届董事会独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海具备《规范运作》《管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的任职
条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。其中，徐悦为会计专业人士。候选人徐悦、杨浩楠
、张建海目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情
形，不存在被中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，
也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，第二届董事会提名、薪酬与考核委员会一致同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人，并
同意将相关议案提交公司董事会审议。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9df1448d-f44f-46a6-a18b-d141cecae2ac.PDF
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：总经理工作细则
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多浦乐（301528）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a61cc664-f5ac-472c-a887-e5c7cef4d730.PDF
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2025-10-28 16:59│多浦乐（301528）：重大信息内部报告制度
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第一条 为了加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地
披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广
州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际
控制权的子公司）及参股公司。
第二章 一般规定
第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现
时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董
事会秘书报告的制度。
第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告等。
第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和总经理、公司派驻参股公司的董事、高级管
理人员为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，其职责包括：
（一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理；
（二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告；
（三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核；
（四）及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定；
（五）负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。
公司各部门、分支机构、公司控股及参股公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员担任证券事务内部信息报告联络人，并
报备公司董事会秘书认可。公司的控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的情形时应及时将有关信
息向公司董事会和董事会秘书报告。
第六条 公司各部门、分支机构、控股及参股子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，各自制定相应的内
部重大信息上报制度，以确保公司董事会和董事会秘书能及时了解有关信息。
第七条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不
得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第三章 重大事项的范围
第八条 公司（包括各部门、分支机构、公司控股或参股公司）发生或即将根据规定应履行信息披露义务的事项时，负有报告义
务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会和董事会秘书报告有关信息。
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