公司公告☆ ◇301526 国际复材 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:16 │国际复材（301526）：关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-05 18:16 │国际复材（301526）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 18:16 │国际复材（301526）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-05 18:16 │国际复材（301526）：市值管理制度 │
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│2026-02-05 18:16 │国际复材（301526）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-28 17:44 │国际复材（301526）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:24 │国际复材（301526）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-20 18:07 │国际复材（301526）：关于董事长退休离任暨提名董事候选人的公告 │
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│2026-01-20 18:06 │国际复材（301526）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 18:04 │国际复材（301526）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-05 18:16│国际复材（301526）：关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告
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国际复材（301526）：关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5bc669d9-b3d6-4552-a8f7-bf5952a647ee.PDF
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2026-02-05 18:16│国际复材（301526）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 5日（星期四）下午 14:00。（2）网络投票时间：2026年 2月 5日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 5日09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 2 月 5 日 09:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：江凌。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表656 人，代表股份 2,398,753,397 股，占公司有表决
权股份总数的 63.6126%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 2,366,485,125股，占公司有表决权股份
总数的 62.7569%；通过网络投票的股东 654 人，代表股份32,268,272股，占公司有表决权股份总数的 0.8557%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 655人，代表股份 135,878,028股，占公司
有表决权股份总数的 3.6034%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 103,609,756股，占公司有表决
权股份总数的 2.7476%；通过网络投票的中小股东 654人，代表股份 32,268,272股，占公司有表决权股份总数的 0.8557%。
3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事长退休离任暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,397,608,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9523％；反对 137,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0057％；弃权1,006,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420％
。
中小股东总表决情况：
同意 134,733,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1577％；反对 137,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1014％；弃权 1,006,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.7409％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东
会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/539a3a04-c37b-4ed1-904a-344054994f4f.PDF
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2026-02-05 18:16│国际复材（301526）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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国际复材（301526）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/418066aa-d3a1-430c-9a12-941dee000072.PDF
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2026-02-05 18:16│国际复材（301526）：市值管理制度
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国际复材（301526）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f8b22d3c-62db-47e4-9db0-0c230e04162f.PDF
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2026-02-05 18:16│国际复材（301526）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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国际复材（301526）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a2a7bace-e98c-410f-88fd-41718f568fd3.PDF
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2026-01-28 17:44│国际复材（301526）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：26,000.00万元–35,000.00万元 亏损：35,391.53万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：24,000.00万元–33,000.00万元 亏损：46,581.88万元
后归属于上市公司
股东的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩预告相关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进产品结构优化，产销规模实现双增长。玻纤产品价格同比上升，实现扭亏为盈，净利润同比大幅改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b8e810d0-33a7-47f9-8b12-0d7b8d346dde.PDF
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2026-01-22 17:24│国际复材（301526）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事刘丽娜女士递交的书面辞职报告，因达到退休
年龄，刘丽娜女士申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，上述职务原定任期为 2024 年 5 月 28 日至2027年 5月 27日。根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等相关规定，刘丽娜女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
刘丽娜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，离任后刘丽娜女士不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，刘丽娜女士通过重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,203,434股，其所持股份
将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员坚持股份》《重庆国际复合材料股
份有限公司核心员工持股方案》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。
刘丽娜女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘丽娜女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司董事会设职工代表董事一名。为保障公司第三届董事会依法顺利履职，公司于 2026年 1月 22日召开职工代表大会，经与会职工代
表认真审议，一致通过并形成以下决议：选举潘向彬先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表
大会选举公示期结束之日起至第三届董事会任期届满之日止。
潘向彬先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》的要求。
三、备查文件
1.公司职工代表大会决议；
2.刘丽娜女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/18a1708d-c7e0-4786-a041-a6fe2eafe4d3.PDF
