公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:28 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-08 18:12 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-08 17:26 │国际复材（301526）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │国际复材（301526）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │国际复材（301526）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │国际复材（301526）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:28 │国际复材（301526）：国际复材简式权益变动报告书 │
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│2025-10-27 19:28 │国际复材（301526）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍及触及1%刻度的提示性公告 │
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│2025-09-12 19:58 │国际复材（301526）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-12 18:36 │国际复材（301526）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-08 19:28│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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持股 5%以上股东上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-050），持有公司股份 387,948,293股（占公司总股本比例 10.2
9%）的股东上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南云熹”）计划自预披露公告
之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 10月 14日至 2026年 1月 13日）以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份数量不超
过 56,563,170股，即不超过公司股份总数的 1.50%（以下简称“本次减持计划”）。近日，公司接到云南云熹出具的告知函，获悉
其本次减持计划实施完成。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持比例 股份
名称 （元/股） （元/股） （万股） （%） 来源
云南 集中竞价交易 2025/10/15 6.11至 7.25 6.83 56,563,100 1.50 首次
云熹 至 公开
2025/12/5 发行
前持
有的
合 计 —— —— —— 56,563,100 1.50 股份
注：云南云熹自 2017年 12月成为公司股东，截至公司首次公开发行上市日，投资期限已在 60个月以上，适用《上市公司创业
投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》，通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不受比例限制。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占公司总股本的 股数（万股） 占公司总股本的
比例（%） 比例（%）
云南 合计持有 387,948,293 10.29 331,385,193 8.79
云熹 其中：无限售条件股份 387,948,293 10.29 331,385,193 8.79
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.云南云熹本次减持股份行为严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投
资基金股东减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2.云南云熹本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的本次减持计划一致，不存在违规情形。
3.云南云熹严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》等相关文件中做出的关于股份锁定和减持的相关承诺；遵守了中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定。
4.截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持
续性经营产生不利影响。
三、备查文件
关于股份减持计划实施完成的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d6cdb61b-4f78-48ed-8fb8-017c7824d2ca.PDF
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2025-12-08 18:12│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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国际复材（301526）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/3cac73c0-0171-48c7-8dc8-1ad6ceb5d1c7.PDF
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2025-12-08 17:26│国际复材（301526）：股票交易异常波动的公告
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一、股票异常波动的情况介绍
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：国际复材，证券代码：301526）于 2025
年 12月 4日、2025年 12月 5日及 2025年 12月 8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司董事会对公司有关事项核查，并通过通讯、书面问询等方式向控股股东及实际控制人、公司
管理层就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7.公司不存在导致股票交易价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者审慎决策、理性
投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/8b86afd2-df41-4438-bd36-f0cdccc6f5c3.PDF
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2025-10-30 00:00│国际复材（301526）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025年 10月 29日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主
持，公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆国际复合材料
股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于兑现 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《重庆国际复合材料股份有限公司 2024年度经营目标责任书》，结合公司高级管理人员 2024年度考核情况，同意部分
兑现公司 2024年度高管高级管理人员薪酬。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
关联董事欧阳山回避表决本议案。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于调整公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书的议案》
根据国有企业薪酬管理的相关政策规定，结合公司发展实际情况，同意对公司高级管理人员 2025年度业绩责任书进行调整。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对
合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，同意对截至 2025年 9月 30日可能发生资产减值损失的相
关资产计提减值准备。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告》
。
（四）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2025
年第三季度报告》的编制及审议工作。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3e05ab6b-a07d-4951-ba92-f46253f72b1a.PDF
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2025-10-30 00:00│国际复材（301526）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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国际复材（301526）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/896a0b51-0e40-410c-9e60-8c91f21dcfa2.PDF
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2025-10-30 00:00│国际复材（301526）：2025年三季度报告
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国际复材（301526）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f22ad945-cd57-4000-8448-10c71b494f46.PDF
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2025-10-27 19:28│国际复材（301526）：国际复材简式权益变动报告书
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国际复材（301526）：国际复材简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/fa945c84-e561-4bb5-b6b0-4e81e593821c.PDF
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2025-10-27 19:28│国际复材（301526）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍及触及1%刻度的提示性公告
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国际复材（301526）：关于公司持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍及触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/01f5c32a-5bdb-466f-9b82-2f71e7035cb8.PDF
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2025-09-12 19:58│国际复材（301526）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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国际复材（301526）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/75c1ac00-735a-422b-bd41-0ff1228fd77b.PDF
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2025-09-12 18:36│国际复材（301526）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2025年 9月 12日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年 9月 12 日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长江凌先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表696 人，代表股份 2,457,720,285 股，占公司有表决
权股份总数的 65.1763%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 2,366,485,125股，占公司有表决权股份
总数的 62.7569%。通过网络投票的股东 694 人，代表股份91,235,160股，占公司有表决权股份总数的 2.4195%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 695人，代表股份 194,844,916股，占公司
有表决权股份总数的 5.1671%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 103,609,756股，占公司有表决
权股份总数的 2.7476%。通过网络投票的中小股东 694人，代表股份 91,235,160股，占公司有表决权股份总数的 2.4195%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公司的高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,450,137,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6915％；反对 1,155,752 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0470％；弃权 6,427,411股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2615％。
中小股东总表决情况：
同意 187,261,753股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1081％；反对 1,155,752股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5932％；弃权 6,427,411股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2987％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,450,234,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6954％；反对 1,055,052 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0429％；弃权 6,430,611股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2616％。
中小股东总表决情况：
同意 187,359,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1581％；反对 1,055,052股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5415％；弃权 6,430,611股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.3004％。
3、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同意 187,382,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.1699％；反对 1,029,052股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.5281％；弃权6,433,711股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 3.3020％。
中小股东总表决情况：
同意 187,382,153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1699％；反对 1,029,052股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5281％；弃权 6,433,711股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.3020％。
本议案涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司回避表决，回避表决股份总数为 2,262,875,369 股，其所持有的股份
数不计入本议案有表决权股份总数。
4、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
总表决情况：
同意 2,450,166,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6926％；反对 1,170,152 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0476％；弃权 6,383,911股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2597％。
中小股东总表决情况：
同意 187,290,853股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1230％；反对 1,170,152股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6006％；弃权 6,383,911股（其中，因未投票默认弃权 6,239,611股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2764％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股
东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8bc95fba-33c0-48b1-9acf-0b5a248af478.PDF
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2025-09-12 18:36│国际复材（301526）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004
12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.c
om北京市通商律师事务所
关于重庆国际复合材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：重庆国际复合材料股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国际复材”）的委托
，委派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数
据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份，
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
为出具
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