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2026-01-20 18:07│国际复材（301526）：关于董事长退休离任暨提名董事候选人的公告
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一、董事长退休离任情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“国际复材”）董事会于近日收到董事长江凌先生的辞职报告。江凌先生因
到龄退休申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员的职务，上述职务原定任期为 202
4年 5月 28日至 2027年 5月 27日。因不属于《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的特殊
情形，该辞职报告自送达董事会时生效，江凌先生将继续履职至公司 2026年第一次临时股东会补选新第三届董事会非独立董事之日
。
江凌先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本次会议召开之日，江凌先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律法规的规定。江凌先生正在按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照法
定程序尽快完成公司董事补选等相关工作。
江凌先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略布局、生产经营、改革深化、科技创新、公司治理等方面工作
作出了突出贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，对此，公司及公司董事会对江凌先生任职期间为公司发展做出的卓
越贡献表示衷心感谢！
二、提名董事候选人情况
公司于 2026年 1月 20日召开第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于董事长退休离
任暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名莫秋实先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件
），任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、提名委员会审议意见
经审查莫秋实先生的专业背景、从业经验、工作经历等相关资料，提名委员会认为其具备相关法律法规规定的上市公司董事的任
职资格，能够胜任董事的职责及能力要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定要求的任职条件，
具备担任公司董事的履职能力。因此，公司董事会提名委员会同意提名莫秋实生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1.江凌先生的辞职报告；
2.第三届董事会第十二次会议决议；
3.第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/30be8b73-f7c6-4160-927e-ef357e98aa26.PDF
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2026-01-20 18:06│国际复材（301526）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 1月 20日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主
持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆国际复合材料股份有限公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事长退休离任暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到江凌先生的书面辞职报告，江凌先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任
委员及委员、提名委员会委员等职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》等规定，根据董事会提名委员
会的任职资格审查及建议，公司董事会同意提名莫秋实先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
江凌先生将于公司 2026 年第一次临时股东会补选新的第三届董事会非独立董事时正式辞任公司董事长、董事、战略委员会主任
委员及委员、提名委员会委员的职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休离任暨
提名董事候选人的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意于 2026年 2月 5日（星期四）召开 2026年第一次临时股东会，审议本次会
议需由股东会批准的事项。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。此议案获得通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/212475c1-3443-4336-9ee7-530b87dfbb4c.PDF
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2026-01-20 18:04│国际复材（301526）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国际复材（301526）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6c44d6cc-6ccc-49fe-ae48-872a449b97ef.PDF
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2026-01-16 17:38│国际复材（301526）：关于为全资子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五
次会议，并于 2025年 4月25日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2025年度对外担保额度预计的
议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司 CPICBrasil Fibras de Vidro Ltda.（以下简称“巴西公司”）申请综合授信（
包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、
出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提供担保
，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预
计担保额度不超过 41,000.00万元人民币或等值外币。
具体内容详见公司 2025年 3月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重庆国际复合材料股份有限公司关于
为全资、控股子公司提供 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
2026年 1月 15日，公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订了《保证合同》，对巴西公司签署的《流动资金贷款合同》
中本金 500.00 万美元的贷款提供担保。
上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。
三、被担保人的基本情况
名称 CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.
公司编号 08.670.308/0001-56
住所 Campinas a Tietê Highway - SP 101 / Km 40.5 - Corte Preto,
Capivari SP
注册资本 145,113,478雷亚尔
成立日期 2007年 2月 6日
主营业务 生产、销售玻璃纤维，为公司生产型子公司
股权结构 公司全资子公司 CPIC Brazil Holding B.V 持股 99.9999993%，公
司持股 0.0000007%
是否为失信被执行人 否
巴西公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
总资产 净资产 净利润
2024.12.31 2025.9.30 2024.12.31 2025.9.30 2024.12.31 2025.9.30
（经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） （未经审计）
87,778.31 92,760.59 34,370.98 34,220.61 -14,097.57 -3,668.81
四、保证合同主要内容
1、保证人：重庆国际复合材料股份有限公司
2、借款人：CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.
3、债权人：中国光大银行股份有限公司重庆分行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：500.00万美元
6、保证期限：自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额304,000.00 万元，累计对外担保余额 96,802.89 万元，占公
司最近一年经审计归母净资产的 12.17%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表
范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2451c599-6376-4752-b6ca-3e380bdce813.PDF
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2025-12-29 19:16│国际复材（301526）：关于建设年产3600万米高频高速电子纤维布项目的公告
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国际复材（301526）：关于建设年产3600万米高频高速电子纤维布项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4d71ee59-a463-4fef-8ca8-c175f729e054.PDF
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2025-12-29 16:34│国际复材（301526）：关于会计估计变更的公告
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国际复材（301526）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c515e84e-c3f2-4675-a142-a106f5266474.PDF
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